Back to announcement
20241223_BMHS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31830793.pdf
RUPS minutes Needs review BMHSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 086-K/CORSEC/BMHS/XII/2024 Nama Perusahaan PT Bundamedik Tbk Kode Emiten BMHS Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 081-K/CORSEC/BMHS/XI/2024 tanggal 28 November 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.842.628.100 saham atau 79,5339% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,533%6.677.47 97,586% 0 0% 165.158. 2,414% Setuju
Kembali / Perubahan
0.000 100
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan CHAIRUL RADJAB NASUTION
dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi, waktu serta sumbangsih tenaga dan
pikirannya selama menjabat serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) atas Tindakan pengawasan yang telah dilakukan, selama
tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan efektif setelah Perubahan Pasal 20 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan jumlah
anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui mengangkat Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi selaku Komisaris
Independen Perseroan efektif setelah Perubahan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan jumlah anggota Dewan
Komisaris.
3. Menyetujui mengangkat Ibu drg. Arianti Anaya, MKM sebagai Komisaris
Independen Perseroan efektif setelah Perubahan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan jumlah anggota Dewan
Komisaris.
4. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Agus Heru Darjono
Direktur : Cuncun Wijaya
Direktur : Emilia Rouli
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Wishnutama
Kusubandio
Komisaris : Mesha Rizal Sini
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno
Komisaris Independen : Retno Lestari Priansari Marsudi
Komisaris Independen : Arianti Anaya
5. Memutuskan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap pada
Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil
dalam Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen
terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan
Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan Otoritas yang berwenang, serta mengambil segala sesuatu tindakan pada
umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 79,533%6.624.68 96,815%52.786.1 0,771% 165.158. 2,414% Setuju
Dasar
3.900 00 100
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Perubahan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pasal
20 Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi berbunyi sebagai berikut :
PASAL 20
DEWAN KOMISARIS
1. Dewan Komisaris terdiri Dewan Komisaris terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh)
orang anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut:
a. seorang Komisaris Utama;
b. seorang Wakil Komisaris Utama; dan
c. yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
Perseroan wajib memiliki Komisaris
Independen sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini,
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau
sejak tanggal penutupan RUPS atau tanggal yang ditentukan pada RUPS yang
mengangkatnya sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode
masa jabatan dimaksud RUPS berhak untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian anggota Dewan
Komisaris oleh RUPS tersebut berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan
pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat
kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan
yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan berlaku.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, dan
menyebabkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam
ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya
lowongan, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang
yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota
Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa
jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut
kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat
dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai
dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini,
maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat
Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Dewan Komisaris.
Page 4
96,815% 0,771% 2,414%
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir;
c. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
d. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah
pengampuan berdasarkan suatu keputusan
Pengadilan;
e. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Peseroan secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama
Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan
kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan
Notaris, mengajukan permohonan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, dan
selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk
menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Agus Heru Darjono DIREKTUR 30 Mei 2024 30 Mei 2029 1
UTAMA
Bapak Cuncun Wijaya DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
Ibu Emilia Rouli DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ivan Rizal Sini KOMISARIS 09 Maret 2021 09 Maret 2026 1
UTAMA
Bapak Wishnutama WAKIL 09 Maret 2021 09 Maret 2026 1
Kusubandio KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Mesha Rizal Sini KOMISARIS 30 Mei 2024 30 Mei 2029 1
Bapak Sunata KOMISARIS 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
Tjiterosampurno
Ibu Retno L.P. Marsudi KOMISARIS 20 Desember 2024 20 Desember 2029 1 X
Ibu Arianti Anaya KOMISARIS 20 Desember 2024 20 Desember 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bundamedik Tbk
Josephine Tobing
Corporate Secretary
Page 5
PT Bundamedik Tbk
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Telepon : (62-21) 3192-3344, Fax : (62-21) 3190-5915, www.bmhs.co.id
Nama Pengirim Josephine Tobing
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 24-12-2024 11:39
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB BMHS 2024.pdf
2. Surat Pengantar Ringkasan RUPSLB BMHS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bundamedik Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bundamedik Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 086-K/CORSEC/BMHS/XII/2024 Issuer Name PT Bundamedik Tbk Issuer Code BMHS Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 081-K/CORSEC/BMHS/XI/2024 Date 28 November 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 December 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.842.628.100 share of 79,5339% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 79,533%6.677.47 97,586% 0 0% 165.158. 2,414% Setuju
Kembali / Perubahan
0.000 100
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved to honorably dismiss Mr CHAIRUL RADJAB NASUTION from his position
as Independent Commissioner of the Company with gratitude and highest appreciation for
his dedication, time and contribution of energy and thought during his tenure and to grant full
release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for supervisory actions that have
been carried out, as long as such actions are in accordance with and do not deviate from the
Company's Articles of Association and are reflected in the Company's Financial Statements
effective after the Amendment to Article 20 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association has received Notification of Amendment to the Articles of Association from the
Minister of Law of the Republic of Indonesia in connection with the change in the number of
members of the Board of Commissioners.
