20260623_WOOD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103602_lamp2.pdf

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
JI. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

1. Laporan Tahunan
mengenai keadaan
jalannya Perseroan selama
Tahun Buku 2025 termasuk
Laporan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan

Komisaris selama
Buku 2025 dan Pengesahan
Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2025
pemberian
pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acguit
charge) kepada

Laporan

sekaligus

dan Dewan
Perseroan atas

yang telah

2. Penetapan Penggunaan Laba

Komprehensif

Berjalan untuk
yang berakhir
tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan gaji/honorarium
berikut fasilitas
tunjangan Tahun Buku 2026
untuk Direksi dan Dewan

Komisaris.

4. Penunjukan Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit
Keuangan
Perseroan Tahun

Laporan

2026.

Komisaris

tindakan
pengurusan dan pengawasan
dijalankan
selama Tahun Buku 2025.

Ls

3.

Annual Report from the
Board of Directors
regarding the condition
of the Company during the
Financial Year 2025
including the Report of
the Supervisory Duties by
the Board of
Commissioners during the
Financial Year 2025 and
Ratification of the
Financial Report of the
Company for Financial
Year 2025, and grant
settlement and release of
responsibility (volledig
acguit et de charge) to
the Board of Directors
and the Board of
Commissioners for the
managementand supervision
actions during the
Financial Year 2025.
Determination of the Use
of Comprehensive Profit
for the Year for the
period ending December
312€, 2025.

Determination of salary/
honorarium along with
facilities and allowances
for the Financial Year
2026 for the Board of
Directors and Board of
Commissioners.
Appointment of a Public
Accounting Firm to audit
the Company's Financial
Report for the 2026
Fiscal Year.

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420

Kabupaten Pasuruan

B.

Anggota Dewan Komisaris dan B. Members of the Board of

anggota Direksi, yang hadir Commissioners and Directors
dalam RUPST: who attend the AGMS :
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama President Commissioner
merangkap Komisaris And Independent
Independen : Tuan BING Commissioner : Mr. BING
HARTONO HARTONO
POERNOMOSIDI POERNOMOSIDI
Direksi Board of Directors
Direktur Independent
Independen : Tuan WANG Director : Mr. WANG
SUTRISNO SUTRISNO
Kehadiran Pemegang Saham C. Shareholders Attendance At
dalam RUPST The AGMS :
Rapat tersebut telah The meeting was physically
dihadiri secara fisik dan and electronically attended
elektronik sejumlah by 5.182.764.700 (£ive
5.182.764.700 (lima milyar billion one hundred eighty
seratus delapan puluh dua two million seven hundred
juta tujuh ratus enam puluh sixty four thousand seven
empat ribu tujuh ratus) hundred) shares or 82,739$
saham atau mewakili 82,739$ (eighty two point seven
(delapan puluh dua koma three nine percent) of
tujuh tiga sembilan persen) 6.263.956.900 (six billion
dari 6.263.956.900 (enam two hundred sixty three
milyar dua ratus enam puluh million nine hundred Fifty
tiga juta sembilan ratus six million nine hundred)
lima puluh enam ribu shares that have been issued
sembilan ratus) saham yang or placed by the Company and
telah dikeluarkan atau valid voting rights.

ditempatkan dan memiliki
hak suara yang sah.

. Kesempatan Untuk Mengajukan D. Opportunity to Ask

Pertanyaan dan/atau Guestions and/or Provide
Memberikan Pendapat. Opinions :

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

Dalam Rapat tersebut At the meeting,
pemegang saham dan/atau Shareholders and/or their
kuasanya diberikan proxi(-es) are given the
kesempatan untuk mengajukan opportunity to ask
pertanyaan dan/atau guestions and/or provide
memberikan pendapat terkait opinions regarding the
mata acara Rapat. meeting agenda.

E. Mekanisme Pengambilan E. Mechanism of Decision

Keputusan dalam Rapat

Making in the Meeting.

Keputusan Rapat dilakukan
dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka
dilakukan melalui

pemungutan suara.

EF. Hasil Pemungutan Suara dan F.

Meeting decisions are made
by deliberation
consensus.

to reach

If deliberation
to reach a consensus cannot
be reached then it will be
carried out by voting.

Voting results and number

Jumlah Pertanyaan dalam Of guestions at the AGMS :
RUPST :
Mata Setuju / Tidak setuju Abstain Pertanyaan /9uestion
Acara Agree / Dis-agree
Rapat/
Agenda
1 5.182.763.600 100 1.000 JOHN HANSO SINAGA
(99, 9998) (0,00000198) | (0,00001938) | pemegang 638.200
saham :

1. Bagaimana
penjualan dan
prospek produk
Engineered Wood
Flooring? Ada
berapa lini
produksi untuk
Engineered wood
Flooring. Pada
seluruh pabrik
Perseroan: Ada
berapa lini

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
JI R.A, Kartini Nomor 1 B, Bangil
Tolp. / Fax. (0343) 746420

Kabupaten Pasuruan

produksi yang
ditambah,
dikonversi dan
ditutup pada
tahun 2025?

2. Kapan proyek
carbon akan
disurvei oleh
validator?

HANDIMAN SOETOYO

pemegang 1.000

saham :

1.sebagian besar
pendapatan WOOD
masih berasal
dari pasar
Amerika Serikat.
Jika terjadi
perlambatan
ekonomi, resesi,
atau perubahan
tarif perdagangan
di Amerika

Serikat, seberapa
besar dampaknya
terhadap volume
dan margin WOOD?

