Back to announcement
20260622_CFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103100_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF THE MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
(“RUPST”) SHAREHOLDERS (“AGMS”)
DAN AND
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA (“RUPSLB”) SHAREHOLDERS (“EGMS”)
PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK PT CLIPAN FINANCE INDONESIA TBK
PT Clipan Finance Indonesia Tbk (“Perseroan”) PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("Company")
berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini domiciled in West Jakarta, hereby announces that the
memberitahukan bahwa Perseroan telah Company has held an AGMS and EGMS hereinafter
menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB selanjutnya referred to (“Meeting”), as the minutes of the
disebut (“Rapat”), sebagaimana risalah Rapatnya Meeting are contained in the deed of AGMS Minutes
tertuang di dalam akta Berita Acara RUPST No. 24 dan No. 24 and deed of EGMS Minutes No. 25 dated June
Akta Berita Acara RUPSLB No. 25 tertanggal 18 Juni 18, 2026 made before Kumala Tjahjani Widodo,
2026 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, Bachelor of Laws, Master of Laws, Master of Notary,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Notary in Jakarta, containing the following matters:
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal
sebagai berikut:
A. Waktu Pelaksanaan A. Implementation Date
Hari/Tanggal : Kamis/18 Juni 2026 Day/Date : Thursday/June 18, 2026
Waktu : 10.17 WIB Time : 10.17 WIB
Tempat : Gedung Bank Panin Pusat, Lantai Place : Paninbank Building, 4th Floor Jl. Jen.
4, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Sudirman Kav.1, Gelora, Tanah
Gelora, Tanah Abang, Jakarta Abang, Central Jakarta, 10270
Pusat, 10270
B. Mata Acara Rapat B. Agenda
I. Mata Acara RUPST I. AGMS Agenda’s:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval of the Company’s Annual Report
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan and Report of the Supervisory Duties of the
Dewan Komisaris Perseroan, serta Company’s Board of Commissioners, as well
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan as ratification of the Company’s Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Statements for the financial year ending
pada tanggal 31 Desember 2025; December 31, 2025;
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba 2. Approval of the plan to use the profits for the
untuk tahun buku yang berakhir pada financial year ending on December 31, 2025;
tanggal 31 Desember 2025;
3. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan 3. Appointment of members of the Company’s
sehubungan dengan berakhirnya masa Directors in connection with the expiration of
jabatan; their terms of office;
4. Penetapan honorarium anggota Dewan 4. Determination of honorarium of members of
Komisaris Perseroan dan pemberian the Company’s Board of Commissioners and
wewenang kepada Dewan Komisaris authorization of the Company’s Board of
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji Commissioners to determine the amount of
Page 2
dan tunjangan para anggota Direksi salary and benefits for members of the
Perseroan; dan Company’s Board of Directors; and
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk 5. Appointment of Public Accountant to
melakukan audit atas Laporan Keuangan conduct an audit of the Company’s Financial
Perseroan tahun buku 2026. Statement for financial year 2026.
II. Mata Acara RUPSLB: II. EGMS Agenda’s:
1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar 1. Approval of amendments to the Company’s
Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 ayat Articles of Association, specifically the
3.3 Anggaran Dasar dengan kode Klasifikasi revision of Article 3, Section 3.3 of the
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Articles of Association to align with the 2025
2025; dan Indonesian Standard Industrial Classification
2. Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (KBLI); and
(lima puluh persen) maupun seluruh dari 2. Approval of a guarantee of more than 50%
kekayaan bersih Perseroan dalam rangka (fifty percent) or all of the Company’s net
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang worth in connection with obtaining a loan
akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga under a facility to be received by the
Pemerintah, Bank, Industri Keuangan Non Company from Government Agencies,
Bank, Lembaga dan/atau Badan Usaha lain Banks, Non-Bank Financial Institutions,
atau masyarakat (melalui penerbitan Efek other institutions and/or business entities, or
Selain Efek Bersifat Ekuitas melalui the public (through the issuance of Non-
Penawaran Umum) untuk tahun buku 2027 Equity Securities via a Public Offering) for
sampai dengan tahun buku 2029. the fiscal years 2027 through 2029.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan C. The Board of Commissioners and Board of
yang Hadir dalam Rapat Director of the Company who Attended the
Meeting:
I. Dewan Komisaris I. Board of Commissioners:
Komisaris Utama : Bhindawati Gunawan President Commissioner : Bhindawati
Gunawan
Komisaris Independen : Lukman Abdullah Independent Commissioner: Lukman
Abdullah
Komisaris : Murwanto Commissioner : Murwanto
II. Anggota Direksi: II. Board Of Director
Direktur : Jahja Anwar Director : Jahja Anwar
Direktur : Lie Roelly Makalis Director : Lie Roelly Makalis
D. Kuorum D. Quorum
I. RUPST I. AGMS
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang The Meeting was attended by shareholders
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang and/or their legal proxies of 2,516,437,007
sah sebanyak 2.516.437.007 saham atau shares or 63.155% of the total issued and
63,155% dari jumah keseluruhan saham yang fully paid shares in the Company totaling
telah ditempatkan dan disetor penuh dalam 3,984,520,457 shares.
