Back to announcement
20241223_ERTX_Penyampaian Bukti Iklan_31830833_lamp2.pdf
Other Text extracted ERTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
P.T. ERATEX DJAJA Tbk.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. ERATEX DJAJA Tbk ("Perseroan")
A. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan dilaksanakan pada hari
Jum’at, tanggal 20 Desember 2024, di PT Eratex Djaja Tbk, Surabaya, Spazio Building
Lantai 3, Unit 319-321, Graha Festival Kav.3, Graha Family, Jl. Mayjend Yono Soewoyo,
Surabaya, pada pukul 09.50 – 10.05 WIB
B. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
- Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat:
1. Kehadiran Secara Fisik :
- Bp. Tonny Poernomo : Komisaris Independen
- Bp. Bejoy Balakrishnan : Direktur
2. Kehadiran secara elektronik (melalui media video konferensi)
- Ibu Marissa Jeanne Maren Baragar : Komisaris
- Bp. Ahmad Dahlan : Komisaris Independen
D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah
berjumlah 1.186.104.092 saham atau 92,19% dari dari total 1.286.539.792 saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
E. Kesempatan Tanya Jawab
Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan
suara. (Dengan sistem e-rups eASY.KSEI saat ini, seluruh suara baik fisik dan elektronik
dimasukkan dan dihitung didalam sistem eASY.KSEI)
Keputusan Rapat
Mata Acara : Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan
Jumlah yang bertanya Setuju Abstain Tidak Setuju
Tidak ada 1.186.104.092 0 0
(92,19%)
Page 2
P.T. ERATEX DJAJA Tbk.
Keputusan
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bp Sreenivasan Natesan
dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat
dan dengan demikian memberikan pembebasan tanggung jawab
(acquit et de charge) atas tindakannya selama menjalankan fungsi
kepengurusan dalam Perseroan;
2. Penunjukan Bp. Pradeep Kaira sebagai Direktur Utama Perseroan
yang baru menggantikan Bp Sreenivasan Natesan untuk masa jabatan
yang tersisa, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025.
Dengan demikian susunan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini adalah:
Direksi Perseroan:
- Direktur Utama : Bapak Pradeep Kaira
- Direktur : Bapak Chittaranjan Gokal
- Direktur : Bapak Manish Virmani
- Direktur : Bapak Bejoy Balakrishnan
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi dan/atau Sekretaris Perseroan untuk menyatakan keputusan
ini dalam akta notariil dan melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan dan disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta
secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan diperlukan
sehubungan dengan perubahan Direksi tersebut, termasuk membuat
perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk yang bagaimanapun
juga yang diperlukan agar perubahan dan pengangkatan anggota
Direksi tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
Jakarta, 23 Desember 2024
Direksi Perseroan
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.