20260619_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102450_lamp1.pdf

             Dewan Komisaris:
           • Bapak Sumardi Wijaya.…………………………… sebagai Komisaris Utama
           • Bapak Adhiguna Abdipradhana Herwindha............. sebagai Komisaris Independen

             Direksi :
           • Ibu Meilyna Widjaja ………….................................. sebagai Direktur Utama
           • Bapak Sukianto Widjaja …………………………… sebagai Direktur
           • Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma…... sebagai Direktur

      atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
      pada tanggal 31 Desember 2025;
   2. Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun
      buku 2026;
   3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
      2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
      Akuntan Publik terkait.

III.   Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham :

       Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak 597.935.700
       saham atau mewakili 71,43% suara dari total saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan
       Perseroan.

IV.    Kesempatan Tanya Jawab :

       Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para
       pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat,
       usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum
       diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan
       pertanyaan dan/atau pendapat.

 V.    Mekanisme Pengambilan Keputusan:

       Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para
       pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak
       setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
       Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang
       saham yang mengeluarkan suara.

VI.    Keputusan Rapat :

       1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan
          tahun buku 2025, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2025 yang telah
          Diaudit oleh Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan No. 00061/2.0961 /AU.1
          /05/0628-6/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan

    dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
    de charge) kepada

   Dewan Komisaris:
   • Bpk. Sumardi Wijaya ....……………...... sebagai Komisaris Utama
   • Bpk. Adhiguna Abdipradhana Herwindha ........ sebagai Komisaris Independen
   Direksi :
   • Ibu Meilyna Widjaja ……........................ sebagai Direktur Utama
   • Bapak Sukianto Widjaja ………………............ sebagai Direktur
   • Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma, sebagai Direktur

   atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025,
   sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan
   tahun buku 2025.
   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/
   honorarium/ tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

3. Oleh karena hingga saat ini masih belum ada pilihan untuk dapat menunjuk Akuntan Publik,
   Untuk memenuhi POJK 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 pada pasal 36A ayat 2, maka
   dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan, memberikan wewenang kepada Dewan
   Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk menunjuk Akuntan Publik
   yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan syarat
   Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh sertifikasi sebagai
   Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut
   kewenangan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku 2026.
   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Optima Prima Metal Sinergi, Tbk




Meilyna Widjaja
Direktur Utama