20260623_GULA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103520_lamp1.pdf

   4. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan               4. Appointment of Public Accountant who will audit
      mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk            the Company's financial statements for the
      tahun buku yang berakhir pada tanggal 31              financial year ended on December 31, 2026.
      Desember 2026.

   5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana       5. Accountability for the realization of the use of
      hasil Penawaran Umum.                                 proceeds from the Public Offering.

   6. Perubahan susunan Direksi Perseroan.               6. Change in the structure of the Company’s Board
                                                             of Directors.

C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir   C. The Board of Commissioners and Board of Directors
   dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:               the Company present at this Meeting are as follows:

DEWAN KOMISARIS:                                      BOARD OF COMMISSIONERS:
 Komisaris   Bapak IRSYAD HANIF;                       President     Mr. IRSYAD HANIF;
 Utama:                                                Commissioner:
 Komisaris   Bapak ANDRE HENDRA SETYA, S.E.            Independent   Mr. ANDRE HENDRA SETYA, S.E.
 Independen:                                           Commissioner:

DIREKSI:                                              BOARD OF DIRECTORS:
 Direktur      Bapak ANDREAS UTOMO;                    President     Mr. ANDREAS UTOMO;
 Utama:                                                Director:
 Direktur:     Bapak MICHAEL UTOMO.                    Director:     Mr. MICHAEL UTOMO.

D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham       D. Based on the attendance list of the shareholders of
   Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau          the Meeting, the recorded number of shares present
   diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 657.927.000      or represented in the Meeting is 657,927,000 shares,
   saham, yang merupakan 61,47% dari seluruh saham       which constitute 61.47% from the total amount of
   yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang           shares that have been issued by the Company, which
   mempunyai hak suara yang sah sebagaimana              have valid voting rights as required by the Company's
   dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK      articles of association and POJK 15/2020.
   15/2020.

E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada       E. The Company has provided opportunities for the
   pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk         shareholders and the proxy of shareholders to raised
   mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan             questions and/or provide opinions prior to the
   pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan          adoption of resolution for each agenda item of the
   keputusan untuk setiap mata acara Rapat.              Meeting.

F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau    F. In the Meeting, there were no shareholders or proxy
   kuasa pemegang saham yang mengajukan                  of shareholders who raised questions and/or
   pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait       provided opinions regarding each agenda item of the
   setiap mata acara Rapat.                              Meeting.

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:             G. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
   1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat              1. The mechanism of adopting resolution of
      dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.             Meeting was conducted in amicable manner. If
      Namun apabila musyawarah untuk mufakat                 no amicable resolution is reached, voting system
      tidak tercapai, maka pengambilan keputusan             is implemented in the Meeting through open
      dalam       Rapat dilakukan dengan cara                voting system.
      pemungutan suara (voting) secara terbuka.

                                                                                                       2

    2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan                 2. Shareholders were allowed to vote through
       suara melalui Electronic General Meeting                   Electronic General Meeting System KSEI
       System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT            (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL
       KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).                 EFEK INDONESIA (“KSEI”).
    3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang             3. Based on Article 47 of POJK 15/2020,
       saham dengan hak suara yang sah dan telah                  shareholders with valid voting rights and have
       hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik          been present, both physically and electronically
       dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak                   at the Meeting, but have not exercised their
       suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri             voting rights or abstained, are considered valid
       Rapat dan memberikan suara yang sama dengan                to attend the Meeting and cast the same vote as
       suara mayoritas pemegang saham yang                        the majority of the voting shareholders by
       memberikan suara dengan menambahkan suara                  adding the said vote to the votes of the majority
       dimaksud pada suara mayoritas pemegang                     of the voting shareholders.
       saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:                                 H. Voting results:
   Pada saat pengambilan keputusan untuk seluruh              At the time of adopting the resolution for the entire
   usulan keputusan mata acara Rapat, tidak terdapat          proposed resolutions on the agenda of the Meeting,
   pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang               there were no shareholders and proxy of
   mengajukan keberatan (tidak setuju) atau                   shareholders who raised objections (disagree) or
   memberikan suara abstain, sehingga seluruh                 abstained, therefore resolutions for all agenda of the
   keputusan mata acara Rapat disetujui berdasarkan           Meeting were approved based on a unanimous vote.
   suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:                                  I. Resolutions of the Meeting:

 MATA ACARA PERTAMA RAPAT:                                    FIRST AGENDA OF THE MEETING:
 Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk             Approved and ratified the Annual Report for the
 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember            financial year ended on December 31, 2025, which
 2025, yang di dalamnya terdiri dari:                         consists of:
  a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh               a. Report on the management of the Company by
      Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan                     the Board of Directors and Report on the course
      Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun                 of supervision of the Company by the Board of
      buku 2025;                                                  Commissioners during the financial year of 2025;
  b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan            b. Financial Statements and Balance Sheet and
      laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada               calculation of profit and loss for the financial year
      tanggal 31 Desember 2025;                                   ended on December 31, 2025;
 sehingga dengan demikian menyetujui untuk                    thereby agree to grant full release and settlement
 memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de            (acquit et de charge) to the members of the Board of
 charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan                Directors and members of the Board of
 anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan              Commissioners of the Company for the management
 pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan               and supervisory actions taken during the financial
 selama tahun buku yang berakhir       pada tanggal           year ended on December 31, 2025 as long as the
 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan                 actions are reflected in the Company's Annual Report
 tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan                 and Financial Statements ended on December 31,
 Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir             2025.
 pada tanggal 31 Desember 2025.

