Back to announcement
20260623_BESS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103467_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed BESSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk
PENGUMUMAN RINGKASAN ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
RISALAH MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT BATULICIN NUSANTARA PT BATULICIN NUSANTARA
MARITIM TBK MARITIM TBK
Dalam rangka memenuhi ketentuan In order to comply with the provisions of
Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Article 49 paragraph (1) and Article 51 of
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan the Financial Services Authority
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Regulation Number 15/POJK.04/2020,
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat concerning Planning and Holding of
Umum Pemegang Saham Perusahaan General Meeting of Shareholders of
Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. Public Companies (hereinafter referred
15), Direksi PT BATULICIN to as POJK No. 15), the Board of
NUSANTARA MARITIM Tbk. Directors of PT BATULICIN
(selanjutnya disebut “Perseroan”) NUSANTARA MARITIM Tbk.
dengan ini memberitahukan kepada (hereinafter referred to as "the
para pemegang saham, bahwa Company") hereby notifies the
Perseroan telah menyelenggarakan shareholders, that the Company has held
Rapat Umum Pemegang Saham an Annual General Meeting of
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), Shareholders (hereinafter referred to as
yaitu: “the Meeting”), namely:
A. Tanggal, tempat pelaksanaan, A. Date, venue, time and agenda of
waktu pelaksanaan dan mata the Meeting:
acara Rapat:
Hari/Tanggal : Jumat, 19 Juni Day/date : Friday, 19 June
2026 2026
Waktu : 10.17 s.d. Time : 10.17 until
10.53 WIB 10.53 WIB
Tempat : Unique Room, Venue : Unique Room,
Harris Suites Harris Suites
FX Sudirman, FX Sudirman,
Jl. Jenderal Jl. Jenderal
Sudirman, Sudirman,
Pintu Pintu Senayan,
Senayan, Jakarta
Jakarta Pusat10270.
Pusat10270.
Page 2
Mata acara Rapat: Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval of the Annual
termasuk Laporan Keuangan Report including the
Perseroan dan Laporan Tugas Company's Financial
Pengawasan Dewan Komisaris Statements and the Board of
Perseroan untuk tahun buku yang Commissioners’ Report on its
berakhir pada tanggal 31 Supervisory Duties for the
Desember 2025 serta memberikan financial year ended
pelunasan dan pembebasan December 31, 2025 and
tanggung jawab (acquit et de granting release and
charge) kepada anggota Direksi discharge of liability (acquit et
atas tindakan pengurusan dan de charge) to all members of
kepada anggota Dewan Komisaris the Board of Directors for
Perseroan atas tindakan their management actions
pengawasan yang dilakukan and to all members of the
selama tahun buku yang berakhir Board of Commissioners of
pada tanggal 31 Desember 2025; the Company for their
supervisory actions during
the financial year ended
December 31, 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba 2. Approval of the Company's
Bersih Perseroan untuk tahun buku Net Profit for the financial
yang berakhir pada tanggal 31 year ended December 31,
Desember 2025; 2025.
3. Penetapan gaji atau honorarium 3. Determination of salaries or
dan tunjangan untuk tahun buku honorarium and allowances
2026 bagi anggota Direksi dan for the 2026 financial year for
Dewan Komisaris Perseroan; the members of the
Company’s Board of
Directors and Board of
Commissioners.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik 4. Appointment of Registered
Terdaftar (termasuk Akuntan Public Accounting Firm
Publik Terdaftar yang tergabung (including Registered Public
dalam Kantor Akuntan Publik Accountant that is a member
Terdaftar) untuk of a Registered Public
mengaudit/memeriksa buku-buku Accounting Firm) to
Perseroan untuk tahun buku yang audit/examine the Company's
berakhir pada tanggal 31 books for financial year
Desember 2026. ended December 31, 2026.
Page 3
B. Anggota Direksi dan Dewan B. Members of the Board of
Komisaris yang hadir dalam Directors and Board of
Rapat: Commissioners present at the
Hadir secara fisik: the Meeting:
Present physically:
Direksi / the Board of Directors:
Direktur Utama/President Director : Tuan/Mister Sarman Simanjorang
Direktur/Director : Nona/Miss Yuliana
Dewan Komisaris/the Board of Commissioners :
Komisaris Utama/President Commissioner : Tuan/Mister Muhammad
Bahruddin
Komisaris Independen/Independent Commissioner : Tuan/Mister Marciano
Hersondrie Herman
C. Pimpinan Rapat C. Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Tuan Sarman The Meeting was led by Mister
Simanjorang selaku Komisaris Sarman Simanjorang as the
Utama yang ditunjuk oleh Dewan President Commissioner appointed
Komisaris Perseroan berdasarkan by the Board of Commissioners of
Keputusan Dewan Komisaris the Company in accordance with
tertanggal 5 Mei 2026. the Board of Commissioners’
Resolutions dated 5 May 2026.
D. Kuorum Kehadiran D. Attendance Quorum
Rapat tersebut telah dihadiri oleh The Meeting was attended by
para pemegang saham dan kuasa shareholders and proxy of
pemegang saham yang mewakili shareholders representing
2.700.002.600 saham yang 2,700,002,600 shares having valid
memiliki hak suara yang sah atau voting rights or 78.478% of
78,478% dari 3.440.455.528 3,440,455,528 shares issued by
saham yang sah yang telah the Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pemberian kesempatan E. Opportunities to ask questions
mengajukan pertanyaan and/or provide opinions
dan/atau memberikan pendapat regarding agenda of the Meeting.
terkait mata acara Rapat.
Dalam Rapat tersebut pemegang At the Meeting, shareholders
saham dan/atau kuasanya and/or their proxies were given the
diberikan kesempatan untuk opportunity to ask questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau provide opinions regarding the
memberikan pendapat terkait mata agenda of the Meeting.
acara Rapat.
F. Jumlah Pemegang Saham yang F. Number of Shareholders who
mengajukan pertanyaan submit questions and/or provide
dan/atau memberikan pendapat
Page 4
terkait seluruh mata acara opinions related to all agenda of
Rapat: the Meeting:
Rapat/The Meeting
Mata Acara/Agenda I : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara II/Agenda II : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara III/Agenda III : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara IV/Agenda IV : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
Mata Acara V/Agenda V : Tidak ada pertanyaan/No question raised.
G. Mekanisme pengambilan G. The adoption of resolution
keputusan dalam Rapat mechanism in the Meeting is as
adalah sebagai berikut: follows:
Pengambilan keputusan seluruh Adoption of resolution of all The
mata acara Rapat dilakukan Meeting agenda items is conducted
berdasarkan musyawarah untuk based on deliberation to reach
mufakat. Apabila musyawarah consensus. If deliberations to reach
untuk mufakat tidak tercapai, consensus are not reached, then
maka pengambilan keputusan the resolution is adopted by voting.
dilakukan dengan pemungutan
suara.
H. Hasil pengambilan keputusan H. Results of resolution adopted by
yang dilakukan dengan voting:
pemungutan suara:
Mata Acara Setuju/ Tidak Abstain/Blank
/Agenda Affirmative Setuju/Non-
Affirmative
I 2.700.002.600 0 0
II 2.700.002.600 0 0
III 2.700.002.600 0 0
IV 2.700.002.600 0 0
V 2.700.002.600 0 0
I. Keputusan Rapat I. Resolutions of the Meeting
Mata Acara I: Agenda I:
Keputusan Mata Acara I: Resolution for Agenda I:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, I. Approve the Annual Report,
termasuk: including:
1. Laporan Keuangan yang meliputi 1. Financial Statements which
Neraca dan Perhitungan Laba include the Company's
Rugi Perseroan untuk tahun buku Balance Sheet and Profit and
yang berakhir pada tanggal 31 Loss Statement for the
Desember 2025 yang telah financial year ended 31
diaudit oleh Kantor Akuntan December 2025 which has
Publik Mirawati Sensi Idris, sesuai been audited by the Public
Page 5
dengan laporannya Nomor Accounting Firm of Mirawati
00148/3.0478/AU.1/05/1906- Sensi Idris in accordance
1/1/III/2026, tanggal 30 Maret with report Number
2026 yang telah memberikan 00148/3.0478/AU.1/05/1906-
opini laporan keuangan 1/1/III/2026 dated 30 March
konsolidasian Perseroan 2026 who has provided an
menyajikan secara wajar, dalam opinion The Company's
semua hal yang material, yang consolidated financial
termuat dalam Laporan Tahunan statements present fairly, in
2025; dan all material respects, the
information contained in the
2025 Annual Report; and
2. Laporan Tugas Pengawasan 2. Report on the Supervisory
Dewan Komisaris, untuk tahun Duties of the Board of
buku yang berakhir pada tanggal Commissioners, for the
31 Desember 2025 yang termuat financial year ended 31
dalam Laporan Tahunan 2025. December 2025 as contained
in the 2025 Annual Report.
II. Memberikan pelunasan dan II. Grant release and discharge
pembebasan tanggung jawab (acquit from responsibilities (acquit et
et de charge) kepada anggota decharge) to the members of the
Direksi atas tindakan pengurusan Board of Directors for the
dan kepada anggota Dewan management actions and to the
Komisaris Perseroan atas tindakan members of the Board of
pengawasan yang dilakukan selama Commissioners for the
tahun buku yang berakhir pada supervision actions carried out
tanggal 31 Desember 2025, during the financial year ended
sepanjang tindakan-tindakan 31 December 2025, if those
tersebut tercatat dalam Laporan actions are recorded in the
Tahunan serta Laporan Keuangan Annual Report and the Financial
Perseroan untuk tahun buku yang Statements of the Company for
berakhir pada tanggal 31 Desember the financial year ended 31
2025 serta dokumen pendukungnya. December 2025 and their
supporting documents.
Mata Acara II: Agenda II:
Keputusan Mata Acara II: Resolution for Agenda II:
I. Menetapkan penggunaan laba bersih I. Determine the appropriation of
Perseroan untuk tahun buku 2025, yaitu 2025 Net Profit, which is
sebesar Rp63.632.003.505,00 (enam Rp63,632,003,505.00 (sixty
puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh three billion six hundred thirty
dua juta tiga ribu lima ratus lima rupiah) two million three thousand five
(“Laba Bersih 2025”) sebagai berikut: hundred and five rupiah) (“Net
1. Sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Profit 2025”) as follows:
juta rupiah) disisihkan untuk dana 1. Rp 100,000,000.00 (one
cadangan; hundred million rupiah) shall
2. Sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima be set aside as reserve fund.
belas miliar rupiah) atau sebesar 2.An amount of Rp.
Rp4,36 (empat rupiah tiga puluh enam 15,000,000,000.00 (fifteen
Page 6
sen) per saham dibagikan sebagai billion rupiah) or Rp. 4.36
dividen tunai untuk tahun buku yang (four rupiah and thirty-six
berakhir pada tanggal 31 Desember cents) per share will be
2025 kepada para pemegang saham distributed as cash dividends
yang memiliki hak untuk menerima for the financial year ending
dividen tunai, on December 31, 2025 to
shareholders who have the
right to receive cash
dividends,
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku The following terms and conditions
syarat dan ketentuan sebagai berikut: apply to the payment of dividends:
(i) dividen untuk tahun buku 2025 (i) Dividends for the 2025
akan dibayarkan untuk setiap financial year will be paid for
saham yang dikeluarkan oleh each share issued by the
Perseroan yang tercatat dalam Company that is recorded in
Daftar Pemegang Saham the Company's Shareholder
Perseroan pada tanggal Register on the recording
pencatatan (recording date) yang date to be determined by the
akan ditetapkan oleh Direksi, Board of Directors. Therefore,
sehingga jumlah total dividen yang the total amount of dividends
akan dibayarkan akan ditentukan to be paid will be determined
pada tanggal pencatatan on the recording date;
(recording date);
(ii) pemotongan pajak atas (ii) Tax deductions for dividend
pembayaran dividen tahun buku payments for the 2025
2025 (sepanjang dipersyaratkan) financial year (to the extent
akan dilakukan sesuai dengan required) will be made in
peraturan perpajakan yang accordance with applicable
berlaku; tax regulations;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang (iii) The Board of Directors is
untuk menetapkan hal-hal yang granted the power and
berkaitan dengan pelaksanaan authority to determine matters