2. Approved the appointment of Mrs Retno Lestari Priansari Marsudi as Independent
Commissioner of the Company effective after the Amendment to Article 20 paragraph 1 of
the Company's Articles of Association received Notification of Amendment to the Articles of
Association from the Minister of Law of the Republic of Indonesia in connection with the
change in the number of members of the Board of Commissioners.
3. Approved the appointment of Mrs drg. Arianti Anaya, MKM as Independent
Commissioner of the Company effective after the Amendment to Article 20 paragraph 1 of
the Articles of Association of the Company has received Notification of Amendment to the
Articles of Association from the Minister of Law of the Republic of Indonesia in connection
with the change in the number of members of the Board of Commissioners.
4. Approved the composition of the Board of Commissioners of the Company with a
term of office of 5 years effective as of the closing of this meeting as follows:
BOARD OF DIRECTOR
President Director : Agus Heru Darjono
Director : Cuncun Wijaya
Director : Emilia Rouli
BOARD OF COMMISSIONER
President Commissioner : Ivan Rizal Sini
Deputy Commissioner and Independent Commissioner : Wishnutama
Kusubandio
Commissioner : Mesha Rizal Sini
Commissioner : Sunata Tjiterosampurno
Independent Commissioner : Retno Lestari Priansari Marsudi
Independent Commissioner : Arianti Anaya
5 . Resolved to grant power and authority to the Board of Directors of the Company jointly
and severally, with the right of substitution, to appear before a Notary and to restate all or
part of the Resolutions adopted in this Meeting, and to make, sign and submit all relevant
documents and applications to notify and register the changes in the composition of the
Company's Management to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and the
competent Authority, and to take all actions generally necessary to carry out the
aforementioned purposes.
Page 8
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 79,533%6.624.68 96,815%52.786.1 0,771% 165.158. 2,414% Setuju
Dasar
3.900 00 100
Hasil Keputusan 1. Approve the Amendment to Article 20 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association, so that Article 20 of the Company's Articles of Association will read as follows:
ARTICLE 20
BOARD OF COMMISSIONERS
1. The Board of Commissioners consists of a maximum of 7 (seven) members of the Board
of Commissioners, by taking into account of the prevailing laws and regulations with the
following composition:
a. a President Commissioner;
b. a Deputy President Commissioner; and
c. others appointed as Commissioners.
The Company shall be required to have an Independent Commissioner in accordance with
the prevailing laws and regulations in the Capital Market sector.
2. Those eligible to be appointed members of the Board of Commissioners shall be individual
who fulfil the requirements in accordance with the prevailing laws and regulations in the
Capital Market sector.
3. In addition to fulfilling the requirements as referred to in paragraph 2 of this Article, the
appointment of members of the Board of Commissioners shall be carried out by taking into
account of other requirements under the prevailing laws and regulations.
4. One term of tenure of a member of the Board of Commissioners is 5 (five) years or from
the closing date of the GMS or the date specified in the GMS appointing him/her until the
closing of the annual GMS at the end of 1 (one) term of tenure. The GMS has the right to
dismiss a member of the Board of Commissioners at any time before his/her term of tenure
ends. The dismissal of a member of the Board of Commissioners by the GMS shall be
effective as of the closing of the GMS resolving such dismissal, unless another date is
determined by the GMS.
