20250102_ENRG_Pemanggilan RUPS_31842203_lamp1.pdf

                                              PEMANGGILAN
                                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                       PT ENERGI MEGA PERSADA TBK
                                               (”Perseroan”)


Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
           Hari/Tanggal            :        Jumat, 24 Januari 2025
           Waktu                   :        14.00 WIB s/d selesai
           Tempat                  :        Ruang Rapat Energi Mega Persada, Bakrie Tower Lantai 30
                                            Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said
                                            Jakarta Selatan

Agenda Rapat:
Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (buyback) sesuai dengan ketentuan POJK
No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Kembali Oleh Perusahaan Terbuka.

Sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 2 ayat (3) POJK
No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham
wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Catatan:
1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap sebagai
     undangan resmi.
2.   Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya
     tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan tanggal 30 Desember 2024 pukul 16.00 WIB.
     Untuk saham-saham yang dititipkan melalui Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang
     berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
     yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data
     investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (”KTUR”).

3.   Para Pemegang Saham dapat menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk
     masing-masing agenda dengan ketentuan secara berikut:

     a.   Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform eASY.KSEI, untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan
          surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya
          secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan
          yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar.

          Menu eASY.KSEI dapat diakses         melalui submenu Login      eASY.KSEI    yang berada    pada   fasilitas   AKSes
          (https://akses.ksei.co.id).

     b.   Untuk pemberian kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI, Perseroan akan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat
          diunduh di situs web Perseroan (www.emp.id). Surat kuasa yang telah diberi materai Rp10.000 dapat dikirim terlebih
          dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar (“BAE”) melalui email:
          ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com, dan asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung
          atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Jl Kyai Caringin Nomor 2-A, Kelurahan Cideng, Kecamatan
          Gambir, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon: +6221 2263 8327 paling lambat tanggal 23 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.

          Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib
          menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan
          Komisaris terakhir kepada BAE melalui email: ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com. Khusus
          untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang
          dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

     c.   Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun
          suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan
          dalam Rapat.

4.   Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan
     kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku, surat
     kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya).

5.   Sebelum ikut serta dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini
     serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat yang telah ditetapkan Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan