20241220_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31830388_lamp4.pdf

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.0Y-$
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEPH17.

Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51

Telp. : 031-5952231
SURABAYA

z
3
AN
Ta

&

Perseroan sejumlah 1.000.000.000 saham, secara Kuorum Rapat dan atau
jumlah yang hadir sesuai Mata Acara Rapat, telah memenuhi aturan dalam
anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Perubahan Pengurus Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris menunjuk Tuan ADHIGUNA ABDHIPRADHANA
HERWINDHA selaku Komisaris Independen untuk memimpin dan sekaligus
membuka rapat, untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
disampaikan sebagai berikut:

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil dengan persungutan suara berdasarkan suara
setuju, paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pemimpin Rapat telah memberikan kesempatan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan dan atau kuasanya yang sah, untuk mengajukan
pertanyaan dan pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat, akan
tetapi dari Mata Acara Rapat tidak ada satupun pertanyaan dan pendapat
dari Para Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir
dalam Rapat yang terkait dengan Agenda Rapat. Akhirnya dalam Rapat
tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM ACARA DARI RAPAT:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat
dan juga melalui EASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 603.839.600 - 100,000000Y6
Suara yang tidak setuju  :0
Suara setuju : 603.839.600 - 100,000000Y6

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 603.839.600 saham
atau merupakan 100,000000Y6 seluruh jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat memutuskan:

"Sehubungan dengan keterbatasan dan mengevaluasi selama Bapak
Hendry sebagai Direktur Perseroan dan berdasarkan surat pengunduran
dirinya per tanggal O1 November 2024 dan menunjuk surat PT. Asian
Perkasa Indosteel tertanggal 09 Desember 2024, yang dalam hal ini
selaku pemilik dan pemegang 597.900.000 saham atau kurang lebih
sebesar 59,79 Y dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan
dengan hak suara yang sah dalam PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk
(Perseroan), mengusulkan untuk menerima pengunduran diri saudara

Hendry sebagai Direktur Perseroan dan tidak diberikan pembebasan dan
»

Ir. JOYCE SUDARTO, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. Menteri Kehakiman Dan HAM R.I. Tgl.22-3-2002 No. C-487.HT.03.01-Th.2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Tgl.08 Januari 2015 No. 3/KEP-17.3/1/2015
Ruko 21 Klampis Blok H 5
Jalan Arief Rahman Hakim No. 51
Telp. : 031-5952231
SURABAYA

pelunasan (acguit et decharge) atas segala tindakan pengurusan selama
menjabat di Perseroan dan mengusulkan mengangkat saudara Sukianto
Widjaja sebagai Direktur sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan
ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun,
2029 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
menjadi sebagai berikut :
- Anggota Dewan Komisaris:

« Komisaris Utama : Bapak Sumardi Wijaya
» Komisaris Independen : Bapak Adhiguna Abdipradhana
Herwindha

- Anggota Direksi :

» Direktur Utama : Ibu Meilyna Widjaja
» Direktur : Bapak Sukianto Widjaja
» Direktur : Bapak Rubbyanto (Ping Hauw)

Handaja Kusuma.”

Demikian ringkasan risalah rapat dibuat sebagaimana telah disampaikan
dalam Rapat.

»