pembayaran dividen tahun buku relating to the implementation
2025, antara lain (akan tetapi tidak of dividend payments for the
terbatas): 2025 financial year, including
(but not limited to):
(aa) menentukan tanggal (aa) determining the recording
pencatatan (recording date) date referred to in point
yang dimaksud dalam butir (ii) (ii) to determine the
untuk menentukan para Company's shareholders
pemegang saham Perseroan entitled to receive
yang berhak menerima dividend payments for the
pembayaran dividen tahun 2025 financial year; and
buku 2025; dan
(bb) menentukan tanggal (bb) determining the date for
pelaksanaan pembayaran the implementation of
dividen tahun buku 2025 dan dividend payments for the
hal-hal teknis lainnya dengan 2025 financial year and
tidak mengurangi peraturan other technical matters,
PT Bursa Efek Indonesia without prejudice to the
Page 7
dimana saham Perseroan regulations of the
tercatat; Indonesia Stock
Exchange where the
Company's shares are
listed;
3. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak 3. The remainder of the 2025
ditentukan penggunaannya Net Profit that has not been
dimasukkan dan dibukukan sebagai determined for use is
laba ditahan, untuk menambah modal included and recorded as
kerja Perseroan. retained earnings, to
increase the Company's
working capital.
Mata Acara III: Agenda III:
Keputusan Mata Acara III: Resolution for Agenda III:
I. Memberikan kuasa dan wewenang I. Granting power and authority to
kepada Dewan Komisaris Perseroan the Company's Board of
untuk menentukan jenis dan/atau Commissioners to determine the
besarnya gaji, tunjangan dan/atau type and/or amount of salaries,
fasilitas untuk para anggota Direksi allowances, and/or facilities for
yang menjabat dalam dan selama members of the Board of
tahun buku 2026, dengan Directors serving in and during
memperhatikan rekomendasi dari the 2026 financial year, taking
Komite Remunerasi dan Nominasi. into account the
recommendations of the
Remuneration and Nomination
Committee.
II. Menetapkan besarnya honorarium, II. Determining that the amount of
tunjangan dan/atau fasilitas untuk honorarium, allowances, and/or
para anggota Dewan Komisaris yang facilities for members of the
menjabat dalam dan selama tahun Board of Commissioners serving
buku 2026 akan mengalami in and during the 2026 financial
peningkatan sebesar maksimal 10% year will increase by a maximum
(sepuluh persen) dari jumlah yang of 10% (ten percent) from the
ditetapkan pada tahun buku yang lalu amount determined in the
dan memberikan wewenang dan previous financial year and
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk granting authority and authority
menetapkan alokasinya, dengan to the Board of Commissioners
memperhatikan rekomendasi dari to determine the allocation,
Komite Nominasi dan Remunerasi taking into account the
Perseroan. recommendations of the
Company's Nomination and
Remuneration Committee.
Mata Acara IV: Agenda IV:
Keputusan Mata Acara IV: Resolution for Agenda IV:
I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik I. Appoint the Mirawati Sensi Idris
Mirawati Sensi Idris sebagai Kantor Public Accounting Firm as a
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Registered Public Accounting
Jasa Keuangan untuk Firm with the Financial Services
Page 8
mengaudit/memeriksa buku dan Authority to audit/examine the
catatan Perseroan untuk tahun buku Company's books and records for
yang berakhir pada tanggal 31 the financial year ended 31
Desember 2026. December 2025.
