Back to announcement
20241219_ARTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31830247_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ARTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK JAGO Tbk. PT BANK JAGO Tbk.
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Article 51 of the Financial Services Authority Regulation No.
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the Annual
Tahunan (selanjutnya disebut POJK No.15), Direksi PT BANK JAGO General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as POJK No.15),
Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan the Board of Directors of PT BANK JAGO Tbk. (“Company”) hereby
kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah notifies the shareholders, that the Company has held Extraordinary
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on:
(selanjutnya disebut “Rapat”), yaitu pada:
(A) Hari/Tanggal Selasa, 17 Desember 2024 Day/Date Tuesday, December 17th 2024
Waktu 14.29 - 14.50 Waktu Indonesia Barat Time 14.29 - 14.50 Western Indonesia Time
Tempat Kantor Pusat Bank Jago, Menara SMBC Lantai 43 & 46 Venue Bank Jago Head Office, 43rd & 46th Floor Menara
CBD Mega Kuningan Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan SMBC, CBD Mega Kuningan Kav. 5.5-5.6, South Jakarta
Mata Acara Rapat Agenda
1. Persetujuan atas Permohonan Pengunduran Diri Peterjan van 1. Approval of the Resignation Request of Peterjan van Nieuwenhuizen
Nieuwenhuizen sebagai Direktur. as Director.
2. Persetujuan atas Pengunduran Diri Teguh Dartanto sebagai 2. Approval of the Resignation of Teguh Dartanto as Independent
Komisaris Independen. Commissioner.
3. Persetujuan atas Pengangkatan Mahdi Syahbuddin sebagai 3. Approval of the Appointment of Mahdi Syahbuddin as Independent
Komisaris Independen. Commissioner.
4. Perubahan/Penegasan Alamat Perseroan. 4. Change/Confirmation of the Company's Address.
1
Page 2
(B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Members of the Board of Commissioners and Board of Directors who
attended the meeting:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Jerry Ng* President Commissioner : Jerry Ng*
Komisaris : Anika Faisal Commissioner : Anika Faisal
Komisaris Independen : Teguh Dartanto Independent Commissioner : Teguh Dartanto
Komisaris Independen : Arief T. Surowidjojo Independent Commissioner : Arief T. Surowidjojo
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Arief Harris Tandjung President Director : Arief Harris Tandjung
Direktur Kepatuhan : Tjit Siat Fun Director : Tjit Siat Fun
Direktur : Peterjan van Nieuwenhuizen* Director : Peterjan van Nieuwenhuizen*
Direktur : Supranoto Prajogo Director : Supranoto Prajogo
Direktur : Sonny Christian Joseph Director : Sonny Christian Joseph
Direktur : Umakanth Rama Pai Director : Umakanth Rama Pai
Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board
Ketua : Yulizar Djamaluddin Sanrego* Chairman : Yulizar Djamaluddin Sanrego*
Anggota : Muhammad Maksum* Member : Muhammad Maksum*
*hadir melalui fasilitas telekonferensi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral *attended via teleconference facilities provided by PT Kustodian Sentral Efek
Efek Indonesia Indonesia
(C) Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.634.811.204 saham yang The Meeting was attended by 10,634,811,204 or 79.74% of the shares with
memiliki hak suara yang sah atau sekitar 79,74% dari seluruh saham valid voting rights issued by the Company.
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2
Page 3
(D) Dalam Rapat tersebut, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan The shareholders or indorsees have been given an opportunity to propose
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan questions or opinions related to the agenda of the Meeting.
pendapat terkait mata acara Rapat.
Mata Acara Pertama 1st Agenda
Terdapat satu pertanyaan. There is 1 question.
Mata Acara Kedua 2nd Agenda
Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. No question, and/or opinion.
Mata Acara Ketiga 3rd Agenda
Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. No question, and/or opinion.
Mata Acara Keempat 4th Agenda
Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. No question, and/or opinion.
(E) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai The mechanism of voting in the Meeting is:
berikut:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. The Meeting resolutions are made through deliberation to reach a
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan consensus. If deliberation for consensus is not reached, then voting is carried
melalui pemungutan suara. out by counting the number of shares that reject, abstain and agree on the
resolutions.
(F) Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan The results of decisions made by voting:
suara:
3
Page 4
MATA ACARA PERTAMA/1st AGENDA
Setuju / Affirmative Abstain / Abstain Tidak Setuju / Non-Affirmative
10.595.735.671 suara atau 99,63% dari seluruh 39.075.533 suara atau 0,37% dari seluruh saham Tidak ada
saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
10,595,735,671 votes or 99.63% of all shares with voting 39,075,533 votes or 0.37% of all shares with voting None.
rights who attended the Meeting. rights who attended the Meeting.
Keputusan Mata Acara Pertama: Resolution of the First Agenda:
1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Peterjan van Nieuwenhuizen 1. Approved the resignation of Peterjan van Nieuwenhuizen as Director of the
sebagai direksi Perseroan efektif pada 1 Januari 2025. Company. This resignation shall be effective as of January 1, 2025.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 2. The Company’s Board of Directors is hereby appointed and authorized, with the
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan right of substitution, to take all actions necessary in connection with this
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak Resolution, including but not limited to, representing before authorities, conducting
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta negotiations, providing and/or obtaining information, filing for notification of
keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan changes in the composition of the Company’s Board of Directors and Board of
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Commissioners with the Minister of Law of the Republic of Indonesia and other
Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat relevant authorities, creating and signing deeds, letters, and other documents as
atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun necessary or deemed necessary, appearing before a Notary to execute a notarial
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di deed of the Resolution of the Company’s Meeting, and carrying out all other
hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan matters necessary or expedient for the implementation and realization of this
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus Resolution.
dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
4
Page 5
MATA ACARA KEDUA/2nd AGENDA
Setuju / Affirmative Abstain / Abstain Tidak Setuju / Non-Affirmative
10.595.735.671 suara atau 99,63% dari seluruh saham 39.075.533 suara atau 0,37% dari seluruh saham Tidak ada
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
10,595,735,671 votes or 99.63% of all shares with voting 39,075,533 votes or 0.37% of all shares with voting
rights who attended the Meeting. rights who attended the Meeting. None.