Apa target
diversifikasi
pasar ekspor
dalam 3-5 tahun
ke depan?

2. Pelanggan Wood
banyak berasal
dari retailer
besar luar negeri
yang memiliki
daya tawar

tinggi. Bagaimana
strategi

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

perusahaan
mempertahankan
margin ketika
biaya bahan baku,
tenaga kerja,
atau logistik
meningkat? Apakah
WOOD memiliki
kemampuan
meneruskan
kenaikan biaya
kepada pelanggan?
3.Dalam 5i tahun

kedepan, apa
risiko terbesar
yang dapat

menyebabkan laba
WOOD turun 30-50$
dan apa yang
sedang dilakukan
manajemen untuk
mengantisipasinya
»

pertanyaan tersebut
telah dijawab
dengan baik oleh
direksi /
JOHN HANSO SINAGA
the owner of
638.200 shares :
1.How are the sales
and prospects for
Engineered wood
Flooring. How
many production
lines are there
for Engineered
wood Flooring .
In all Company
Factories: how
many production

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

lines will be
added, converted
and closed by
2025 year?

2.When will the
carbon project be
surveyed by
validators?

HANDIMAN SOETOYO
the owner of 1.000

shares
1.Most of WOOD
revenue still

comes from the
market of United
States of
Amerika. If there
is an economic
slowdown,
recession or
change in trade
prices in the
united states of
Amerika, how big
is the impact on
WOOD? What are
the export market
diversification
target in the
next 3-5 years?

2.Many WOOD
customers come
from large
retailers who
have high
bargaining power.
How are the
Company' s

strategy maintain
margins when raw

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
JI. LA. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420

Kabupaten Pasuruan

material, labor,
or logistics
costs increase?
Whether WOOD has
the ability to

pass on cost
increase to
Customers?

3.In the next 5
years, What is
the biggest risk
that could cause
WOOD profits to
fall 30-508 and
what is
management doing
to anticipate it?

The guestion has

been well answered

by the directors.

2 5.182.382.300 100 382.300 Nihil/null
(99, 9938) (0,00000198) | (0, 00737648)
3 5.182.382.300 100 382.300 Nihil/null
(99, 9934) (0,00000198) | (0, 00737648)
4 5.181. 900.800 481.600 382.300 Nihil/null
(99, 9838) (0,00929238) | (0, 00737648)
G. Hasil Keputusan RUPST G. Results of the AGMS
5 Decisions :
Mata Acara Pertama Agenda I
Menyetujui dan mengesahkan Approve and ratify of Annual
laporan tahunan Direksi Report from the Board of
mengenai keadaan dan jalannya Directors regarding the
Perseroan selama tahun buku condition of the Company
2025 termasuk laporan during the Financial Year
pelaksanaan tugas pengawasan 2025 including the Report of
Dewan Komisaris selama tahun the Supervisory Duties by the
buku 2025 dan pengesahan Board of Commissioners during
laporan keuangan Perseroan the Financial Year 2025 and
tahun buku 2025 sekaligus Ratification of the

pemberian pelunasan dan Financial Report of the

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
Jl. LA. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420

Kabupaten Pasuruan

pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et
de charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku
2025.

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan menetapkan
penggunaan laba komprehensif
tahun berjalan untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2025, dengan cara
sebagai berikut :
1. Laba bersih tahun 2025

tersebut dibukukan sebagai
saldo laba untuk memperkuat
struktur ekuitas Perseroan.

2. Tidak membagikan dividen
tunai kepada para pemegang
saham Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Menyetujui dan menetapkan
gaji/honorarium berikut
fasilitas dan tunjangan Tahun
Buku 2026 untuk Direksi dan
Dewan Komisaris.

Mata Acara Keempat

Menyetujui untuk penunjukan
Kantor Akuntan Publik yang
memiliki pengalaman dalam audit
dan terdaftar di Otoritas jasa
Keuangan (OJK) untuk melakukan

Company for Financial Year
2025, and grant repayment and
release of responsibility
(volledig acguit et de
charge) to the Board of
Directors and the Board of
Commissioners for the
managementand supervision
actions during the Financial
Year 2025.

Agenda II

Approve and Determine of the
use of Company's profit (loss)
for the year ended December
31st 2025, with the following
detail :

1. The 2025 net profit is
recorded as retained
earnings to strengthen the
Company's eguity

structure.
2. Do not distribute cash
dividends to the

shareholders of the
Company.

Agenda III

Approve and determine the

amount of remuneration,
facility and allowance of
Financial Year 2026 for the
Board of Directors and the
Board of Commissioners.

Agenda IV

Approve the appointment of a
Public Accounting Firm who has
experience in auditing and is
registered with the financial
services authority (OJK) to

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
JI. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420

Kabupaten Pasuruan

audit terhadap Laporan Keuangan audit the Financial
Perseroan tahun buku 2026, dan Statements of the Company for
memberikan kewenangan kepada financial year 2026, and grant
Dewan Komisaris Perseroan untuk authority to the Board of
menunjuk Kantor Akuntan Publik Commissioners to appoint a
yang akan memeriksa pembukuan Public Accounting Firm that
dan keuangan Perseroan untuk will examine the Company for
tahun buku 2026, serta memberi the financial year 2026, and
wewenang kepada Direksi untuk authorized the Board of
menetapkan honorarium dan Directors to determine the
persyaratan lain atas allowance and other
penunjukan Kantor Akuntan reguirements for the
Publik tersebut. appointment of the Public

Accounting Firm.

Demikian laporan saya. Hereby my report.