Back to announcement
20260623_FWCT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103479_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed FWCTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
RINGKASAN RISALAH
23 JUNI 2026
Page 2
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, Perseroan Terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia,
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan
kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2026, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) secara elektronik.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”),
Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Cahaya Timber Tbk Nomor 69 tanggal 19 Juni 2026, yang
dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Jumat/19 Juni 2026
Waktu : Pukul 14.26 - 15.11 WIB
Tempat : Grand Meeting Room, Puri Indah Financial Tower Lantai 03 Unit 10
Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T8, RT.01/RW.02, Kembangan Selatan, Kembangan
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta - 11610
Mekanisme : Secara Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom
1
Page 3
I. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Erwin Kurnia Winenda selaku Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perihal Penunjukan
Pemimpin Rapat Nomor FWCT/SK.DIRKOM/0526/004 tanggal 08 Mei 2026.
II. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite di bawah Dewan Komisaris
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen : Erwin Kurnia Winenda
Komisaris : Selviana Rumondang
Direksi
Direktur Utama : Budi Tjahjadi
Direktur : Stendy
Komite Audit
Ketua : Erwin Kurnia Winenda
Anggota : Suwardy
Anggota : Audrey Angelina
III. Kuorum Kehadiran
Rapat ini dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 1.622.089.400 (satu miliar enam ratus dua
puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus) lembar saham, mewakili 82,63% dari jumlah seluruh saham
sebesar 1.963.000.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta) lembar saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan sampai dengan tanggal 25 Mei 2026 dan yang memiliki hak suara yang sah. 2
Page 4
IV. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat terkait Mata Acara Rapat
Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham untuk dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan setiap
mata acara Rapat.
Hingga akhir Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
V. Mekanisme Pengambilan Keputusan
- Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara
secara tertutup melalui elektronik (e-Voting);
- e-Voting dapat dilakukan melalui sistem eASY.KSEI atau melalui sistem yang dimikiki Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk, dimana panduan dan/atau video panduan e-Voting telah Perseroan unggah ke situs web Perseroan sejak
tanggal Pemanggilan Rapat;
- Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengeluarkan suara atau memilih suara abstain akan
dimasukkan ke dalam suara terbanyak dari hasil pemungutan suara;
- Pelaksanaan e-Voting dilakukan setelah pemaparan seluruh mata acara Rapat;
- Keputusan atas Mata Acara 1 sampai 4 pada Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
VI. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk
1) Ibu Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. selaku Notaris Publik;
2) Ibu Sarah Phebryanti selaku perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;
3) Bapak Tjun Tjun selaku Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. 3
Page 5
VII. Mata Acara Rapat dan Hasil Pemungutan Suara
Mata Acara Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.622.089.300 saham (99,99999%) 100 saham (0,00001%) 0 saham (0,00000%)
Total Suara Setuju : 1.622.089.300 saham (99,99999%)
Hasil Keputusan : (a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2026, dengan opini
bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan
(b) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et decharge”) kepada
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam
tahun buku 2025, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana
atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Mata Acara Kedua : Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.622.089.300 saham (99,99999%) 100 saham (0,00001%) 0 saham (0,00000%)
Total Suara Setuju : 1.622.089.300 saham (99,99999%)
Hasil Keputusan : Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana
cadangan dan menetapkan tidak adanya pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta membukukan laba bersih Perseroan sebagai laba ditahan.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
4
Page 6
Mata Acara Ketiga : Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang
dibutuhkan Perseroan.
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.622.089.300 saham (99,99999%) 100 saham (0,00001%) 0 saham (0,00000%)
Total Suara Setuju : 1.622.089.300 saham (99,99999%)
Hasil Keputusan : (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang
terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat
melaksanakan tugasnya; dan
(b) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan yang dituangkan
dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani
dokumen-dokumen dan segala tidakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik tersebut.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
5
Page 7
Mata Acara : Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2026.
Keempat
Setuju Tidak Setuju Abstain
1.622.089.300 saham (99,99999%) 100 saham (0,00001%) 0 saham (0,00000%)
Total Suara Setuju : 1.622.089.300 saham (99,99999%)
Hasil Keputusan : (a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan
struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.
