Back to announcement
20260623_SWID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103475_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review SWIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSO|{O, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -2880777
Email : notarislucky@gmail. com
Sleman, 19 Juri2026
Nomor 106/VIA{OT12026 I(epada Yth.
Perihal Ringkasan Risalah Rapat DIREKSI
Umum Pemegang Saham PT Saraswanti Indoland Development
Tahunan Tbk
The Alana Yogyakarla Hotel &
Convention Center,
Jalan Palagan Tentara Pelajar KM.7
Kabupaten Sleman
Dengan Hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") PT SARASWANTI INDOLAND DEVELOPMENT Tbk, berkedudukan di
Kabupaten Sleman ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada:
Hari : Jum'at. tanggal 19 .Ir.rni 2026
Waktu : 14.18 WIB - 15.30 WIB
Tempat : The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center. .Ialan Palagan Tentara
Pelaiar KM.7. Kabupaten Sleman, I)IY
A. Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan,
dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang
berakhir padatanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan atas pengguruurn Laba Bersih Tahu:r Berjalan Perseroan sesuai Laporan
Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2A25 sebesar Rp41.023.055.530 (Empat
puluh satu miliar dua puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
3. Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuritan Publik yang terdaftar di OJK dalam rangka melakukan
pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Penyesuaian
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan dengan Perubahan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tertartg Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Penambahan Kegiatan Usaha.
1
I
Page 2
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.fl
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 5551 I
Telp. 0274 - 288A777
Email : notarislucky@gmail. com
B. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris, yaitu
Komisaris Utama : Bapak Noegroho llari Hardono
Komisaris Independen : Bapak Roossusef,v-o
Dan anggota Direksi, sebagai berikut
Direktur Utama : Bapak Bogat Agr-rs Riyono
Direktur : IL.'u Gentina Ratna Octanti
Direktur : Samsul Hadi
Direktur : Muhammad Alfian Ramadhan
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
RUPST dihadiri oleh para pemegang saham danlatau kuasanya sebanyak 4.622.756.727.
(empat miliar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus
dua puluh tujuh) saham yang merupakan 85,84 48% (delapan puluh lima koma delapan ribu
empat ratus empat puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan sejumlah 5.385.019.201 (lima miliar
tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan belas ribu dua ratus satu) lembar saham.
Mata Acara Rapat ke-l (kesatu) sampai dengan ke-4 (ke-empat) berdasarkan ketentuan
Pasal23 ayat 1 (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika
dalam Rapat lebih dari ll2 (satr per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari ll2 (satu
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalarn Rapat telah
terpenuhi. Sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-5 (ke-lima) berdasarkan ketentuan Pasal
23 ayat 7 (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam
Rapat lebih dari 213 (duaper tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 213 (dua per tiga)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat telah terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab
- Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saharn ataur
kuasa mereka.vang sah untuk berlanya danlatau menyatakan tanggapan atau usulan.
dimana perlu.
- I{anya Pemegang Saham ,vang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 25
Mei 2026 atau kuasa mereka yang sah yang berhak untuk mengajukan pefianyaan dan
menyatakan tanggapan atau usulan.
2l
Page 3
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. Q274 -2880777
Email : notarislucky@gmail. com
Sebelum menyampaikan pertanyaan atau menl,atakan pendapatnva, Para Pemegang
Saham diminta untuk rnenyebutkan nama. perusahaan yang diu,akili, dan jumlah saham
yang dimiliki atau diwakili.
Pertanyaan yang akan dijalvab han_valah pertanyaan yang berhubungan dengan Mata
Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Setelah semua pertanyaan dijaw'ab dan ditanggapi selanjutnya akan dilakukan
pemungutan suara. hanya Pemegang Saham yang sah yang berhak untuk mengeluarkan
suara.
Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan I (satu)
suara.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
Apabila seorang Pemegang Saham mempllnyai lebih dari satu saham, yang
bersangkutan diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap
sudah rnewakili seluruh jumlah saham ,vang dimilikin,va.
Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju
akan dirninta untuk mengangkat tangan dan men,verahkan kartu suara yang telah diisi
kepada petugas Rapat.
Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain diminta
untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara,vang telah diisi kepada petugas
Rapat.
Pemegang Saham atau kuasapemegang saham yang tidak mengangkat tangan dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
memberikan suara setuiu.
