Back to announcement
20241219_MASA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31830025_lamp1.pdf
Other Text extracted MASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1 OCR 0.886
NOTARIS MONICA KUSUMADEVI, S.H., M.Kn. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00016.AH.02.02.TAHUN 2024 Tanggal 10 Januari 2024 SALINAN AKTA ! BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk TANGGAL | 2 DESEMBER 2024 NOMOR 5 dia Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat No.75, Jakarta Selatan, 12740 4628569 7527775 / #62 816 1148 221 admin@monicakusumadevi.com
Page 2 OCR 0.870
BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG .SAHAM LUAR BIASA KEDUA PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk Nomor: 2. -Pada hari ini, Senin, tanggal dua Desember dua ribu -- dua puluh empat (2-12-2024) pukul 14.26 WIB (empat —-—- belas lewat dua puluh enam menit Waktu Tndoresia mamenang BA ea, -Saya, MONICA KUSUMADEVI, Sarjana Hukum, Magister --—-—- Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan ------ dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan ------ disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal —- Oleh Haya Nota na Ka aa Aa meh -Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ----------—- PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk, berkedudukan di -- Kabupaten Bekasi, yang anggaran dasarnya telah -------- disesuaikan dengan Undang-Undang Nemor 40 Tahun 2007 -- (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), - sebagaimana termuat dalam akta tertanggal lima belas -—— Juli dua ribu delapan (15-7-2008) nomor 26, yang dibuat di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri kiudtom' Ga Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan - Surat Keputusannya tertanggal sebelas Agustus dua ribu delapan (11-8-2008) nomor AHU-49709.AH.01.02.Tahun --—— 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara ------- Republik Indonesia tertanggal dua puluh satu April dua ribu sembilan (21-4-2009) nomor 32, Tambahan nomor ----
Page 3 OCR 0.906
10933, dan kemudian diubah dengan : -------------------— -- Akta tertanggal dua puluh dua Juni dua ribu--------- sebelas (22-6-2011) nomor 51, yang dibuat ----------- di hadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana Hukum, --------- Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------ anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat -------- di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat --------- pemberitahuannya tertanggal sembilan belas Agustus -- dua ribu sebelas (19-8-2011) ----------------------55 nomor AHU-AH.01.10-2697757 ----—---—--—-—--—-—--——-——-——-——— -- Akta tertanggal sembilan belas Desember dua ribu---- sebelas (19-12-2011) nomor 48, yang dibuat di ------- hadapan KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, -- Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di--- Jakarta Pusat, dan telah mendapatkan persetujuan ---- dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua -- Maret dua ribu dua belas (2-3-2012) ----------------- nomor AHU-11635.AH.01.02.Tahun 2012, dan ------------ pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan -- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat --------- pemberitahuannya tertanggal dua Januari dua ribu---- dua belas (2-1-2012) nomor AHU-AH.01.10-000667 ------ -- Akta tertanggal sembilan belas Maret dua ribu dua--- belas (19-3-2012) nomor 79, yang dibuat di hadapan --
Page 4 OCR 0.913
KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, ----- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya ------ telah diterima dan dicatat di dalam Sistem---------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ---- sebelas Mei dua ribu dua belas (11-5-2012) nomor ---- Akta tertanggal enam belas Juni dua ribu lima belas - (16-6-2015) nomor 69, yang dibuat di hadapan KUMALA - TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ----- Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang ------- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ----- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam------ surat pemberitahuannya tertanggal sebelas Juli dua-- ribu lima belas (11-77-2015) -------------------555555 Akta tertanggal sembilan belas Juli dua ribu enam--- belas (19-7-2016) Nomor 15, yang dibuat di hadapan -- KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, ----- yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima - dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam------ surat pemberitahuannya tertanggal sepuluh Agustus ---
Page 5 OCR 0.892
dua ribu enam belas (10-8-2016) --------------------- Nomor AHU-AH.01.03-00703507 -----------------n 5 Akta tertanggal sepuluh November dua ribu tujuh ----- belas (10-11-2017) nomor 10, yang dibuat di hadapan - KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, ----- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya - telah diterima dan dicatat di dalam Sistem---------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ---- dua puluh empat November dua ribu tujuh belas ------- (24-11-2017) nomor AHU-AH.01.03-01942737 -----------— Akta tertanggal dua puluh tiga Mei dua ribu--------- sembilan belas (23-5-2019) nomor 21, yang dibuat di hadapan DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana ------- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta ---- Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya ------- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem---------- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ---- dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan belas --------- Akta tertanggal tiga puluh satu Oktober dua ribu---- sembilan belas (31-10-2019) nomor 168, yang dibuat -- di hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, ----------- yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima -
Page 6 OCR 0.901
