20260623_DVLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103561_lamp3.pdf

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

Bahwa pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat.

Bahwa ada 2 (dua) orang yang mengajukan pertanyaan untuk Agenda Pertama Rapat ,
sedangkan untuk Agenda Kedua, Agenda Ketiga, Agenda Keempat dan Agenda Kelima
Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan pada setiap Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara.

B. Bahwa dalam Rapat Perseroan telah diambil keputusan:

Agenda Pertama :

Disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan, Perseroan memberikan
pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan-tindakan yang telah mereka
lakukan selama tahun buku 2025, sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan
Keuangan Perseroan.

Agenda Kedua:

L.

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan sebesar Rp.163.947.234.000,- (seratus enam
puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu
Rupiah) sebagai berikut:

a. Sejumlah Rp.45.920.000.000,- (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh juta
Rupiah) atau sejumlah Rp. 41,- (empat puluh satu Rupiah) per saham diperhitungkan
sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada bulan November 2025:

b. Sejumlah Rp.71.680.000.000,- (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta
Rupiah) atau sejumlah Rp. 64,- (enam puluh empat Rupiah) per saham dibagikan
sebagai Dividen Tunai untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan. Oleh karenanya total dividen Perseroan
yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku berakhir 31
Desember 2025 adalah. sejumlah Rp.105,- (seratus lima Rupiah) per saham atau
sejumlah Rp.117.600.000.000,- (seratus tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah).

c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal
kerja dan/atau investasi.

Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan

yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2025

tersebut.

Agenda Ketiga:

1.

Menunjuk Bapak Tjoa Tjek Nien sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di
OJK, dari Kantor Akuntan Publik atau KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota
Ernst & Young Global Limited) untuk audit atas Laporan Keuangan konsilidasian
Perseroan tanggal 31 Desember 2026 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
Apabila Bapak Tjoa Tjek Nien berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan
wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
Independen lain dari KAP Purwanto Susanti dan Surja, untuk audit Laporan Keuangan
konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. | NA

NOTARIS “3 N

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat N
Telp. 021-3866602, 021-21693128 Na ank -
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah

honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

Agenda Keempat :

1.

Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Sancoyo Antarikso sebagai Komisaris
Independen Perseroan,

Menyetujui pemberhentian dengan hormat Ibu Yustina Endang Setyowati dari jabatannya
sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat,

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada Ibu Yustina atas tindakan pengurusan yang telah dilaksanakan selama masa
jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyetujui pengangkatan Bapak Deddy Septiadi sebagai Direktur Perseroan yang baru.
Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat kembali dan anggota Direksi yang
baru diangkat ini, berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal
ditutupnya Rapat sampai tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang kelima, dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

“ Presiden Komisaris 1 Bapak Clinton Andrew Campos Hess
» Wakil Presiden Komisaris 1 Bapak Eric Albert Lim Gotuaco

“ Komisaris 1 Bapak Mariano John Lim Tan, Junior
“ Komisaris Independen 1 Bapak Sonny Kalona

“ Komisaris Independen ! Ibu Marlia Hayati Goestam

“ Komisaris Independen 1 Bapak Sancoyo Antarikso

Direksi :

“ Presiden Direktur 1 Bapak Ian Martin Wibawa Kloer

“ Direktur 1 Bapak Alexanders S. Panlilio

» Direktur 1 Bapak Dennis Tee Co

« Direktur 1 Bapak Celso Paz Lim

» Direktur 1 Bapak Jose Luis Harina Narvaez

“ Direktur 1 Bapak Deddy Septiadi

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menghadap Notaris, agar menuangkan keputusan pengangkatan kembali anggota Dewan
Komisaris dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Kelima :

1.

Menyetujui penyesuaian honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31 Desember 2026, yang mencerminkan rata-rata kenaikan sekitar
99 per tahun selama periode 2023 hingga 2026, serta memberikan kuasa dan wewenang
penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian besaran dan alokasi
honorarium tersebut di antara anggota Dewan Koinisaris Perseroan.

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2026.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

NOTARIS
Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 19 Juni 2026
NotarisdiJakarta Pusat,

KUMALA TJAHJA: IDODO, SH., MH., MKn.