Back to announcement
20241230_BSWD_Laporan Informasi dan Fakta Material_31841828_lamp2.pdf
Board change Needs review BSWDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 24
Page 1 OCR 0.933
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI JAKARTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk. Nomor: 07 Tanggal 27 Desember 2024 Kantor : MENARA PERTIWI Floor 8 Suite 8C Jl. Mega Kuningan Barat III Kav. 10 CBD - Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950 Telp / Fax : 021 - 29410333, Hp. 0813 1109 8859 Email : wintersigiro11 gmail.com
Page 2 OCR 0.895
RISALAH Nomor: 07 1 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk. — Pada hari ini, Jum'at, tanggal 27-12-2024 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh @Mpat). --------—-----------2n2-2-n2n22222n222--nn22-22202n nana anana naa nan anna nana — Pukul 09.57 WIB (nol sembilan titik lima puluh tujuh Waktu Indonesia Barat). — Saya, WINTER SIGIRO. Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di-—- Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini, -----------—----------nnx-nn-nn222n22-n-2-n-n-n2x0n2205255 - Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT BANK OF INDIA ------------- INDONESIA Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan "| berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan Aib pusat di Jakarta Pucat dan beralamat di Jalan Haji Samanhudi Nomor--- 37, Jak srta Pusat, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita -------- Negara Republik Indonesia tanggal 05-03-1976 (lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Nomor 19, Tambahan Nomor 162: Anggaran dasar tersebut --- telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk------------- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan -- Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 25-06-2008 (dua puluh lima---- Juni dua ribu delapan), Nomor 235, dibuat di hadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang dinyatakan kembali dengan Akta tanggal 02-12-2008 (dua Desember dua ribu delapan), Nomor 7, yang dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari---- SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Page 3 OCR 0.906
Ba Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-98328.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 19-12-2008 (sembilan belas -------- Desember dua ribu delapan), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14-07-2009 (empat belas Juli dua ribu sembilan), Nomor 56, --- Tambahan Nomor 18232: Anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi -------x—- sebagaimana diMUat dalam: ------52-----2-nnxnn-2n-22-nx2n-----onnnnnnnnnnn anon Akta Nomor 69, tanggal 14-06-2011 (empat belas Juni dua ribu sebelas), ------- dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pengganti dari -------..- SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah------ mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 29-07-2011 (dua puluh------- sembilan Juli dua ribu sebelas), Nomor: AHU-38360.AH.01.02 Tahun 201 1, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81, -—--- tanggal 05-10-2012 (lima Oktober dua ribu dua belas). Tambahan Nomor ------ Akta Nomor 26, tanggal 09-06-2014 (sembilan Juni dua ribu empat belas), ----- dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---- Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ------- Keputusan tanggal 09-06-2014 (sembilan Juni dua ribu empat belas), Nomor: - AHU-03743.40.20.2014, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 03-10-2017 (tiga Oktober dua ribu tujuh belas), Nomor 79,-- Tambahan Nomor 35903: Akta Nomor 47, tanggal 20-03-2015 (dua puluh Maret dua ribu lima belas),---- dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan---— Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------ 2
Page 4 OCR 0.910
On tertanggal 21-03-2015 (dua puluh satu Maret dua ribu lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0018134, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-10-2017 (tujuh belas Oktober dua ribu tujuh---- belas), Nomor 83, Tambahan Nomor: 2096/L: Akta Nomor 36, tanggal 03-12-2015 (tiga Desember dua ribu lima belas), ------ | dibuat di hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister -- |sains, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember- dua ribu lima belas), masing-masing NOMOF! ------------------nn-nnx-22------oo-ooc— AHU-0948823.AH.01.02.TAHUN 2015, dan Nomor: AHU-AH.01.03-0991149, dan telah diumumkan dalam Berita Negara---------- Republik Indonesia Nomor 31, tanggal 17-04-2018 (tujuh belas April dua ribu delapan belas), Tambahan Nomor: 6691/2018: -------nn------o----oo---nn-------—- Akta Nomor 28, tanggal 19-02-2018 (sembilan belas Februari dua ribu delapan belas), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem -------------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 21-02-2018 (dua puluh satu--- Februari dua ribu delapan belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0076954, dan telah- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59, tanggal ------- 24-07-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas), Tambahan Nomor:- 1755/L/2018: -—- Akta Nomor 20, tanggal 22-10-2019 (dua puluh dua Oktober dua ribu-------— - sembilan belas), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem--- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 05-11-2019 (lima November dua --- Menkes belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0355397, dan telah diumumkan 3
