Back to announcement
20250123_FASW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31847778.pdf
RUPS minutes Needs review FASWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 023/FSW/CS/I/2025 Nama Perusahaan Fajar Surya Wisesa Tbk Kode Emiten FASW Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 125/FSW/CS/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.470.734.042 saham atau 99,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 100% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
Dengan Hak
3.242
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(PMHMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu milyar) Saham
Baru dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham, yang akan dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan
peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sehubungan dengan
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), termasuk
tetapi tidak terbatas untuk:
i. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk pelaksanaan
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan
memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
ii. Menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta menetapkan harga pelaksanaan
dalam Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD);
iii. menentukan kepastian penggunaan dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD);
4. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:
i. menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penambahan Modal
Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) tersebut, melaksanakan
keputusan RUPS dan menetapkan
kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4
ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan
modal ditempatkan dan disetor
Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) selesai
dilaksanakan, dan selanjutnya
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
ii. untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun
yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang
diperlukan, membuat atau minta dibuatkan
serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan,
singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan
tersebut di atas, tidak ada
tindakan yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
3.242
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Wichan Charoenkitsupat,
Bapak Danaidej Ketsuwan dan Bapak Rattakrai Limsiritrakul, masing-masing selaku
Komisaris Perseroan serta pengunduran diri Bapak Ponthep Tuntavadcharom dan Bapak
Thalengsak Ratchburi, masing-masing selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal
Rapat ini ditutup, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat
sepanjang tercermin dalam buku-buku Perseroan dan bukan merupakan tindakan kriminal;
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Roongrote Rangsiyopash sebagai Komisaris Utama
Perseroan, mengangkat Bapak Cholanat Yanaranop, Bapak Vibul Tuangsitthisombat, dan
Bapak Wichan Jitpukdee masing-masing sebagai Komisaris Perseroan dan mengangkat
Bapak Wichan Charoenkitsupat sebagai Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
Tahun Buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama:
Bapak Roongrote Rangsiyopash
Komisaris:
Bapak Cholanat Yanaranop
Komisaris:
Bapak Vibul Tuangsitthisombat
Komisaris:
Bapak Wichan Jitpukdee
Komisaris:
Ibu Vilia Sulistyo
Komisaris:
Bapak Roy Teguh
Komisaris Independen:
Bapak Lim Chong Thian
Komisaris Independen:
Bapak Sudarmanto
Komisaris Independen:
Bapak Tony Tjandra
Direksi
Direktur Utama:
Bapak Yustinus Yusuf Kusumah
Direktur:
Bapak Wichan Charoenkitsupat
Direktur:
Bapak Ekachai Anujorn
Direktur:
Bapak Arif Razif
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan
Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan
data Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan
dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Yustinus Yusuf DIREKTUR 20 September 2024 30 Juni 2027 2
Kusumah UTAMA
Bapak Wichan DIREKTUR 22 Januari 2025 30 Juni 2027 1
Charoenkitsupat
Bapak Ekachai Anujorn DIREKTUR 01 Desember 2022 30 Juni 2027 1
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arif Razif DIREKTUR 23 Maret 2022 30 Juni 2027 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Roongrote KOMISARIS 22 Januari 2025 30 Juni 2027 1
Rangsiyopash UTAMA
Bapak Cholanat KOMISARIS 22 Januari 2025 30 Juni 2027 1
Yanaranop
Bapak Vibul KOMISARIS 22 Januari 2025 30 Juni 2027 1
Tuangsitthisombat
Bapak Wichan Jitpukdee KOMISARIS 22 Januari 2025 30 Juni 2027 2
Ibu Vilia Sulistyo KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2
Bapak Lim Chong Thian KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 2 X
Bapak Sudarmanto KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 4 X
Bapak Tony Tjandra KOMISARIS 23 Maret 2022 30 Juni 2027 3 X
Bapak Roy Teguh KOMISARIS 20 Maret 2023 30 Juni 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Fajar Surya Wisesa Tbk
Marco Hardy
Approver
Fajar Surya Wisesa Tbk
Jalan Abdul Muis No. 32 Jakarta Pusat 10160
Telepon : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco) , Fax : 021 - 3457643
Nama Pengirim Marco Hardy
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 23-01-2025 17:31
Lampiran 1. Summary minutes of EGMS 22 January 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 22 Januari 2025.pdf
3. Surat Penyampaian Ringsakan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Fajar Surya Wisesa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Fajar Surya Wisesa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 023/FSW/CS/I/2025 Issuer Name Fajar Surya Wisesa Tbk Issuer Code FASW Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 125/FSW/CS/XII/2024 Date 30 December 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 January 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.470.734.042 share of 99,71% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 100% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
Dengan Hak
3.242
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD)
Hasil Keputusan 1. Approve the Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD) by issuing a maximum
amount of 1,000,000,000 (one billion) of New Shares with a nominal value of IDR 500 (five
hundred Rupiah) per share, which will be implemented pursuant to OJK Regulation No.
32/POJK.04/2015 on Capital Increase of a Public Company with Pre-Emptive Rights as
amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019.
2. Approve the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Companys Articles of
Association regarding the increment in the Companys issued and paid-up capital in
connection with the Capital Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD).
