Back to announcement
20260623_DVLA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103561_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review DVLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(“Rapat”) (“Meeting”) OF
PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk PT DARYA-VARIA LABORATORIA Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan The Board of Directors of the Company hereby
Ringkasan Risalah Rapat Perseroan yang telah announces the Summary of Minutes of the
diselenggarakan pada: Company’s Meeting, which was held on:
Hari/Tanggal : Jumat/19 Juni 2026
Day/Date Friday/June 19, 2026
Tempat/Venue : The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Astor Ballroom
Jl. H. R. Rasuna Said No. 4 Blok Kav. B, Kuningan, Setia Budi Jakarta 12910
The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Astor Ballroom
Jl. H. R. Rasuna Said No. 4 Blok Kav. B, Kuningan, Setia Budi Jakarta
12910
Waktu/Time : 14.37 - 15.28 WIB
Mekanisme/Mechanism : Rapat telah diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan
menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan KSEI dengan
memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik.
The Meeting was held physically and electronically through the eASY.KSEI
provided by KSEI, pursuant to the provisions of OJK Regulation No.
16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic General
Meetings of Shareholders of Publicly listed Companies.
Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memastikan The Company ensured that Local individual
bahwa Pemegang Saham individu lokal/kuasanya Shareholders/proxies who have been registered in
yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI dapat the eASY.KSEI may watch the Meeting through
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang melalui Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu,
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu “Tayangan RUPS” in AKSes facility
submenu “Tayangan RUPS” yang berada pada (https://akses.ksei.co.id/), and shareholder, the
fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/), serta supporting professionals, and members of Board of
pemegang saham, profesi penunjang, dan anggota Commissioners and Board of Directors of the
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir Company present can still see and hear each other
tetap dapat melihat dan mendengar satu sama lain directly.
secara langsung.
Page 2
Mata Acara Rapat Agenda of Meeting
1. Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan 1. The Annual Report of the Company regarding
usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk the business activities and financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 performance of the Company for the financial
Desember 2025, dan Persetujuan dan year ended December 31, 2025, and Approval
pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan and ratification of the Company’s Annual
Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 Report and the Company’s Financial
dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Statements as of December 31, 2025, and the
year then ended.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Approval of allocation of the net income of the
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Company for the financial year ended on
Desember 2025. December 31, 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 3. Appointment of a Public Accountant to audit
melakukan audit atas Laporan Keuangan the Company’s Financial Statements for the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada financial year ending December 31, 2026.
tanggal 31 Desember 2026.
4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota 4. Approval of the reappointment of members of
Dewan Komisaris Perseroan dan perubahan the Company’s Board of Commissioners and
anggota Direksi Perseroan. changes to the composition of the Company’s
Board of Directors.
5. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan 5. Determination of honorarium for members of
Komisaris dan pemberian wewenang kepada the Board of Commissioners and granting
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan authority to the Company’s Board of
honorarium bagi Direksi Perseroan. Commissioners to determine honorarium of the
Company’s Board of Directors.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Attendance of Members of the Company’s Board of
Perseroan Dalam Rapat Commissioners and Board of Directors at the
Meeting
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Members of Board of Commissioners and Board of
menghadiri Rapat secara fisik adalah: Directors attending the Meeting physically:
1. Clinton Andrew Campos Hess 1. Clinton Andrew Campos Hess (President
(Presiden Komisaris), bertindak sebagai Ketua Commissioner); acting as Chairman of the
Rapat; Meeting;
2. Eric Albert Lim Gotuaco (Wakil Presiden 2. Eric Albert Lim Gotuaco (Vice President
Komisaris); Commissioner);
3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris); 3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Commissioner);
4. Sancoyo Antarikso (Komisaris Independen) 4. Sancoyo Antarikso (Independent Commissioner);
5. Sonny Kalona (Komisaris Independen); 5. Sonny Kalona (Independent Commissioner);
6. Marlia Hayati Goestam (Komisaris Independen); 6. Marlia Hayati Goestam (Independent
Commissioner);
7. Ian Martin Wibawa Kloer (Presiden Direktur); 7. Ian Martin Wibawa Kloer (President Director);