Pemegang saham atau kuasa pemegang sahanr diperkenankan memberikan suaranya
melalui e-Proxy yang dilakukan melalui platfi'om eASY.KSEI.
F. Keputusan RUPST
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama
Suara Yang Hadir 4.622.756.727 Saham
- Suara Tidak Setuju Saham
- Suara Abstain s00 Saham
- Total Suara Setuju 4.622.756.227 Saham
Sesuai Pasal 23 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan iuncto Pasal 47 POJI( No.15/2020
"Suara Abstairr dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
a
J
Page 4
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -288A777
Email : notarislucky@gmail.com
saham vang mengeluarkan suara. Oleh karenan,va. Rapat disetr-rjui dengan suara terbanl,.ak
sebesar 100% dari seluruh jumlah slrara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat
memutuskan:
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku .vang
berakhir pada tanggal 3 i Desember 2025 termasuk Laporan Direksi. Laporan I'ugas
Pengawasan Deu'an Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025, dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan )'an-q telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik paul
Hadiwinata. Hidajat, Arsono. Retno. Palilingan & Rekan sebagaimana dalam
LaporannyaNomor 0069912.1133/AU.l/03i0345-5lllilIl2026 tanggal 27 Maret2026.
atas laporan keuangan Tahun Buku 2025 dengan opini" "Wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan PT Sarasri,'anti Indoland Development Tbk tanggal 3l
Desember 2025. serla kineria ker-rangan dan an:s kasnya untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnS,a (acquit
el de churge) kepada Direksi dan Deu-an Kornisaris atas tindakan pengurLrsan dan
pengawasan Perseroan yang telah di.ialankan selama Tahr-rn Buku 2025. sepanjang
bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum
1,'ang
berlaku sefta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang- undangan.
Mata Acara Kedua
Suara Yang Hadir 4.622.756.721 Saham
Suara Tidak Setuju Saham
Suara Abstain 500 Saharn
Total Suara Setuju 4.622.756.227 Saham
Sesuai Pasal 23 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 47 POJK No.1512020
'oSuara Abstair:r dianggap memberikan suara
),ang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Oleh karenany'a, Rapat disetuiui dengan suara terbanyak
sebesar 100% dari seluruh jumlah suara vang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat
memutuskan:
1. Menetapkan pembagian dividen sebesar Rp12.071.816.758 (Dua belas miliar tujuh
puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah)
yang akan dibagikan dalam bentuk dividen turnai. yatlg namanSra tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 .Iuli 2026 pada pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat ("Recording Date"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek
Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Et-ek Indonesia, dengan catatan bahwa
untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektil berlaku ketentuan
sebagai berikut:
o Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pacla tanggal 29 Juni 2026
o Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 30 Juni 2026
o cum Di'iden Tunai di Pasar T'unai pada tangg al 0l Jttli 2026
r Ex Dir..iden Tunai di Pasar Tunai pada tangg al 02 Juh 2026
4
Page 5
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 0274 -288A777
Email : notarislucky@gmail. com
Pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak akan
dilaksanakan selambatnya pada tanggal 22 Juli 2026.
2. Menetapkan untuk dana cadangan Perseroan guna memenuhi persyaratan Pasal 70 ayat
(1) Undang-Undang Republik indonesia tentang Perseroan Terbatas sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga mi I iar rupiah) ;
3. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun bukr-r _vang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau
relained earnings.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya
sehurbungan dengan pembagian dividen tersebut di atas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Adapun pembavaran dividen kepada pemegang saham publik akan dilakukan secara
tunai sesuai dengan ketentuan vang berlaku, sedangkan pembayaran dividen kepada
pemegang saham pendiri akan dilakurkan secara bertahap selambat-lambatnya sampai
dengan bulan Desember 2026.
Mata Acara Rapat Ketiga
Suara Yang Hadir 4.622.756.727 Saham
Suara Tidak Setuju Saham
- Suara Abstain s00 Saham
- Total Suara Setuju 4.622.756.227 Saham
Sesuai Pasal 23 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal zt7 PO.IK No.15/2020
'oSuara Abstain dianggap memberikan suara.yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan sllara". Oleh karenanya, Rapat disetujui dengan suara terbanyak
sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat
memutnskan:
l. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Delr,,an Komisaris untuk menuniuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ,vang terdaftar di OJK untuk
melaksanakan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 oleh karena
sedang dipertimbangkan dan dievaluasi lebih laniut. Serta, menetapkan kriteria
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik danlatatt Kantor
Akuntan Publik.
