Back to announcement
20260623_FWCT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103479_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed FWCTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, 19 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Grand Meeting Room Puri Indah Financial
Tower, Lantai 3 Unit 10, Jl Puri Lingkar Dalam
Blok T8, Kembangan Selatan, Kembangan,
Jakarta Barat, & Fasilitas Electronic General
Meeting System (‘eASY.KSEI’)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 14.26 WIB s/d 15.11 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026 termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun
2026;
3. Pengurus Perseroan Yang hadir pada saat Rapat;
- Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Budi Tjahjadi
Direktur Stendy
- Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama dan Komisaris Independen Erwin Kurnia Winenda
Komisaris Selviana Rumondang
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
- Komite Audit Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Ketua Komite Audit Erwin Kurnia Winenda
Anggota Komite Audit Suwardy
Anggota Komite Audit Audrey Angelina
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.622.089.400 (satu miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu empat
ratus) saham atau setara dengan 82,63% (delapan puluh dua koma enam tiga persen) dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan oleh
karenanya kuorum kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi dan dengan
demikian Rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat, dan tidak terdapat pertanyaan dan
pendapat pada setiap mata acara Rapat.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
100 suara/0,00001 1.622.089.300 suara 0 suara/0% 1.622.089.300 suara
% /99,99999% /99,99999%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2026, dengan opini bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig
acquit et decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025,
sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2025 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
100 suara/0,00001 1.622.089.300 suara 0 suara/0% 1.622.089.300 suara
% /99,99999% /99,99999%
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk
disisihkan sebagai dana cadangan dan menetapkan tidak adanya pembagian dividen
kepada Para Pemegang Saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, serta membukukan laba bersih Perseroan sebagai laba ditahan.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
100 suara/0,00001 1.622.089.300 suara 0 suara/0% 1.622.089.300 suara
% /99,99999% /99,99999%
Keputusan Rapat:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas rekomendasi
Komite Audit, untuk memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
untuk tahun buku 2026, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan
tugasnya; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk
menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen
dan segala tindakan yang terkait dengan pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
iv. Mata Acara Keempat;
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
100 suara/0,00001 1.622.089.300 suara 0 suara/0% 1.622.089.300 suara
% /99,99999% /99,99999%
Keputusan Rapat:
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi
lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi
berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.
2. Untuk menyetujui menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif
dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Komisaris sesuai dengan struktur dan
besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan sebesar
Rp1.019.305.650,- (satu miliar sembilan belas juta tiga ratus lima ribu enam ratus lima
puluh rupiah) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk Tbk.
Nomor 69, tanggal 19 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 19 Juni 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2026 · 14:26–15:11 |
| Present | 1,622,089,400 (82.63%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,622,089,300
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 3
approved
For
1,622,089,300
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 4
approved
For
1,622,089,300
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
1,622,089,300
100.00%
Against
100
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
558 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '99.99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2025 termasuk Laporan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku '
'yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 '
'yang telah diaudit oleh Kantor Jl RC Veteran '
'Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 Akuntan Publik “Amir '
'Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” '
'sebagaimana dinyatakan dalam laporannya '
'tertanggal 30 Maret 2026, dengan opini bahwa '
'laporan keuangan menyajikan secara wajar '
'dalam semua hal yang material; dan 2. '
'Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (“volledig acquit et '
'decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan '
'Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan '
'dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun '
'buku 2025, sepanjang tindakan kepengurusan '
'dan pengawasan tersebut tercermin dalam '
'Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 '
'tersebut dan bukan merupakan tindak pidana '
'atau pelanggaran terhadap peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan '
'Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan '
'Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 2. Penetapan '
'Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2025 3. Penunjukan Kantor '
'Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan '
'audit Laporan Keuangan Perseroan u',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1622089300',
'votes_in_favor_total': '1622089300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '99.99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan '
'Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, atas '
'rekomendasi Komite Audit, untuk memberikan '
'jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Jl '
'RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 untuk tahun buku 2026, termasuk menunjuk '
'Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik '
'lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena '
'satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau '
'Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat '
'melaksanakan tugasnya; dan 2. Memberikan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak '
'substitusi kepada Direksi Perseroan yang '
'dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) '
'untuk menetapkan besaran honorarium '
'professional, menandatangani dokumen-dokumen '
'dan segala tindakan yang terkait dengan '
'pelaksanaan penunjukkan Akuntan Publik '
'dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1622089300',
'votes_in_favor_total': '1622089300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '99.99999',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran '
'honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif '
'dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota '
'Direksi sesuai dengan struktur dan besaran '
'remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2026. 2. Untuk menyetujui '
'menetapkan besaran honorarium/gaji, '
'tunjangan, bonus, insentif dan/atau '
'remunerasi lainnya bagi para anggota '
'Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran '
'remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi '
'Perseroan sebesar Rp1.019.305.650,- (satu '
'miliar sembilan belas juta tiga ratus lima '
'ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2026 Jl RC Veteran Raya No. 11A, '
'Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, '
'Jakarta Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 '
'Email : notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. '
'SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
'2022 Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan PT WIJAYA CAHAYA TIMBER, Tbk '
'Tbk. Nomor 69, tanggal 19 Juni 2026, yang '
'minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris '
'Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Jakarta, 19 Juni 2026 Dr Sugih Haryati, SH, '
'M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1622089300',
'votes_in_favor_total': '1622089300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.00001',
'pct_for': '99.99999',
'pct_in_favor_total': '99.99999',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1622089300',
'votes_in_favor_total': '1622089300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '82.63',
'shares_present': '1622089400',
'time_end': '15:11:00',
'time_start': '14:26:00',
'venue': 'Grand Meeting Room Puri Indah Financial Tower, Lantai 3 Unit 10, Jl '
'Puri Lingkar Dalam Blok T8, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta '
'Barat, & Fasilitas Electronic General Meeting System (‘eASY.KSEI’) '
'-'}