8. Celso Paz Lim (Direktur); 8. Celso Paz Lim (Director);
9. Yustina Endang Setyowati (Direktur); 9. Yustina Endang Setyowati (Director);
10. Dennis Tee Co (Direktur); 10. Dennis Tee Co (Director);
11. Alexander S. Panlilio (Direktur); dan 11. Alexander S. Panlilio (Director); and
12. Jose Luis H. Narvaez (Direktur) 12. Jose Luis H. Narvaez (Director)
Page 3
Kuorum Kehadiran Attendance Quorum
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau The Meeting was attended by Shareholders and/or
Kuasanya yang mewakili 1.031.916.803 saham atau their Proxies representing 1.031.916.803 shares or
92,135% dari 1.120.000.000 saham yang telah 92,135% of 1,120,000,000 shares issued by the
dikeluarkan Perseroan, terdiri dari Pemegang Saham Company, comprising the Shareholders and/or their
dan/atau Kuasanya yang (i) hadir dalam Rapat secara Proxies who (i) attended at the Meeting physically;
fisik; (ii) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir (ii) the Shareholders or their Proxies who attended
dalam Rapat melalui fasilitas AKSes; dan (iii) at the Meeting thru AKSes facility; and (iii) the
Pemegang Saham yang memberi kuasa secara Shareholders who granted electronic proxy to attend
elektronik untuk hadir dalam Rapat melalui the Meeting through Electronic General Meeting
Electronic General Meeting System KSEI System KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian
(“eASY.KSEI”) yang disediakan PT Kustodian Sentral Sentral Efek Indonesia, in accordance with prevailing
Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan dan laws and regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan Question and Answer and Voting
Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan The Shareholders and/or their Proxies were given
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan opportunity to raise questions and opinion in writing
pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan tata cara related to the Agenda of the Meeting with the
sebagai berikut: following procedures:
a. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir a. The Shareholders and/or their Proxies attending
secara fisik dalam Rapat mengajukan pertanyaan the Meeting physically raised question and
dan pendapat terkait Mata Acara Rapat setelah opinion related to the Agenda of the Meeting
usulan keputusan atas Rapat dibacakan dan after the proposed resolutions of the Meeting
sebelum diadakan pemungutan suara mengenai had been read and before the voting on the
hal yang bersangkutan; related matter was conducted;
b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang b. the Shareholders or their Proxies who attend the
menghadiri Rapat secara elektronik akan Meeting electronically will be given the
diberikan kesempatan untuk mengajukan opportunity to ask questions and/or giving
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat opinion related to the Meeting Agenda in in
terkait Mata Acara Rapat sesuai dengan accordance with the provisions and procedures
ketentuan dan tata cara dalam eASY.KSEI; dan of eASY.KSEI; and
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan The decision making mechanism of the Meeting was
dengan tata cara sebagai berikut: conducted with the following procedures:
a. secara lisan dengan meminta kepada Pemegang a. verbally by asking the Shareholders and/or their
Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat Proxies to raise their hands for those who
tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju disagreed or abstain. The Shareholders who
atau abstain. Pemegang Saham yang tidak setuju disagreed or abstain were given voting notes to
atau abstain dibagikan surat suara untuk diisi be filled in and signed. Abstain voters shall be
dan ditandatangani. Suara abstain dianggap deemed voting the same as the majority voter;
mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
suara;
b. dengan menggunakan format Surat Kuasa yang b. by using the Power of Attorney form provided by
disediakan Perseroan, yang kuasanya diberikan the Company, which proxy was granted to the
kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan. party appointed by the Company. In this case,
Dalam hal ini, Pemegang Saham dan/atau the Shareholders and/or their Proxies can
Kuasanya dapat mencantumkan pilihan suara include vote preference on each Agenda of the
pada setiap Mata Acara Rapat di dalam Surat Meeting on the Power of Attorney;
Kuasa tersebut;
Page 4
c. Pemegang Saham yang menggunakan sistem c. Shareholders who use the eASY.KSEI system can
eASY.KSEI, dapat memberikan suaranya sesuai vote according to the provisions in the
ketentuan dalam sistem eASY.KSEI, secara eASY.KSEI, system electronically through
elektronik melalui eASY.KSEI di mana Pemegang eASY.KSEI where the Shareholders can include
Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada the vote preference on each Agenda of the
setiap Mata Acara Rapat sampai dengan 1 (satu) Meeting until 1 (one) business day prior to the
hari kerja sebelum tanggal Rapat. Pemegang Meeting date. Shareholders with qualified votes
Saham dengan hak suara yang sah yang hadir present in such Meeting but vote abstained shall
dalam Rapat tersebut namun memberikan suara be considered to cast the vote same as the
abstain, dianggap mengeluarkan suara yang majority Shareholders that are casting the votes.
sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan suara.
