20250116_JAYA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31846173_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

“Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara Tunggal:

-Jumlah suara abstain (blanko) : 1.412 suara

-Jumiah suara tidak setuju g 0 suara

-Jumlah suara setuju 1 572.428.595 suara

-Sehingga total suara setuju  : 572.430.007 suara, atau sebesar 10045 atau lebih dari 4
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Tunggal :

1. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan:
a. memberhentikan dengan hormat Tuan REYNARD MANDRA POERNAWAN dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit ef de Charge) selama masa
jabatannya segera setelah ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan pengawasan yang
dilakukan selama masa jabatannya tersebut tercermin dalam buku-buku dan/atau
laporan keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang
saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
b. Mengangkat Tuan FRANKLIN WILLIAM KAYHATU sebagai Komisaris Independen
Perseroan yang baru:
sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan 'efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Nyonya JAP ASTRID PATRICIA:
Komisaris Independen — : Tuan FRANKLIN WILLIAM KAYHATU:
-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pernegang Saham untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak

2

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christirna@notarischristina.com

terbatas untuk menuangkan/menyatakan isi keputusan mengenai susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas, termasuk menegaskan susunan
pemegang saham Perseroan (jika diperlukan) ke dalam akta-akta yang dibuat dihadapan
Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya memberitahukan pemberitahuan
perubahan data Perseroan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 14 Januari 2025
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,