Back to announcement
20260619_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102501.pdf
RUPS minutes Needs review ASSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 028/ASSA-CORSEC/VI/2026
Nama Perusahaan Adi Sarana Armada Tbk
Kode Emiten ASSA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor No.022/ASSA-CORSEC/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.071.041.832 saham atau 83,2%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,2% 3.044.39 99,132% 0 0% 26.649.9 0,868% Setuju
Laporan Keuangan
1.916 16
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Akuntan Purwanto Susanti dan Surja,
sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No.
0028/2.1505/AU.1/10/06852/1/III/2026 tertanggal 17 Maret 2026 dengan pendapat laporan
konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan tahun buku 2025.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,2% 3.044.99 99,152%1.288.50 0,042% 24.760.1 0,806% Setuju
Bersih dan termasuk
3.216 0 16
Pembagian Dividen
Tunai Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar
Rp417.749.420.342 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta
empat ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:
a. sebesar Rp73.822.750.340,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta
tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau Rp20,- (dua puluh Rupiah)
per saham telah dibagikan sebagai dividen tunai interim tahun buku 2025 kepada para
pemegang saham Perseroan.
b. sebesar Rp110.734.125.510,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta
seratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh Rupiah) atau Rp30,- (tiga puluh Rupiah) per
saham akan dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2025 kepada para pemegang
saham Perseroan.
c. sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan umum sesuai
dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ("UUPT").
d. Sisanya sebesar Rp232.192.544.492,- (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus sembilan
puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah)
dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut
mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan peraturan Bursa
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,2% 2.949.66 96,048%96.619.2 3,146% 24.760.1 0,806% Setuju
Publik dan/atau
2.516 00 16
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan
catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan
Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul
diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penentuan Gaji,
Ya 83,2% 2.946.43 95,942%2.405.90 0,078% 122.204. 3,979% Setuju
Honorarium dan
1.916 0 016
Tunjangan Lainnya
bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi
Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan
maksimum sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah).
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi
Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.071.037.532 saham atau 83,2% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jaminan sebagian
Ya 83,2% 2.941.63 95,786%123.397. 4,018% 6.004.20 0,196% Setuju
besar atau seluruh
6.195 137 0
aset Perseroan
termasuk namun
tidak terbatas pada
tanah bangunan, unit
kendaraan dan
piutang usaha untuk
mendapatkan
pinjaman dari
Lembaga Keuangan,
berikut penambahan-
penambahan
pinjaman di masa
mendatang untuk
Perseroan dan
semua unit usaha
Perseroan dengan
nilai penjaminan serta
syarat dan ketentuan
yang dipandang baik
oleh Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan termasuk
namun tidak terbatas pada tanah bangunan, unit kendaraan dan/atau piutang usaha untuk
mendapatkan pinjaman dari Lembaga Keuangan, berikut penambahan-penambahan
pinjaman di masa mendatang untuk Perseroan dan semua unit usaha Perseroan dengan
nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka
melaksanakan rencana transaksi termasuk namun tidak terbatas dengan menandatangani
setiap dokumen, membuat perubahan dan/atau penambahan dokumen dalam bentuk
apapun secara wajar yang diperlukan, menyerahkan dan menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan, dan melakukan tindakan lain yang
mungkin diperlukan yang terkait dengan rencana transaksi.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
melakukan
Ya 83,2% 2.967.58 96,631% 0 0% 103.448. 3,369% Setuju
penambahan bidang
9.432 100
dan kegiatan usaha
Perseroan serta
menyesuaikan
maksud dan tujuan
Perseroan dengan
Peraturan Badan
Pusat Statistik No. 7
Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha dan
oleh karenanya
mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui hasil pembahasan Studi Kelayakan atas rencana Perubahan
dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Laporan Studi Kelayakan
Bisnis dari Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin, dan Rekan Nomor
RSR/R/B.060526.01 tertanggal 6 Mei 2026 beserta perubahannya
2. Menyetujui untuk menambah kegiatan usaha Perseroan yaitu dalam bidang:
a. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya YTDL (KBLI No. 62199)
b. Aktivitas Penerbitan Perangkat Lunak (Software) Lainnya (KBLI No. 58290)
c. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI No. 62204); dan
d. Aktivitas Jasa Sistem Komunikasi Data (KBLI No. 61105)
3. Menyetujui untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang
telah ada saat ini dengan Peraturan BPS 7/2025.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan atau dianggap
perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat ini termasuk namun tidak terbatas
pada mengubah, menuangkan dan menyatakan kembali isi ketentuan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan
dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang, termasuk
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, serta melaksanakan segala tindakan lain
yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Rapat, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,2% 3.062.77 99,731%2.254.30 0,073% 6.004.20 0,196% Setuju
Kembali / Perubahan
9.032 0 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto dari
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya atas segala tindakan dalam
jabatannya tersebut sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan dan mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat;
2. Mengangkat Bapak Mock Pack Kay selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Ibu Shanti
Lasminingsih Poesposoetjipto sebagai Komisaris Independen Perseroan yang
digantikannya.
