20241220_OPMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31830388_lamp1.pdf

IV.      Kesempatan Tanya Jawab :

         Sewaktu membicarakan setiap mata acara rapat dilakukan secara lisan dengan
         meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan
         untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan
         dengan setiap mata acara rapat yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara
         mengenai hal yang bersangkutan, tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau
         pendapat.

V.       Mekanisme Pengambilan Keputusan:

         Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta
         kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang
         memberikan suara tidak setuju atau abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju
         tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
         sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VI.      Keputusan Rapat :

      1. Sehubungan dengan keterbatasan dan mengevaluasi selama bapak Hendry sebagai
         Direktur Perseroan dan berdasarkan surat pengunduran dirinya per tanggal 1
         November 2024 dan menunjuk surat PT. Asian Perkasa Indosteel tertanggal 09
         Desember 2024, yang dalam hal ini selaku pemilik dan pemegang 597.900.000 saham
         atau kurang lebih sebesar 59,79 % dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan
         dengan hak suara yang sah dalam PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (Perseroan),
         mengusulkan untuk menerima pengunduran diri saudara Hendry sebagai Direktur
         Perseroan dan tidak diberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) atas
         segala tindakan pengurusan selama menjabat di Perseroan dan mengusulkan
         mengangkat saudara Sukianto Widjaja sebagai Direktur sejak ditutupnya rapat ini
         sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada
         tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk
         memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga komposisi anggota dewan komisaris dan
         anggota direksi yang baru menjadi sebagai berikut :

               Anggota Dewan Komisaris:
             • Bapak Sumardi Wijaya.………………………... sebagai Komisaris Utama
             • Bapak Adhiguna Abdipradhana Herwinda ........ sebagai Komisaris Independen

               Anggota Direksi :
             • Ibu Meilyna Widjaja …………............................. sebagai Direktur Utama
             • Bapak Sukianto Widjaja ………………………... sebagai Direktur
             • Bapak Rubbyanto Ping Hauw Handjaja Kusuma...sebagai Direktur

   Hasil Pemungutan Suara :
   Setuju – 100%, Tidak Setuju 0%, Abstain 0%

Demikian Ringkasan Risalah Rapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

Hormat kami,
PT Optima Prima Metal Sinergi, Tbk




Meilyna Widjaja
Direktur Utama