Back to announcement
20260622_AMMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103133.pdf
RUPS minutes Needs review AMMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 042/AMMS/VI/2026
Nama Perusahaan PT Agung Menjangan Mas Tbk
Kode Emiten AMMS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/AMMS/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 939.144.017 saham atau 76,03%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,03% 939.144. 76,03% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
017
Tahunan
Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian
Agenda I disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Laporan Tahunan
Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh
Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,03% 939.144. 76,03% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
017
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian
Agenda II disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka
Purwadiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh enam) dan periode lainnya dalam Tahun Buku
2026 (duaribu duapuluh enam) serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tigapuluh satu
Desember duaribu duapuluh enam);
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan
penunjukan, dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau
penggantinya.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,03% 939.144. 76,03% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
017
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian
Agenda III disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :
Menerima pengunduran diri tuan HARTONO LIMMANTORO, sebagai Direktur Utama
Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acquit et
de Charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang
bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian
mengangkat tuan DJUNA ARIFSASMITA, sebagai Direktur Utama Perseroan.
Menerima pengunduran diri tuan SULAIMAN, sebagai Direktur Perseroan dan memberikan
pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) atas tindakan
kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tidak berentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengangkat tuan
MOCHAMMAD RIDWAN, sebagai Direktur Perseroan.
Sehingga Susunan Direktur Perseroan yang baru tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
- Direktur Utama : Tuan DJUNA ARIFSASMITA
- Direktur : Tuan MOCHAMMAD RIDWAN
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,03% 939.144. 76,03% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
017
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian
Agenda IV disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :
Menerima pengunduran diri Nyonya CHAN PIK YAN, sebagai Komisaris Utama Perseroan
dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge)
atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian mengangkat
Nyonya RATNAWATI SATYAGRAHA, sebagai Komisaris Utama Perseroan.
Menerima pengunduran diri Nyonya ARIE YURIWIN, SH, M.Si sebagai Komisaris
Independen Perseroan dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya
(Volledig Acquit et de Charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama
masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kemudian mengangkat Nyonya RATNAWATI SATYAGRAHA, sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
Mengangkat Tuan YOHANES YAHYA WIBOWO sebagai Komisaris.
Sehingga Susunan Komisaris Perseroan yang baru tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
- Komisaris Utama dan Independen : Nyonya RATNAWATI SATYAGRAHA
- Komisaris : Tuan YOHANES YAHYA WIBOWO
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Alamat
Ya 76,03% 939.144. 76,03% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
017
Hasil Keputusan Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian
Agenda V disetujui 100 % oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :
Perseroan akan melakukan perubahan alamat perusahaan yang sebelumnya di Generali
Tower Gran Rubina Business Park Lantai 20 C Kawasan Epicentrum Jalan HR. Rasuna
Said Jakarta 12940 Indonesia, dalam Anggaran Dasar serta diatur pula pada Pasal 17 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), agar terkait
surat menyurat dan segala macam yang berhubungan dengan Perseroan menjadi
berdomisili di Treasury Tower District 8 Treasury Tower Kawasan District 8, Treasury Tower
Lantai 5 Unit J, SCBD, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12190.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak DJUNA DIREKTUR 18 Juni 2026 18 Juni 2027 1
ARIFSASMITA UTAMA
Bapak MOCHAMMAD DIREKTUR 18 Juni 2026 18 Juni 2027 1
RIDWAN
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu RATNAWATI KOMISARIS 18 Juni 2026 18 Juni 2027 1
X
SATYAGRAHA UTAMA
Bapak YOHANES YAHYA KOMISARIS 18 Juni 2026 18 Juni 2027 1
WIBOWO
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Hartono Limmantoro
Direktur Utama
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C Jl. H.R. Rasuna Said,
Telepon : (021)-29023178 , Fax : 021-29023180 , www.agungmm.com
Nama Pengirim Hartono Limmantoro
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 22-06-2026 15:10
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST thn buku 2025.pdf
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Agung Menjangan Mas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Agung Menjangan Mas Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 042/AMMS/VI/2026
Issuer Name PT Agung Menjangan Mas Tbk
Issuer Code AMMS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 029/AMMS/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 18 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 939.144.017 shares or 76,03%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 76,03% 939.144. 76,03% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
017
Tahunan
Hasil Keputusan There were no votes against or abstentions; consequently, Agenda Item I was approved
unanimously by the Meeting, with the decision to approve the Companys Annual Report and
ratify the Companys Annual Financial Statements as presented by the Board of Directors for
the 2025 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 76,03% 939.144. 76,03% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
017
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan There were no votes against or abstentions; thus, Agenda II was approved unanimously
100% by the Meeting with the following resolutions:
1. To approve the appointment of a Public Accountant from the Public Accounting
Firm Kanaka Purwadiredja Suhartono to conduct a general audit of the Companys
Consolidated Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2026, and
other periods within the 2026 financial year, as well as to conduct a general audit of the
Companys financial statements for the financial year ending on December 31, 2026
2. To delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and designate a replacement Public Accounting Firm in the event that the
previously appointed Public Accounting Firm is unable to continue or perform its duties for
any reason; and
3. To delegate authority to the Board of Directors to determine the terms, conditions of
appointment, and remuneration for the appointed Public Accounting Firm and/or its
replacement.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,03% 939.144. 76,03% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
017
Susunan Direksi
Hasil Keputusan There were no votes against or abstentions; consequently, Agenda III was approved
unanimously 100% by the Meeting with the following resolutions:
To accept the resignation of Mr. HARTONO LIMMANTORO as President Director of the
Company and to grant a full release and discharge Volledig Acquit et de Charge regarding
his management actions during his tenure, provided that such actions did not contravene the
Companys Articles of Association or applicable laws and regulations, and subsequently to
appoint Mr. DJUNA ARIFSASMITA as President Director of the Company.