Page 5 OCR 0.892
- Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11, tanggal 07-02-2020 (tujuh Februari dua ribu dua puluh), Tambahan Nomor: 6583/2020: ----n--------....... Akta Nomor 14, tanggal 09-11-2020 (sembilan November dua ribu dua puluh), yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 23-11-2020 (dua -- puluh tiga November dua ribu dua puluh), Nomor: AHU-0078323.AH.01.02.TAHUN 2020, dan telah diumumkan dalam Berita - Negara Republik Indonesia Nomor 91, tanggal 12-11-2021 (dua belas--------- November dua ribu dua puluh satu), Tambahan Nomor: 35070/2021: - Akta Nomor 09, tanggal 25-05-2022 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh -- dua), yang telah mendapat Persetujuan dan Penerimaan Pemberitahuan --------- Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -- Republik Indonesia tanggal 07-06-2022 (tujuh Juni dua ribu dua puluh dua), --- masing-masing Nomor: AHU-0038244.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Nomor:-- AHU-AH.01.03-0246696, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90, tanggal 11-11-2022 (sebelas November dua ribu dua ——-- puluh dua), Tambahan Nomor: 39303/2022: Akta Nomor 31, tanggal 28-09-2022 (dua puluh delapan September dua ribu--- dua puluh dua), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem -- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 30-09-2022 (tiga puluh September - dua ribu dua puluh dua), Nomor: AHU-AH.01.03-0297159 dan telah ----------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98, tanggal ------- 09-12-2022 (sembilan Desember dua ribu dua puluh dua), Tambahan Nomor: - 12843720225 Emma eat ma basa mn Akta Nomor 09, tanggal 15-11-2022 (lima belas November dua ribu dua puluh we telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----- 4
Page 6 OCR 0.929
N Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ------------ 18-11-2022 (delapan belas November dua ribu dua puluh dua), Nomor: --------- AHU-0083767.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah diumumkan dalam Berita -- Negara Republik Indonesia Nomor 1, tanggal 03-01-2023 (tiga Januari dua ---- ribu dua puluh tiga), Tambahan Nomor: 167/2023: - Akta Nomor 03, tanggal 08-05-2023 (delapan Mei dua ribu dua puluh tiga),---- yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem Administrasi------- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------- Indonesia sesuai surat tertanggal 12-05-2023 (dua belas Mei dua ribu dua puluh tiga), Nomor: AHU-AH.01.03-0063099, dan telah diumumkan dalam Berita--- Negara Republik Indonesia Nomor 048, tanggal 16-06-2023 (enam belas Juni - dua ribu dua puluh tiga), Tambahan Nomor: 017089/2023: - Akta Nomor 18, tanggal 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh- empat), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem ------------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 18-07-2024 (delapan belas Juli dua- ribu dua puluh empat), Nomor: AHU-AH.01.03-0173557, dan telah ------------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 70, tanggal ------- 30-08-2024 (tiga puluh Agustus dua ribu dua puluh empat), Tambahan Nomor: 27131/2024: dat ----wwwwnnnnnnnnnnonnnnnnnnonnnn Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 17, tanggal 27-06-2024 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh empat), yang telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 11-07-2024 (sebelas Juli dua ribu--- dua puluh empat), Nomor: AHU-AH.01.09-0225155, dan telah diumumkan---- dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 78, tanggal 27-09-2024 (dua - Ke 5
Page 7 OCR 0.890
puluh tujuh September dua ribu dua puluh empat), Tambahan Nomor:--- ON 202 SA aer ana sanga Haa Akta-akta mana kesemuanya dibuat di hadapan saya, Notaris. — Untuk selanjutnya PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk., dalam akta ini - disebut “ Perseroan ”. - — Berada di Ruang Rapat Kantor Perseroan, Jalan Haji Samanhudi Nomor 37, --- Jakarta Pusat, — Agar membuat Risalah dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat tersebut di atas yang diselenggarakan dengan metode kehadiran fisik --- maupun dalam jaringan (virtual) dan terhubung pula dengan Electronic General -- Meeting System (eAsy.KSEI) (untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). ---- — Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, notaris, ------ dengan dihadiri saksi-saksi: |. Tuan HANDADJAJA SULAIMAN. lahir di Padang, pada tanggal ---------- 06-02-1958 (enam Februari seribu sembilan ratus lima puluh delapan), ------ Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Surya Nirmala 0-16 Sunrise Garden, - Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Utara, ---------- Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk-- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk -------------..- Kependudukan (NIK): 3173050602580005, Warga Negara Indonesia. - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak----- selaku Komisaris Independen Perseroan. --- 2. Tuan Doktorandus LUNGGUK GULTOM. lahir di Medan, pada tanggal -- 30-12-1954 (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus lima puluh empat), Pensiunan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bank Nomor 3, Rukun -------- Tetangga O11, Rukun Warga 003, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan ----- 6
Page 8 OCR 0.897
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi - Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3174043012540010, Warga Negara Indonesia. ------------------------------... - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ---- selaku Komisaris Independen Perseroan. - 3. Tuan JAYAPRAKASH BHARATHAN, lahir di Konapet, Tamil Nadu,---- | pada tanggal 09-07-1973 (sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh--- tiga), Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Eksekutif Menteng Palem 1402, Jalan Pegangsaan Barat | Kaveling 6-12, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, ---- | Pemegang Passport Nomor: P2318650 dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas ------ Elektornik Nomor: 2C21JD1875-A, Warga Negara India. ----------------...... - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ---- | - selaku Direktur Utama Perseroan. -- Ja. Nyonya CAROLINA DINA RUSDIANA, lahir di Jakarta, pada tanggal --- 29-04-1962 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus enam puluh --- dua), Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Tangerang, Duta Permai Blok C.4/17, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Pisangan, ------ Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): ---—- 3674056904620002, Warga Negara Indonesia. -----------nnnnnnnononooooooo-on—— - Untuk sementara berada di Jakafta.-------------nnn----o-----2--------n-2-n2nn - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak---- selaku Direktur Operasional Perseroan. ----------------------------xx------------- 5. Tuan DENNIS KUSUMA HALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ----------- 19-09-1965 (sembilan belas September seribu sembilan ratus enam puluh--- lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Surya 3 Blok Aa 7
Page 9 OCR 0.898
"3 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 018, Kelurahan Pegadungan, -- Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk------ Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk --------------—- Kependudukan (NIK): 3173061909650002, Warga Negara Indonesia, ------- - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ---- selaku Direktur Kepatuhan Perseroan.--------------2-2n--n----------nn2n22n2222n Tuan CHANDRA SEKHAR MUKHERJEE, lahir di Kolkata, Wes -------- Bengal, pada tanggal 08-12-1971 (delapan Desember seribu sembilan ratus- tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen ----------- Mediterania Lagoon Residences, Jalan Landasan Pacu Utara Selatan, Blok - Al Kaveling II Blok B 10/L, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan---------- Kemayoran, Jakarta Pusat, Pemegang Passport Nomor: W1666670 dan ----- Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektornik Nomor: 2C21JD1086-A, Warga ----- Negara India. - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ----- selaku Direktur Kredit dan International Banking Perseroan.----------------.—.. Tuan VEER ABHIMANYU KUMAR SINGH, lahir di Samahuta, Bihar, - pada tanggal 05-07-1983 (lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh ----- tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hang Lekir IV ---- Nomor W6, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 08, Kelurahan Grogol ------- Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pemegang Passport - Nomor: P9379649 dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektornik Nomor: ------ 2C21JE7246-A, Warga Negara India, -----------------.-..... -- - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ---- selaku perwakilan Bank of India di Jakarta dan berdasarkan Shareholder ---- Proxy Form yang dibuat dibawah tangan yang telah diverifikasi oleh--------- Assistant Secretary of Chamber of Commerce, Ministry of External Affairs Sg 8
Page 10 OCR 0.905
India, New Delhi, pada tanggal 04-12-2024 (empat Desember dua ribu dua- puluh empat) dan telah dicatatkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, India pada tanggal 11-12-2024 (sebelas Desember dua ribu -- dua puluh empat), di bawah Nomor: 494/AST/LEG/KONS/ND/XII/2024, -- yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan sebagai - demikian untuk dan atas nama BANK OF INDIA, suatu perusahaan yang--- berkedudukan di India, Star House, C-5, “G" Block, Bandra Kurla ----------- Complex, Bandra (East), Mumbai 400051. — Perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang ---- berhak atas 3.355.488.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta empat - ratus delapan puluh delapan ribu) saham dalam Perseroan, -----------------..—- Tuan DENDY ASMARA, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-07-1982 (dua--- puluh satu Juli seribu sembilan ratus delapan-puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Teluk Langsa Raya C8/16, Rukun--------- Tetangga 006, Rukun Warga 017, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan------- Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi ----- Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175072107820012, Warga Negara Indon@Sia, ----------------onn-n--nnn--ooooo— - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ---- berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 005/DIL/XI/2024, yang dibuat dibawah--- tangan, bermeterai cukup tertanggal 18-11-2024 (delapan belas November-- dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, ---- selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan DILIP ------ RUPO CHUGANI, selaku Direktur, dari dan sebagai demikian sah----------- bertindak untuk dan atas nama PT PANCA MANTRA JAYA, suatu-------- perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya dan beralamat di---- Sa cp 3
Page 11 OCR 0.896
“-. Industri II Nomor 14, Surabaya 60293, Jawa Timur, ---------- - Perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik ------- dan/yang berhak atas 184.037.991 (seratus delapan puluh empat juta tiga--—- puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) saham dalam ---------—- Perseroan. 9. Nyonya SANDRA REGINA WINATA T., lahir di Jakarta, pada tanggal--- | 11-10-1957 (sebelas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh),-------- Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pasar Timur Nomor AI, 5 Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi---—.—- Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175035110570010, Warga Negara IndOn€Sia. ------------------oon-------.oo.... - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup----- tertanggal 27-12-2024 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh-------- empat), yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan - oleh karena itu untuk dan atas nama: - Tuan CHANDRA SANUSI, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-01-1955 -.-- (tiga puluh Januari seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pensiunan, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Seleguri Utama 1 Nomor I, Rukun ----- Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan -- Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi --- Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan ------ (NIK): 3173013001550003, Warga Negara Indonesia. -----------------—-—o--- - Yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik dan/yang berhak atas 2 --- (dua) saham dalam Perseroan. ea HENDRO HERMAWAN HALIM, lahir di Bojonegoro, pada ------- 10
Page 12 OCR 0.903
10, Pi tanggal 25-02-1947 (dua puluh lima Februari seribu sembilan ratus empat--- | puluh tujuh), Pensiunan, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kepodang--- VII Blok K.1/11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan ------- Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang ----- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten dengan Nomor Induk ----------------- Kependudukan (NIK): 3674052502470003, Warga Negara Indonesia. ------- - Untuk sementara berada di Jakarta, ----------------------------2--nn-5nnnn--.oo.oo - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ----- sebagai pemilik dari/yang berhak atas 524 (lima ratus dua puluh empat) ------ saham dalam Perseroan. Tuan HO MIN TJO, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-06-1954 (sebelas Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), Pedagang, bertempat tinggal di ---- Jakarta, Jalan GD Putih Raya Utara CB 1/2, Rukun Tetangga 011, Rukun -- Warga 012, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, -- Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus--- Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -------—--------- 3172061106540001, Warga Negara Indonesia, -----------------------------...... - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ---- sebagai pemilik dari/yang berhak atas 6.700 (enam ribu tujuh ratus) saham.- dalam Perseroan. ------------555----2-0----2--2n0002n222n2220n50n022n--o2oononnnnan Nyonya IE MOY KIONG, lahir di Kutoarjo, pada tanggal 18-08-1958 ----- (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan), ----------- Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan GD Putih----- Raya Utara CB II/2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 012, Kelurahan --- Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan----- Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3172065808580005, Warga Negara --- Pama 11
Page 13 OCR 0.841
Indonesia. -—--——-----------o-n2222222n2-252onn00n02nnennnn nana nahan nan mann ana - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ----- sebagai pemilik dari/yang berhak atas 1.300 (seribu tiga ratus) saham dalam- Perseroan. ------- Lana a maa aan anan una nan una unnnn amami Sanam anna Tuan JACOBUS KOFU PONDAAG T, lahir di Jakarta, pada tanggal ------ 25-05-1965 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima),--- Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Otista Nomor 32 A, Rukun - Tetangga 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan ------- Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi ------- Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3175032505650012, Warga Negara Indonesia. - - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak ----- sebagai pemilik dari/yang berhak atas 100 (seratus) saham dalam Perseroan. Tuan MUHAMMAD RAYMIZARD, lahir di Tangerang, pada tanggal ---- 29-01-1993 (dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan ---- puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan -------- Mataram Raya Nomor 68-70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 025, ----- Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten dengan Nomor Induk---- Kependudukan (NIK): 3603282901930002, Warga Negara Indonesia: - Untuk sementara berada di Jakarta.-------2--5n-22-2-2---nnonvonennnoo-o--onznn - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir --------- berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT ADIMITRA --- JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, --------------- Tuan FLORUS DAELI, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, lahir di -- Pulau Nias, pada tanggal 20-10-1968 (dua puluh Oktober seribu sembilan -- ratus enam puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---------- 12
Page 14 OCR 0.841
| Tangerang, Alexandrite Utara Nomor 38 Gading Serpong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa ---- Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi ----- Banten dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3603282010680003,--- Warga Negara IndoneSia, ----------------------------5025522200n00555222222--2----nnnn - Untuk sementara berada di Jakarta. - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir --------- berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili KANTOR----------- AKUNTAN PUBLIK KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO (Member of Nexia International), selaku Auditor Perseroan. ------------------- - Terlebih dahulu Pembawa Acara memberi sambutan kepada para Pemegang - Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris -- Perseroan serta para undangan yang hadir dalam Rapat dan menginformasikan ---- susunan acara Rapat. ----------------nnn5n-------o----2-n-2022052000n000000n-nnnnnnonnnnnnnn5 - Kemudian oleh Pembawa Acara dibacakan pokok-pokok dan tata tertib Rapat - ini sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya telah --------- dibagikan kepada para pemegang saham pada saat registrasi kehadiran:-------------- TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA --------. PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk., pada hari ini, yaitu sebagai berikut: ---- 1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disebut “Rapat”------- diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. -------------------------------------------- 2. Hanya para pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat ------- dalam daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 02-12-2024 (dua Desember dua ribu dua puluh empat) sampai dengan jam 16.00 WIB (enam belas titik --- nol nol Waktu Indonesia Barat) atau kuasa mereka yang dibuktikan dengan --- surat kuasa yang sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam------ Tapat ini, —-------nnnn-nnnannannnnannna nana naa aa RENA NAN LAN ANN NAAM NN Ann n an nana nana an NanuNN isa 13
Page 15 OCR 0.887
Pata saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan - | 1 suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 kali dan suaranya itu mewakili --- seluruh saham yang dimilikinya. -—-—-----n-n-n---2-onnnnn-on-n-2n-o-nnnnno-2onnnnnnn | 4. Pemungutan suara (kecuali mengenai diri orang) dilakukan secara lisan | dengan mengangkat tangani---—-------2-2n-n------2n2nanxoxooononnnnn-nononnnnnnnnnnen | - Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat -------- | tangan. --e-ee-n-nnnnnnnn oa | - Kedua, mereka yang dengan abstain akan diminta untuk mengangkat ------ | tangan. - | 5. Pada setiap acara, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para ---- | pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan -------------.........o.. pertanyaan-pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat mereka sebelum -------- diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dibicarakan. - Prosedur yang harus ditempuh adalah: -------5-z5n--o-2-22--2-------onnnxono2-20n--nn-— A. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang ingin mengajukan pertanyaan - harus mengangkat tangan dan meminta kepada petugas formulir pertanyaan --- untuk diisi. Formulir pertanyaan akan dikumpulkan oleh petugas untuk -------- diserahkan kepada Ketua Rapat. -»—---—--—---nsonnoon--oonann-no--2n-2n22noooooon | B. Setelah semua formulir pertanyaan diajukan, Ketua Rapat akan memberi -- | jawabannya secara Satu PETSALU: --o---5--2-5x522n2nonownnnnnannno--n2nn2bontnnonnunnnn C. Pemungutan suara akan dilakukan setelah pertanyaan selesai dijawab. --------- Khusus mata mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak------ ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat tersebut. Demikian Tata Tertib Rapat Perseroan telah dibacakan untuk diketahui bersama. - ah 8
Page 16 OCR 0.880
- Sebelum memasuki acara Rapat, terlebih dahulu oleh Pembawa Acara -------- diperkenalkan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir-- dalam Rapat ini dan para profesi penunjang yang membantu terselenggaranya----- Rapat ini. ---------nnnon2nnnnnnnnnnnnn-nnnnnen aa anna naa nana nana nana nana Manan anna - Selanjutnya dimulai Acara Rapat yang akan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan dan bertindak sebagai Ketua. Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 1 ayat I.a Anggaran Dasar Perseroan, penghadap - Tuan Doktorandus LUNGGUK GULTOM. tersebut, dalam kedudukannya ------- selaku Komisaris Independen yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris ---------- Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: ------------ 003/KP-BC/X1/2024, tanggal 14-11-2024 (empat belas November dua ribu dua--- puluh empat), membuka dan memimpin Rapat ini selaku Ketua Rapat. - - - Sebelum Rapat dimulai oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris,--- mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam --- Rapat. ------wewe-nnnnnnnnnnnnnalonlllllannnana - Apakah jumlah saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah-- memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini. ----------------------------noo--- Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut: --------------2n--2-n2------------22o--n--.- Untuk mata acara Rapat sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 ayat 2.a.i Anggaran --- Dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa yang sah yang -- mewakili lebih dari ": (satu per dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara hadir atau diwakili dalam Rapat dan keputusan disetuju lebih dari "4 (satu--- per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.----—- Setelah memeriksa daftar pemegang saham per tanggal 02-12-2024 (dua ----------- Desember dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam ----- Ta 15
Page 17 OCR 0.906
belas titik nol nol Waktu Indonesia Barat), yang disusun oleh PT ADIMITRA ---- JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir dari - pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini------ sejumlah 3.539.534.617 (tiga miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh belas) saham atau diwakili 95.95Y9 ------.- (sembilan puluh lima koma sembilan puluh lima persen) dari 3.688.866.845 (tiga- miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh -------- Perseroan hingga saat Rapat ini, dan karenanya ketentuan kuorum sebagaimana--- diatur dalam Pasal 12 ayat 2.a.i Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. - Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil--- keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan -- alam acara Rapat. --------onvonvnnn----o-----222n2nn2nnnnnnn00onnnn noona Disampaikan oleh Ketua Rapat, oleh karena semua persyaratan sehubungan ------- dengan penyelenggaraan Rapat, baik mengenai pengumuman, pemanggilan ------- maupun kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, ------- Jum'at, tanggal 27-12-2024 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua puluh empat) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan-- Mengikat. ——-—---—--—-----n2nn222222-2222-222n02n0nnnonn22enannnnnan anoman ana anmann Selanjutnya dengan ini oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat Umum---------- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini dibuka secara resmi pada pukul 09.57 WIB (nol sembilan titik lima puluh tujuh Waktu Indonesia Barat), dan mengetuk - Palu sebanyak 3 (tiga) Kali. --—--——nn--—----2--2252-n5--n00nn02n2n5nnnn2220n00002n02-n5v0n5 - Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat, bahwa untuk menyelenggarakan ---- Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: --------------- 16
Page 18 OCR 0.848
"ONE Rencana dan Agenda Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan- | sesuai dengan surat Perseroan Nomor: 214/KP-BD/OJK/MA/XI/2024, -----.—- tanggal 14-11-2024 (empat belas November dua ribu dua puluh empat).-------- 2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ---- ini telah dilakukan pada tanggal 18-11-2024 (delapan belas November dua ---- ribu dua puluh empat), melalui Media: ---------n-5x---2-2-o-n-o-nnonnnn2--ononnn-nxn a. situs web penyedia e-RUPS, b:" "situs Web Briraa Bf INOESIA: —-nmmembrh—meemnnemaaa dangan anns mmm Cc. situs web Perseroan: http://www.boiindonesia.co.id -------n-------o-..o.o.ooo 3. Pemanggilan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan pada tanggal 03-12-2024 (tiga Desember dua ribu dua puluh - empat), melalui media:- a. situs web penyedia e-RUPS: b. situs web Bursa Efek Indonesia: C. situs web Perseroan: http://www.boiindonesiz Bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui Pemanggilan Rapat, mata acara --- Rapat adalah sebagai berikut: ----------------2--n-2n--n-22--0n00200-2---o--oxnnnnnooovoo - Pengangkatan/Perubahan Susunan Direksi Perseroan. ------------........ - Khusus mata acara Rapat mengenai diri orang dilakukan dengan surat---------- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan-- dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari - pemegang saham yang hadir dalam Rapat. ------------0n---n22-----o--ooooooooocoooo Untuk efisiensi waktu, oleh Ketua Rapat diusulkan untuk mata acara Rapat ini ---- dilakukan secara lisan. Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada pemegang saham apakah ------------. berkeberatan mengenai hal tersebut. -----------55-55x5-n---2--5xnn-nn--onononnnannnnnnn 0g Pemegang Saham atau kuasanya yang akan memberikan suara abstain - 17
Page 19 OCR 0.838
dimohon untuk mengangkat tangan. Ternyata tidak ada. —------------------nnnnnxnnnn Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak ------ setuju dimohon untuk mengangkat tangan. Ternyata tidak ada. Oleh karena tidak ada yang mengajukan suara abstain atau tidak setuju, maka Rapat memutuskan untuk melakukan pemungutan suara dengan lisan untuk mata acara---- Rapat. -------------ononnnonunanou -nnn nnnnnan - Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Perseroan- tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan -- dan perubahan mata acara Rapat ini, oleh karenanya seluruh mata acara yang disebutkan tadi dapat diterima oleh para pemegang Saham dan dinyatakan sah.------- Perlu juga diberitahukan kepada peserta Rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) Tentang Rencana dan-—-----------.. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK --- 15/2020). aa aa NAN LAN AAN MENANAM ANN NE LE MEN RAN HE RAL ana n anna nana n Lana L Aa N NAN aN EN aNN Na nnanan Para pemegang saham yang terhormat, berdasarkan POJK 15/2020 mengenai mata- acara Rapat pada hari ini adalah sebagaimana telah dibacakan sebelumnya. —- Kemudian, mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat - dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan ------ dan/atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang ---- telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat serta pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat --------- dimulai. - Guna memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c.1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK 15/2020, maka sebelum Rapat dimulai oleh --- Ketua Rapat disampaikan mengenai kondisi umum Perseroan. --- jga 18
