Back to announcement
20260619_ASSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102501_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ASSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.937
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02 02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 18 / CN-NOT / JT / VI / 2026 -Yang bertanda tangan di bawah ini JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan —Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Juni 2026, bertempat di Ruang Kelapa Gading 3-5, Lantai 5 - Hotel Santika Kelapa Gading, Jalan Raya Kelapa Nias, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Adi Sarana Armada Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Utara, yang dimulai pada pukul 14.21 WIB dan ditutup pada pukul 1456 WIB dengan agenda Rapat sebagai berikut 1 Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang dilakukan selama tahun buku bersangkutan, 2 Penetapan penggunaan laba bersih dan termasuk pembagian dividen tunai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025,
Page 2 OCR 0.935
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 SK Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email t-jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom 3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya, 4. Persetujuan atas penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh a Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DIREKSI Presiden Direktur Tuan Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati Direktur Tuan Jany Candra Direktur Tuan Tjoeng Suyanto Direktur " Tuan Jerry Fandy Tunjungan DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris Nyonya Erida Komisaris Tuan Hindra Tanujaya b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 3.071.041.832 (tiga miliar tujuh puluh satu juta empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua) saham atau mewakili 83,20Yo (delapan puluh tiga koma dua nol persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 3.691,137,517 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas) saham — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan agenda Rapat — Bahwa dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Page 3 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G Jl H.R. Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom — Bahwa untuk pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT RAYA SAHAM REGISTRA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Untuk pemungutan suara pada Rapat fisik dilakukan dengan cara sebagai berikut a Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstaim di mohon untuk mengangkat tangan b Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan — Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut, pemegang saham/kuasanya memberikan suara dalam agenda Rapat, sebagai berikut 1 Dalam pengambilan keputusan agenda Pertama Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 26.649.916 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 0 (nol) suara, dan suara setuju sebesar 3.044.391.916 (tiga miliar empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam belas) suara Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 3.071.041.832 (tiga miliar tujuh puluh satu juta empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 1000 (seratus persen) 2 Dalam pengambilan keputusan agenda Kedua Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 24.760.116 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam
Page 4 OCR 0.949
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH 02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom puluh ribu seratus enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 1.288.500 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus) suara, dan suara setuju sebesar 3.044.993.216 (tiga miliar empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam belas) suara Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 3.069.753.332 (tiga miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 99,95Y4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) 3. Dalam pengambilan keputusan agenda Ketiga Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 24.760.116 (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 96.619.200 (sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus) suara, dan suara setuju sebesar 2.949.662.516 (dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas) suara Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju sebesar 2.974.422.632 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 96,85Yo (sembilan puluh enam koma delapan lima persen) 4 Dalam pengambilan keputusan agenda Keempat Rapat, pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain sebesar 122.204.016 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat ribu enam belas) suara, suara tidak setuju sebesar 2.405.900 (dua juta empat ratus lima ribu sembilan ratus) suara, dan suara setuju sebesar 2.946.431.916 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam belas) suara Pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah
Page 5 OCR 0.932
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G Jl H.R. Rasuna Said Kav C20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email. t-jimmy78@yahoo co.id & jimmytanal@gmai.com total suara setuju sebesar 3.068.635.932 (tiga miliar enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua) suara atau sebesar 99,92”4 (sembilan puluh sembilan koma dua persen) — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut 1. Agenda Pertama Rapat : 1 Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Akuntan Purwanto Susanti dan Surja, sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen No 0028/2 1505/AU 1/10/06852/1/111/2026 tertanggal 17 Maret 2026 dengan pendapat laporan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 2. Agenda Kedua Rapat : 1 Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp417 749 420.342 (empat ratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan Juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus empat puluh dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut a sebesar Rp73.822 750.340,- (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) atau Rp20,- (dua
Page 6 OCR 0.934
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400.HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com puluh Rupiah) per saham telah dibagikan sebagai dividen tunai interim tahun buku 2025 kepada para pemegang saham Perseroan, b. sebesar Rp110 734.125 510,- (seratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh empat Juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus sepuluh Rupiah) atau Rp30,- (tiga puluh Rupiah) per saham akan dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2025 kepada para pemegang saham Perseroan, c sebesar Rp1000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UUPT, dan d sisanya sebesar Rp232 192:544492,- (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia 3. Agenda Ketiga Rapat : Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 1 Menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Page 7 OCR 0.928
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02 Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No 274/SK-400 HR.03 01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G JL H.R Rasuna Said Kav C 20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940 Telp (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmai.com 2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat 4. Agenda Keempat Rapat : 1 Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat ini juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan maksimum sebesar Rp 1 100.000.000,- (satu miliar seratus juta Rupiah) b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris yang saat imi juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji, tantiem dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 17 Juni 2026 Nomor 113, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Jakarta, 17 Juni 2026 laris di Jakarta Selatan
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×8
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-
p.2 ×3
unresolved
person
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
p.2 ×2
unresolved
person
Jerry Fandy Tunjungan
p.2
unresolved
person
Erida Komisaris Tuan Hindra Tanujaya
p.2 ×2
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.6 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
49 ms
13 Sep 2026 14:12
no text layer - needs OCR