20260622_KETR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103200_lamp1.pdf

triasmitra

submarine deployer

asa
ISO 14001: 2018 150 37001 22014

berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 serta memberikan Pembebasan
dan Pelunasan sepenuhnya (Acguit et de
Charge) kepada seluruh Anggota Direksi
dan Komisaris Perseroan

b. Pengesahan Laporan Keuangan

Perseroan Tahun Buku 2025 yang

berakhir pada tanggal 31 Desember
2025

c. Penyampaian Usulan Penunjukan
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Tahun Buku 2026

d. Persetujuan penetapan Gaji atau
honorarium atau remunerasi serta
tunjangan lainnya bagi Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan
e. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
untuk Tahun Buku 2025

f. Penegasan Kembali Susunan Pemegang

Saham

g. Pengangkatan anggota dewan komisaris

dan perubahan Dewan

Komisaris

susunan

Commissioners for the fiscal year ending
December 31, 2025, and granting full
release and discharge (acguit et de
charge) to all members of the Board of
Directors and Board of Commissioners.
b. Ratification of the Company's Financial
Statements for fiscal year 2025.

c. Proposal for the appointment of a Public
Accounting Firm to audit the Financial
Statements for fiscal year 2026.

d. Approval of salaries, honorarium,
remuneration, and other allowances for
the Board of Directors and Board of
Commissioners.

e. Approval of the use of net profit for
fiscal year 2025.

f. Reaffirmation of the composition of
shareholders.

g. Appointment of members of the Board
of Commissioners and changes in the
composition of the Board of
Commissioners.

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada

saat Rapat:

3. Attending Members of the Board of

Directors

Direktur Utama

Titus Dondi Patria
A.

President Director

Titus Dondi Patria A.

Direktur Keuangan Vidcy Octory Finance Director Vidcy Octory
Direktur Operasional Dani Samsul Operations Director | Dani Samsul Ependi,
Ependi, S.E. S.E.
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir | Attending Members of the Board of
pada saat Rapat: Commissioners
Komisaris Utama P. Sartono President P. Sartono
Commissioner
Komisaris Independen | Nelly Henry Independent Nelly Henry
Commissioner

@uorum The number of shares with valid
voting rights present at the Meeting was
1,989,440,151 (one billion nine hundred

4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah | 4.
yang hadir pada saat Rapat adalah
1.989.440.151 (satu miliar sembilan ratus

PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Meta Epsi Building 2" Floor

Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara
Jakarta 13350, Indonesia

Telp : #62 21 2208 5100

Fax: #62 21 2208 5151
www.triasmitra.com

triasmitra

submarine deployer

delapan puluh sembilan juta empat ratus
empat puluh ribu seratus lima puluh satu)
saham atau setara dengan 70,01957464
(tujuh puluh koma nol satu sembilan lima
tujuh empat enam persen) dari jumlah
seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, Bahwa kuorum kehadiran yang
dipersyaratkan untuk penyelenggaraan
Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat
berdasarkan Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar
juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK
No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat
dihadiri oleh Pemegang Saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili, dan oleh karenanya kuorum
kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat
telah terpenuhi dan dengan demikian Rapat
ini adalah sah dan berhak serta berwenang
untuk membicarakan dan mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.

. Kepada Pemegang Saham diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait
mata acara Rapat. Pada mata acara rapat
pertama terdapat pertanyaan, akan tetapi
pertanyaan tersebut tidak sesuai dengan
Agenda Rapat Pertama, sehingga pertanyaan
tersebut tidak dapat kami tanggapi.

. Mekanisme pengambilan keputusan dalam
Rapat adalah sebagai berikut:

a. Proses pemungutan suara secara
elektronik berlangsung di aplikasi
@ASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall,
sub menu Live Broadcasting.