Perseroan sejumlah 3.984.520.457 saham.
Page 3
II. RUPSLB II. EGMS
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang The Meeting was attended by the
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang shareholders and/or their legal proxies of
sah sebanyak 2.579.465.101 saham atau 2,579,465,101 shares or 64.737% of the total
64,737% dari jumah keseluruhan saham yang issued and fully paid shares in the Company
telah ditempatkan dan disetor penuh dalam totalling 3,984,520,457 shares.
Perseroan sejumlah 3.984.520.457 saham.
E. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau E. Opportunity for Questions and Answers
Pendapat dalam Rapat and/or Opinions at the Meeting
Perseroan memberikan kesempatan untuk The Company provides an opportunity to ask
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan questions and/or provide opinions related to the
pendapat terkait agenda Rapat dengan cara Meeting agenda by writing on the question form
menulis pada formulir pertanyaan yang telah that has been distributed to shareholders, as
dibagikan kepada pemegang saham, serta melalui well as through the eASY.KSEI.co.id system for
sistem eASY.KSEI.co.id bagi pemegang saham shareholders who attend electronically.
yang hadir secara elektronik.
F. Pertanyaan dan/atau Pendapat dalam F. Questions and/or Opinions on the Meeting
Agenda Rapat Agenda
I. RUPST I. AGMS
Sehubungan dengan Mata Acara Rapat, Para With regard to the Agenda Items, the
Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Shareholders and/or Proxies/Representatives
Pemegang Saham yang hadir telah diberikan of Shareholders in attendance were given the
kesempatan untuk mengajukan opportunity to ask questions and/or express
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat their opinions on the Agenda Items under
dalam Mata Acara Rapat yang dibahas. discussion.
Sepanjang Mata Acara Rapat, terdapat 3 (tiga) Throughout the Meeting Agenda, there were 3
pertanyaan dari Pemegang Saham (three) questions from Shareholders and/or
dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang Proxies/Representatives of Shareholders that
telah ditanggapi oleh Pemimpin Rapat atau yang were answered by the Chairman of the Meeting
diberikan wewenang menjawab. or by those authorized to respond.
II. RUPSLB II. EGMS
Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat dari There are no questions and/or suggestions
pemegang saham. from shareholders.
G. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat G. Mechanism Taking of Meeting Decision
I. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar I. Pursuant to Article 20 paragraph 1 of
Perseroan, keputusan Rapat diambil theCompany's Articles of Association, the
berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan resolutions of the Meeting shall be
adopted based on deliberation for
consensus; and
II. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak II. If deliberation for consensus is not
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. reached, then voting will be conducted
AGMS.
