Back to announcement
20260623_GULA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103520.pdf
RUPS minutes Needs review GULASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 24/AG-OJK/VI/2026 Nama Perusahaan PT Aman Agrindo Tbk Kode Emiten GULA Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Merujuk pada surat Perseroan nomor 17/AG-OJK/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026, sebagai berikut: RUPS Tahunan Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 657.927.000 saham atau 61,47% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan untuk tahun
000
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025,
yang di dalamnya
terdiri dari: a. Laporan
jalannya pengurusan
Perseroan oleh
Direksi dan Laporan
jalannya pengawasan
Perseroan oleh
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025; b. Laporan
Keuangan dan
pengesahan neraca
serta perhitungan
laba rugi untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025 serta
pemberian dan
pembebasan serta
pelunasan (acquit et
de charge)
sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Page 3
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba rugi
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
000
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp 60.000.000 untuk ditetapkan sebagai
laba ditahan Perseroan dalam rangka memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam
rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
000
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya
Manusia yang memadai dan memiliki Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Pertanggungjawaban Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
000
Penawaran Umum.
Hasil Keputusan Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et
de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan Bapak OCTEN SUHADI sebagai Direktur Perseroan, yang
berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan sisa masa jabatan
anggota Direksi yang masih menjabat, yaitu sampai dengan tanggal 3 Maret 2027.
2. Menetapkan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan tanggal 3 Maret
2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
DIREKSI:
- Direktur Utama : Bapak ANDREAS UTOMO;
- Direktur : Bapak MICHAEL UTOMO;
- Direktur : Bapak OCTEN SUHADI.
DEWAN KOMISARIS:
- Komisaris Utama : Bapak IRSYAD HANIF;
- Komisaris Independen : Bapak ANDRE HENDRA SETYA, S.E.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan
keputusan mata acara keenam Rapat ini, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta
melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Direksi Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andreas Utomo DIREKTUR 04 Maret 2022 03 Maret 2027 1
UTAMA
Bapak Michael Utomo DIREKTUR 04 Maret 2022 03 Maret 2027 1
Bapak Octen Suhadi DIREKTUR 04 Maret 2022 03 Maret 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Irsyad Hanif KOMISARIS 04 Maret 2022 03 Maret 2027 1
UTAMA
Bapak Andre Hendra KOMISARIS 04 Maret 2022 03 Maret 2027 1
Setya, S.E. (d/h
X
Hendro Roestanto,
S.E.)
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Aman Agrindo Tbk
Mega Indah Cahyani
Corporate Secretary
PT Aman Agrindo Tbk
Page 5
Jl.MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10, Kelurahan Peterongan,
Telepon : (024) 8451639, Fax : (024) 8444821, www.amanagrindo.co.id
Nama Pengirim Mega Indah Cahyani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-06-2026 14:38
Lampiran 1. GULA Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2025.pdf
2. Surat Pengantar Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Aman Agrindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Aman Agrindo Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 24/AG-OJK/VI/2026 Issuer Name PT Aman Agrindo Tbk Issuer Code GULA Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Reffering the announcement number 17/AG-OJK/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 19 June 2026, are mentioned below : Annual General Meeting Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 657.927.000 shares or 61,47% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengesahan Laporan
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tahunan untuk tahun
000
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025,
yang di dalamnya
terdiri dari: a. Laporan
jalannya pengurusan
Perseroan oleh
Direksi dan Laporan
jalannya pengawasan
Perseroan oleh
Dewan Komisaris
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025; b. Laporan
Keuangan dan
pengesahan neraca
serta perhitungan
laba rugi untuk tahun
buku yang berakhir
pada tanggal 31
Desember 2025 serta
pemberian dan
pembebasan serta
pelunasan (acquit et
de charge)
sepenuhnya kepada
anggota Direksi dan
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report for the financial year ended on December 31, 2025,
which consists of:
a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report
on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the
financial year of 2025;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
financial year ended on December 31, 2025;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions taken during the financial year ended on December
31, 2025 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial
Statements ended on December 31, 2025.
Page 8
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan laba rugi
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan untuk
000
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2025
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's Comprehensive Profit for the financial year ending on
December 31, 2025, amounting to IDR 60,000,000 to be designated as the Company's
retained earnings in order to strengthen long-term capital and in order to support the
Company's business growth and investment plans
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
000
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2026, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, provided that the criteria for Public Accountants who can be
appointed are Public Accountants who registered in the Financial Services Authority, have
audit experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources
and have independence.
2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Pertanggungjawaban Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
realisasi penggunaan
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
dana hasil
000
Penawaran Umum.
Hasil Keputusan Accept the accountability of the realization of the use of the proceeds from the Company's
Public Offering, thereby providing full release and acquittal (acquit et de charge) to members
of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for
their management and supervision actions related to the use of proceeds from the Public
Offering of the Company as long as these actions are reflected in the Company's Annual
Report and Financial Report.
Page 9
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
000
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. OCTEN SUHADI as Director of the Company, effective
as of the closing of this Meeting, until the remaining term of office of the incumbent members
of the Board of Directors, namely until March 3, 2027.
2. Determined the composition of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, effective as of the closing of this Meeting until the remaining term of office of
the incumbent members of the Board of Directors and Board of Commissioners, namely until
March 3, 2027, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to
dismiss them at any time, as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
- President Director : Mr. ANDREAS UTOMO;
- Director : Mr. MICHAEL UTOMO;
- Director : Mr. OCTEN SUHADI.
BOARD OF COMMISSIONERS:
- President Commissioner : Mr. IRSYAD HANIF;
- Independent Commissioner : Mr. ANDRE HENDRA SETYA, S.E.
3. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed
parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolutions on
the sixth agenda item of this Meeting, in a separate deed before a Notary, including notifying
the authorized agency and registering and carrying out the necessary actions in connection
with changes to the composition of the Company's Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andreas Utomo PRESIDENT 04 March 2022 03 March 2027 1
DIRECTOR
Bapak Michael Utomo DIRECTOR 04 March 2022 03 March 2027 1
Bapak Octen Suhadi DIRECTOR 04 March 2022 03 March 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Irsyad Hanif PRESIDENT 04 March 2022 03 March 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Andre Hendra COMMISSIONER 04 March 2022 03 March 2027 1
Setya, S.E. (d/h
X
Hendro Roestanto,
S.E.)
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Aman Agrindo Tbk
Mega Indah Cahyani
Corporate Secretary
PT Aman Agrindo Tbk
Page 10
Jl.MT. Haryono 864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10, Kelurahan Peterongan,
Phone : (024) 8451639, Fax : (024) 8444821, www.amanagrindo.co.id
Sender Name Mega Indah Cahyani
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-06-2026 14:38
Attachment 1. GULA Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2025.pdf
2. Surat Pengantar Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of PT Aman Agrindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Aman Agrindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Setya
p.4 ×2
unresolved
person
Mega Indah Cahyani
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
822 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '61.47',
'seq': 2,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '657927'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '61.47',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '657927'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '61.47',
'seq': 4,
'title': 'dana hasil Penawaran Umum.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '657927'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '61.47',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'for the financial year ended on December 31, '
'2025, which consists of: a. Report on the '
'management of the Company by the Board of '
'Directors and Report on the course of '
'supervision of the Company by the Board of '
'Commissioners during the financial year of '
'2025; b. Financial Statements and Balance '
'Sheet and calculation of profit and loss for '
'the financial year ended on December 31, '
'2025; thereby agree to grant full release and '
'settlement (acquit et de charge) to the '
'members of the Board of Directors and members '
'of the Board of Commissioners of the Company '
'for the management and supervisory actions '
'taken during the financial year ended on '
'December 31, 2025 as long as the actions are '
"reflected in the Company's Annual Report and "
'Financial Statements ended on December 31, '
'2025. Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'penggunaan laba rugi Ya 61,47% 657.927. 100% '
'0 0% 0 0% Setuju Perseroan untuk 000 tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2025 Hasil Keputusan Approved the use of the '
"Company's Comprehensive Profit for the "
'financial year ending on December 31, 2025, '
'amounting to IDR 60,000,000 to be designated '
"as the Company's retained earnings in order "
'to strengthen long-term capital and in order '
"to support the Company's business growth and "
'investment plans Agenda 3 Penetapan besarnya '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS gaji dan tunjangan Ya 61,47% '
'657.927. 100% 0 0% 0 0% Setuju lainnya bagi '
'anggota 000 Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan Hasil Keputusan Grant '
'authority and power to the Board of '
'Commissioners of the Company to determine the '
'salary and/or honorarium and/or other '
'allowances for members of the Board of '
'Directors and members of the Board of '
