Back to announcement
20260619_VTNY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102574.pdf
RUPS minutes Needs review VTNYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 036/VFI/CRSC/VI/2026
Nama Perusahaan PT Venteny Fortuna International Tbk
Kode Emiten VTNY
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/VFI/CRSC/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.885.159.754 saham atau 77,97%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,97% 4.885.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.754
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu & Rekan, sesuai dengan laporannya Nomor
00118/2.1138/AU.1/01/1375-1/1/IV/2026 tanggal 27 April 2026, yang telah memberikan opini
wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat
dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,97% 4.885.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.754
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar
Rp2.085.253.788,00 (dua miliar delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh
ratus delapan puluh delapan rupiah) (Laba Bersih 2025) sebagai berikut:
1. Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.
2. Sisa dari Laba Bersih 2025 ditetapkan sebagai laba ditahan untuk menambah
modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 77,97% 4.885.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
9.754
tahun buku 2026
kepada anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2026.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,97% 4.885.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.754
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit/memeriksa Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
didasari oleh evaluasi dan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan yang meliputi beberapa
faktor diantaranya, namun tidak terbatas pada:
a. Faktor independensi
b. Kualifikasi dan reputasi
c. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku
d. Biaya
e. Evaluasi dari penugasan sebelumnya
2. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk Akuntan Publik
Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar), dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,97% 4.885.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.754
Susunan Direksi
Hasil Keputusan I. Menerima dengan baik pengunduran diri Tuan MILOKEVIN WENDIADY selaku
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan serta mengucapkan terima
kasih atas jasa-jasa dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi
Perseroan.
II. Mengangkat Tuan Doktorandus HOSEA SANJAYA selaku Wakil Direktur Utama
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua
ribu dua puluh tujuh).
III. Mengangkat Tuan TRI ISMARDIKO WIDYAWAN, Magister Komputer, selaku
Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027
(dua ribu dua puluh tujuh).
IV. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan KATSUYA KITANO
Komisaris Independen : Tuan Prof. DR. ADLER HAYMANS MANURUNG, S.H.
Direksi
Direktur Utama : Tuan JUNICHIRO WAIDE
Direktur : Tuan Doktorandus HOSEA SANJAYA
Direktur : Tuan KALEB SOLAIMAN
Direktur : Tuan TRI ISMARDIKO WIDYAWAN, Magister Komputer.
V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Junichiro Waide DIREKTUR 06 Juni 2023 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Kaleb Solaiman DIREKTUR 04 Maret 2025 30 Juni 2027 1
Bapak Hosea Sanjaya WAKIL DIREKTUR 17 Juni 2026 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Tri Ismardiko DIREKTUR 17 Juni 2026 30 Juni 2027 1
Widyawan
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Katsuya Kitano KOMISARIS 18 Juni 2025 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak Prof. DR. Adler KOMISARIS 20 Januari 2026 30 Juni 2027 1
Haymans X
Manurung, S.H.
Demikian untuk diketahui.
Page 4
Hormat Kami,
PT Venteny Fortuna International Tbk
Zasa Pinkan Kinanti
Corporate Secretary
PT Venteny Fortuna International Tbk
Jalan Sultan Agung Nomor 20 RT1/RW1, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Telepon : (021) 30072777, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com
Nama Pengirim Zasa Pinkan Kinanti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 19-06-2026 20:46
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST VTNY - 17 Jun 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Venteny Fortuna International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Venteny Fortuna International Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 036/VFI/CRSC/VI/2026
Issuer Name PT Venteny Fortuna International Tbk
Issuer Code VTNY
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 027/VFI/CRSC/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 17 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.885.159.754 shares or 77,97%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 77,97% 4.885.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.754
Tahunan
Hasil Keputusan I. To approve the Annual Report, including:
1. The Financial Statements comprising the Statement of Financial Position and the
Statement of Profit or Loss of the Company for the financial year ended 31 December 2025,
which have been audited by Andi Ruswandi Wisnu & Rekan Public Accounting Firm, as
stated in its report No. 00118/2.1138/AU.1/01/1375-1/1/IV/2026 dated 27 April 2026,
expressing an unmodified opinion that the financial statements present fairly, in all material
respects, and which are included in the 2025 Annual Report; and
2. The Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ended
31 December 2025, as contained in the 2025 Annual Report
II. To grant a full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the
Board of Directors for their management actions and to the members of the Board of
Commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year ended 31
December 2025, insofar as such actions are reflected in the Annual Report and the
Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025, as well as
the supporting documents thereof.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 77,97% 4.885.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.754
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan I. To determine the appropriation of the Company's net profit for the financial year
2025 amounting to Rp2,085,253,788.00 (two billion eighty-five million two hundred fifty-three
thousand seven hundred eighty-eight Rupiah) (2025 Net Profit) as follows:
1. An amount of Rp50,000,000.00 (fifty million Rupiah) shall be allocated to the
statutory reserve fund.