Sehingga terhitung sejak Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai beriku:
Direksi
Presiden Direktur : Bapak Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Direktur : Bapak Jany Candra
Direktur : Bapak Tjoeng Suyanto
Direktur : Bapak Jerry Fandy Tunjungan
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Ibu Erida
Komisaris : Bapak Hindra Tanujaya
Komisaris Independen : Ibu Lindawati Gani
Komisaris Independen : Bapak Mock Pack Kay
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan
mengenai susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan
lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Drs. Prodjo PRESIDEN 27 Juli 2012 21 Juli 2027 3
Sunarjanto Sekar DIREKTUR
Pantjawati
Bapak Jerry Fandy DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
Tunjungan
Bapak Jany Candra DIREKTUR 27 Juli 2012 21 Juli 2027 3
Bapak Tjoeng Suyanto DIREKTUR 30 Mei 2018 21 Juli 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Erida PRESIDEN 06 Juni 2016 21 Juli 2027 3
KOMISARIS
Bapak Hindra Tanujaya KOMISARIS 24 Juni 2025 21 Juli 2027 1
Page 6
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Prof. Dr. Lindawati KOMISARIS 19 Agustus 2020 21 Juli 2027 2
Gani, Ak., CA,
X
FCMA, CGMA,
FCPA
Bapak Mock Pack Kay KOMISARIS 17 Juni 2026 21 Juli 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Adi Sarana Armada Tbk
Jerry Fandy Tunjungan
Direktur Keuangan
Adi Sarana Armada Tbk
Gedung Samudera Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350
Telepon : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id
Nama Pengirim Jerry Fandy Tunjungan
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 19-06-2026 15:56
Lampiran 1. Corsec 028 Penyampaian Cover Note RUPS 2026.pdf
2. 18 - CN RUPST ASSA.pdf
3. 19 - CN RUPSLB ASSA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Adi Sarana Armada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Adi Sarana Armada Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 7
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 028/ASSA-CORSEC/VI/2026
Issuer Name Adi Sarana Armada Tbk
Issuer Code ASSA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number No.022/ASSA-CORSEC/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 17 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.071.041.832 shares or 83,2%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 83,2% 3.044.39 99,132% 0 0% 26.649.9 0,868% Setuju
Laporan Keuangan
1.916 16
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the Company's Annual Report for the 2025 financial year, including
the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners.
2. Approve the Company's Financial Statements for the financial year ended D31 December
2025, which have been audited by Public Accountants Purwanto, Susanti & Surja as stated
in Independent Auditor's Report No. 0028/2.1505/AU.1/10/06852/1/III/2026 dated 17 March
2026, with the opinion that the accompanying consolidated financial statements present
fairly, in all material respects.
3. Grant full acquit et de charge, being a full release and discharge from responsibility, to all
members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for the supervisory and
management duties performed during the 2025 financial year, insofar as such actions are
reflected in the Company's Annual Report and Consolidated Financial Statements for the
2025 financial year.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 83,2% 3.044.99 99,152%1.288.50 0,042% 24.760.1 0,806% Setuju
Bersih dan termasuk
3.216 0 16
Pembagian Dividen
Tunai Tahun Buku
yang Berakhir pada
31 Desember 2025
Hasil Keputusan 1. Approve the use of the Company's net profit for the financial year 2025 amounting to
Rp417.749.420.342, - (four hundred seventeen billion seven hundred forty-nine million four
hundred twenty thousand three hundred forty-two Rupiah) with details as follows:
a. Amounting to Rp73,822,750,340,- (seventy three billion eight hundred twenty two million
seven hundred fifty thousand three hundred forty Rupiah) or Rp20 (twenty Rupiah) per share
has been distributed as an interim cash dividend for the 2025 financial year to the
shareholders of the Company.
b. Amounting to Rp110,734,125,510,- (one hundred ten billion seven hundred thirty four
million one hundred twenty five thousand five hundred ten Rupiah) or Rp30 (thirty Rupiah)
per share distributed as cash dividend for the financial year 2024 to the shareholders of the
Company.
c. Amounting to Rp1,000,000,000,- (one billion Rupiah) as general reserve in accordance
with the provisions of Article 26 of the Company's Articles of Association and Article 70 of
Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law").
d. The remaining amount to Rp232.192.544.492,- (two hundred thirty two billion one hundred
ninety two million five hundred forty-four thousand four hundred ninety two Rupiah).