b. Pemegang saham yang hadir sendiri
atau diwakilkan penerima kuasanya
namun belum memberikan pilihan suara
pada mata acara Rapat sebagaimana
dimaksud pada butir 10 huruf a angka i—

ii, maka pemegang saham atau
penerima kuasanya memiliki
kesempatan untuk

menyampaikanpilihan suaranya selama
masa pemungutan suara melalui layar E-

eighty-nine million four hundred forty
thousand one hundred fifty-one) shares,
eguivalent to 70.019574696 of the total
shares with valid voting rights issued by the
Company. The guorum reguirement for
convening the Meeting and conducting the
agenda items, pursuant to Article 10
paragraph 9 of the Articles of Association in
conjunction with Article 41 paragraph 1
letter —a of OJK Regulation No.
15/POJK.04/2020, is that the Meeting must
be attended by Shareholders representing
more than one-half (1/2) of the total shares
with valid voting rights present or
represented. Accordingly, the guorum
reguirement for all agenda items of the
Meeting was fulfilled, and therefore the
Meeting was valid and duly authorized to
deliberate and adopt legally binding
resolutions.

. Ouestions and Opinions Shareholders were

granted the opportunity to raise guestions
and/or provide opinions in relation to the
agenda items of the Meeting. During the first
agenda item, a guestion was raised,
however, the guestion was not relevant to
the First Agenda of the Meeting and
therefore could not be addressed.
Decision-Making Mechanism:

a. The voting process was conducted
eiectronicaliy through the eASY.KSEI
application under the E-Meeting Hall
menu, sub-menu Live Broadcasting.

b. Shareholders attending in person or
represented by proxy who had not yet
cast their votes on the agenda items as
referred to in point 10 letter a numbers
iii, were given the opportunity to
submit their votes during the voting
period via the E-Meeting Hall screen in
the eASY.KSEI application opened bythe
Company. When the electronic voting
period for each agenda item

PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Meta Epsi Building 2" Floor

Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara
Jakarta 13350, Indonesia

Telp : #62 21 2208 5100

Fax: 462 21 2208 5151
www.triasmitra.com

triasmitra

submarine deployer

FI IS BOSAN Na
ISO MOON DNS KOION 28

Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka
oleh Perseroan. Ketika masa
pemungutan suara secara elektronik per
mata acara Rapat dimulai, sistem secara
otomatis menjalankan waktu
pemungutan suara (voting time) dengan
menghitung mundur maksimum selama
5 (lima) menit. Selama proses
pemungutan suara secara elektronik
berlangsung akan terlihat status “Voting
for agenda item no (J has started” pada
kolom 'General Meeting Flow Text'.
Apabila pemegang saham atau
penerima kuasanya tidak memberikan
pilihan suara untuk mata acara Rapat
tertentu hingga status pelaksanaan
Rapat yang terlihat pada kolom “General
Meeting Flow Text' berubah menjadi
“Voting for agenda item no | | has
ended”, maka akan dianggap
memberikan suara Abstain untuk mata
acara Rapat yang bersangkutan.

Voting time selama proses pemungutan
suara secara elektronik merupakan
waktu standar yang ditetapkan pada
aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan
dapat menetapkan kebijakan waktu
pemungutan suara langsung secara
elektronik per mata acara dalam Rapat
(dengan waktu maksimum adalah 5
(lima) menit per mata acara Rapat) dan
akan dituangkan dalam Tata Tertib
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi
@ASY.KSEI.

7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan
dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

commenced, the system automatically
initiated the voting time countdown
with a maximum duration of five (5)
minutes. During the electronic voting
process, the status “Voting for agenda
item no (1 has started” appeared in the
“General Meeting Flow Text' column.

If shareholders or their proxies did not
cast votes for a particular agenda item
until the status in the “General Meeting
Flow Text' column changed to “Voting
for agenda item no (| has ended,” such
votes were deemed Abstain for the
relevant agenda item.

c. The voting time during the electronic
voting process is the standard time set
in the @eASY.KSEI application. Each
Company may determine its own policy
regarding the electronic voting time per
agenda item (with a maximum of five (5)
minutes per agenda item), which shall
be stipulated in the Rules of Conduct of
the Meeting through the eASY.KSEI
application.