Page 4
H. Hasil Pengambilan Keputusan yang H. Results of Decision Making by Voting
Dilakukan dengan Pemungutan Suara
I. RUPST I. AGMS
Mata
Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain
Acara
Present Agree Disagree Abstaint
Agenda
1 Elektronik | Electronic 381.389.920 605.300 6.728.622
(%) (15.156%) (0.024%) (0.267%)
Fisik | Physic 2.127.713.165 0 0
% (84.553%) (0%) (0%)
2 Elektronik | Electronic 388.081.542 605.300 37.000
% (15.422%) (0.024%) (0.001%)
Fisik | Physic 2.127.713.165 0 0
% (84.553%) (0%) (0%)
3 Elektronik | Electronic 3.125.400 384.489.260 1.109.182
% (0.124%) (15.279%) (0.044%)
Fisik | Physic 2.127.713.165 0 0
% (84.553%) (0%) (0%)
4 Elektronik | Electronic 388.081.542 605.300 37.000
% (15.422%) (0.024%) (0.001%)
Fisik | Physic 2.127.713.165 0 0
% (84.553%) (0%) (0%)
5 Elektronik | Electronic 38.037.204 350.685.638 1.000
% (1.512%) (13.936%) (0%)
Fisik | Physic 2.127.713.165 0 0
% (84.553%) (0%) (0%)
II. RUPSLB II. EGMS
Presentase Presentase
Minimal
Mata Mininal Kuorum Total Hasil
Kuorum Total Kehadiran
Acara Minimum Kehadiran Result
Minimum Total Attendee
Agenda Quorum Precentage of
Quorum
Presentage Total Attendee
Page 5
1 2.656.346.972 66.6666667 2.579.456.101 64.7371529 Kuorum tidak
tercapai
The quorum
has not been
achieved
2 2.988.390.343 75.0 2.579.456.101 64.7371529 Kuorum tidak
tercapai
The quorum
has not been
achieved
I. Keputusan Rapat I. Meeting Decision
I. RUPST I. AGMS
Mata Acara Pertama: First Agenda:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan 1. Approve the Company’s Annual Report,
termasuk Laporan mengenai kegiatan including the Report on the Company’s
Perseroan, Laporan pelaksanaan Tanggung Activities, the Report on the Implementation of
Jawab Sosial dan Lingkungan, Rincian Social and Environmental Responsibility, a
masalah yang timbul, Laporan mengenai Detailed Account of Issues Arising, the Report
tugas pengawasan Dewan Komisaris, Nama on the Supervisory Duties of the Board of
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Gaji Commissioners, the Names of the Members of
dan tunjangan bagi anggota Direksi serta the Board of Directors and the Board of
honorarium dan tunjangan bagi anggota Commissioners, salaries and benefits for
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun members of the Board of Directors, as well as
buku 2025. honoraria and benefits for members of the
Company’s Board of Commissioners for the
2025 fiscal year.
2. Menyetujui mengesahkan Laporan 2. To approve and ratify the Company’s Annual
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun Financial Statements for the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 ended 31 December 2025, including the
Desember 2025 termasuk neraca akhir statement of financial position as of 31
tahun buku 2025 dalam perbandingan December 2025 in comparison with the
dengan tahun buku sebelumnya 2024, previous financial year ended 31 December
laporan laba rugi dari tahun buku yang 2024, the statement of profit or loss for the
bersangkutan, laporan arus kas dan laporan relevant financial year, the statement of cash
perubahan ekuitas, serta catatan atas flows, the statement of changes in equity, and
laporan keuangan tersebut, serta the notes to the financial statements, and to
memberikan pembebasan dan pelunasan grant a full release and discharge (acquit et de
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada charge) to all members of the Board of
seluruh anggota Direksi dan Dewan Directors and the Board of Commissioners of
Komisaris Perseroan atas tindakan the Company for their management and
pengurusan dan pengawasan yang telah supervisory actions carried out during the 2025
mereka jalankan untuk tahun buku 2025 financial year, insofar as such actions are
sepanjang tindakan-tindakan pengurusan reflected in the Company's Statement of
dan pengawasan tersebut tercermin dalam Financial Position and Statement of Profit or
Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Loss and/or in the Annual Report..
Page 6
Perseroan dan/atau dalam Laporan
Tahunan.