No. Mata Jumlah Pemegang Saham dan/atau Hasil Pemungutan Suara/Voting Result
Acara Rapat/ Kuasanya yang mengajukan Setuju/ Tidak Abstain
Meeting pertanyaan/Number of Shareholders Agree Setuju/
Agenda No. and/or their Proxies raising questions Disagree
1 Terdapat pertanyaan dari pemegang 1.031.866.803 44.000 6.000
saham yang hadir secara fisik, dari Atau / or Atau / or Atau / or
Bapak Bimo Arioseno mengenai 99.9952% 0.00426% 0.000581%
tantangan terbesar selama 2025,
apakah kurs menjadi salah satunya
karena beberapa bahan baku
Perseroan masih impor. Pertanyaan
dijawab secara langsung oleh Presiden
Direktur.
Terdapat pertanyaan serupa dari
pemegang saham yang hadir secara
virtual, namun dianggap sudah
terjawab melalui jawaban terhadap
pertanyaan Bapak Bimo Arioseno.
Terdapat 1 pertanyaan lain dari
pemegang saham yang hadir secara
virtual, dari Bapak Handiman Soetoyo
mengenai seberapa besar portofolio
obat resep Perseroan yang sudah
memenuhi standar TKDN yang
ditetapkan Kemenkes untuk masuk ke
pengadaan sektor publik/pemerintah.
Pertanyaan dijawab secara langsung
oleh Presiden Direktur /
There was a question from a
shareholder attending in person, Mr.
Bimo Arioseno, regarding the
Company's biggest challenges during
2025 and whether exchange rate
fluctuations were among them,
considering that some of the
Company's raw materials are still
imported. The question was answered
Page 5
directly by the President Director.
There was a similar question from a
shareholder attending virtually, which
was deemed to have been addressed
through the response to Mr. Bimo
Arioseno's question. There was one
other question from a shareholder
attending virtually, Mr. Handiman
Soetoyo, regarding the extent to which
the Company's prescription drug
portfolio has met the Domestic
Component Level (TKDN) standards
established by the Ministry of Health
for participation in public/government
procurement. The question was
answered directly by the President
Director.
2 Tidak ada / None 1.031.866.703 44.000 6.100
Atau / or Atau / or Atau / or
99.9951% 0.00426% 0.000591%
3 Tidak ada / None 1.031.866.803 44.000 6.000
Atau / or Atau / or Atau / or
99.9952% 0.00426% 0.000581%
4 Tidak ada / None 1.031.845.603 65.200 6.000
Atau / or Atau / or Atau / or
99.9931% 0.00631% 0.000581%
5 Tidak ada / None 1.031.845.603 65.200 6.000
Atau / or Atau / or Atau / or
99.9931% 0.00631% 0.000581%
Hasil Keputusan Rapat Resolutions of the Meeting
1. Keputusan atas Mata Acara Rapat Pertama 1. Resolutions of the First Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Approve the proposed resolutions of the
Rapat Pertama sebagai berikut: First Agenda as follows:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Approve and ratify the Annual Report and
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Financial Statements of the Company, as
serta memberikan pelunasan serta well as provides full release and discharge of
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya responsibility (acquit et de charge) to all
(acquit et de charge) kepada seluruh members of the Board of Commissioners
anggota Dewan Komisaris dan Direksi and Board of Directors of the Company for
Perseroan atas tindakan-tindakan yang telah the actions they have taken during the 2025
mereka lakukan selama tahun buku 2025, financial year, to the extent reflected in the
sejauh tercermin dalam Laporan Tahunan Annual Report and Financial Statements of
serta Laporan Keuangan Perseroan. the Company.
2. Keputusan atas Mata Acara Rapat Kedua 2. Resolutions of the Second Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Approve the proposed resolutions of the
Rapat Kedua sebagai berikut: Second Agenda as follows:
1. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk 1. Allocation of Company’s net profit for
tahun buku yang berakhir pada 31 financial year ended December 31,
Page 6
Desember 2025 adalah sebagai berikut: 2025, is as follows:
a. Sejumlah Rp. 45.920.000.000,- atau a. Rp. 45,920,000,000 or equivalent to
sejumlah Rp. 41,- per saham Rp. 41 per share is accounted as an
diperhitungkan sebagai Dividen Interim Dividend, which was
Interim yang telah dibayarkan pada distributed in November 2025.
bulan November 2025.
Rapat ini juga menerima dan This Meeting also acknowledged
mengesahkan keputusan Direksi dan and ratified the resolutions of the
Dewan Komisaris, keduanya Board of Directors and the Board of
tertanggal 17 Oktober 2025, serta Commissioners, both dated 17
tindakan Direksi untuk membagikan October 2025, as well as the actions
Dividen Interim kepada para of the Board of Directors in
pemegang saham pada bulan distributing the Interim Dividend to
November 2025; the shareholders in November 2025;
b. Sejumlah Rp71.680.000.000,- (tujuh b. An amount of Rp71,680,000,000 or
puluh satu miliar, enam ratus Rp64 per share, shall be distributed
delapan puluh juta Rupiah) atau as Cash Dividends to the
sejumlah Rp64,- (enam puluh empat shareholders whose names are
Rupiah) per saham dibagikan recorded in the Shareholders
sebagai Dividen Tunai untuk para Register on the Recording Date.
pemegang saham yang namanya Accordingly, the total dividends to
tercatat dalam Daftar Pemegang be received by the Company's
Saham pada Tanggal Pencatatan. shareholders for the financial year
Oleh karenanya, total dividen ended 31 December 2025 shall be
Perseroan yang akan diterima oleh Rp105 per share, or in the total
pemegang saham Perseroan untuk amount of Rp117,600,000,000;
tahun buku berakhir 31 Desember
2025 adalah sejumlah Rp105
(seratus lima Rupiah) per saham
atau sejumlah Rp117.600.000.000,-
(seratus tujuh belas miliar, enam
ratus juta Rupiah);
c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba c. The remaining amount shall be
Perseroan untuk digunakan sebagai recorded as the Company’s retained
tambahan modal kerja dan/atau earnings to be used for additional
investasi. working capital and/or investments.
2. Jadwal dan tata cara pembagian Dividen 2. The schedule and procedure of the Cash
Tunai adalah sebagai berikut: Dividend distribution are as follows:
a. Pengumuman hasil Rapat/ : 23 Juni 2026 / June 23, 2026
Announcement of the Meeting resolutions
Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/ : 29 Juni 2026 / June 29, 2026
Cum Dividend for Regular and Negotiation Market
Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi/ : 30 Juni 2026 / June 30, 2026
Ex Dividend for Regular and Negotiation Market
Cum Dividen untuk Pasar Tunai/ : 1 Juli 2026 / July 1, 2026
Cum Dividend for Cash Market
Tanggal Pencatatan Dividen/ : 1 Juli 2026 / July 1, 2026
Dividend Recording Date
Page 7
Ex Dividen untuk Pasar Tunai/ : 2 Juli 2026 / July 2, 2026
Ex Dividend for Cash Market
Pembayaran Dividen Tunai/ : 22 Juli 2026/ July 22, 2026
Payment of Cash Dividend
b. Pemegang Saham yang berhak atas b. The Shareholders entitled for the
Dividen Tunai adalah para Pemegang Cash Dividend are the Shareholders
Saham yang namanya tercatat pada whose names are recorded in the
Daftar Pemegang Saham Perseroan Shareholders List of the Company
pada tanggal 1 Juli 2026 Pukul 16.00 on July 1, 2026, at 16.00 WIB.
WIB.
c. Dividen hanya akan dibayarkan c. Dividend shall only be paid in
dalam mata uang Indonesia Indonesian currency (IDR). The
(Rupiah). Semua biaya pengiriman payment transfer fee (bank fee) on
uang (biaya bank) atas pembayaran dividend payment (if any) will be
dividen (jika ada) akan ditanggung borne by the recipient
oleh penerima (Pemegang Saham). (Shareholders).
d. Bagi Pemegang Saham yang d. For the Shareholders, whose shares
sahamnya tercatat dalam penitipan are listed in custody collective
kolektif KSEI, pembayaran Dividen deposit of KSEI, the payment of the
Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI Cash Dividend will be conducted
dan akan didistribusikan ke dalam through KSEI and distributed to the
Rekening Efek Perusahaan Efek Securities Account of the Securities
dan/atau Bank Kustodian pada Company and/or Custodian Bank on
tanggal 22 Juli 2026. July 22, 2026.
e. Pemegang Saham wajib memastikan e. The Shareholders must ensure the
data yang tercatat di Biro data recorded in the Share Registrar
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan (“BAE”) of the Company is valid and
sudah benar dan diperbarui. updated.
f. Bagi Pemegang Saham yang tidak f. For the Shareholders who are not in
berada dalam penitipan di KSEI, custody deposit in KSEI, the Cash
maka pembayaran Dividen Tunai Dividend payment shall be made by
akan dilakukan dengan cara transfer transfer to the bank account of the
ke rekening bank Pemegang Saham Shareholder entitled to receive
yang berhak menerima dividen. dividend.