7. Resolutions of the Meeting
The resolutions adopted by way of electronic
voting are as follows:

PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Meta Epsi Building 2” Floor

Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara
Jakarta 13350, Indonesia

Telp : t 62 21 2208 5100

Fax: 462 21 2208 5151
www.triasmitra.com

triasmitra

submarine deployer

Mata Acara Pertama

First Agenda Item

Tidak | Setuju Abstain | Total Against | In Favor Abstain | Total In
Setuju Setuju Favor
(Suara (Majority
Mavoritas 4 Abstain)
“# Abstain) O votes/ | 1.989.374 | 65.200 1.989.440
0 1.989.374.9 | 65.200 1.989.440 096 951 votes/0, | .151
suara/ | S1 suara/ | suara/0, | .151 votes/ 003277 | Votes/
096 99,9967227 | 003277 | suara/ 99,99672 | 396 10076
ki 396 10046 2796
Keputusan Rapat: Resolution of the Meeting:
Menyetujui Laporan Tahunan Direksi | Approved the Annual Report of the Board of
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan | Directors of the Company and the Supervisory

Komisaris Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan
Pembebasan dan Pelunasan sepenuhnya (Acuit
et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan

Mata Acara Kedua

Report of the Board of Commissioners of the
Company for the fiscal year ending on
December 31, 2025, and granted full release
and discharge (acguit et de charge) to all
members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company.

Second Agenda Item

Tidak Setuju Abstain | Total Against | In Favor Abstain | Total In
Setuju Setuju Favor
(Suara (Majority
Mayoritas “Abstain)
Abstain)
O suara/ | 1.989.4 |o 1.989.440. O votes/ | 1.989.440 | 0 1.989.440
096 40.151 | suara/0 | 151 suara/ 096 :151 votes/O, | 151
suara/ 99 1004 votes/ 096 Votes/
10046 10016 10046
Keputusan Rapat: Resolution of the Meeting:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan | Approved and ratified the Company's Financial

Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana
dimuat dalam laporannya Nomor:
00096/3.0354/AU.1/06/1658-3/1/V/2026

tanggal 4 Mei 2026, dengan pendapat “wajar”,
dalam semua hal yang material, posisi
keuangan PT Ketrosden Triasmitra, Tbk dan
entitas anak tanggal 31 Desember 2025, serta

Statements for the fiscal year 2025, which were
audited by Kanaka Puradiredja, Suhartono
Public Accounting Firm, as set forth in Report
No. 00096/3.0354/AU.1/06/1658-3/1/V/2026
dated May 4, 2026, with an “ungualified
opinion,” stating that in all material respects,
the consolidated financial position of PT
Ketrosden Triasmitra Tbk and its subsidiaries as
of December 31, 2025, as well as their financial

PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Meta Epsi Building 2" Floor

Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara
Jakarta 13350, Indonesia

Telp : #62 21 2208 5100

Fax: #62 21 2208 5151
www.triasmitra.com

triasmitra

submarine deployer

kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta
memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya lacauit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan serta
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan selama
tahun buku Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan
tersebut tercermin dalam buku laporan
Perseroan dan bukan merupakan tindakan
pidana.

Mata Acara Ketiga

performance and cash flows for the year then
ended, were presented fairly in accordance
with Indonesian Financial — Accounting
Standards. Furthermore, the Meeting granted
full release and discharge (acguit et de charge)
to all members of the Board of Directors for
management actions and to all members of the
Board of Commissioners for supervisory
actions during fiscal year 2025, insofar as such
actions are reflected in the Company's reports
and do not constitute criminal acts.

Third Agenda Item

Tidak | Setuju Abstain Total
Setuju Setuju
(Suara
Mayoritas
4 Abstain)
0 1.989.4 | Osuara/0x | 1.989.440.
suara/ | 40.151 151 suara/
096 suara/ 10096
10076

Keputusan Rapat:
Menyetujui memberi kuasa atau wewenang

Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor
Akuntan Publik paling lambat di akhir bulan
September 2026, sebagai Auditor Independen
Perseroan untuk melakukan audit atas
pembukuan Perseroan untuk Tahun buku 2026

Mata Acara Keempat

Tidak | Setuju Abstain | Total Setuju
Setuju (Suara
Mayoritas 4
Abstain)

700 1.989.3 | 65.200 | 1.989.439.45
suara/ | 74.251 suara/0, | 1

0,0000 | suara/ 003277 | suara/99,999
3524 | 99,9966 | 396 964816

87516

Against | In Favor Abstain | Total In
Favor
(Majority
4 Abstain)
0 votes/ | 1.989.440 | O 1.989.440
016 .151 votes/0, | .151
votes/ 96 Votes/
10046 10046

Resolution of the Meeting (Third Agenda Item):
Approved the granting of authority to the
Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm no later than the end of
September 2026, as the Independent Auditor
of the Company, to conduct an audit of the

Tompany's books for fiscai year 2026.