5. After the term of tenure ends, the members of the Board of Commissioners may be
reappointed by the GMS.
6. The members of the Board of Commissioners shall be given a salary or honorarium and
allowances, the amount of which shall be determined by the GMS, by taking into account of
the prevailing laws and regulations.
7. If for any reason the position of a member of the Board of Commissioners is vacant,
causing the number of members of the Board of Commissioners to be less than the number
stipulated in paragraph 1 of this Article, a GMS must be held within 90 (ninety) days after the
vacancy occurs to fill the vacancy. The term of office of a person appointed to fill the vacancy
shall be the remaining term of office of the member of the Board of Commissioners whose
position has become vacant.
8. A member of the Board of Commissioners may resign from his/her position before the end
of his/her term of tenure, and shall submit a request for such resignation to the Company.
9. The Company shall hold a GMS to decide on the request for resignation of a member of
the Board of Commissioners no later than 90 (ninety) days after the receipt of the request for
resignation. Members of the Board of Commissioners who resign as referred to above may
still be held accountable from the date of their appointment up to the date of their resignation
at the GMS.
10. The Company shall be required to disclose information to the public and submit it to the
OJK related to paragraphs 8 and 9 of this Article, in accordance with the prevailing laws and
regulations in the Capital Market sector.
11. In the event that the resignation of a member of the Board of Commissioners results in
the number of members of the Board of Commissioners being less than that stipulated in
paragraph 1 of this Article, such resignation shall be valid if it has been determined by the
GMS and a new Board of Commissioners has been appointed so as to fulfil the minimum
requirement of the number of members of the Board of Commissioners.
12. The position of a member of the Board of
Page 9
96,815% 0,771% 2,414%
Commissioners ends if:
a. passing away;
b. his/her term of office ends;
c. dismissed based on a resolution of the GMS;
d. declared insolvent or placed under custody under a decision Court;
e. no longer meet the requirements of the prevailing laws and regulations.
2. Approved to authorize the Board of Directors of the Company jointly or individually, with
the right of substitution to act for and on behalf of the Company to state the results of this
Resolution in a notarial deed, including restating the current composition of the Company's
Shareholders, for the purpose of stating / pouring the decision in deeds made before a
Notary, submitting an application for receipt of notification of changes to the Articles of
Association to the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other relevant authorities,
and further to do all things that are appropriate, required or necessary to carry out the
purpose and intent of this Resolution and its implementation.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Agus Heru Darjono PRESIDENT 30 May 2024 30 May 2029 1
DIRECTOR
Bapak Cuncun Wijaya DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2027 1
Ibu Emilia Rouli DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ivan Rizal Sini PRESIDENT 09 March 2021 09 March 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Wishnutama DEPUTY 09 March 2021 09 March 2026 1
X
Kusubandio COMMISSIONER
Bapak Mesha Rizal Sini COMMISSIONER 30 May 2024 30 May 2029 1
Bapak Sunata COMMISSIONER 21 July 2022 21 July 2027 1
Tjiterosampurno
Ibu Retno L.P. Marsudi COMMISSIONER 20 December 2024 20 December 2029 1 X
Ibu Arianti Anaya COMMISSIONER 20 December 2024 20 December 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bundamedik Tbk
Josephine Tobing
Corporate Secretary
PT Bundamedik Tbk
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Page 10
Phone : (62-21) 3192-3344, Fax : (62-21) 3190-5915, www.bmhs.co.id
Sender Name Josephine Tobing
Function Corporate Secretary
Date and Time 24-12-2024 11:39
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB BMHS 2024.pdf
2. Surat Pengantar Ringkasan RUPSLB BMHS 2024.pdf
This is an official document of PT Bundamedik Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bundamedik Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas
p.2
unresolved
person
Cuncun Wijaya
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Emilia Rouli
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Kusubandio
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Sunata
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Josephine Tobing
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.7 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1707 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.5339',
'shares_present': '6842628100'}