20260622_AMMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103133_lamp1.pdf

C. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk

mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapatnya sehubungan dengan Agenda Rapat yang
dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

- Tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham
dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain,
sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan

suara.
E. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Agenda |

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda | disetujui
100 96 oleh Rapat dengan keputusan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan yang disampaikan oleh Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Agenda II

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda II disetujui
100 X oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Purwadiredja Suhartono
untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh enam) dan
periode lainnya dalam Tahun Buku 2026 (duaribu duapuluh enam) serta melaksanakan audit umum
atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026
(tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh enam),

2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan
menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun, dan

3. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, dan
honorarium Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk dan/atau penggantinya.

Agenda III

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda III
disetujui 100 96 oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :

Menerima pengunduran diri tuan HARTONO LIMMANTORO, sebagai Direktur Utama Perseroan dan
memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acguit et de Charge) atas tindakan
kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
Undangan yang berlaku dan kemudian mengangkat tuan DJUNA ARIFSASMITA, sebagai Direktur Utama

Perseroan.

Menerima pengunduran diri tuan SULAIMAN, sebagai Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan
serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acguit et de Charge) atas tindakan kepengurusan yang telah
dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak
berentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
kemudian mengangkat tuan MOCHAMMAD RIDWAN, sebagai Direktur Perseroan.

Sehingga Susunan Direktur Perseroan yang baru tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Tuan DJUNA ARIFSASMITA
- Direktur : Tuan MOCHAMMAD RIDWAN |
Agenda IV |

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda III
disetujui 100 96 oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :

Menerima pengunduran diri Nyonya CHAN PIK YAN, sebagai Komisaris Utama Perseroan dan
memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acguit et de Charge) atas tindakan
kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kemudian mengangkat Nyonya RATNAWATI SATYAGRAHA, sebagai

Komisaris Utama Perseroan.

Menerima pengunduran diri Nyonya ARIE YURIWIN, SH, M.Si sebagai Komisaris Independen Perseroan
dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (Volledig Acauit et de Charge) atas tindakan
kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kemudian mengangkat Nyonya RATNAWATI SATYAGRAHA, sebagai

Komisaris Independen Perseroan.

Mengangkat Tuan YOHANES YAHYA WIBOWO sebagai Komisaris.

Sehingga Susunan Komisaris Perseroan yang baru tertulis dan berbunyi sebagai berikut :
- Komisaris Utama dan Independen : Nyonya RATNAWATI SATYAGRAHA
- Komisaris : Tuan YOHANES YAHYA WIBOWO

Agenda V
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju dan abstain (blanko), dengan demikian Agenda III

disetujui 100 X6 oleh Rapat dengan keputusan sebagai berikut :

Perseroan akan melakukan perubahan alamat perusahaan yang sebelumnya di Generali Tower Gran
Rubina Business Park Lantai 20 C Kawasan Epicentrum Jalan HR. Rasuna Said Jakarta 12940 Indonesia,
dalam Anggaran Dasar serta diatur pula pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT), agar terkait surat menyurat dan segala macam yang berhubungan
dengan Perseroan menjadi berdomisili di Treasury Tower District 8 Treasury Tower Kawasan District 8,
Treasury Tower Lantai 5 Unit J, SCBD, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12190.

Demikian Laporan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Juni 2026

Notaris/PPAT di Jakarta