Mata Acara Rapat Keempat
- Suara Yarg Hadir 4.622.756.727 Saham
Suara Tidak Setuju 100 Saham
Suara Abstain 500 Saham
- Total Suara Setuju 4.622.756.127 Saham
5
,
Page 6
NOTARIS
LUCKY SURYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.II
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
Telp. 4274 -288A777
Email : notarislucky@gmail.com
Sesuai Pasal 23 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan iuncto Pasal 47 POJK No.l5/2020
"Suara Abstain dianggap memberikan suara vang sama dengan suara ma),oritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Oleh karenanya. Rapat disetujLri dengan suara sebesar
99.999% dari seluruh jumlah suara ,vang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat
memutuskan:
Melimpahkan w'ewenang kepada Dell.an Komisaris untuk :
1. Menyetujui melimpahkan w-ewenang kepada Den'an Komisaris Perseroan untuk
rnenentukan gaji dan tunjangan lainn1'a dari para anggota Direksi Perseroan.
2. Menvetujui memberikan \\'ewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji
atau honorarium dan tuniangan lainn,va bagi anggota Dewan Komisaris dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
seIanjutnva ditetapkan oleh Deu,an Komisaris.
Mata Acara Rapat Kelima
- Suara Yang Hadir 4.622.156.127 Saham
- Suara Tidak Setuju Saham
Suara Abstain 500 Saham
- Total Suara Setuju 4.622.7s6.227 Saham
Sesuai Pasal 23 ayat 13 Anggaran f)asar Perseroan juncto Pasal 47 POJK No.l5/2020
"Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara". Oleh karenanya" Rapat disetujui dengan suara terbanyak
sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Dengan demikian Rapat
memutuskan:
1. Men-vetu.iui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan
Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia/KBll berdasarkan KBI.I 2025 yang menggantikan KBLI
2020; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyusun kembali perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan
ketentuan KBLI 2025 dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berw.enang. menghadap dan
menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta notaris. menandatangani akta
perubahan Anggaran Dasar Perseroan. mengadakan pembicaraan, memberi dan/atar-r
meminta keterangan. mengajukan permohonan persetu.iuan atas perubahan Anggaran
Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan untuh maksud tersebut melakukan
perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh
KBLI 2025.
Berita Acara RUPST tersebut dimuat di dalam akta saya, Notaris tertanggal 19 Jwi 2026
Nomor 09
6
,
Page 7
NOTARIS
LUCKY SIIRYO WICAKSONO, S.H, M.Kn, M.H
Prima SR Hotel and Convention Lantai 3,
Jalan Magelang Km 11, Tridadi, Sleman, DIY, 55511
TeIp. 4274 -2880777
Email : notarislucky@gmail.com
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini sa1'a sampaikan. untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PO.IK.0412020 tentang Rencana dan
Penyelanggaraan Rapat Umum Pemegang Saharn Perusahaan Terbuka.
Hormat S a,va,
\-
t<
(l|
=
J
M.H
di Kabupaten Sleman
7
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LUCKY SURYO WICAKSONO
p.2 ×5
unresolved
person
Noegroho
p.2
unresolved
person
Roossusef
p.2
unresolved
person
Bogat Agr-rs Riyono
p.2
unresolved
person
Pengawasan Deu'an
· Komisaris
p.4
unresolved
org
Arsono. Retno. Palilingan & Rekan
p.4
unresolved
org
PT Sarasri
p.4
unresolved
org
Indoland Development Tbk
p.4
unresolved
org
Menteri
p.6
unresolved
person
LUCKY SIIRYO WICAKSONO
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
438 ms
12 Sep 2026 22:05
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '500',
'votes_against': '100',
'votes_for': '4622756127',
'votes_in_favor_total': '4622756127'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '15:30:00',
'time_start': '14:18:00',
'venue': 'The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center. .Ialan Palagan '
'Tentara Pelaiar KM.7. Kabupaten Sleman, I)IY A.'}