Page 20 OCR 0.855
ea Secara Umum, Bank berhasil meningkatkan kinerjanya dari tahun sebelumnya----- dimana upaya Bank dalam melakukan konsolidasi internal dengan berbagai upaya perbaikan meliputi penyelesaian kredit bermasalah, transformasi strategi ------------ pendanaan, perbaikan organisasi dan sumber daya manusia serta perbaikan Sistem Operasi Prosedur yang telah membawa hasil baik. ----------2----------n--x-------o-o- Sejalan dengan POJK Nomor: 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat ---------- Kesehatan Bank Umum, Perseroan juga melakukan penilaian atas tingkat ----------- Kesehatan Bank yang mencakup 4 (empat) faktor, yaitu Profil Risiko, Good-------- Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (Earnings), dan Permodalan ------------ (Capital). Penilaian tingkat kesehatan Bank berdasarkan hasil self assessment ------ tahun 2023 dan awal periode 2024 berada pada peringkat komposit 2 yang---------- mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat. - Oleh Ketua Rapat, seluruh peserta Rapat diajak-untuk membahas mata acara--- Rapat tersebut. -------------w-onnwnnn2x-22----222-22222222222nn2NNN Mata Acara Rapat: | Pengangkatan/Perubahan Susunan Direksi Perseroan, --------------------o-.. Berkaitan dengan mata acara Rapat, oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa--------- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pada saat ini menjabat, sebagai berikut: ——5-4-250 5 Sannmmamannnnnnananana DIREKSI: --—-—-----2-22nnn2n00n0nx222222n0n52222n22n0n00n22n00n00onan nanah annnan Hen onn maan - Direktur Utama : Tuan JAYAPRAKASH BHARATHAN - | (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027).----- |- Direktur Operasional: Nyonya CAROLINA DINA RUSDIANA ------------- | (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025). --- |- Direktur Kepatuhan — : Tuan DENNIS KUSUMA HALIM ----------------2-22- | (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025). --- “plang Kredit dan : Tuan CHANDRA SEKHAR MUKHERJEE --------.. 19
Page 21 OCR 0.874
em Banking (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025).---- | DEWAN KOMISARIS: -—-—-——— - Komisaris Utama : Tuan SUDHIRANJAN PADHI -------------------------x | (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027). ---- | - Komisaris Independen : Tuan HANDADJAJA SULAIMAN ----------------o-— | (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025).----- |- Komisaris Independen : Tuan LUNGGUK GULTOM ----------------------—- | (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027). ----- - Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 ayat (12) huruf a dan ----- Pasal 19 ayat (13) huruf 'a masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan - adalah sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga sejak---——- pengangkatannya. ------------------- sa Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat bahwa pada layar presentasi-------------- ditayangkan Daftar Riwayat Hidup Tuan RAHMAT HENDRATAMA, calon ----— anggota Direksi Perseroan yang diusulkan kepada Rapat dan meminta Pembawa--- Acara untuk membacakannya. -------- san Selanjutnya Berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimuat ------- dalam surat Nomor: 003/KP-BC/DAK/XI/2024, tanggal 25-11-2024 (dua puluh --- lima November dua ribu dua puluh empat), atas rekomendasi Komite Remunerasi- dan Nominasi tanggal 25-11-2024 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh - empat), maka diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: ----------------------------- 1. — Menyetujui untuk mengangkat Tuan RAHMAT HENDRATAMA sebagai --- Direktur Keuangan Perseroan, dengan masa jabatan sampai ditutupnya ------- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan --------------... diselenggarakan pada tahun 2027 yang akan berlaku efektif sejak mendapat - persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. --------------nn-22-nnnon2--nnonono-nnnoooon-n--— Ka perubahan nomenklatur jabatan Direktur Perseroan sebagai------- 20
Page 22 OCR 0.868
