Back to announcement
20241219_ARTO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31830247_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review ARTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn, Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2024 telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), perseroan terbatas:
PT BANK JAGO Tbk.
(”Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 17 Desember 2024 , Nomor 156 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:
KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT PERTAMA:
1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Peterjan van Nieuwenhuizen
sebagai direksi Perseroan efektif pada 1 Januari 2025.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat
ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang,
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan
permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun
instansi berwenang terkait lainnya, membuatatau serta menandatangani akta-
akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau
dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani
akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang
harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
Page 2
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEDUA:
1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Teguh Dartanto sebagai Komisaris
Independen yang berlaku efektif sejak calon anggota Dewan Komisaris pengganti
yang bersangkutan dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan & Kepatutan (PKK)
oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini,
termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan
pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan
pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di
hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau
dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KETIGA:
1. Menyetujui pengangkatan Mahdi Syahbuddin sebagai Komisaris Independen
dengan meneruskan sisa masa jabatan Komisaris Independen sebelumnya yaitu
hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 dan efektif sejak
dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat
ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang,
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan
permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun
instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-
akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau
dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani
Page 3
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang
harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:
1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari sebelumnya:
Menara BTPN Lantai 43, 45, dan 46, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Kavling 5.5-.5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
menjadi :
Menara SMBC Lantai 43, 45, dan 46, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Kavling 5.5-.5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
DKI Jakartauntuk didaftarkan di sistem Administrasi Hukum Umum.
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat
ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang,
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan
permohonan pemberitahuan atas perubahan alamat Perseroan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya,
membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun
dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di
hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan
keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau
dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Page 4
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di
kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta, 18 Desember 2024
Notaris di Jakarta Selatan
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1 ×4
unresolved
person
Selatan JOSE DIMA SATRIA
p.4 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
654 ms
12 Sep 2026 22:55
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-17',
'meeting_type': 'AGM'}