Keputusan Mata Acara Kedua: Resolution of the Second Agenda:
1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Teguh Dartanto sebagai Komisaris 1. Approved the resignation of Teguh Dartanto as Independent Commissioner that
Independen yang berlaku efektif sejak calon anggota Dewan Komisaris will be effective since the replacement candidate for the Board of Commissioners
pengganti yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan & concerned is declared to have passed the Fit & Proper Test (FPT) by the Financial
Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Services Authority.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 2. The Company’s Board of Directors is hereby appointed and authorized, with the
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan right of substitution, to take all actions necessary in connection with this
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak Resolution, including but not limited to, representing before authorities,
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta conducting negotiations, providing and/or obtaining information, filing for
keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan notification of changes in the composition of the Company’s Board of Directors
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum and Board of Commissioners with the Minister of Law of the Republic of
Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat Indonesia and other relevant authorities, creating and signing deeds, letters, and
atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun other documents as necessary or deemed necessary, appearing before a Notary
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di to execute a notarial deed of the Resolution of the Company’s Meeting, and
hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan carrying out all other matters necessary or expedient for the implementation
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus and realization of this Resolution.
dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
5
Page 6
MATA ACARA KETIGA/3rd AGENDA
Setuju / Affirmative Abstain / Abstain Tidak Setuju / Non-Affirmative
10.595.735.671 suara atau 99,63% dari seluruh saham 39.075.533 suara atau 0,37% dari seluruh saham Tidak ada
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
10,595,735,671 votes or 99.63% of all shares with voting 39,075,533 votes or 0.37% of all shares with voting rights None.
rights who attended the Meeting. who attended the Meeting.
Keputusan Mata Acara Ketiga: Resolution of the Third Agenda:
1. Menyetujui pengangkatan Mahdi Syahbuddin sebagai Komisaris Independen 1. Approved the appointment of Mahdi Syahbuddin as Independent Commissioner
dengan meneruskan sisa masa jabatan Komisaris Independen sebelumnya by continuing the remaining term of office of the previous Independent
yaitu hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 dan Commissioner, until the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 and
efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) effective since being declared to have passed the Fit and Proper Test (FPT) by the
oleh Otoritas Jasa Keuangan. Financial Services Authority.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 2. The Company’s Board of Directors is hereby appointed and authorized, with the
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan right of substitution, to take all actions necessary in connection with this
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap Resolution, including but not limited to, representing before authorities,
pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta conducting negotiations, providing and/or obtaining information, filing for
keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan notification of changes in the composition of the Company’s Board of Directors
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum and Board of Commissioners with the Minister of Law of the Republic of
Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat Indonesia and other relevant authorities, creating and signing deeds, letters, and
atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun other documents as necessary or deemed necessary, appearing before a Notary
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di to execute a notarial deed of the Resolution of the Company’s Meeting, and
hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan carrying out all other matters necessary or expedient for the implementation
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus and realization of this Resolution.
dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
6
Page 7
MATA ACARA KEEMPAT/4th AGENDA
Setuju / Affirmative Abstain / Abstain Tidak Setuju / Non-Affirmative
10.620.733.171 suara atau 99,87% dari seluruh saham 14.078.033 suara atau 0,13% dari seluruh saham Tidak ada
dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
10,620,733,171 votes or 99.87% of all shares with voting 14,078,033 votes or 0.13% of all shares with voting rights None.
rights who attended the Meeting. who attended the Meeting.
Keputusan Mata Acara Keempat: Resolution of the Fourth Agenda:
1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari sebelumnya Menara BTPN 1. Approved the change of the Company's address from previously BTPN Tower
Lantai 43, 45, dan 46, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kavling 5.5-.5.6, RT Floors 43, 45, and 46, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.5-.5.6, RT
005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta menjadi 005/RW 002, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta to SMBC Tower
Menara SMBC Lantai 43, 45, dan 46, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Floors 43, 45, and 46, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.5-.5.6, RT
Kavling 5.5-.5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 005/RW 002, East Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, DKI Jakarta to be
DKI Jakarta untuk didaftarkan di sistem Administrasi Hukum Umum. registered in the General Legal Administration system.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi 2. The Company’s Board of Directors is hereby appointed and authorized, with the
Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan right of substitution, to take all actions necessary in connection with this
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak Resolution, including but not limited to, representing before authorities,
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta conducting negotiations, providing and/or obtaining information, filing for
keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan notification of changes in the composition of the Company’s Board of Directors
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum and Board of Commissioners with the Minister of Law of the Republic of
Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat Indonesia and other relevant authorities, creating and signing deeds, letters, and
atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun other documents as necessary or deemed necessary, appearing before a Notary
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di to execute a notarial deed of the Resolution of the Company’s Meeting, and
hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan carrying out all other matters necessary or expedient for the implementation
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus and realization of this Resolution.
dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
Jakarta, 18 Desember 2024 Jakarta, December 18th 2024
PT Bank Jago Tbk. PT Bank Jago Tbk.
Direksi The Board of Directors
7
Page 8
8
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
PT BANK JAGO General Meeting
p.1
unresolved
org
Bank Jago Head Office
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri
p.4 ×4
unresolved
org
Minister of Law
p.4 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
772 ms
12 Sep 2026 22:55
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-17',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:50:00',
'time_start': '14:29:00'}