20241227_SMGR_Pemanggilan RUPS_31831446_lamp1.pdf

AN
SIG
PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang pemegang
saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang
akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal 1 Senin, 20 Januari 2025
Waktu 1 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat 1 Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Dengan penjelasan sebagai berikut:

. Mata acara ini diselenggarakan berdasarkan: (i) Surat pengunduran diri dari Bapak
Nasaruddin Umar sebagai Komisaris Independen Perseroan, (ii) Pasal 27 juncto Pasal 8 ayat
(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, (iv)
Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi sehingga Perseroan tidak mengirimkan
undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham.

2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan
catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 24
Desember 2024 pukul 16.00 WIB.

3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik secara terbatas (hybrid)
di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk seorang
wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa anggota
Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang
saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara elektronik melalui
@ASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui fasilitas eProxy
@ASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:

a Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan
registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id,

b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik
melalui eASY.KSEI,

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 62 215261174-5 f. 462 215261176 www.sig.id

AN
Cc. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan
perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah piihan suara, maupun
pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat,
d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
dapat dilihat pada situs web Perseroan (sig.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.

4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan
akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web
Perseroan untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut wajib
dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, yang
beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu pada tanggal 17
Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki
ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum diminta untuk membawa
fotokopi dokumen terbaru anggaran dasar dan susunan pengurus perusahaan. Bagi
pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis
Untuk Rapat, yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efeknya.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat diunduh pada situs
web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat
dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (flash disk).

7. Untuk keteraturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan
hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Desember 2024

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 62 215261174-5 f. 462 215261176 www.sig.id

AN
SIG
INVITATION

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Company”) hereby invites the
shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders
(“Meeting”), which will be held on:

Day, Date : Monday, January 20", 2025
Waktu 1 02. 00 p.m. — Closing
Venue 1 Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan

The Meeting Agenda are as follows:
. Changes to the management composition of the Company

Explanation:

. This Agenda is conducted in accordance with: (i) Resignation Letter from Mr. Nasaruddin
Umar as Independent Commissioner of the Company, (ii) Article 27 juncto Article 8 Paragraph
(3) Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board
of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, (iii) Regulation
of the Minister of State-Owned Enterprise Number PER-3/MBU/03/2023 concerning the
Organs and Human Resources of State-Owned Enterprise, (iv) Article 14 Paragraph (14) and
Article 14 Paragraph (25) of the Company's Articles of Association (“AoA”), and with due
observance to the provisions of Article 25 Paragraph (4) The Company's AoA.

Notes:

1. This announcement constitutes an official invitation, therefore the Company will not send a
separate Meeting invitation to the shareholders.

2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those registered in
the Company's Shareholder Registry or in accordance with the securities account records of
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) by December 24" 2024 at 04.00 p.m.

3. The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the
shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by
giving a Power of Attorney, provided that the members of the Board of Directors, Board of
Commissioners and employees of the Company can act as the proxy of the shareholders at
the Meeting. However, their votes are not counted in the voting process. The Company urges
the shareholders to attend electronically through eASY.KSEI that provided by KSEI or by
giving a power of attorney through the e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the following
procedure:

a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference
facility (“AKSes KSEI"). If not registered, the shareholders can register through the
website akses.ksei.co.id:

b. Registered shareholders can give a power of attorney electronically through
@ASY.KSEI,

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 462 215261174-5 f. 462 215261176 wwwssig.id

AN
c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy and/or
change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one) working
day prior to the date of the Meeting,
d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be
seen on the Company's website (sig.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.

4. If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders
can download the Form of Power of Attorney on the Company's website to deliver the proxy
and its vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the Securities
Administration Bureau (Biro Administrasi Efek/“BAE”), PT Datindo Entrycom, at Jl. Hayam
Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, no longer than one working day prior to
the date of the Meeting, that is, on January 17", 2025, at 3.00 p.m.

5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their
Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/“KTP”) or other identification before entering the
Meeting room. The shareholders that are legal entities must bring a copy of the latest
document of the Articles of Association and the composition of the Company's Management.
The shareholders in KSEI collective custody must submit a Written Confirmation for the
Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/“KTUR”), which can be obtained at the BAE's
Office or the related custodian bank.

6. The Materials discussed at the Meeting (“Meeting's Material”) are available and can be
downloaded on the Company's website starting from the date of this Invitation. The Company
will not provide the Meeting's Material in hardcopy or softcopy in flash disk form.

7. For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are reguested to be
presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.

Jakarta, December 27", 2024
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
South Guarter Tower A Lt. 19-20 Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia p. 62 215261174-5 f. 462 215261176 www.sig.id