To accept the resignation of Mr.Sulaiman as Director of the Company and to grant a full
release and discharge Volledig Acquit et de Charge regarding his management actions
during his tenure, provided that such actions did not contravene the Companys Articles of
Association or applicable laws and regulations, and subsequently to appoint Mr.
MOCHAMMAD RIDWAN as Director of the Company.
Thus, the new composition of the Companys Board of Directors is as follows:
- President Director : Mr. DJUNA ARIFSASMITA
- Director : Mr. MOCHAMMAD RIDWAN
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 76,03% 939.144. 76,03% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
017
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan There were no votes against or abstentions; consequently, Agenda IV was approved
unanimously (100%) by the Meeting with the following resolutions:
To accept the resignation of Ms. CHAN PIK YAN as President Commissioner of the
Company and to grant a full release and discharge (*Volledig Acquit et de Charge*)
regarding her management actions during her tenure, provided such actions did not conflict
with the Companys Articles of Association or applicable laws and regulations, and
subsequently to appoint Ms. RATNAWATI SATYAGRAHA as President Commissioner of the
Company.
To accept the resignation of Ms. ARIE YURIWIN, SH, M.Si as Independent Commissioner of
the Company and to grant a full release and discharge (*Volledig Acquit et de Charge*)
regarding her management actions during her tenure, provided such actions did not conflict
with the Companys Articles of Association or applicable laws and regulations, and
subsequently to appoint Ms. RATNAWATI SATYAGRAHA as Independent Commissioner of
the Company.
To appoint Mr. YOHANES YAHYA WIBOWO as Commissioner.
Thus, the new composition of the Companys Board of Commissioners is as follows:
- President Commissioner and Independent Commissioner : Ms. RATNAWATI
SATYAGRAHA
- Commissioner : Mr. YOHANES
YAHYA WIBOWO
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Alamat
Ya 76,03% 939.144. 76,03% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
017
Hasil Keputusan There were no votes against or abstentions; consequently, Agenda Item V was approved
unanimously 100% by the Meeting with the following resolution:
The Company shall change its registered address previously located at Generali Tower Gran
Rubina Business Park, 20th Floor, Unit C, Epicentrum Area, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia as stipulated in the Articles of Association and in accordance with Article
17 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies so that all
correspondence and matters relating to the Company shall henceforth be domiciled at
Treasury Tower, District 8, 5th Floor, Unit J, SCBD, Senayan, Kebayoran Baru District,
Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12190.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak DJUNA PRESIDENT 18 June 2026 18 June 2027 1
ARIFSASMITA DIRECTOR
Bapak MOCHAMMAD DIRECTOR 18 June 2026 18 June 2027 1
RIDWAN
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu RATNAWATI PRESIDENT 18 June 2026 18 June 2027 1
X
SATYAGRAHA COMMISSIONER
Bapak YOHANES YAHYA COMMISSIONER 18 June 2026 18 June 2027 1
WIBOWO
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Hartono Limmantoro
Direktur Utama
PT Agung Menjangan Mas Tbk
Generali Tower Grand Rubina Business Park Lt.20 C Jl. H.R. Rasuna Said,
Phone : (021)-29023178 , Fax : 021-29023180 , www.agungmm.com
Sender Name Hartono Limmantoro
Function Direktur Utama
Date and Time 22-06-2026 15:10
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST thn buku 2025.pdf
This is an official document of PT Agung Menjangan Mas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Agung Menjangan Mas Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Purwadiredja Suhartono
p.1
unresolved
person
YOHANES YAHYA WIBOWO
· Komisaris
p.2 ×11
unresolved
person
DJUNA
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
RATNAWATI
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
811 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '76.03',
'shares_present': '939144017'}