Back to announcement
20260622_FMII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102972_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review FMIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.935
7 » IA MAN Bapa NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH. Tanggal : 19 Juni 2025 Nomor : 12/HS.01/VI/2026 Perihal : SURAT KETERANGAN -- Yang bertanda tangan di bawah ini : HARI SANTOSO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Surabaya, berkantor di Jalan Raya Darmo 56 Komplek Darmo Sguare Blok B/16 Surabaya L 1. 1. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan : Bapak Harijanto - Komisaris Bapak Yongki Tedja - Direktur Ibu Heranita cintya - Direktur Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. untuk tahun buku 2025. 2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2025. . Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2026. 4. Persetujuan Penetapan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026. w Kuorum Kehadiran,Tanya Jawab dan Mekanisme Pengambilan Keputusan: Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 5.623.815.419 (lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus sembilan belas) saham atau mewakili 87,87 Y4 (delapan puluh tujuh koma delapan tujuh persen) suara dari total 6.400.000.000 saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan Perseroan. Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta angkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Page 2 OCR 0.929
Er 1 NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH. IV. Keputusan Rapat : 1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2025, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2025 yang telah Diaudit oleh Akuntan Publik Akuntan Publik Supoyo,Sutjahjo,Subyantara dan Rekan dengan Laporan No:00010/2.0834/AU.1/03/0184-1/1/111/2026 tanggal 30 Maret 2026 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan tahun buku 2025: serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menghadap kepada Notaris dalam rangka menuangkan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan pelaporan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil Pemungutan Suara : Korum 15.623.815.419 saham Putusan : 10096 setuju Musyawarah Mufakat 2. Menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan Sebesar Sebesar Rp. 14.537.469.494 (empat belas miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagai saldo laba untuk keperluan Modal Kerja. Hasil Pemungutan Suara : Korum : 5.623.815.419 saham Putusan — : 10094 setuju Musyawarah Mufakat 3. Oleh karena hingga saat ini masih dalam proses seleksi pemilihan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memenuhi POJK 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 pada pasal 59 ayat 3, maka dengan ini Rapat memutuskan : 1) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan yang akan berakhir pada 31 Desember 2026, dengan kriteria sebagai berikut : a. Kantor Akuntan Publik wajib memiliki ijin yang masih berlaku dari Menteri, b. Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar dalam daftar aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, c. Kantor Akuntan Publik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya. d. Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang independen dan profesional / untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, P4
Page 3 OCR 0.908
NOTARIS HARI SANTOSO, SH., MH. dan dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan 2) Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya hororarium profesional dan persyaratan lainnya yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut. Hasil Pemungutan Suara : Korum : 5.623.815.419 saham Putusan — : 10096 setuju Musyawarah Mufakat 4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium/tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan komisaris untuk tahun buku 2026. Hasil Pemungutan Suara : Korum : 5.623.815.419 saham Putusan : 10096 setuju Musyawarah Mufakat Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagimana mestinya
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
IA MAN Bapa NOTARIS HARI SANTOSO
p.1 ×3
unresolved
person
Harijanto
p.1
unresolved
person
Yongki Tedja
p.1
unresolved
person
Heranita
p.1
unresolved
org
Subyantara dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
43 ms
13 Sep 2026 14:14
no text layer - needs OCR