II. Memberikan kuasa dan wewenang II. Grant power and authority to the
kepada Dewan Komisaris untuk: Board of Commissioners to:
a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik a. Appoint a replacement Public
pengganti, dalam hal Kantor Accounting Firm, in the event
Akuntan Publik Mirawati, Sensi dan that the Mirawati, Sensi and
Idris karena sebab apapun tidak Idris Public Accounting Firms
dapat menyelesaikan for whatever reason are unable
audit/pemeriksaan buku dan to complete the
catatan Perseroan untuk tahun audit/examination of the
buku yang berakhir pada tanggal Company's books and records
31 Desember 2026; for the financial year ended 31
December 2026;
b. Menunjuk Akuntan Publik yang b. Appoint a replacement Public
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Accountant registered with the
untuk melakukan Financial Services Authority, to
audit/pemeriksaan buku dan conduct an audit/examination
catatan Perseroan untuk tahun of the Company's books and
buku yang berakhir pada tanggal records for the financial year
31 Desember 2026; dan ending on December 31, 2026;
and
c. Melakukan hal-hal lain yang c. Carry out other necessary
diperlukan sehubungan dengan matters in connection with the
penunjukan dan/atau penggantian appointment and/or
Kantor Akuntan Publik dan/atau replacement of Public
Akuntan Publik Terdaftar di Accounting Firms and/or
Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Registered Public Accountants
tetapi tidak terbatas pada at the Financial Services
menetapkan besarnya honorarium Authority, including but not
dan syarat lainnya sehubungan limited to determining the
dengan penunjukan Kantor amount of honorarium and
Akuntan Publik dan Akuntan Publik other conditions in connection
Terdaftar di Otoritas Jasa with the appointment of Public
Keuangan tersebut; Accounting Firms and
Registered Public Accountants
at the Financial Services
Authority;
dengan memperhatikan rekomendasi taking into account the
Komite Audit dan peraturan recommendations of the Audit
perundang-undangan yang berlaku. Committee and applicable laws
and regulations.
Jakarta, 23 Juni 2026 Jakarta, 23 June 2026
PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk
Direksi The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 19 Jun 2026 · 10:17–10:53 |
| Present | 2,700,002,600 (78.48%) |
| Chair | Sarman Simanjorang |
Agenda 1
approved
For
2,700,002,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
2,700,002,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
2,700,002,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
2,700,002,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
2,700,002,600
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BATULICIN NUSANTARA
p.1
unresolved
org
MARITIM TBK
p.1
unresolved
—
In order to comply with the provisions
p.1
unresolved
—
Article 49 paragraph (1) and Article 51
p.1
unresolved
org
concerning Planning and Holding
p.1
unresolved
—
an Annual General Meeting
p.1
unresolved
—
A. Date, venue, time
p.1
unresolved
—
FX Sudirman,
p.1
unresolved
—
Sudirman,
p.1
unresolved
—
Pintu Senayan,
p.1
unresolved
—
Pusat10270.
p.1
unresolved
person
Sarman
p.3
unresolved
person
Mister Simanjorang
· Komisaris
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
569 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700002600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700002600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700002600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700002600'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'adalah sebagai berikut: Pengambilan keputusan '
'seluruh mata acara Rapat dilakukan '
'berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila '
'musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka '
'pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara. H. Hasil pengambilan '
'keputusan yang dilakukan dengan pemungutan '
'suara: Mata Acara Setuju/ /Agenda Affirmative '
'Setuju/Non- Affirmative I 2.700.002.600 0 0 '
'II 2.700.002.600 0 0 III 2.700.002.600 0 0 IV '
'2.700.002.600 0 0 V 2.700.002.600 0 0 I. '
'Keputusan Rapat Mata Acara I: Keputusan',
'seq': 5,
'title': 'V I. Keputusan Rapat',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2700002600'}],
'chair_name': 'Sarman Simanjorang',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-19',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.478',
'shares_present': '2700002600',
'shares_total_voting': '3440455528',
'time_end': '10:53:00',
'time_start': '10:17:00',
'venue': 'Unique Room, Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman, '
'Pintu Senayan, Jakarta Pusat10270.'}