3. Grant authority and power to the Companys Board of Directors, with the right of
substitution, to carry out all and every necessary actions in connection with the Capital
Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD), including but not limited to:
i. carry out all and every necessary actions in connection with the Implementation of Capital
Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD), by taking into account the applicable laws
and regulations;
ii. determined the number of shares to be issued and set the exercise price in the Capital
Increase with Pre-emptive Rights (PMHMETD);
iii. determine the certainty of the use of proceeds raised from the Capital Increase with Pre-
emptive Rights (PMHMETD);
4. Delegate and grant authority, with the right of substitution, either partially or fully, to the
Companys Board of Commissioners, including to:
i. declare the realization of the number of shares issued in the Capital Increase with Pre-
emptive Rights (PMHMETD), implement the resolutions of the General Meeting of
Shareholders (GMS), determine the certainty
of the issued and paid-up capital amount, and amend Article 4 paragraph (2) of the
Companys Articles of Association before a Notary in connection with the increment in issued
and paid-up capital of the Company
through the granting of Pre-emptive Rights after the completion of the Capital Increase with
Pre-emptive Rights (PMHMETD), and subsequently notify the amendment to the Companys
Articles of Association to the
Minister of Law of the Republic of Indonesia, as well as take all necessary actions related
to this resolution in accordance with applicable laws and regulations;
ii. for this purpose, have the right to appear before a Notary or any other relevant party,
provide and/or request necessary information, prepare or request the preparation of, and
sign the required deeds, letters, and
documents, and in short, take any actions deemed necessary and beneficial for the
aforementioned purposes, with no actions excluded.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 2.470.73 100% 0 0% 800 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
3.242
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Approved and accept the resignation of Mr. Wichan Charoenkitsupat, Mr. Danaidej
Ketsuwan and Mr. Rattakrai Limsiritrakul, each as Commissioner of the Company, and
resignation of Mr. Ponthep Tuntavadcharom and Mr. Thalengsak Ratchburi , eachas
Director of the Company, effective from the date this Meeting is concluded, by granting
release and discharge (acquit et de charge) for the management and supervision actions
carried out during their tenure. As reflected in the Companys records and not constituting
criminal act
2. Approved to appoint Mr. Roongrote Rangsiyopash as President Commissioner of the
Company, to appoint Mr. Cholanat Yanaranop, Mr. Vibul Tuangsitthisombat and Mr. Wichan
Jitpukdee, each as Commissioner of the Company and to appoint Mr. Wichan
Charoenkitsupat as Director of the Company for the remaining term of the Board of
Commissioners and Board of Directors of the Company who are currently serving, starting
from the closing of this Meeting, until the closing of the Company's Annual General Meeting
of Shareholders for Fiscal Year 2026 which will be held in 2027, so that the composition of
the Companys Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner:
Mr. Roongrote Rangsiyopash
Commissioner:
Mr. Cholanat Yanaranop
Commissioner:
Mr. Vibul Tuangsitthisombat
Commissioner:
Mr. Wichan Jitpukdee
Commissioner:
Ms. Vilia Sulistyo
Commissioner:
Mr. Roy Teguh
Independent Commissioner:
Mr. Lim Chong Thian
Independent Commissioner:
Mr. Sudarmanto
Independent Commissioner:
Mr. Tony Tjandra
Board of Directors
President Director:
Mr. Yustinus Yusuf Kusumah
Director:
Mr. Wichan Charoenkitsupat
Director:
Mr. Ekachai Anujorn
Director:
Mr. Arif Razif
3. Authorize the Companys BOD with substitution right to prepare this Meeting Resolution in
a separate Notarial Deed, and to notify the changes to the Companys data to the Minister of
Law of the Republic of Indonesia, including to process the license from the authorized
institution, in accordance to the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Yustinus Yusuf PRESIDENT 20 September 2024 30 June 2027 2
Kusumah DIRECTOR
Bapak Wichan DIRECTOR 22 January 2025 30 June 2027 1
Charoenkitsupat
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ekachai Anujorn DIRECTOR 01 December 2022 30 June 2027 1
Bapak Arif Razif DIRECTOR 23 March 2022 30 June 2027 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Roongrote PRESIDENT 22 January 2025 30 June 2027 1
Rangsiyopash COMMISSIONER
Bapak Cholanat COMMISSIONER 22 January 2025 30 June 2027 1
Yanaranop
Bapak Vibul COMMISSIONER 22 January 2025 30 June 2027 1
Tuangsitthisombat
Bapak Wichan Jitpukdee COMMISSIONER 22 January 2025 30 June 2027 2
Ibu Vilia Sulistyo COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 2
Bapak Lim Chong Thian COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 2 X
Bapak Sudarmanto COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 4 X
Bapak Tony Tjandra COMMISSIONER 23 March 2022 30 June 2027 3 X
Bapak Roy Teguh COMMISSIONER 20 March 2023 30 June 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Fajar Surya Wisesa Tbk
Marco Hardy
Approver
Fajar Surya Wisesa Tbk
Jalan Abdul Muis No. 32 Jakarta Pusat 10160
Phone : 021 - 3441316 / HP Corsec : 081398802173 (Marco) , Fax : 021 - 3457643 ,
Sender Name Marco Hardy
Function Approver
Date and Time 23-01-2025 17:31
Attachment 1. Summary minutes of EGMS 22 January 2025.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 22 Januari 2025.pdf
3. Surat Penyampaian Ringsakan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of Fajar Surya Wisesa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Fajar Surya Wisesa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 27 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Wichan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Roongrote
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Cholanat
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Vibul
· KOMISARIS
p.4
unresolved
org
Marco Hardy Approver Fajar Surya Wisesa Tbk
p.4 ×2
unresolved
person
Marco Hardy
· Approver
p.4 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.6 ×2
unresolved
person
Roy Teguh Independent
· KOMISARIS
p.7 ×5
unresolved
person
Lim Chong Thian Independent
· KOMISARIS
p.7 ×5
unresolved
person
Sudarmanto Independent
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
582 ms
12 Sep 2026 22:54
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.71',
'shares_present': '2470734042'}