2. The remaining balance of the 2025 Net Profit shall be retained as retained earnings
to strengthen the Companys working capital.
Agenda 3 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 77,97% 4.885.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan untuk
9.754
tahun buku 2026
kepada anggota
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan To grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine
the amount of salaries and allowances for the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners serving during the financial year 2026.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 77,97% 4.885.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.754
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. To grant authority and power to the Board of Commissioners to:
1. Appoint and/or replace a Public Accounting Firm registered with the Financial
Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), including registered public accountants
affiliated with such registered Public Accounting Firm, to audit/examine the Companys
Financial Statements for the financial year ending 31 December 2026, based on evaluation
and recommendation from the Companys Audit Committee, which includes, among others
but not limited to, the following factors:
a. Independence
b. Qualifications and reputation
c. Compliance with applicable regulations
d. Fees
e. Evaluation of prior engagements
2. Determine the amount of honorarium and other terms and conditions relating to the
appointment of such Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority
(including registered public accountants affiliated with such registered Public Accounting
Firm), with due regard to the recommendation of the Audit Committee and prevailing laws
and regulations.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 77,97% 4.885.15 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
9.754
Susunan Direksi
Hasil Keputusan I. To accept the resignation of Mr. MILOKEVIN WENDIADY as Director of the
Company, effective as of the closing of the Meeting, and to grant full release and discharge
(acquit et de charge) for all management actions undertaken during his tenure, insofar as
such actions are recorded in the Companys books and records, and to express appreciation
for his services and contributions during his service as a member of the Board of Directors.
II. To appoint Mr. Doktorandus HOSEA SANJAYA as Vice President Director of the
Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the Companys Annual
General Meeting of Shareholders to be held in 2027 (two thousand twenty-seven).
III. To appoint Mr. TRI ISMARDIKO WIDYAWAN, Master of Computer Science, as
Director of the Company, effective as of the closing of the Meeting until the closing of the
Companys Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027 (two thousand
twenty-seven).
IV. To confirm that the composition of the members of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company, effective as of the closing of the Meeting until
the closing of the Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2027 (two thousand
twenty-seven), is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Mr. KATSUYA KITANO
Independent Commissioner : Mr. Prof. DR. ADLER HAYMANS MANURUNG, S.H.
Board of Directors
President Director : Mr. JUNICHIRO WAIDE
Director : Mr. Doktorandus HOSEA SANJAYA
Director : Mr. KALEB SOLAIMAN
Director : Mr. TRI ISMARDIKO WIDYAWAN, Master of Computer
Science.
III. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to restate the resolution regarding the composition of the members of
the Board of Directors and the Board of Commissioners set out above in a deed to be drawn
up before a Notary, and subsequently to submit notifications to the relevant authorities, as
well as to perform all and any necessary actions in connection with such resolution in
accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Junichiro Waide PRESIDENT 06 June 2023 30 June 2027 1
DIRECTOR
Bapak Kaleb Solaiman DIRECTOR 04 March 2025 30 June 2027 1
Bapak Hosea Sanjaya VICE PRESIDENT 17 June 2026 30 June 2027 1
Bapak Tri Ismardiko DIRECTOR 17 June 2026 30 June 2027 1
Widyawan
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Katsuya Kitano PRESIDENT 18 June 2025 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak Prof. DR. Adler COMMISSIONER 20 January 2026 30 June 2027 1
Haymans X
Manurung, S.H.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Venteny Fortuna International Tbk
Zasa Pinkan Kinanti
Corporate Secretary
PT Venteny Fortuna International Tbk
Jalan Sultan Agung Nomor 20 RT1/RW1, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Phone : (021) 30072777, Fax : (021) 520 6225 - 6227, www.venteny.com
Sender Name Zasa Pinkan Kinanti
Function Corporate Secretary
Date and Time 19-06-2026 20:46
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST VTNY - 17 Jun 2026.pdf
This is an official document of PT Venteny Fortuna International Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Venteny Fortuna International Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Andi Ruswandi Wisnu
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
person
MILOKEVIN WENDIADY
· Direktur
p.3 ×3
unresolved
person
Doktorandus HOSEA SANJAYA
· Wakil Direktur Utama
p.3 ×5
unresolved
person
TRI ISMARDIKO WIDYAWAN
· DIREKTUR
p.3 ×5
unresolved
—
Magister Komputer
· Direktur
p.3
unresolved
person
Prof. DR. ADLER HAYMANS MANURUNG
p.3 ×5
unresolved
person
KALEB SOLAIMAN
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Prof. DR. Adler
· KOMISARIS
p.3 ×2
unresolved
person
X Manurung
p.3 ×2
unresolved
person
Zasa Pinkan Kinanti
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Andi Ruswandi Wisnu & Rekan
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
unresolved
—
Computer Science
· Director
p.6
unresolved
person
KATSUYA KITANO Independent
· KOMISARIS
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1276 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '202',
'votes_for': '2085253788.00'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.97',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4885'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '77.97',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4885'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.97',
'shares_present': '4885159754'}