20260622_BOGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103314_lamp3.pdf

NOTARIS
ARIEF YULIANTO, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-00008.AH.02.02. TAHUN 2023 Tanggal 25 Januari 2023
Profesi Penunjang Pasar Modal STTD No. STTD-N-295/PM.223/2021 tanggal 03 Desember 2021
Fancy Mampang A9 Lantai Dasar
Jalan Mampang Prapatan Raya No. 151
Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760
Telp. : 021-2696-6380 Hp. : 0899-457-9849 Email: knay1217@egmail.com

Pengumuman pemberitahuan Rapat ini kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 08 Mei 2026,
melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, sistem eASY.KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan
situs web Perseroan: i

Mengumumkan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2026. melalui
situs web PT Bursa Efek Indonesia, sistem eASY.KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan situs web
Perseroan:

UI. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menyampaikan laporannya.

Rapat memberikan kesempatan bagi pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham Yo Saham Yo Saham Yo
0 0 344.296.200 10,143 3.050.389.829 89,857
1

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang

Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara “blanko/abstain” dianggap mengeluarkan

suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang

mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara yang “setuju” adalah sebanyak 3.394.686.029 saham
atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat memutuskan
menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acguit et de charge”)
kepada Anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Anggota Dewan Komisaris atas
tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan-
tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

2. Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen
atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di
atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas
keputusan tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Anggota Dewan Komisaris menyampaikan paparan bahwa perseroan mencatatkan laba bersih tahun berjalan
sebesar Rp.2.420.097.196 (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus
Sembilan Puluh Enam Rupiah). Perseroan saat ini masih memfokuskan penggunaan laba bersih sebagai
pendukung pengembangan usaha demi meningkatkan kinerja Perseroan serta diharapkan nantinya akan
memberikan kontribusi positif terhadap usaha Perseroan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat
kepada pemegang saham.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut. /

NOTARIS
ARIEF YULIANTO, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-00008.AH.02.02. TAHUN 2023 Tanggal 25 Januari 2023
Profesi Penunjang Pasar Modal STTD No. STTD-N-295/PM.223/2021 tanggal 03 Desember 2021
Fancy Mampang A9 Lantai Dasar
Jalan Mampang Prapatan Raya No. 151
Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760
Telp. : 021-2696-6380 Hp. : 0899-457-9849 Email: knay1217@gmail.com

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju : Abstain Setuju

Saham Yo Saham Yo Saham — | Yo

0 0 344.296.200 10.143 3.050.389.829 89.857

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang

Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara “blanko/abstain” dianggap mengeluarkan

suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang

mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara yang “setuju” adalah sebanyak 3.394.686.029 saham

atau mewakili 100Y6 dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat memutuskan

menyetujui keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (e-voting)

Dengan demikian Rapat memutuskan :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 102.570.800 (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) sebagai dana
cadangan,

2. Sisanya sebesar Rp 2.317.526.396 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh enam ribu
tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagai laba ditahan untuk modal kerja Perseroan.

3. Tidak melakukan pembagian dividen:

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan pengalokasian laba bersih tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Anggota Dewan Komisaris menyampaikan penjelasanya terkait mata acara Rapat.

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju

Saham Yo, Saham Yo Saham | Yo

0 0 344.296.200 10,143 3.050.389.829 89.857

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang

Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara “blanko/abstain” dianggap mengeluarkan

suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang

mengeluarkan suara, dengan demikian jumlah suara yang “setuju” adalah sebanyak 3.394.686.029 saham

atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat memutuskan

menyetujui keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh

pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (e-voting)

Dengan demikian Rapat memutuskan :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang akan melakukan
audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : /

NOTARIS
ARIEF YULIANTO, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-00008.AH.02.02. TAHUN 2023 Tanggal 25 Januari 2023
Profesi Penunjang Pasar Modal STTD No. STTD-N-295/PM.223/2021 tanggal 03 Desember 2021
Fancy Mampang A9 Lantai Dasar
Jalan Mampang Prapatan Raya No. 151
Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760
Telp. : 021-2696-6380 Hp. : 0899-457-9849 Email: knay1217@gmail.com

a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang
berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau
Peraturan OJK.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
Anggota Dewan Komisaris menyampaikan usulannya.
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk
mengajukan pertanyaan ataupun menyatakan pendapat sehubungan dengan penjelasan tersebut.
- Hasil Perhitungan Suara :

|. Tidak Setuju Abstain 0. Setuju Ba
Saham Yo Saham Yo Saham Yo |
0 0 344.296.200 10,143 3.050.389.829 89,857

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020. Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengeluarkan suara “blanko/abstain” dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang
mengeluarkan suara, dengan demikian. jumlah suara yang “setuju” adalah sebanyak 3.394.686.029 saham
atau mewakili 10096 dari jumlah suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat memutuskan
menyetujui keputusan Mata Acara Keempat Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan elektronik.

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan dan elektronik (e-voting).

- Dengan demikian Rapat memutuskan :
Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket
remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. dengan kenaikan maksimal 245
dari tahun sebelumnya.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tertanggal 18 Juni 2026 Nomor 13 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih
dalam proses penyelesaian di kantor saya.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera
saya, Notaris kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

A
N

otaris di Jakakta Selatan