'Commissioners of the Company for the '
'financial year of 2026, the implementation of '
'which will be adjusted to the applicable '
'regulations Agenda 4 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Penunjukkan Akuntan Ya 61,47% 657.927. '
'100% 0 0% 0 0% Setuju Publik dan/atau 000 '
'Kantor Akuntan Publik Hasil Keputusan 1. '
'Delegate the authority to appoint a Public '
"Accountant who will audit the Company's "
'financial statements for the financial year '
'ending on December 31, 2026, to the Board of '
'Commissioners of the Company in order to '
'comply with applicable regulations and obtain '
'a suitable Public Accountant, provided that '
'the criteria for Public Accountants who can '
'be appointed are Public Accountants who '
'registered in the Financial Services '
'Authority, have audit experience in the '
"Company's business activities, have adequate "
'Human Resources and have independence. 2. '
'Approved the granting of authority to the '
'Board of Commissioners to determine the '
'honorarium and other reasonable requirements '
'for the Public Accountant. Agenda 5 '
'Pertanggungjawaban Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS realisasi '
'penggunaan Ya 61,47% 657.927. 100% 0 0% 0 0% '
'Setuju dana hasil 000 Penawaran Umum. Hasil '
'Keputusan Accept the accountability of the '
'realization of the use of the proceeds from '
"the Company's Public Offering, thereby "
'providing full release and acquittal (acquit '
'et de charge) to members of the Board of '
'Directors and members of the Board of '
'Commissioners of the Company for their '
'management and supervision actions related to '
'the use of proceeds from the Public Offering '
'of the Company as long as these actions are '
"reflected in the Company's Annual Report and "
'Financial Report. Agenda 6 Persetujuan Kuorum '
'Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil '
'RUPS Pengangkatan Ya 61,47% 657.927. 100% 0 '
'0% 0 0% Setuju Kembali / Perubahan 000 '
'Susunan Direksi Hasil Keputusan 1. Approved '
'the appointment of Mr. OCTEN SUHADI as '
'Director of the Company, effective as of the '
'closing of this Meeting, until the remaining '
'term of office of the incumbent members of '
'the Board of Directors, namely until March 3, '
'2027. 2. Determined the composition of the '
"Company's Board of Directors and Board of "
'Commissioners, effective as of the closing of '
'this Meeting until the remaining term of '
'office of the incumbent members of the Board '
'of Directors and Board of Commissioners, '
'namely until March 3, 2027, without prejudice '
'to the right of the General Meeting of '
'Shareholders to dismiss them at any time, as '
'follows: BOARD OF DIRECTORS: - President '
'Director : Mr. ANDREAS UTOMO; - Director : '
'Mr. MICHAEL UTOMO; - Director : Mr. OCTEN '
'SUHADI. BOARD OF COMMISSIONERS: - President '
'Commissioner - Independent Commissioner : Mr. '
'ANDRE HENDRA SETYA, S.E. 3. Grant power of '
"attorney to the Company's Board of Directors "
'and/or other appointed parties, either '
'jointly or individually with the right of '
'substitution, to state the resolutions on the '
'sixth agenda item of this Meeting, in a '
'separate deed before a Notary, including '
'notifying the authorized agency and '
'registering and carrying out the necessary '
'actions in connection with changes to the '
"composition of the Company's Board of "
'Directors. X Board of Director Prefix '
'Direction Name Position First Period of Last '
'Period of Period to Independent Positon '
'Positon Bapak Andreas Utomo PRESIDENT 04 '
'March 2022 03 March 2027 1 DIRECTOR Bapak '
'Michael Utomo DIRECTOR 04 March 2022 03 March '
'2027 1 Bapak Octen Suhadi DIRECTOR 04 March '
'2022 03 March 2027 1 X Board of commisioner '
'Prefix Commissioner Commissioner First Period '
'of Last Period of Period to Independent Name '
'Position Positon Positon Bapak Irsyad Hanif '
'PRESIDENT 04 March 2022 03 March 2027 1 '
'COMMISSIONER Bapak Andre Hendra COMMISSIONER '
'04 March 2022 03 March 2027 1 Setya, S.E. '
'(d/h X Hendro Roestanto, S.E.) Thus to be '
'informed accordingly. Respectfully, PT Aman '
'Agrindo Tbk Mega Indah Cahyani Corporate '
'Secretary PT Aman Agrindo Tbk Jl.MT. Haryono '
'864-866 Ruko Bangkong Plaza C-10, Kelurahan '
'Peterongan, Phone : (024) 8451639, Fax : '
'(024) 8444821, www.amanagrindo.co.id Sender '
'Name Mega Indah Cahyani Function Corporate '
'Secretary Date and Time 23-06-2026 14:38 '
'Attachment 1. GULA Ringkasan Risalah RUPST '
'Tahun Buku 2025.pdf 2. Surat Pengantar '
'Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST.pdf This '
'is an official document of PT Aman Agrindo '
'Tbk that does not require a signature as it '
'was generated electronically by the '
'electronic reporting system. PT Aman Agrindo '
'Tbk is fully responsible for the information '
'contained within this document.',
'seq': 6,
'title': 'Perseroan untuk tahun buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '657927'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '61.47',
'seq': 7,
'title': 'lainnya bagi anggota Direksi dan anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '657927'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '61.47',
'seq': 8,
'title': 'dana hasil Penawaran Umum.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '657927'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '61.47',
'shares_present': '657927000'}