20250109_FAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31844498_lamp3.pdf

                                                          PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                                                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                                   PT FAP AGRI Tbk
                                                                    (“PERSEROAN”)

Direksi PT FAP Agri Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :

     A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

      Hari/tanggal               :      Rabu, 8 Januari 2025
      Waktu                      :      09.14 WIB s/d 09.33 WIB
      Tempat                     :      Gedung Gold Coast, Tower Liberty Lt. 16 A-H
                                        Jl. Pantai Indah Kapuk, RT06/RW02, Kamal Muara, Penjaringan,
                                        Jakarta Utara DKI Jakarta 14470

     B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:
        Dewan Komisaris :
        Bapak Donny         : Komisaris Utama
        Bapak Muhamad Salim : Komisaris Independen

         Direksi :
         Bapak Ali Imran              : Direktur

C.       MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:
         1. Perubahan Pengurus Perseroan.
         2. Persetujuan rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan cara penurunan nilai nominal saham.
         3. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengurangan modal Perseroan.

D.       KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:
         Berdasarkan daftar badir Pemegang Saham Perseroan yang diberikan oleh Biro Administrasi Efek, PT Adirnitra Jasa Korpora, saham yang hadir
         dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 2.731.471.200 saham atau mewakili kurang lebih 78,38% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam
         Perseroan dengan hak suara yang sah sejurnlah 3.484.989.800 saham.

         Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum kehadiran terkait dengan penyelenggaraan Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorurn
         kehadiran telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan
         untuk Mata Acara Rapat.

E.       JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:
         Bahwa tidak ada pertanyaan pada Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F.       MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:
         Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
         maka dilakukan pemungutun suara.

G.       KEPUTUSAN RAPAT:
            Mata acara Rapat pertama:

               - Menerima pengunduran diri Bapak Ali Imran dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan penuh dari segala
                 tindakan yang diarnbil pada masa jabatan selaku Direktur Perseroan sepanjang seluruh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
                 Keuangan Perseroan dan sesuai dengan tugas yang disyaratkan sebagai Direktur Perseroan.

               - Mengangkat Bapak Henryzal M. Panjaitan sebagai Direktur Perseroan yang baru dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi lainnya.

               - Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala
                 tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggota
                 Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan
                 serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya
                 serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan
                 keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.