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ------ Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ------- Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam------ surat pemberitahuannya tertanggal dua belas --------- November dua ribu sembilan belas (12-11-2019) nomor- AHU-AH.01.03-03582017 ------------------- Akta tertanggal dua puluh tujuh Juli dua ribu dua --- puluh (27-7-2020) nomor 189, yang dibuat di hadapan - JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -- Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------ datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ---- tiga belas Agustus dua ribu dua puluh (13-8-2020) --- Akta tertanggal tiga belas Juli dua ribu dua puluh -- dua (13-7-2022) nomor 87, yang dibuat di hadapan ---- JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -- Notaris tersebut, dan telah mendapatkan persetujuan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal ------ sembilan belas Juli dua ribu dua puluh dua ---------- (19-17-2022) nomor AHU-0050110.AH.01.02.TAHUN 2022, -- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan ----- datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dalam kedua surat pemberitahuannya ---------
Page 7 OCR 0.877
tertanggal sembilan belas Juli dua ribu dua puluh --- dua (19-7-2022) nomor AHU-AH.01.03-0267354 dan ------ nomor AHU-AH.01.09-0034495: --—--—-—--—-—--——-—-——--——-—————— Akta tertanggal tiga belas Juni dua ribu dua puluh -- tiga (13-6-2023) nomor 80, yang dibuat di hadapan --- JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -- Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------ datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ---- empat Juli dua ribu dua puluh tiga (4-7-2023) nomor - AHU-AH. 01. 09-0134157 -------------- 5-5... LL Akta tertanggal delapan November dua ribu dua puluh- tiga (8-11-2023) nomor 78, yang dibuat di hadapan --- JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -- Notaris tersebut, yang pemberitahuan perubahan ------ datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ---- empat Desember dua ribu dua puluh tiga (4-12-2023) -- nomor AHU-AH.01.09-0192170. —-—-—-—----—-—---—-—-—-———————— Akta tertanggal lima belas Mei dua ribu dua puluh --- empat (15-5-2024) nomor 53, yang dibuat di hadapan -- SURJADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ------ Magister Manajemen, Magister Hukum, Notaris di------ Jakarta Pusat, yang pemberitahuan perubahan datanya - telah diterima dan dicatat di dalam Sistem----------
Page 8 OCR 0.878
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ------- ternyata dalam surat pemberitahuannya tertanggal ---- lima Juni dua ribu dua puluh empat (5-6-2024) ------- nomor AHU-AH.01.09-0210437, ----------------5- 5 nn LL -- Akta tertanggal sebelas November dua ribu dua puluh - empat (11-11-2024) nomor 187, yang dibuat di -- hadapan JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister -------- Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah ----------- mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -- Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------- Keputusannya tertanggal dua puluh satu November dua ribu dua puluh empat (21-11-2024) ------------------— nomor AHU-0075165.AH.01.02.TAHUN 2024, yang --------- pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan -- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum---- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia, sebagaimana ternyata dalam surat --------- pemberitahuannya tertanggal dua puluh satu November - dua ribu dua puluh empat (21-11-2024) --------------- nomor AHU-AH.01.09-0278389. --—---—--—--—---—-—--—-———-————— - (Untuk selanjutnya disebut juga “Perseroan”). --------- -Berada di Hotel Kristal, Ruang Meeting Ruby, Tower 2 -- Lantai 1, Jalan Terogong Raya Cilandak Barat, Jakarta - Selatan 12430. -------------- LL -Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang --- telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ------- Luar Biasa Kedua Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas
Page 9 OCR 0.899
(untuk selanjutnya disebut "Rapat") . ----------—--—-—-—-—-——— -Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ---- berada di hadapan saya, Notaris : ---------------------—- 1. DEWAN KOMISARIS PERSEROAN : a. Nyonya TAN SU HUI, lahir di Singapura, pada------ tanggal dua September seribu sembilan ratus ------ delapan puluh sembilan (2-9-1989), swasta, - bertempat tinggal di Singapura, pemegang Paspor-- nomor K4419234B, Warga Negara Singapura. --------- -Untuk sementara berada di Jakarta. -------------- -Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini----- selaku Presiden Komisaris Perseroan. ------------- b. Tuan BONIE GUIDO, lahir di Jakarta, pada tanggal- tujuh September seribu sembilan ratus delapan---- puluh tiga (7-9-1983), swasta, bertempat tinggal- di Jakarta, Apartemen Senopati Suites Lantai 30-- Unit 30B, Jalan Senopati I nomor 41, Rukun------- Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan --------- Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta------- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3175090709830004, Warga Negara Indonesia. -------- -Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini----- selaku Komisaris Independen Perseroan, ----------- Il. DIREKSI PERSEROAN : ---------------—----———---------- a. Tuan IGOR SERGUEEVITCH ZYEMIT, lahir di Lvov, ---- pada tanggal dua puluh tiga Juni seribu sembilan- ratus enam puluh enam (23-6-1966), swasta, ------- bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Holiday--- Inn Cikarang Jababeka, Jalan Jababeka Raya No. ---
Page 10 OCR 0.918
