Back to announcement
20250102_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31842032_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.938
NOTARIS HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H. SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-1900. HT.O3.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999 SURAT KETERANGAN Nomor : 015/KNHC/XI1/2024 Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH Pekerjaan : Notaris di Jakarta Alamat : Jalan Pelepah Elok I Blok 9A.2 No. 12 Kelapa Gading — Jakarta Utara Dengan ini menerangkan Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk (“Rapat”). Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 5.397.886.284 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat) saham atau sebesar 99,271596 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yaitu sejumlah 5.437.499.079 (lima miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh sembilan) saham oleh PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA, Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”) Bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 30 Desember 2024, Nomor 42. Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut telah disetujui melalui pemungutan suara, Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut : |. Menyetujui usulan Perubahan Pengurus Perseroan. 2. Menerima pengunduran diri dari Bapak Feisal Hamka selaku Komisaris Utama Perseroan dan Ibu Olivia Allan selaku Komisaris Independen Perseroan serta pengunduran diri dari Ibu Fitria Yusuf selaku Direktur Utama Perseroan, dan oleh karena itu memberhentikan dengan hormat Bapak Feisal Hamka, Ibu Olivia Allan, dan Ibu Fitria Yusuf masing- masing dalam jabatannya selaku Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan Direktur Utama Perseroan. 3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 4. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan susunan sebagai berikut: Jl. Pelepah Elok 1 Blok GA 2 No.12 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 Phone : 021- 45847719 ( Hunting ), 45845584 , 45855159 Fax. : (021) 45841129, Hp. 08129437819 Email : notaryhc@ gmail.com, notaryhe@)yahoo.com
Page 2 OCR 0.953
Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Dahnu Teguh Adrianto. Komisaris Independen : Dionisius Widijanto. Komisaris Independen : Rizal Mallarangeng. Direksi: Direktur Utama : Arief Budby Hardono. Direktur Independen : Hasyim. Direktur Independen : Djoko Sapto M. Mulyo. 5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseoan dan anggota Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris: dan « b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan. - Bahwa salinan Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar yang berkepentingan menjadi maklum. Jakarta, 30 Desember 2024 Notaris di Jakarta,
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH
p.1 ×2
unresolved
org
H. SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-
p.1
unresolved
person
Arief Budby Hardono.
· Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Hasyim.
· Direktur Independen
p.2
unresolved
person
Djoko Sapto M. Mulyo.
· Direktur Independen
p.2
unresolved
org
Menteri
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
109 ms
13 Sep 2026 15:45
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-30',
'meeting_type': 'EGM'}