2. Grant power and authority to the Board of Directors of the Company to further
regulate and determine the procedures for the distribution of dividends in compliance with
the regulations of the Indonesia Stock Exchange.
Page 8
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 83,2% 2.949.66 96,048%96.619.2 3,146% 24.760.1 0,806% Setuju
Publik dan/atau
2.516 00 16
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint and/or replace the Registered Public Accounting Firm at the Financial Services
Authority (including the Registered Public Accountants at the Financial Services Authority
who are members of the Registered Public Accounting Firm) who will audit/examine the
Company's books and records for the financial year ending 31 December 2026, as well as
determining the amount of honorarium and other conditions regarding the appointment of a
Registered Public Accounting Firm at the Financial Services Authority (including Registered
Public Accountants at the Financial Services Authority who are members of the Registered
Public Accounting Firm) by taking into account the recommendations of the Audit Committee
and applicable laws and regulations.
2. Declare that the grant of power and authority is effective from the time the proposal
submitted at this event is approved by the Meeting.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penentuan Gaji,
Ya 83,2% 2.946.43 95,942%2.405.90 0,078% 122.204. 3,979% Setuju
Honorarium dan
1.916 0 016
Tunjangan Lainnya
bagi Anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Grant authority to the Board of Commissioners, which currently also carries out
Nomination and Remuneration functions, to determine the honorarium, bonuses and/or other
allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2026 financial
year with a maximum of IDR 1,100,000,000 (one billion one hundred million Rupiah).
2. Grant authority to the Board of Commissioners, which currently also carries out the
Company's Nomination and Remuneration function, to determine salaries, bonuses and/or
other allowances for members of the Company's Board of Directors.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.071.037.532 share of 83,2% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
jaminan sebagian
Ya 83,2% 2.941.63 95,786%123.397. 4,018% 6.004.20 0,196% Setuju
besar atau seluruh
6.195 137 0
aset Perseroan
termasuk namun
tidak terbatas pada
tanah bangunan, unit
kendaraan dan
piutang usaha untuk
mendapatkan
pinjaman dari
Lembaga Keuangan,
berikut penambahan-
penambahan
pinjaman di masa
mendatang untuk
Perseroan dan
semua unit usaha
Perseroan dengan
nilai penjaminan serta
syarat dan ketentuan
yang dipandang baik
oleh Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Agree to guarantee most or all of the Company's assets including but not limited to
building land, vehicle units and business receivables to obtain loans from Financial
Institutions, along with additional loans in the future for the Company and all of the
Company's business units with the collateral value and terms and conditions specified
viewed favorably by the Company's Board of Directors.
2. Agree to grant authority to the Company's Board of Directors to carry out every action that
is necessary, deemed necessary/good and required in order to carry out the transaction plan
including but not limited to signing every document, making changes and/or additions to
documents in whatever form is reasonably necessary, submitting and sign all applications
and other necessary documents, and take other actions that may be required related to the
transaction plan.
Page 10
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
melakukan
Ya 83,2% 2.967.58 96,631% 0 0% 103.448. 3,369% Setuju
penambahan bidang
9.432 100
dan kegiatan usaha
Perseroan serta
menyesuaikan
maksud dan tujuan
Perseroan dengan
Peraturan Badan
Pusat Statistik No. 7
Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha dan
oleh karenanya
mengubah Pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve the results of the feasibility study concerning the proposed amendment and or
addition to the business activities of the Company based on the Business Feasibility Study
Report issued by Ruky, Safrudin & Partner Public Appraisal Firm (KJPP) No.
RSR/R/B.060526.01 dated 6 May 2026, including any amendments thereto.
2. Approve the addition of the following business activities to those of the Company:
a. Other Computer Programming Activities N.E.C. (KBLI No. 62199);
b. Other Software Publishing Activities (KBLI No. 58290);
c. Internet of Things (IoT) Consulting and Design Activities (KBLI No. 62204); and
d. Data Communication System Service Activities (KBLI No. 61105).
3. Approve the adjustment of the existing purposes and objectives of the Company as well
as business activities to conform with BPS Regulation Number 7 of 2025.
4. Grant full authority and power to the Board of Directors with the right of substitution to
carry out all necessary actions or deemed in connection with the implementation of the
resolutions of this Meeting, including but not limited to changing, restating, and the
incorporate into the provisions of Article 3 of the Articles of Association of the Company into
a notarial deed, submitting applications for approval and/or making notifications to the
relevant authorities, including the Ministry of Law of the Republic of Indonesia, and carrying
out any other actions required in connection with the implementation of the resolutions of this
Meeting, provided that such actions do not conflict with the prevailing laws and regulations.
