20260623_WOOD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103602_lamp1.pdf

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.
NOTARIS
Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan
KBLI (Klasifikasi Baku
lapangan Usaha Indonesia)
2025 dan dengan demikian
melakukan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan
yang terkait dengan agenda

ini.
2. Pemberian kuasa dan
wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk
menyatakan dalam suatu akta
notaris tersendiri mengenai
penyesuaian maksud dan
tujuan Perseroan dengan
KBLI (Klasifikasi Baku
lapangan Usaha Indonesia)
2025 dan dengan demikian
melakukan perubahan pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan.

3. Pemberian wewenang kepada
Direksi dengan persetujuan

Dewan Komisaris untuk
menambah fasilitas
pembiayaan dan

mengagunkan/menjaminkan
asset perusahaan untuk
keperluan ekspansi usaha.

KBLI (The Indonesian
Business Field Standard
Classification) 2025 and
thereby making changes to
the Company's articles of
association related to
this agenda.

2. To grant the power of
attorney to the Board of

Commissioners to
implement in separate
notarial deed about
adjustments to the

purpose and objects of
the Company with KBLI
(The Indonesian Business
Field Standard
Classification) 2025 and
thereby to change article
3 of its' Articles of
Association.

3. To grant authorization to
the Board of Directors
with the approval of the
Board of Commissioners to

increase financial
facilities and to
pledge/mortgage company
assets for business

expansion purposes.

B. Anggota Dewan Komisaris dan B. Members of the Board of

anggota Direksi, yang hadir

dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama

merangkap Komisaris

Independen : Tuan BING
HARTONO
POERNOMOSIDI

Commi ssioners and
Directors, who attend the
EGMS:

Board of Commissioners

President Commissioner

And Independent

Commissioner : Mr. BING
HARTONO
POERNOMOSIDI

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

Direksi

Direktur

Independen Tuan WANG
SUTRISNO

C. Kehadiran Pemegang Saham

dalam RUPSLB :

Rapat tersebut telah dihadiri
secara fisik dan elektronik
sejumlah 5.182.763.200 (lima
milyar seratus delapan puluh
dua juta tujuh ratus enam
puluh tiga ribu dua ratus)
saham atau mewakili 82,7398
(delapan puluh dua koma tujuh
tiga sembilan persen) dari
6.263.956.900 (enam milyar

dua ratus enam puluh tiga
juta sembilan ratus lima
puluh enam ribu sembilan
ratus) saham yang telah

dikeluarkan atau ditempatkan
dan memiliki hak suara yang
sah.

Kesempatan Untuk Mengajukan
Pertanyaan dan/atau
Memberikan Pendapat

Dalam Rapat tersebut pemegang

saham dan/atau kuasanya
diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara Rapat.

. Mekanisme Pengambilan
Keputusan dalam Rapat

c.

D.

Board of Directors
Independent
Director Mr. WANG

SUTRISNO

Shareholders Attendance At
The EGMS :

The meeting was physically
and electronically attended
by 5.182.763.200 (five
billion one hundred eighty
two million seven hundred

sixty three thousand two
hundred) shares with valid
voting rights or 82,739$
(eighty two point seven
three nine percent) of
6.263.956.900 (six billion
two hundred sixty three

million nine hundred fifty
Six million nine hundred)
shares that have been issued
or placed by the Company and
valid voting rights.

Ask
Provide

to
and/or

Opportunity
Guestions
Opinions :

At the
Shareholders and/or their
proxi(-es) are given the
opportunity to ask
guestions and/or provide
opinions regarding the
meeting agenda.

meeting,

Mechanism of Decision
Making in the Meeting.

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420
Kabupaten Pasuruan

Keputusan Rapat dilakukan
dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai
maka dilakukan pemungutan
suara.

Hasil Pemungutan Suara dan

Meeting decisions are made
by deliberation to reach
consensus.

If deliberation to reach a
consensus cannot be reached
then it will be carried out
by voting.

E. Voting results and number

Jumlah Pertanyaan dalam Of guestions at the EGMS :
RUPSLB :
Mata Setuju / Tidak Abstain Pertanyaan
Acara Agree setuju / /9uestion
Rapat/ Dis-agree
Agenda
1 5.182.281.700 481.500 2 Nihil/null
(99, 9918) (0,009298)
2 5.182.281.700 481.500 - Nihil/null
(99, 9918) (0,009294)
3 5.182.281.700 481.500 5 Nihil/null
(99, 9918) (0,009298)

Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Pertama

Menyetujui penyesuaian
maksud dan tujuan Perseroan
dengan KBLI (Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha
Indonesia) 2025 dan dengan
demikian melakukan
perubahan Anggaran Dasar
Perseroan yang terkait
dengan agenda ini.

Mata Acara Kedua

Menyetujui pemberian kuasa
dan wewenang kepada Dewan
komisaris Perseroan untuk
menyatakan dalam suatu akta
notaris tersendiri mengenai

G. Results of the EGMS

Decisions :

Agenda I

To approve to adjust the
purpose and objects of the
Company with KBLI (The
Indonesian Business Field
Standard Classification) 2025

and thereby making changes to
the Company's articles of
association related to this
agenda.

Agenda II

To approve to grant the power
Of attorney to the Board of
Commissioners to implement in
separate notarial deed about
adjustments to the purpose

DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn.

NOTARIS
JI LA, Kartini Nomor 1 B, Bangil
Telp. / Fax. (0343) 746420

Kabupaten Pasuruan
penyesuaian
tujuan Perseroan
KBLI
Lapangan Usaha
2025 dengan

maksud

(Klasifikasi
Indonesia)

dan
dengan
Baku

demikian

melakukan perubahan pasal 3

Anggaran Dasar Pers

Mata Acara Ketiga

Menyetujui atas
wewenang kepada
dengan
Komisaris
fasilitas

untuk

persetujuan

pembiayaan

eroan.

pemberian

Direksi

Dewan
menambah
dan

mengagunkan/menjaminkan

asset perusahaan
keperluan ekspansi

Demikian laporan saya.

a./ Regards,

DY. AME

untuk
usaha.

WATI, S.H., M.Kn.

and objects of the Company

with KBLI (The Indonesian
Business Field Standard
Classification) 2025 and
thereby to change article 3
of its' Articles of
Association.

Agenda III

To appprove to grant
authority to the Board of

Directors with the approval
of the Board of Commissioners
to increase financing
facilities and
pledge/mortgage the company
assets for business expansion
purposes.

Hereby my report.

minjang Pasar Modal / Certified Notary