Semula : Direktur Kredit dan International Banking, -------------------------...- Menjadi : Direktur Bisnis. Selanjutnya oleh Ketua Rapat diajak memasuki forum tanya jawab sesuai dengan Tata Tertib. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan. Ternyata ------ tidak ada. sa Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang dilanjutkan -- dengan pengambilan keputusan sesuai dengan Tata Tertib. --------------------------- Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan memberikan suara abstain - dimohon untuk mengangkat tangan. Ternyata tidak ada. -----------—-—------.....o. Bagi para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan memberikan suara tidak ---- setuju dimohon untuk mengangkat tangan. Ternyata tidak ada. - -- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara -- abstain dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat - secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Dengan pengangkatan dan perubahan nomenklatur jabatan Direktur Perseroan, ---- sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Direksi dan ------ Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: -------------------------........ DIREKSI: ----------n-5------n2n222222222222222222nananan22---nonnn NN nnnnnnannnnnnnunnannn - Direktur Utama : Tuan JAYAPRAKASH BHARATHAN. ---------------- | (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027). ---- - Direktur Operasional: Nyonya CAROLINA DINA RUSDIANA -------------- | (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025).----- |- Direktur Kepatuhan — : Tuan DENNIS KUSUMA HALIM --------------ooo.. | (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025). --- | - Direktur Bisnis : Tuan CHANDRA SEKHAR MUKHERJEE ---------.. saia s/d penutupan RUPST tahun 2025). ----- 21
Page 23 OCR 0.880
- Direktur Keuangan — : Tuan RAHMAT HENDRATAMA --------------------- (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027) ----- (“) berlaku efektif sejak mendapat persetujuan dari --- Otoritas Jasa Keuangan) ------------wwwwwovwvovonennnonnon DEWAN KOMISARIS: --------------------2--2-522222222225055022005000000001002222-222-25 - Komisaris Utama : Tuan SUDHIRANJAN PADHI.- —. |imasa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027). --— I- Komisaris Independen : Tuan HANDADJAJA SULAIMAN ----------------.... |(masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2025).---- I- Komisaris Independen : Tuan LUNGGUK GULTOM -----------22-------2--o.. (masa jabatan s/d penutupan RUPST tahun 2027). --—-— - Akhirnya Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan - dengan hak subtitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk -------- menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ------------ ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta- menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang -------- diperlukan yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau - menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat kepada instansi yang ----------- berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai --- dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------------5----2-22555 - Karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan untuk dibicarakan dalam Rapat, -- dengan selesainya semua agenda Rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham ---- Luar Biasa secara resmi ditutup oleh Tuan Doktorandus LUNGGUK GULTOM, tersebut, selaku Ketua Rapat pada pukul 10.12 WIB (sepuluh titik dua belas -------- Waktu Indonesia Barat), maka saya, Notaris, membuat Risalah Rapat ini untuk ---- 22
Page 24 OCR 0.785
dipergunakan dimana perlu. -----------------------0--------20220205522200000555552---22255555 - Para penghadap saya, notaris kenal. --------------nwnvnnvnnnnxn22222--22-2222n00022255 annnanaanmaaaann nun annnnanan DEMIKIANLAH AKTA IN! - Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---- tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nona DIAH WARASTUTI, -- | Sarjana Hukum, dan Nyonya NURSILFANA, Sarjana Hukum, keduanya pegawai | Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, yang saya, Notaris kenal sebagai ---------- | | saksi-saksi. ---------5---22n-2n2222222222---n22n22n0252250n52202n02nn2nnnnnnnnnnnnnn noona nan naan — Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan----- saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh saya, Notaris, dan saksi-saksi ------- | sedangkan para penghadap langsung saja meninggalkan Rapat.----------------———-... |- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, ------------------------------o22nnn20 LL. | — Minuta akta ini telah ditandatangani dengan Sempurna, -------------—.—........ - Notaris WINTER SIGIRO, SH., MH, ------------nnnnnn2--5------n02222555022 - Nona DIAH WARASTUTI, SH. --------nennnnnnnnnnonn2nnnnn2----nnnnnnnn00n - Nyonya NURSILFANA, SH. -----------w2wnoonoonoononoovonooovononooononnnnan (Pen sebagai salinan yang sama bunyinya, ----------n---------------2nxnn 02205 Notaris di Jakarta, WINTER SIGIRO, SH., MH. 23
Names mentioned 40 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
INDONESIA Tbk.
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi-----
p.5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.6
unresolved
person
Doktorandus LUNGGUK GULTOM.
· Ketua
p.7 ×11
unresolved
person
VEER ABHIMANYU KUMAR SINGH
p.9
unresolved
org
Ministry of External Affairs Sg
p.9
unresolved
person
DENDY ASMARA
p.10
unresolved
person
DILIP
p.10
unresolved
—
RUPO CHUGANI
· Direktur
p.10
unresolved
person
SANDRA REGINA WINATA T.
p.11
unresolved
person
CHANDRA SANUSI
p.11
unresolved
person
HO MIN TJO
p.12
unresolved
person
IE MOY KIONG
p.12
unresolved
person
JACOBUS KOFU PONDAAG T
p.13
unresolved
person
MUHAMMAD RAYMIZARD
p.13
unresolved
person
FLORUS DAELI
p.13
unresolved
person
DIAH WARASTUTI
p.24 ×2
unresolved
person
NURSILFANA
p.24 ×2
unresolved
person
WINTER SIGIRO
p.24 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
565 ms
13 Sep 2026 15:49
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT BANK OF INDIA INDONESIA Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}