Fourth Agenda Item — Voting Results

Against | In Favor Abstain | Total In
Favor
(Majority
# Abstain)
700 1.989.374 | 65.200 | 1.989.439
votes/ .251 votes/0, | 451
0,00035 | votes/ 003277 | Votes/
296 99,99668 | 34 99,99996
7596 4816

PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Meta Epsi Building 2" Floor

Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara
Jakarta 13350, Indonesia

Telp : #62 21 2208 5100

Fax: #62 21 2208 5151
www.triasmitra.com

triasmitra

submarine deployer

Keputusan Rapat:

Menyetujui penetapan Gaji dan/atau
honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan serta pemberian wewenang dan
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang
kemudian akan dilimpahkan kepada Komite
Remunerasi yang akan dibentuk dan dilaporkan
paling lambat di akhir bulan September 2026
untuk tahun buku 2026.

Mata Acara Kelima

Resolution of the Meeting (Fourth Agenda
Item):

Approved the determination of salaries,
honorarium,  remuneration, and other
allowances for each member of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of
the Company, and granted authority to the
Board of Commissioners, which shall
subseguently be delegated to a Remuneration
Committee to be established and reported no
later than the end of September 2026 for fiscal
year 2026.

Fifth Agenda Item — Voting Results

Tidak | Setuju Abstain | Total Setuju

Setuju (Suara
Mayoritas 4
Abstain)

0 19894 |O 1.989.440.15

suara/ | 40.151 suara/0 | 1 suara/

096 suara/ h 10016

10046

Keputusan Rapat:
Menyetujui bahwa penggunaan laba bersih

untuk tahun buku 2025 digunakan sebesar 2096
(dua puluh persen) sebagai cadangan wajib
perseroan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas Pasai 70

Mata Acara Keenam

Against | InFavor | Abstain | Total In
Favor
(Majority #
Abstain)
0 votes/ | 1.989.4 foj 1.989.440.
096 40.151 | votes/0, | 151 Votes/
votes/ 1 10045
10046

Resolution of the Meeting (Fifth Agenda Item):
Approved that the use of net profit for fiscal
year 2025 shall be allocated in the amount of
twenty percent (20X) as the Company's
statutory reserve in accordance with Article 70
of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
Companies.

Sixth Agenda Item — Voting Results

Tidak | Setuju | Abstain | Total Setuju Against | InFavor | Abstain | Total ”— In
Setuju (Suara Favor
Mayoritas # (Majority #
Abstain) Abstain)
0 1.989. | 65.200 | 1.989.440.151 O votes/ | 1.989.3 | 65.200 | 1.989.440.
suara/ | 374.95 | suara/0, | suara/ 10096 Ox 74.951 | votes/0, | 151 Votes/
096 1 003277 votes/ 003277 | 10096
suara/ | 3X 99,9964 | 316
99,996
722746

PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Meta Epsi Building 2” Floor

Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara
Jakarta 13350, Indonesia

Telp : #62 21 2208 5100

Fax: #62 21 2208 5151
www.triasmitra.com

triasmitra

submarine deployer

KOK Lg KOTA NN
MO RN NS BOTOL

Keputusan Rapat:

Dengan ini Perseroan menyetujui penegasan
kembali perubahan pemegang saham
Perseroan, sehingga susunan Pemegang Saham
Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara,
pemegang dan pemilik 1.606.165.931 lembar
saham atau sebesar 56,539 dalam Perseroan

PT Gema Lintas Benua, pemegang dan pemilik
349.385.787 lembar saham atau sebesar
12,2974 dalam Perseroan

PT Bahtera Bintang Nusantara, pemegang dan
pemilik 800 lembar saham atau sebesar 0,009
dalam Perseroan

P. Sartono, pemegang dan pemilik 28.313.624
lembar saham atau sebesar 1,006 dalam
Perseroan

Masyarakat, pemegang dan pemilik
857.396.696 lembar saham atau sebesar
30,17746 dalam Perseroan

Mata Acara Ketujuh

Resolution of the Meeting (Sixth Agenda Item):
The Company  hereby  approved the
reaffirmation of the changes in the composition
of its shareholders. so that the current
composition of the Company's shareholders is
as follows:

PT Fajar Sejahtera Mandiri Nusantara — holder
and owner of 1,606,165,931 shares,
representing 56.5396 of the Company.

