20260624_OMRE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103911_lamp2.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Direktur : Tuan Drs. Syamsuddin Lologau
Direktur : Tuan Chandraja Harita

Presiden Komisaris : Tuan Husni Ali

Wakil Presiden Komisaris : Tuan DR. Syahrul Effendi, SH. MM
Komisaris Independen : Tuan Drs. H. Lutfi Dahlan
Komisaris Independen : Tuan Ris Sutarto

Komisaris Independen : Tuan Gatot Subroto

Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.758.517.222 saham dengan hak suara yang
sah atau 93,66Y6 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”,
dimana Ibu Caroline Ardianti Indrianto sebagai Rekan telah ditunjuk
sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@Oymail.com
hanny2707@yahoo.com

dalam Laporannya Nomor 00111/2.1460/AU.1/03/1798-1/1/11/2026, tanggal
30 Maret 2026 dengan pendapat “Wajar Tanpa Modifikasian”.

3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebagaimana termaktub
dalam Laporan Tahunan Perseroan.

4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali
perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :
-Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham
Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

& Hasil Pemungutan Suara

-Setuju 1 2.758.517.222 saham (10076).
-Tidak setuju :  Osaham.
-Abstain 1. Osaham.

Mata acara Rapat Kedua
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian,
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta
bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026: dan &

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

5» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara

-Setuju 2.758.517.222 saham (10096).
-Tidak setuju 0 saham.
-Abstain 0 saham.

Mata acara Rapat Ketiga
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2028,
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan
Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur

: Nyonya Laura Rahardja
: Tuan Sriyanto

Direktur : Tuan Ir. Njudarsono Yusetijo
Direktur : Tuan Drs. Syamsuddin Lologau
Direktur : Tuan Chandraja Harita

Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris

: Tuan Husni Ali
: Tuan Dr. Syahrul Effendi, SH, MM.

Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris

1 Tuan Ris Sutarto
: Tuan Gatot Subroto
: Tuan Chiu Man Sing

&

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,
menetapkan tuan Ris Sutarto dan tuan Gatot Subroto selaku para Komisaris
Independen Perseroan.

3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat
dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau
mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan
segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan,
melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi,
Untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas
dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar

Perseroan, menyetujui :

a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan.

b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang disesuaikan sebesar maksimal 1099 (sepuluh
persen) di atas jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
sebelumnya.

c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-
masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara
-Setuju 1 2.758.517.222 saham (10050).

-Tidak setuju :  Osaham. D-
-Abstain 1. Osaham. Pe

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 125, tanggal
22 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.