3. Memberikan kuasa dan wewenang 3. Grant authorization to the Company’s
kepada Direksi Perseroan untuk Board of Directors to perform and take
melakukan semua tindakan yang all necessary actions in connection with
diperlukan berkaitan dengan the Cash Dividend payment.
pembayaran Dividen Tunai tersebut.
3. Keputusan atas Mata Acara Rapat Ketiga 3. Resolutions of the Thrid Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Approve the proposed resolutions of the
Rapat Ketiga sebagai berikut: Third Agenda as follows:
1. Menunjuk Bapak Tjoa Tjek Nien sebagai 1. To appoint Mr. Tjoa Tjek Nien as an
Akuntan Publik Independen yang Independent Public Accountant
terdaftar di OJK, dari Kantor Akuntan registered with the OJK, from the Public
Publik atau KAP Purwanto Susanti dan Accounting Firm Purwanto Susanti dan
Surja (firma anggota Ernst & Young Surja (member of EY Global Limited), to
Global Limited) untuk audit atas Laporan audit the Company’s consolidated
Page 8
Keuangan konsolidasian Perseroan financial statements as of 31 December
tanggal 31 Desember 2026 dan untuk 2026 and for the financial year then
tahun yang berakhir pada tanggal ended.
tersebut.
Apabila Bapak Tjoa Tjek Nien In the event Mr. Tjoa Tjek Nien is unable
berhalangan oleh sebab apapun, Rapat to act for any reason whatsoever, the
memberikan wewenang dan kuasa Meeting hereby grants authority and
kepada Dewan Komisaris Perseroan power to the Company’s Board of
untuk menunjuk Akuntan Publik Commissioners to appoint another
Independen lain dari KAP Purwanto Independent Public Accountant from
Susanti dan Surja, untuk audit atas Purwanto Susanti dan Surja Public
Laporan Keuangan konsolidasian Accounting Firm, to audit the
Perseroan tanggal 31 Desember 2026 Company’s consolidated financial
dan untuk tahun yang berakhir pada statements as of 31 December 2026 and
tanggal tersebut. for the financial year then ended.
2. Memberikan wewenang dan kuasa 2. To grant authority and power to the
kepada Direksi Perseroan untuk Company’s Board of Directors to
menetapkan jumlah honorarium determine the honorarium of the said
Akuntan Publik Independen tersebut dan Independent Public Accountant and all
persyaratan lainnya. other related terms and conditions.
4. Keputusan atas Mata Acara Rapat Keempat 4. Resolutions of the Fourth Agenda
Pengangkatan Kembali anggota Dewan Reappoint Company’s Board of
Komisaris Perseroan dan perubahan anggota Commissioners member and changes to the
Direksi Perseroan sebagai berikut: composition of the Board of Directors of the
Company, as follows:
1. Menyetujui pengangkatan kembali 1. Approve the reappointment of Mr.
Bapak Sancoyo Antarikso sebagai Sancoyo Antarikso as the Independent
Komisaris Independen Perseroan. Commissioner of the Company.
2. Menyetujui pemberhentian dengan 2. Approve the honorable dismissal of Ms.
hormat Ibu Yustina Endang Setyowati Yustina Endang Setyowati from her
dari jabatannya sebagai Direktur position as a Director of the Company,
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya effective as of the closing of this
Rapat ini. Meeting.
3. Memberikan pelunasan dan 3. Grant full release and discharge (acquit
pembebasan tanggung jawab et de charge) to Ms. Yustina Endang
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Setyowati for the management actions
Ibu Yustina atas tindakan pengurusan carried out during her tenure, to the
yang telah dilaksanakan selama masa extent that such actions are reflected in
jabatannya, sepanjang tindakan tersebut the Company’s books and have been
tercermin dalam pembukuan Perseroan performed in accordance with the
dan dilaksanakan sesuai dengan applicable laws and regulations.
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Deddy 4. Approve the appointment of Mr. Deddy
Septiadi sebagai Direktur Perseroan yang Septiadi as a new Director of the
baru. Company.
Page 9
5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris 5. The term of office for the reappointed
yang diangkat kembali dan anggota members of the Company’s Board of
Direksi yang baru diangkat ini, berlaku Commissioners and new members of
efektif untuk periode lima tahun the Board of Directors shall commence
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat for 5 years effective from the closing
ini sampai tanggal ditutupnya Rapat date of this Meeting until the closing
Umum Pemegang Saham Tahunan date of the fifth Annual General Meeting
Perseroan yang kelima. of Shareholders of the Company.
Dengan demikian susunan selengkapnya dari Therefore, the composition of the
Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat Company’s Board of Directors as of the
adalah sebagai berikut: closing of the Meeting is as follows:
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Presiden Komisaris / President Commissioner : Clinton Andrew Campos Hess
Wakil Presiden Komisaris/ Vice President Commissioner : Eric Albert Lim Gotuaco
Komisaris /Commissioner : Mariano John Lim Tan, Jr.
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Sonny Kalona
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Sancoyo Antarikso
Komisaris Independen / Independent Commissioner : Marlia Hayati Goestam
Direksi/Board of Directors
Presiden Direktur/President Director : Ian Martin Wibawa Kloer
Direktur/Director : Alexander S. Panlilio
Direktur/Director : Dennis Tee Co
Direktur/Director : Celso Paz Lim
Direktur/Director : Jose Luis H. Narvaez
Direktur /Director : Deddy Septiadi
6. Memberikan wewenang dan kuasa 3. Grant the authority and Power of
kepada Direksi Perseroan dengan hak Attorney to the Company’s Board of
substitusi untuk menghadap Notaris agar Directors with the right of substitution
menuangkan keputusan pengangkatan to appear before the Notary to formalize
kembali anggota Dewan Komisaris dan the resolutions regarding the
pengangkatan anggota Direksi Perseroan reappointment of the members of the
tersebut dalam akta notaris, dan Board of Commissioners and the
melakukan semua tindakan yang appointment of members of the Board
diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh of Directors into a notarial deed, and to
peraturan perundang-undangan yang carry out all necessary actions as
berlaku. required under the prevailing laws and
regulations.
5. Keputusan atas Mata Acara Rapat Kelima 5. Resolutions of the Fifth Agenda
Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Approve the proposed resolutions of the
Rapat Kelima, sebagai berikut: Fifth Agenda as follows:
1. Menyetujui penyesuaian honorarium 1. To approve the adjustment of the
bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan honorarium for the members of the
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Company’s Board of Commissioners for
Desember 2026, yang mencerminkan the financial year ending 31 December
rata-rata kenaikan sekitar 9% per tahun 2026, reflecting an average increase of
Page 10
selama periode 2023 hingga 2026, serta approximately 9% per annum over the
memberikan kuasa dan wewenang period 2023 to 2026, and to grant full
penuh kepada Presiden Komisaris authority and power to the President
Perseroan untuk menetapkan rincian Commissioner of the Company to
besaran dan alokasi honorarium tersebut determine the detailed amount and
di antara anggota Dewan Komisaris allocation of such honorarium among
Perseroan. the members of the Company’s Board
of Commissioners.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan 2. To grant authority to the Company’s
Komisaris Perseroan untuk menetapkan Board of Commissioners to determine
honorarium bagi anggota Direksi the honorarium for members of the
Perseroan untuk tahun buku yang Board of Directors for the financial year
berakhir pada 31 Desember 2026. ending December 31, 2026.
Jakarta, 23 Juni/June 2026
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1 ×2
unresolved
person
H. Narvaez
p.2 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.3
unresolved
person
Bimo Arioseno. Terdapat
p.4 ×2
unresolved
person
Handiman Soetoyo
p.4 ×2
unresolved
person
Bimo
p.4
unresolved
person
Bimo Arioseno's
p.5
unresolved
org
Ministry of Health
p.5
unresolved
person
Tjoa Tjek Nien
p.7 ×4
unresolved
org
Purwanto Susanti
p.7
unresolved
org
EY Global Limited
p.7
unresolved
person
Bapak Sancoyo Antarikso
p.8
unresolved
person
Yustina Endang Setyowati
p.8 ×2
unresolved
person
Yustina
p.8
unresolved
person
Deddy
p.8
unresolved
person
Deddy Septiadi
· Direktur
p.8
unresolved
person
Eric Albert Lim Gotuaco
· President Commissioner
p.9 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
OK
confidence 0.778
709 ms
12 Sep 2026 22:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '581',
'pct_against': '426',
'pct_for': '999952',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui usulan keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '6000',
'votes_against': '44000',
'votes_for': '1031866803'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.135',
'record_date': '2026-07-01',
'shares_present': '1120000000'}