Page 11
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 83,2% 3.062.77 99,731%2.254.30 0,073% 6.004.20 0,196% Setuju
Kembali / Perubahan
9.032 0 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the resignation of Mrs. Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto from
her position as Independent Commissioner of the Company, and to release and discharge
her from all responsibilities (acquit et decharge) for all actions in her position to the extent
that such actions are reflected in the Company's financial statements and to express
appreciation and gratitude for her dedication and service during her term of office;
2. Approved to appoint Mr. Mock Pack Kay as Independent Commissioner of the Company
effective upon the closing of this Meeting, for the remainder of the term of office of Mrs.
Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto as Independent Commissioner of the Company, whose
position he replaces. The composition of the members of the Board of Directors and Board
of Commissioners of the Company will be as follows:
Board of Directors
President Director : Mr. Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Director : Mr. Jany Candra
Director : Mr. Tjoeng Suyanto
Director : Mr. Jerry Fandy Tunjungan
Board of Commissioners
President Commissioner : Mrs. Erida
Commissioner : Mr. Hindra Tanujaya
Independent Commissioner : Mrs. Lindawati Gani
Independent Commissioner : Mr. Mock Pack Kay
3. Approved to grant authority and power with the right of substitution to the Board of
Directors of the Company to take all actions in connection with the resolution regarding the
composition of the Board of Commissioners of the Company, including but not limited to
preparing or requesting to made and sign any and all deeds to be executed before a Notary,
and to notify the authorized parties and take all and every action required in connection with
the resolution in accordance with the applicable laws and regulations, one and another
without any exception.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Drs. Prodjo PRESIDENT 27 July 2012 21 July 2027 3
Sunarjanto Sekar DIRECTOR
Pantjawati
Bapak Jerry Fandy DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2027 1
Tunjungan
Bapak Jany Candra DIRECTOR 27 July 2012 21 July 2027 3
Bapak Tjoeng Suyanto DIRECTOR 30 May 2018 21 July 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Erida PRESIDENT 06 June 2016 21 July 2027 3
COMMINSSIONER
Bapak Hindra Tanujaya COMMISSIONER 24 June 2025 21 July 2027 1
Ibu Prof. Dr. Lindawati COMMISSIONER 19 August 2020 21 July 2027 2
Gani, Ak., CA,
X
FCMA, CGMA,
FCPA
Bapak Mock Pack Kay COMMISSIONER 17 June 2026 21 July 2027 1 X
Page 12
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Adi Sarana Armada Tbk
Jerry Fandy Tunjungan
Direktur Keuangan
Adi Sarana Armada Tbk
Gedung Samudera Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350
Phone : 6530 8811, Fax : 6530 8822, www.assarent.co.id
Sender Name Jerry Fandy Tunjungan
Function Direktur Keuangan
Date and Time 19-06-2026 15:56
Attachment 1. Corsec 028 Penyampaian Cover Note RUPS 2026.pdf
2. 18 - CN RUPST ASSA.pdf
3. 19 - CN RUPSLB ASSA.pdf
This is an official document of Adi Sarana Armada Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Adi Sarana Armada Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2 ×3
unresolved
org
Pusat Statistik
p.4 ×2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Ruky
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Mock Pack Kay
· Komisaris Independen
p.5 ×6
unresolved
person
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
· Presiden Direktur
p.5 ×7
unresolved
person
Jerry Fandy Tunjungan
· Direktur Keuangan
p.5 ×4
unresolved
person
Drs. Prodjo
· PRESIDEN
p.5 ×2
unresolved
org
Fandy Tunjungan
p.6 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×4
unresolved
org
Ministry of Law
p.10
unresolved
person
Hindra Tanujaya Independent
· KOMISARIS
p.11 ×5
unresolved
person
Lindawati Gani Independent
p.11 ×3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1130 ms
12 Sep 2026 22:06
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.806',
'pct_against': '99.152',
'pct_for': '83.2',
'seq': 1,
'title': 'Bersih dan termasuk',
'votes_abstain': '24760',
'votes_against': '1288',
'votes_for': '3044'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '16',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3216'},
{'pct_for': '83.2',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '3071037532'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.806',
'pct_against': '99.152',
'pct_for': '83.2',
'seq': 6,
'title': 'Bersih dan termasuk',
'votes_abstain': '24760',
'votes_against': '1288',
'votes_for': '3044'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_abstain': '16',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3216'},
{'pct_for': '83.2', 'seq': 8, 'votes_for': '3071037532'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '83.2',
'shares_present': '3071041832'}