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba Approved to determine the use of the Company's
bersih Perseroan sebesar Rp212.215.700.804 net profit of Rp212.215.700.804 (two hundred
(dua ratus dua belas miliar dua ratus lima belas twelve billion two hundred fifteen million seven
juta tujuh ratus ribu delapan ratus empat rupiah) hundred thousand eight hundred four rupiah) as
sebagai berikut: follows:
a. Sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh a. Rp150,000,000 (one hundred fifty million
juta Rupiah) sebagai cadangan sesuai Rupiah) as general reserve in accordance
ketentuan Pasal 34 ayat 34.1. Anggaran with the provisions of Article 34 paragraph
Dasar Perseroan; 34.1. Articles of Association of the Company;
b. Sebesar Rp199.226.022.850 (seratus b. Rp199,226,022,850 (one hundred ninety-
sembilan puluh sembilan miliar dua ratus nine billion two hundred twenty-six million
dua puluh enam juta dua puluh dua ribu twenty-two thousand eight hundred fifty
delapan ratus lima puluh rupiah) atau rupiah) or Rp50 (fifty Rupiah) per share
sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per distributed as cash dividends; and
saham dibagikan sebagai deviden tunai; dan
c. Sisanya sebesar Rp12.839.677.954 (dua c. The remaining balance of 12,839,677,954
belas miliar delapan ratus tiga puluh (twelve billion eight hundred thirty-nine
sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh million six hundred seventy-seven thousand
ribu sembilan ratus lima puluh empat nine hundred fifty-four rupiah) as retained
rupiah) sebagai saldo laba ditahan untuk earnings for investment and working capital
keperluan investasi dan modal kerja purposes of the Company.
Perseroan.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
1. Menerima baik pengunduran diri Bapak 1. To accept the resignation of Mr. Harjanto
Harjanto Tjitohardjojo, Sarjana Ekonomi Tjitohardjojo, Bachelor of Economics, from
selaku Direktur Utama terhitung sejak his position as President Director of the
ditutupnya RUPS; Company, effective as of the closing of this
General Meeting of Shareholders;
2. Menyetujui mengangkat anggota Direksi 2. To approve the appointment of the following
Perseroan, yaitu : members of the Board of Directors of the
Company:
- Bapak Jahja Anwar sebagai Direktur - Mr. Jahja Anwar as President Director);*
Utama*);
- Bapak Lie Roelly Makalis sebagai Direktur; - Mr. Lie Roelly Makalis as Director;
- Bapak Willy Halim Sugiardi sebagai - Mr. Willy Halim Sugiardi as Director).*
Direktur*)
Terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai The appointments shall be effective as of the
dengan penutupan RUPS Tahunan yang closing of this General Meeting of
akan diadakan dalam tahun 2029. Shareholders and shall remain in effect until
the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2029.
Page 7
*) efektif setelah mendapat persetujuan dari *) Effective upon obtaining approval from the
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (Otoritas Jasa
Keuangan/OJK).
3. Menegaskan susunan Direksi Perseroan 3. To affirm that the composition of the Board
terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai of Directors of the Company, effective as of
dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang the closing of this General Meeting of
akan diadakan dalam tahun 2029 menjadi Shareholders until the closing of the Annual
sebagai berikut : General Meeting of Shareholders to be held in
2029, shall be as follows:
- Bapak Jahja Anwar, sebagai Direktur - Mr. Jahja Anwar, as President Director*)
Utama*)
- Bapak Lie Roelly Makalis sebagai Direktur - Mr. Lie Roelly Makalis as Director
- Bapak Willy Halim Sugiardi sebagai - Mr. Willy Halim Sugiardi as Director*)
Direktur*)
*) efektif setelah mendapat persetujuan *)
effective upon approval from the Financial
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Services Authority (OJK).