 MATA ACARA KEDUA RAPAT:                                      SECOND AGENDA OF THE MEETING:
 Menyetujui penggunaan Laba Komprehensif Perseroan            Approved the use of the Company's Comprehensive
 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal                  Profit for the financial year ending on December


                                                                                                                3

31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp 60.000.000 untuk      31, 2025, amounting to IDR 60,000,000 to be
ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan dalam rangka   designated as the Company's retained earnings in
memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam           order to strengthen long-term capital and in order to
rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana        support the Company's business growth and
investasi Perseroan.                                     investment plans.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:                                 THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan               Grant authority and power to the Board of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau       Commissioners of the Company to determine the
honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota       salary and/or honorarium and/or other allowances
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk      for members of the Board of Directors and members
tahun buku 2026, yang pelaksanaannya akan                of the Board of Commissioners of the Company for
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.               the financial year of 2026, the implementation of
                                                         which will be adjusted to the applicable regulations.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:                                FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan      wewenang       penunjukkan        1. Delegate the authority to appoint a Public
   Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan               Accountant who will audit the Company's
   keuangan Perseroan untuk tahun buku yang                 financial statements for the financial year
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada           ending on December 31, 2026, to the Board of
   Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka                   Commissioners of the Company in order to
   memenuhi ketentuan yang berlaku dan                      comply with applicable regulations and obtain a
   memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan            suitable Public Accountant, provided that the
   ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat             criteria for Public Accountants who can be
   ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di         appointed are Public Accountants who
   Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman              registered in the Financial Services Authority,
   audit di bidang kegiatan usaha Perseroan,                have audit experience in the Company's
   memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai                business activities, have adequate Human
   dan memiliki Independensi.                               Resources and have independence.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan            2. Approved the granting of authority to the Board
   Komisaris untuk menetapkan honorarium dan                of Commissioners to determine the honorarium
   persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan              and other reasonable requirements for the
   Publik tersebut.                                         Public Accountant.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:                                 FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan         Accept the accountability of the realization of the use
dana hasil Penawaran Umum Perseroan, sehingga            of the proceeds from the Company's Public Offering,
dengan demikian memberikan pembebasan dan                thereby providing full release and acquittal (acquit et
pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada        de charge) to members of the Board of Directors and
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris              members of the Board of Commissioners of the
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan        Company for their management and supervision
yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan      actions related to the use of proceeds from the Public
dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang            Offering of the Company as long as these actions are
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan       reflected in the Company's Annual Report and
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.                  Financial Report.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:                                 SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Menyetujui pengangkatan Bapak OCTEN SUHADI            1. Approved the appointment of Mr. OCTEN SUHADI
   sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif         as Director of the Company, effective as of the
   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sampai             closing of this Meeting, until the remaining term
   dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang            of office of the incumbent members of the Board
   masih menjabat, yaitu sampai dengan tanggal 3

                                                                                                         4

     Maret 2027.                                         of Directors, namely until March 3, 2027.
2.   Menetapkan susunan anggota Direksi dan           2. Determined the composition of the Company's
     anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung         Board of Directors and Board of Commissioners,
     sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa       effective as of the closing of this Meeting until the
     masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan      remaining term of office of the incumbent
     Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai         members of the Board of Directors and Board of
     dengan tanggal 3 Maret 2027, dengan tidak           Commissioners, namely until March 3, 2027,
     mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham            without prejudice to the right of the General
     untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah          Meeting of Shareholders to dismiss them at any
     sebagai berikut:                                    time, as follows:
     DIREKSI:                                            BOARD OF DIRECTORS:
     - Direktur Utama        : Bapak ANDREAS UTOMO;      - President Director       : Mr. ANDREAS UTOMO;
     - Direktur              : Bapak MICHAEL UTOMO;      - Director                 : Mr. MICHAEL UTOMO;
     - Direktur              : Bapak OCTEN SUHADI.       - Director                 : Mr. OCTEN SUHADI.
     DEWAN KOMISARIS:                                    BOARD OF COMMISSIONERS:
     - Komisaris Utama       : Bapak IRSYAD HANIF;       - President Commissioner : Mr. IRSYAD HANIF;
     - Komisaris Independen : Bapak ANDRE HENDRA         - Independent Commissioner: Mr. ANDRE HENDRA
                               SETYA, S.E.                                            SETYA, S.E.

3.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan        3. Grant power of attorney to the Company's Board
     dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik             of Directors and/or other appointed parties,
     bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan          either jointly or individually with the right of
     hak substitusi, untuk menyatakan keputusan          substitution, to state the resolutions on the sixth
     mata acara keenam Rapat ini, dalam suatu akta       agenda item of this Meeting, in a separate deed
     tersendiri di hadapan Notaris, termasuk             before a Notary, including notifying the
     memberitahukan      kepada    instansi   yang       authorized agency and registering and carrying
     berwenang dan mendaftarkan serta melakukan          out the necessary actions in connection with
     tindakan yang diperlukan sehubungan dengan          changes to the composition of the Company's
     perubahan susunan anggota Direksi Perseroan         Board of Directors.
     tersebut.

              Jakarta, 19 Juni 2026                                Jakarta, June 19, 2026
           PT AMAN AGRINDO Tbk                                   PT AMAN AGRINDO Tbk
                Direksi Perseroan                            Board of Directors of the Company




                                                                                                       5