20260619_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102450_lamp4.pdf

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA

hadir sesuai Mata Acara Rapat, telah memenuhi aturan dalam anggaran
dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang
sah dan mengikat.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk
pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Anggota Dewan Komisaris:

» Bpk SUMARDI WIJAYA sebagai Komisaris Utama

e Bpk ADHIGUNA ABDIPRADHANA HERWINDHA sebagai Komisaris
Independen

Anggota Direksi :

e Ibu MEILYNA WIDJAJA sebagai Direktur Utama

» Bpk SUKIANTO WIDJAJA sebagai Direktur

» Bpk RUBBYANTO PING HAUW HANDJAJA KUSUMA sebagai Direktur

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Penetapan gaji / honorarium / tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2026.

3. Penunjukkan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik terkait.

Rapat Dewan Komisaris menunjuk Tuan ADHIGUNA ABDHIPRADHANA
HERWINDHA selaku Komisaris Independen untuk memimpin dan sekaligus
membuka rapat, untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
disampaikan sebagai berikut:

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara
setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan
pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat Pertama,
Kedua dan Ketiga, akan tetapi tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat
dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir
dalam Rapat yang terkait dengan Agenda Rapat. Akhirnya dalam Rapat
tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM ACARA PERTAMA DARI RAPAT:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat
dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 597.935.700 - 100,000000Y6
Suara yang tidak setuju  :0
Suara setuju : 597.935.700 - 100,000000Y6

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 597.935.700 saham atau
merupakan 100,000000”46 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam
Rapat memutuskan:

“Menerima dengan baik dan Menyetujui Laporan Tahunan mengenai
kegiatan usaha Perseroan tahun buku 2025, termasuk Pengesahan
Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2025 yang telah Diaudit oleh
Akuntan Publik MORHAN & REKAN dengan Laporan No.
00061/2.0961 /AU.1 /05/0628-6/1/1II/2026 tanggal 27 Maret
2026 dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” dan dengan
demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Dewan Komisaris:
6» Bpk SUMARDI WIJAYA sebagai Komisaris Utama

e Bpk ADHIGUNA ABDIPRADHANA HERWINDHA sebagai
Komisaris Independen

Anggota Direksi :
6» Ibu MEILYNA WIDJAJA sebagai Direktur Utama

6» Bpk SUKIANTO WIDJAJA sebagai Direktur
» Bpk RUBBYANTO PING HAUW HANDJAJA KUSUMA sebagai
Direktur

atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan-tindakan
mereka tercantum dalam Neraca dan laporan Laba Rugi Perseroan
tahun buku 2025.”

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK, Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. .08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015
Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA

II. DALAM ACARA KEDUA DARI RAPAT:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat
dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 597.935.700 - 100,000000Y6
Suara yang tidak setuju : 0
Suara setuju :597.935.700  - 100,000000Yc

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 597.935.700 saham
atau merupakan 100,000000”46 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat memutuskan:

“Menyetujui usulan untuk memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji/ honorarium/ tunjangan lain
anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.”

III. DALAM ACARA KETIGA DARI RAPAT:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat
dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 597.935.700 - 100,000000Y4
Suara yang tidak setuju :0
Suara setuju :597.935.700 - 100,000000Y4

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 597.935.700 saham
atau merupakan 100,000000”6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat memutuskan:

“Menyetujui usulan untuk memberikan wewenang kepada Dewan
Komisaris yang akan dibantu oleh Komite Audit mereview untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026, dengan syarat Akuntan Publik
tersebut telah terdaftar di Pasar Modal dan telah memperoleh
sertifikasi sebagai Akuntan Pemeriksa (CPA) dari Organisasi
Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berikut kewenangan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik untuk tahun buku
2026.”

Demikian ringkasan risalah rapat dibuat sebagaimana telah disampaikan
dalam Rapat.