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 4. To authorize the Board of Directors of the
untuk: Company to:
a. Menyatakan keputusan RUPS ini dalam a. Declare the resolutions of this GMS in a
suatu akta notaris dan memberitahukan notarial deed and notify the changes in
perubahan data Perseroan berkaitan the Company's data relating to the
dengan perubahan susunan Direksi appointment of the members of the Board
Perseroan pada instansi yang berwenang of Directors of the Company to the
sesuai dengan ketentuan peraturan competent authorities in accordance with
perundang-undangan yang berlaku dan the provisions of the prevailing laws and
apabila karena satu dan lain hal regulations and if for one reason or
pemberitahuan dan/atau pendaftaran another such notification and/or
tersebut belum dilaksanakan atau registration has not been carried out or
mengalami hambatan yang has encountered obstacles that have
menimbulkan belum diterimanya resulted in the non-receipt of such
pemberitahuan dan/atau pendaftaran notification and/or registration by the
tersebut oleh instansi yang berwenang competent authorities and the period of
dan jangka waktu akta Pernyataan the deed of declaration of resolutions of
Keputusan RUPS tersebut telah melewati the GMS has exceeded the period
jangka waktu yang ditetapkan oleh stipulated by the Law, then the Board of
Undang-Undang, maka Direksi Directors of the Company shall be entitled
Perseroan berhak dan berwenang untuk and authorized to make and sign the
membuat dan menandatangani same GMS resolution statement in a
pernyataan keputusan RUPS yang sama Notarial deed and resubmit the
dalam suatu akta Notaris dan notification and/or registration to the
mengajukan kembali pemberitahuan competent authority until the receipt of
dan/atau pendaftaran kepada instansi the notification and/or registration by the
yang berwenang hingga diperolehnya competent authority.
penerimaan pemberitahuan dan/atau
pendaftaran oleh instansi yang
berwenang tersebut.
Page 8
b. Melakukan setiap dan semua tindakan b. Perform any and all other actions
lainnya yang diperlukan untuk maksud necessary for the aforementioned
tersebut di atas tanpa ada pengecualian. purposes without any exceptions.
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai The power of attorney is granted with the
berikut: following conditions:
a. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk a. This power of attorney is granted with
memindahkan kuasa ini kepada orang the right to transfer this power of
lain; attorney to another person;
b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS b. This power of attorney shall be effective
ini; dan as of the closing of the GMS; and
c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua c. The GMS agrees to authorize all actions
tindakan yang dilakukan penerima kuasa taken by the proxy under this power of
berdasarkan kuasa ini. attorney.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
1. Menyetujui memberi kuasa kepada 1. Approved to authorize the majority
pemegang saham mayoritas untuk shareholders to determine the amount of
menetapkan besarnya honorarium dan honorarium and other benefits for the
tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Company's Board of Commissioners for the
Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dengan Financial Year 2026 by taking into account the
memperhatikan rekomendasi dari Komite recommendations of the Company's
Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan Nomination and Remuneration Committee;
and
2. Menyetujui memberikan wewenang 2. Approved to authorize the Board of
kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk Commissioners of the Company, to determine
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan the amount of salary and benefits for members
bagi para anggota Direksi Perseroan untuk of the Board of Directors of the Company for
Tahun Buku 2026 dengan memperhatikan the Financial Year 2026 by taking into account
rekomendasi dari Komite Nominasi dan the recommendations of the Nomination and
Remunerasi Perseroan. Remuneration Committee of the Company.
Mata Acara Kelima:
1. Menyetujui mendelegasikan kewenangan Fifth Agenda:
penunjukan Akuntan Publik dan Kantor 1. Approved to delegate the authority to appoint
Akuntan Publik yang akan melakukan audit a Public Accountant and Public Accounting
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Firm that will audit the Company's Financial
tahun buku 2026 kepada Dewan Komisaris Statements for the Financial Year 2026 to the
dengan tetap memperhatikan Board of Commissioners while taking into
rekomendasi Komite Audit mengenai account the recommendations of the Audit
pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Committee regarding the selection of the
Akuntan Publik. Public Accountant and Public Accounting Firm.
Pendelegasian ini diambil mengingat
hingga penyelenggaraan RUPS ini, sedang This delegation was taken considering that
dilakukan negosiasi pemilihan Akuntan until the holding of this GMS, negotiations
Publik dan Kantor Akuntan Publik. were being carried out to select a Public
Accountant and Public Accounting Firm.
