Back to announcement
20241224_CLAY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31831120.pdf
RUPS minutes Needs review CLAYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 204/DIR.CPR-OJK/XII/2024
Nama Perusahaan PT Citra Putra Realty Tbk
Kode Emiten CLAY
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 185/DIR.CPR-RUPST/XII/2024-1 tanggal 20 Desember 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23
Desember 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.998.778.500 saham atau 77,77%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.998.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (Laporan Keuangan Perseroan)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra dengan laporannya Nomor
00039/3.0360/AU.1/10/0202-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat Wajar
Tanpa Pengecualian, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.998.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2023.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.998.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Beni Hendrawan selaku Direktur
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas segala jasa-jasa mereka terhadap Perseroan dan sekaligus memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan selama menjabat, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan tercermin
dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Menyetujui sepenuhnya untuk mengangkat Bapak Dr. H. Chairul Umaiya, MM. Ak.,
sebagai Direktur Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang
Saham tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehingga dengan demikian susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Nyonya NANY ADRIANI
Direktur : Bapak Dr. H. CHAIRUL UMAIYA, MM. Ak.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan Rapat berkenaan dengan Perubahan susunan Direksi dalam Akta
Notariil dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Direksi tersebut
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mendaftarkannya
pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 100% 1.998.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Honorarium dan
8.500
Tunjangan Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi
Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.998.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam
Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nany Adriani DIREKTUR 06 April 2023 06 April 2028 2
UTAMA
Bapak Dr. H. Chairul DIREKTUR 23 Desember 2024 23 Desember 2029 1
Umaiya, MM. Ak.
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Raja Sapta Ervian KOMISARIS 06 April 2023 06 April 2028 2
UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rd James Rachmat KOMISARIS 06 April 2023 06 April 2028 2
X
Subekti
Bapak Gories Mere KOMISARIS 06 April 2023 06 April 2028 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Citra Putra Realty Tbk
Nany Adriani
Direktur Utama
PT Citra Putra Realty Tbk
Menara Bidakara 2 Lt 17
Telepon : 021-29069370, 021-31996270, Fax : 021-31996267, https://www.cpr.co.id/
Nama Pengirim Nany Adriani
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 24-12-2024 15:06
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT CPR Tbk (OJK).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Citra Putra Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Citra Putra Realty Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 204/DIR.CPR-OJK/XII/2024
Issuer Name PT Citra Putra Realty Tbk
Issuer Code CLAY
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 185/DIR.CPR-RUPST/XII/2024-1 Date 20 December 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 December 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.998.778.500 shares or 77,77%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.998.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.500
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Board of Directors' Annual Report regarding the condition and
running of the Company and the Company's Financial Administration including the Report on
the Supervisory Duties of the Company's Board of Commissioners for the financial year
ending December 31, 2023
2. Approve and ratify the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the
Financial Year ending 31 December 2023 (Company Financial Report) which has been
audited by the Rama Wendra Public Accounting Firm with report Number
00039/3.0360/AU.1/10/0202-1 /1/III/2024 dated March 27, 2024 with an Unqualified Opinion,
as well as providing repayment and full release of responsibility (Acquit et de Charge) to the
Company's Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions
that have been carried out, as long as these actions are reflected in the Company's Annual
Report and Financial Report for the financial year ending 31 December 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.998.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.500
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Agree not to distribute dividends for the 2023 financial year.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.998.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved to respectfully dismiss Mr. Beni Hendrawan as Director of the Company as of
the closing of the Meeting, with deepest thanks for all their services to the Company and at
the same time granting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for
the management actions taken they have carried out while in office, as long as these actions
do not conflict with the Company's articles of association and are reflected in the Company's
Financial Report;
2. Fully agree to appoint Mr. Dr. H. Chairul Umaiya, MM. Ak., as Director of the Company as
regulated in Article 23 paragraph 2 of the Company's Articles of Association starting from the
closing of this Meeting until the next fifth Annual General Meeting of Shareholders, without
prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time.
Therefore, the composition of the Company's Board of Directors is as follows:
President Director: Mrs. NANY ADRIANI
Director: Mr. Dr. H. CHAIRUL UMAIYA, MM. Ak.
3.Grant authority to the Company's Directors with the right of substitution, to restate the
Meeting's decision regarding changes to the composition of the Board of Directors in a
Notarial Deed and subsequently submit notification of the change in the composition of the
Board of Directors to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia,
and register it in the Company Register and take all appropriate actions. required in
accordance with applicable laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penetapan
Ya 100% 1.998.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Honorarium dan
8.500
Tunjangan Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan Approved to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners by first
taking into account suggestions and input from the Company's Remuneration Committee, to
determine the amount of honorarium and other allowances for members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners for the 2024 Financial Year.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.998.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.500
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a
Public Accountant and Public Accounting Firm registered with the Financial Services
Authority and having a good reputation who will audit the Company's Financial Report for the
Financial Year ending 31 December 2024 by meeting the criteria public accountant as
previously explained in the Meeting and authorizes the Company's Board of Commissioners
to determine the amount of honorarium for the Public Accounting Firm as well as other
requirements in connection with the appointment.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nany Adriani PRESIDENT 06 April 2023 06 April 2028 2
DIRECTOR
Bapak Dr. H. Chairul DIRECTOR 23 December 2024 23 December 2029 1
Umaiya, MM. Ak.
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Raja Sapta Ervian PRESIDENT 06 April 2023 06 April 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Rd James Rachmat COMMISSIONER 06 April 2023 06 April 2028 2
X
Subekti
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Gories Mere COMMISSIONER 06 April 2023 06 April 2028 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Citra Putra Realty Tbk
Nany Adriani
Direktur Utama
PT Citra Putra Realty Tbk
Menara Bidakara 2 Lt 17
Phone : 021-29069370, 021-31996270, Fax : 021-31996267, https://www.cpr.co.id/
Sender Name Nany Adriani
Function Direktur Utama
Date and Time 24-12-2024 15:06
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT CPR Tbk (OJK).pdf
This is an official document of PT Citra Putra Realty Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Citra Putra Realty Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Rama Wendra
p.1
unresolved
person
Dr. H. Chairul Umaiya
· Direktur
p.2 ×12
unresolved
person
NANY ADRIANI
· Direktur Utama
p.2 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Dr. H. Chairul
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Umaiya
p.2 ×2
unresolved
person
Rd James Rachmat
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
CPR Tbk
p.3 ×4
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
622 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.77',
'shares_present': '1998778500'}