(b) Menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi
para anggota Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi
Perseroan sebesar Rp1.019.305.650,- (satu miliar sembilan belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus lima puluh
Rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada
pendapat
Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
Jakarta, 23 Juni 2026
Direksi Perseroan
6
Page 8
TERIMA KASIH
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2026 · 14:26–15:11 |
| Present | 1,622,089,400 (82.63%) |
| Chair | Erwin Kurnia Winenda |
Agenda 1
approved
For
1,622,089,300
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,622,089,300
—
Against
31
100.00%
Abstain
31
—
Agenda 3
approved
For
1,622,089,300
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,622,089,300
—
Against
31
100.00%
Abstain
—
—
Agenda 6
approved
For
1,622,089,300
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 8
approved
For
1,622,089,300
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.2 ×5
unresolved
person
II. Kehadiran
· Komisaris
p.3
unresolved
person
Sarah Phebryanti
p.4
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.4
unresolved
person
Tjun Tjun
· Akuntan Publik
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.4
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
249 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00000',
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '(a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'“Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” '
'sebagaimana dinyatakan dalam laporannya '
'tertanggal 30 Maret 2026, dengan opini bahwa '
'laporan keuangan menyajikan secara wajar '
'dalam semua hal yang material; dan (b) '
'Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (“volledig acquit et '
'decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
'buku 2025, sepanjang tindakan kepengurusan '
'dan pengawasan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 '
'tersebut dan bukan merupakan tindak pidana '
'atau pelanggaran terhadap peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. Jumlah '
'pertanyaan/ : Tidak ada pendapat',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1622089300'},
{'approved': True,
'pct_against': '99.99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan menetapkan dana sebesar '
'Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk '
'disisihkan sebagai dana cadangan dan '
'menetapkan tidak adanya pembagian dividen '
'kepada Para Pemegang Saham untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, '
'serta membukukan laba bersih Perseroan '
'sebagai laba ditahan. Jumlah pertanyaan/ : '
'Tidak ada pendapat 4',
'seq': 2,
'votes_abstain': '31',
'votes_against': '31',
'votes_for': '1622089300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00000',
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '(a) Memberikan kuasa dan wewenang kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan '
'Publik, atas rekomendasi Komite Audit, untuk '
'memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk '
'menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor '
'Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK '
'apabila karena satu dan lain hal Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas '
'tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan (b) '
'Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'(dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan yang dituangkan dalam keputusan '
'Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran '
'honorarium professional, menandatangani '
'dokumen-dokumen dan segala tidakan yang '
'terkait dengan pelaksanaan penunjukkan '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'tersebut. Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada '
'pendapat 5 Mata Acara : Penetapan remunerasi '
'bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota '
'Direksi untuk tahun 2026. Keempat Setuju '
'Tidak Setuju Abstain 1.622.089.300 saham '
'(99,99999%) 100 saham (0,00001%) 0 saham '
'(0,00000%) Total Suara Setuju : 1.622.089.300 '
'saham (99,99999%) Hasil Keputusan : (a) '
'Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran '
'honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif '
'dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota '
'Direksi sesuai dengan struktur dan besaran '
'remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2026. (b) Menyetujui '
'menetapkan besaran honorarium/gaji, '
'tunjangan, bonus, insentif dan/atau '
'remunerasi lainnya bagi para anggota '
'Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran '
'remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi '
'Perseroan sebesar Rp1.019.305.650,- (satu '
'miliar sembilan belas juta tiga ratus lima '
'ribu enam ratus lima puluh Rupiah) untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2026. Jumlah pertanyaan/ : Tidak ada '
'pendapat Demikian Risalah Rapat ini dibuat '
'sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan '
'Pasal 51 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan '
'Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 '
'perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat '
'Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. '
'Jakarta, 23 Juni 2026 Direksi Perseroan 6 '
'TERIMA KASIH',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1622089300'},
{'approved': True,
'pct_against': '99.99999',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '31',
'votes_for': '1622089300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00000',
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1622089300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00000',
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1622089300'}],
'chair_name': 'Erwin Kurnia Winenda',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.63',
'shares_present': '1622089400',
'time_end': '15:11:00',
'time_start': '14:26:00'}