Page 9
Adapun kriteria atau batasan Akuntan The criteria or limitations of the Public
Publik yang dapat ditunjuk adalah sebagai Accountant that can be appointed are as
berikut: follows:
a. Memiliki kompetensi sesuai dengan a. Have competence in accordance with the
kompleksitas usaha Perseroan; complexity of the Company's business;
b. Memiliki reputasi sebagai Kantor b. Have a reputation as a Public Accounting
Akuntan Publik yang memiliki Firm that has experience in providing audit
pengalaman dalam memberikan jasa services for the Annual Financial
audit atas Laporan Keuangan Tahunan Statements of Public Companies; dan
Perusahaan Terbuka; dan.
c. Independen. c. Independent.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada 2. Granting power and authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners to determine the amount of
besarnya honorarium dan persyaratan honorarium and other requirements, in
lainnya, sehubungan dengan penunjukan connection with the appointment of the Public
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Accountant and Public Accounting Firm by
tersebut dengan memperhatikan taking into account the recommendations of
rekomendasi dari Komite Audit. the Audit Committee.
3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor 3. In the event that the appointed Public
Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut Accountant and Public Accounting Firm are
karena sesuatu alasan tidak dapat unable, for any reason, to perform their duties,
melaksanakan tugasnya, memberikan the Board of Commissioners is hereby
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk authorized to appoint another Public
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Accountant and Public Accounting Firm with
Akuntan Publik lain yang memiliki experience in auditing multifinance companies
pengalaman dalam audit perusahaan that are recognized and registered with the
pembiayaan (multifinance) yang diakui Financial Services Authority..
dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
II. RUPSLB
II. EGMS
Mata Acara Pertama
First Agenda
1. Sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam
Pasal 21 ayat 21.4 huruf a Anggaran Dasar 1. In accordance with the provisions set forth in
Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK Article 21, paragraph 21.4(a) of the Company’s
15/2020 “RUPS dapat dilangsungkan jika Articles of Association and Article 42(a) of POJK
RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang 15/2020 “A General Meeting of Shareholders
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) may be held if it is attended by shareholders
bagian dari jumlah seluruh saham dengan representing at least 2/3 (two-thirds) of the
hak suara yang sah, sebesar 2.656.346.972 total number of shares with valid voting rights,
atau sebesar 66,67%, kecuali Anggaran amounting to 2,656,346,972 or 66.67%, unless
Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum the Company’s Articles of Association specify a
yang lebih besar; dan higher quorum requirement; and
Page 10
2. Jumlah kuorum kehadiran pada mata acara 2. The quorum for the first agenda item was
pertama sebesar 2.579.465.101 atau sebesar 2,579,465,101, or 64.7372%, therefore, the
64,7372%, dengan demikian kuorum tidak quorum was not been achieved.
tercapai.
Mata Acara Kedua Second Agenda
1. Sesuai ketentuan yang dipersyaratkan 1. In accordance with the provisions set forth in
dalam Pasal 21 ayat 21.5 huruf a Anggaran Article 21, paragraph 21.5 (a) of the Company’s
Dasar Perseroan dan Pasal 43 huruf a POJK Articles of Association and Article 43(a) of POJK
15/2020 “RUPS dapat dilangsungkan jika 15/2020 “A General Meeting of Shareholders
RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang may be held if it is attended by shareholders
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) representing at least 3/4 (three-fourths) of the
bagian dari jumlah seluruh saham dengan total number of shares with valid voting rights,
hak suara yang sah, sebesar 2.988.390.343 amounting to 2,988,390,343 or 75%, unless
atau sebesar 75%, kecuali Anggaran Dasar the Company’s Articles of Association specify a
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang higher quorum requirement; and
lebih besar; dan
2. Jumlah kuorum kehadiran pada mata acara 2. The quorum for the second agenda item was
kedua sebesar 2.579.465.101 atau sebesar 2,579,465,101, or 64.7372%, therefore, the
64,7372%, dengan demikian kuorum tidak quorum was not been achieved
tercapai
J. Informasi Lain Terkait dengan Aksi J. Dividend Distribution Schedule
Korporasi
Sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua In accordance with the decision of the Second
RUPST yang telah memutuskan untuk melakukan Agenda of the AGMS which has decided to pay
pembayaran dividen tunai sebesar cash dividends amounting to Rp199.226.022.850
Rp199.226.022.850 (seratus sembilan puluh (one hundred ninety-nine billion two hundred
sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta twenty-six million twenty-two thousand eight
dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh hundred fifty rupiah) from net income or Rp50 per
rupiah) dari laba bersih atau sebesar Rp50 per share, we hereby submit information regarding
saham, maka dengan ini kami sampaikan the Schedule and Procedures for the Distribution
informasi mengenai Jadwal dan Tata Cara of Cash Dividends for Fiscal Year 2025 as follows:
Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2025
sebagai berikut:
I. Dividend Distribution Schedule
I. Jadwal Pembagian Dividen
Deskripsi Tanggal
No.