PT Gema Lintas Benua — holder and owner of
349,385,787 shares, representing 12.2974 of
the Company.

PT Bahtera Bintang Nusantara — holder and
owner of 800 shares, representing 0.009 of the
Company.

P. Sartono — holder and owner of 28,313,624
shares, representing 1.004 of the Company.

Public — holders and owners of 857,396,696
shares, representing 30.17796 of the Company.

Seventh Agenda Item - Voting Results

Tidak | Setuju | Abstain | Total Setuju
Setuju (Suara
Mayoritas
Abstain)

3.600 11.989. | 65.200 1.989.436.551
suara/ | 371.35 | suara/0, | suara/99,9998

0,0001 | 1 003277 | 1909
81096 | suara/ | 396

99,999

819096

Against | InFavor | Abstain | Total In
Favor
(Majority #
Abstain)

3.600 1.989.3 | 65.200 1.989.436.
votes/ 71.351 | votes/0, | 151 Votes/
0,00018 | votes/ 003277 | 99,999819
101 99,9998 | 396 096

19076

PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Meta Epsi Building 2” Floor

Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara
Jakarta 13350, Indonesia

Telp : #62 21 2208 5100

Fax: #62 21 2208 5151
www.triasmitra.com

triasmitra

submarine deployer

Keputusan Rapat:

Menyetujui memberhentikan dengan hormat
Ibu Nelly Henry, dari jabatannya selaku
Komisaris — Independen, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima
kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama
masa jabatannya sebagai anggota Komisaris
Perseroan dan memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (acguit et decharge) atas
tindakan pengurusan yang telah dilakukannya
sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini,
sepanjang tindakannya tersebut tercermin
dalam laporan keuangan Perseroan.

Menyetujui mengangkat Bapak Kennedy
Simanjuntak sebagai Komisaris Independen
Perseroan yang baru dan Ibu Glory Palmy
Simanjuntak sebagai Komisaris Perseroan yang
baru untuk sisa masa jabatan anggota Komisaris
yang digantikannya.

Susunan anggota Dewan Komisaris terhitung

sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, menjadi

sebagai berikut :

Komisaris Utama : P. Sartono

Komisaris Independen : Kennedy Simanjuntak

Komisaris :Glory Palmy
Simanjuntak

Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak
substitusi kepada Komisaris Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan perubahan susunan
Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Juni 2026
PT Ketrosden Triasmitra Tbk

Direksi

Resolution of the Meeting (Seventh Agenda
Item):

Approved the honorable discharge of Ms. Nelly
Henry from her position as Independent
Commissioner, effective upon the closing of this
Meeting, with gratitude for her contributions
and insights during her tenure as a member of
the Company's Board of Commissioners, and
granted full release and discharge (acguit et de
charge) for her supervisory actions up to the
closing date of this Meeting, insofar as such
actions are reflected in the Company's financial
statements.

Approved the appointment of Mr. Kennedy
Simanjuntak as the new Independent
Commissioner of the Company and Ms. Glory
Palmy Simanjuntak as the new Commissioner of
the Company for the remaining term of office of
the replaced Commissioners.

Approved the new composition of the Board of
Commissioners, effective upon the closing of
this Meeting, as follows:

President Commissioner : P. Sartono
Independent Commissioner: Kennedy
Simanjuntak
Commissioner : Glory Palmy Simanjuntak
Granted authority and power of substitution to
the Commissioners of the Company to
undertake all necessary actions in connection
with the changes in the composition of the
Board of Commissioners, without exception, in

accordance with applicable laws and
regulations.
Jakarta, June 138, 2026

PT Ketrosden Triasmitra Tbk

Board of Directors

PT KETROSDEN TRIASMITRA TBK
Meta Epsi Building 2” Floor

Jl. D.I. Panjaitan Kav.2 Jatinegara
Jakarta 13350, Indonesia

Telp : #62 21 2208 5100

Fax : #62 21 2208 5151
www.triasmitra.com