Back to announcement
20250102_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31842032.pdf
RUPS minutes Needs review CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 2/DIR-HK.05/I/2025 Nama Perusahaan Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Kode Emiten CMNP Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 778/DIR-HK.05/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.397.886.284 saham atau 99,271% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 99,271%4.695.77 86,993%702.109. 13,007% 0 0% Setuju
Perseroan
6.429 855
Hasil Keputusan 1. Menyetujui usulan Perubahan Pengurus Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri dari Bapak Feisal Hamka selaku Komisaris Utama
Perseroan dan Ibu Olivia Allan selaku Komisaris Independen Perseroan serta pengunduran
diri dari Ibu Fitria Yusuf selaku Direktur Utama Perseroan, dan oleh karena itu
memberhentikan dengan hormat Bapak Feisal Hamka, Ibu Olivia Allan, dan Ibu Fitria Yusuf
masing-masing dalam jabatannya selaku Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan
Direktur Utama Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama
menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk masa
jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai
berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Dahnu Teguh Adrianto
Komisaris Independen : Dionisius Widijanto
Komisaris Independen : Rizal Mallarangeng
Direksi :
Direktur Utama : Arief Budhy Hardono
Direktur Independen : Hasyim
Direktur Independen : Djoko Sapto M. Mulyo
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk:
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan yang telah diputuskan
dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan
anggota Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum;
Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang
dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan,
membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-
dokumen yang diperlukan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arief Budhy DIREKTUR 30 Desember 2024 30 Desember 2027 1
Hardono UTAMA
Bapak Hasyim DIREKTUR 30 Desember 2024 30 Desember 2027 5 X
Bapak Djoko Sapto M. DIREKTUR 30 Desember 2024 30 Desember 2027 4
X
Mulyo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dahnu Teguh KOMISARIS 30 Desember 2024 30 Desember 2027 1
Adrianto UTAMA
Bapak Dionisius Widijanto KOMISARIS 30 Desember 2024 30 Desember 2027 3 X
Bapak Rizal Mallarangeng KOMISARIS 30 Desember 2024 30 Desember 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Hasyim
Corporate Secretary
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
GEDUNG CMNP
Telepon : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id
Nama Pengirim Hasyim
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-01-2025 12:43
Lampiran 1. Srt ke OJK no.2 Penyampaian Ringkasan RUPSLB 2024.pdf
2. RINGKASAN RISALAH 2024.pdf
3. COVER NOTE CMNP DES 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 2/DIR-HK.05/I/2025 Issuer Name Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Issuer Code CMNP Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 778/DIR-HK.05/XII/2024 Date 06 December 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 December 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.397.886.284 share of 99,271% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Ya 99,271%4.695.77 86,993%702.109. 13,007% 0 0% Setuju
Perseroan
6.429 855
Hasil Keputusan 1. Approve the proposed changes to the Company's Management.
2. Accepting the resignation of Mr. Feisal Hamka as the Company's President
Commissioner and Mrs. Olivia Allan as the Company's Independent Commissioner and the
resignation of Mrs. Fitria Yusuf as the Company's President Director, and therefore
honorably dismissing Mr. Feisal Hamka, Mrs. Olivia Allan, and Mrs. Fitria Yusuf from their
positions as President Commissioner, Independent Commissioner, and President Director of
the Company, respectively.
3. Honorably dismiss all members of the Board of Commissioners and members of the
Board of Directors of the Company as of the closing of this Meeting, with the highest
gratitude and appreciation for their services and dedication during their tenure in the
Company, and at the same time agree to grant full release and discharge of responsibility
(acquit et de charge) for the supervisory and management actions that have been carried out
by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the
Company, as long as these actions are reflected in the Company's Financial Report for the
2024 financial year and are ratified at the Annual General Meeting of Shareholders for the
financial year ending on December 31, 2024.
4. Appoint members of the Board of Commissioners and members of the Board of
Directors of the Company for a term of office of 3 (three) years from the closing of this
Meeting with the following composition:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Dahnu Teguh Adrianto
Independent Commissioner : Dionisius Widijanto
Independent Commissioner : Rizal Mallarangeng
Board of Directors :
President Director : Arief Budhy Hardono
Independent Director : Hasyim
Independent Director : Djoko Sapto M. Mulyo
5. Approving the granting of full power and authority to the Company's Board of
Directors with the right of substitution to:
a. declare and re-arrange the decision regarding changes to the composition of the
Company's Board of Commissioners and the Company's Board of Directors which have
been decided in the Meeting into a deed before a Notary; and
b. notify the Minister of Law of changes to the composition of the members of the
Company's Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors as
decided in the Meeting;
For this purpose, the person has the right to appear before a notary or anyone deemed
necessary, provide and/or request the necessary information, make or request to be made
and sign the necessary deeds, letters and documents.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arief Budhy PRESIDENT 30 December 2024 30 December 2027 1
Hardono DIRECTOR
Bapak Hasyim DIRECTOR 30 December 2024 30 December 2027 5 X
Bapak Djoko Sapto M. DIRECTOR 30 December 2024 30 December 2027 4
X
Mulyo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dahnu Teguh PRESIDENT 30 December 2024 30 December 2027 1
Adrianto COMMISSIONER
Bapak Dionisius Widijanto COMMISSIONER 30 December 2024 30 December 2027 3 X
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rizal Mallarangeng COMMISSIONER 30 December 2024 30 December 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Hasyim
Corporate Secretary
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
GEDUNG CMNP
Phone : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id
Sender Name Hasyim
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-01-2025 12:43
Attachment 1. Srt ke OJK no.2 Penyampaian Ringkasan RUPSLB 2024.pdf
2. RINGKASAN RISALAH 2024.pdf
3. COVER NOTE CMNP DES 2024.pdf
This is an official document of Citra Marga Nusaphala Persada Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri
p.2
unresolved
person
Arief Budhy
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Hasyim
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Djoko Sapto M.
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Hasyim Corporate
p.3 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
335 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.271',
'shares_present': '5397886284'}