Descirption Date
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen (Cum Dividen)
1
End of the Trading Period for Shares Entitled to Dividends (Cum Dividen)
Pasar Reguler dan Negoisasi 26 Juni 2026
Regular Market and Negotiated Market June 26th, 2026
Pasar Tunai 30 Juni 2026
Cash Market June 30th, 2026
2 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Atas Dividen (Ex Dividen)
Page 11
Start of the Trading Period for Shares Without Dividend Rights (Ex-
Dividend)
Pasar Reguler dan Negoisasi 29 Juni 2026
Regular Market and Negotiated Market June 29th, 2026
Pasar Tunai 1 Juli 2026
Cash Market July 1st, 2026
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang
berhak atas Dividen Tunai (Recording Date) 30 Juni 2026
3
Record Date for Shareholders Entitled to June 30th, 2026
Cash Dividends
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 22 Juli 2026
4
Cash Dividend Payment Date July 22nd, 2026
II. Tata Cara Pembagian Dividen II. Dividend Distribution Schedule
1. Pembayaran dividen akan dilakukan kepada 1. Dividend payments will be made to the
para pemegang saham Perseroan yang Company's shareholders whose names are
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang registered in the Company's Register of
Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 Shareholders on June 30, 2026 and or the
dan atau pemegang saham Perseroan pada Company's shareholders in the securities
sub rekening efek di PT Kustodian Sentral sub-account at PT Kustodian Sentral Efek
Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan Indonesia (KSEI) at the close of stock
perdagangan saham pada tanggal 30 Juni trading on June 30, 2026.
2026.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya 2. For shareholders whose shares are in
berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Collective Custody at KSEI, cash dividend
pembayaran dividen tunai akan payments will be made through KSEI and
dilaksanakan melalui KSEI dan akan will be distributed into the Customer Fund
didistribusikan ke dalam Rekening Dana Account (RDN) at the Securities Company
Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan and/or Custodian Bank where the
atau Bank Kustodian di mana pemegang shareholder has opened a securities
saham membuka rekening efek. account.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak 3. For shareholders whose shares are not in
berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Collective Custody at KSEI, dividends can be
dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl collected at the Company's Office, Jl Let.
Let. Jend S. Parman, Kav. 12 Jakarta Barat Jend S. Parman, Kav. 12 West Jakarta by
dengan menunjukkan copy surat kolektif showing a copy of the collective share
saham dan copy KTP/identitas diri sesuai certificate and a copy of ID card/self-
dengan Daftar Pemegang Saham. identity in accordance with the Register of
Shareholders.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak 4. Shareholders whose shares are not placed
berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI in the Collective Custody of KSEI and who
dan menginginkan pembayaran dividen wish the cash dividends to be paid by
tunai dilakukan melalui transfer ke dalam transfer to their bank accounts must notify
rekening banknya harus memberitahukan in writing the name of their bank and
secara tertulis nama bank dan nomor account number no later than June 30, 2026
rekeningnya paling lambat tanggal 30 Juni at 15:00 WIB to the Company's Share
2026 pukul 15:00 WIB kepada Biro Registrar, PT Raya Saham Registra at the
Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Plaza Sentral Building, 2nd Floor Jl. Jend.
Page 12
Raya Saham Registra di alamat Gedung Sudirman Kav. 47-48 Jakarta, on every
Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. working day, Monday - Friday, 09:00 -
47-48 Jakarta, pada setiap hari kerja, Senin 15:00 WIB.
- Jum'at, pukul 09:00 - 15:00 WIB.
5. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut 5. The cash dividends to be paid will be subject
akan dikenakan pajak sesuai dengan to tax in accordance with the prevailing tax
peraturan perpajakan yang berlaku di regulations in Indonesia.
Indonesia.
6. Berdasarkan peraturan perundang- 6. Based on the prevailing tax laws and
undangan perpajakan yang berlaku, dividen regulations, the cash dividends will be
tunai tersebut akan dikecualikan dari objek exempted from taxation if received by the
pajak jika diterima oleh pemegang saham shareholders of domestic corporate
wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan taxpayers ("WP Badan DN") and the
DN”) dan Perseroan tidak melakukan Company does not withhold income tax on
pemotongan pajak penghasilan atas dividen the cash dividends paid to the WP Badan
tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN DN. Cash dividends received by domestic
tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh individual taxpayer shareholders ("WPOP
pemegang saham wajib pajak orang pribadi DN") will be exempted from tax object as
dalam negeri (“WPOP DN”) akan long as the dividends are invested in the
dikecualikan dari objek pajak sepanjang territory of the Unitary State of the Republic
dividen tersebut diinvestasikan di wilayah of Indonesia. For DN WPOPs that do not
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi fulfill the investment requirements as
WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan mentioned above, the dividends received by
investasi sebagaimana disebutkan di atas, them will be subject to income tax ("PPh")
maka dividen yang diterima oleh yang in accordance with the applicable laws and
bersangkutan akan dikenakan pajak regulations, and the PPh must be paid by
penghasilan (“PPh”) sesuai dengan the relevant DN WPOP in accordance with
ketentuan perundang-undangan yang the provisions of Government Regulation
berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to
sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan Support the Ease of Doing Business.
sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang
Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung
Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham Perseroan dapat 7. The Company's shareholders may obtain
memperoleh konfirmasi pembayaran dividen confirmation of dividend payments through
melalui perusahaan efek dan atau bank securities companies and/or custodian
kustodian di mana Pemegang Saham banks where the Company's shareholders
Perseroan membuka rekening efek, open securities accounts, and then the
selanjutnya pemegang saham Perseroan Company's shareholders shall be
wajib bertanggung jawab melakukan responsible for reporting the receipt of
pelaporan penerimaan dividen termaksud dividends in the tax reporting for the
dalam pelaporan pajak pada tahun pajak relevant tax year in accordance with the
yang bersangkutan sesuai peraturan prevailing tax laws and regulations.
perundang- undangan perpajakan yang
berlaku.
8. Bagi pemegang saham yang merupakan 8. Shareholders who are Foreign Taxpayers
Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan whose withholding tax will use the rate
Page 13
pajaknya akan menggunakan tarif based on the Double Taxation Avoidance
berdasarkan Persetujuan Penghindaran Agreement (DTAA), must fulfill the
Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi requirements of the Director General of
persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018
Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata concerning Procedures for the Application of
Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran the Double Taxation Avoidance Agreement,
Pajak Berganda, serta menyampaikan and submit record evidence documents or
dokumen bukti rekam atau tanda terima receipts of DGT/SKD that have been
DGT/SKD yang telah diunggah ke laman uploaded to the Directorate General of
Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau Taxes website, to KSEI or BAE with the
BAE dengan batas waktu penyampaian deadline for submission in accordance with
sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI's rules and regulations. In the absence
KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, of such documents, Cash Dividends paid will
Dividen Tunai yang dibayarkan akan be subject to Income Tax Article 26 at 20%.
dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta,
22 Juni 2026 | June 22, 2026
PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Direksi | Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 18 Jun 2026 · 09:00–15:00 |
| Present | 2,516,437,007 (63.16%) |
| Chair | — |
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Financial Institutions
p.2
unresolved
person
Bhindawati
· President Commissioner
p.2 ×2
unresolved
person
Lukman
· Commissioner
p.2
unresolved
—
Economics
· Direktur Utama
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.11
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Efek Indonesia
p.11
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.11
unresolved
person
perundang-undangan
p.12
unresolved
person
Taxes Regulation No. PER-
· Direktur Jenderal
p.13
unresolved
org
Directorate General of Direktorat Jenderal Pajak
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
1242 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-18',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '63.155',
'record_date': '2026-06-30',
'shares_present': '2516437007',
'shares_total_voting': '3984520457',
'time_end': '15:00:00',
'time_start': '09:00:00',
'venue': 'Gedung Bank Panin Pusat, Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, '
'Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270 B.'}