Kav. A, Rukun Warga 2, Kecamatan Pasirsari, ------ Kelurahan Cikarang Selatan, Provinsi Jawa Barat, - pemegang Paspor nomor 16DT97960 dan Kartu Izin--- Tinggal Terbatas nomor E25D2C1200AM240118751, ---- Warga Negara Prancis, -------------------------——— -Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini----- selaku Presiden Direktur. -- b. Tuan STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE, ---- lahir di Roanne, pada tanggal tujuh Mei seribu--- sembilan ratus enam puluh enam (7-5-1966), ------- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Asem- IX nomor 3, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 005, - Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, ---- Jakarta Selatan, pemegang Paspor nomor 23FF36151- dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor- 2C21JE1540AA, Warga Negara Republik Prancis. ----- -Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini----- selaku Direktur Perseroan. -- b. Tuan RITESH, lahir di Karnal, Haryana, pada------ tanggal dua puluh empat Juli seribu sembilan----- ratus tujuh puluh delapan (24-17-1978), swasta, --- bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Indah Golf -- Apartment Jasmine Tower, Unit #1074, Jalan Metro- Pondok Indah, Blok III BB, Pondok Indah, Jakarta- Selatan, pemegang Paspor nomor V3579123 dan------ Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor-- 2C21JE1330AA, Warga Negara India. ---------------- -Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini----- selaku Direktur Perseroan. ----------—--——-——————————
Page 11 OCR 0.917
3. Pada Rapat ini telah hadir secara virtual, satu ----- dan lain hal sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat -- (1) UUPT juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ---- Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat ----- Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ------- Elektronik (“POJK No.16/2020”), yaitu sebagai ------- berikut: -------------------------——————————————————— -- Tuan ERIC PASKOFF, lahir di Santiago, pada ------- tanggal satu Oktober seribu sembilan ratus enam-- puluh enam (1-10-1966), swasta, bertempat -------- tinggal di Perancis, pemegang Paspor nomor------- 23MY93523, Warga Negara Republik Perancis. ------- -Menurut keterangannya hadir dalam Rapat ini----- selaku Komisaris. ---------------------------5555- ha. PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : -------------------—— |. Para pemegang saham Independen atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah -- 8.160.025 (delapan juta seratus enam puluh ribu -- dua puluh lima) atau mewakili 24,593$8 (dua puluh - empat koma lima sembilan tiga persen) dari ------- 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan - puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) saham yang seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham ---------- Independen. ----------—---———-5———-5———-5555555555 -Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa - pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing --- telah membubuhkan tanda tangan mereka pada Daftar Hadir Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat ------ susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang - 10
Page 12 OCR 0.928
dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan --- yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT RAYA --- SAHAM REGISTRA, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan --- aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. --------------- -Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony atau -------- Pembawa Acara terlebih dahulu membacakan tata tertib --- Rapat, sebelum Rapat dimulai. - -Kemudian selanjutnya, setelah pembacaan tata tertib --- Rapat selesai, Pembawa Acara mempersilahkan penghadap -- tuan BONIE GUIDO selaku Komisaris Independen ----------- Perseroan, menyampaikan terlebih dahulu hal-hal -------- sebagai berikut : --------------------- 555 - Para Pemegang Saham Perseroan, kuasa dari para ------ pemegang saham Perseroan dan para hadirin yang ------ Perseroan hormati, saya atas nama Direksi dan Dewan - Komisaris Perseroan, menyampaikan selamat datang ---- dan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ----- yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri -- Rapat yang diadakan pada hari ini, Senin, tanggal --- dua Desember dua ribu dua puluh empat (2-2-2024). --- - Rapat dari Perseroan ini dilakukan dikarenakan pada - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama yang --- dilaksanakan pada tanggal sebelas November dua ribu - dua puluh empat (11-11-2024) pada agenda Pertama ---- tidak memenuhi kuorum sebagaimana disyaratkan dalam - Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 --—-— Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor -------------- 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan - Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -------- 11
Page 13 OCR 0.914
(“POJK 15/2020”) satu dan lain hal sebagaimana ------ tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum --------- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal ------ sebelas November dua ribu dua puluh empat ----------- (11-11-2024) Nomor 186, yang dibuat di hadapan ------ JIMMY TANAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -- Notaris tersebut. Dalam kesempatan ini pula -- Perseroan ingin mengucapkan apresiasi setinggi ------ tinggi kepada para Pemegang Saham yang telah hadir -- dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama. - - Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) anggaran -- dasar Perseroan, Dewan Komisaris telah menunjuk ----- penghadap tuan BONIE GUIDO untuk bertindak selaku --- “Ketua Rapat" berdasarkan APPOINTMENT LETTER -------- tertanggal dua puluh lima November dua ribu dua ----- puluh empat (25-11-2024) yang dibuat di bawah ------- tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. - -Selanjutnya Ketua Rapat, menyatakan bahwa Rapat pada -- hari ini, dibuka dengan resmi pada pukul 14.26 WIB ----—- (empat belas lewat dua puluh enam menit Waktu ---------- Indonesia Barat). ------------------------55 55... L LL tatetatetatatatatatatatata “Ketuk palu 3X (tiga kali)” ------------ -Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan untuk mengadakan - Rapat ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran --- Dasar Perseroan serta Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020, -- Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut : -—- 1. Memberitahukan mengenai mata acara dan rencana akan- diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat ------- kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan surat -- 12
Page 14 OCR 0.875
Perseroan nomor 0052/CS/MASA/IX/24 Perihal: --------- Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum---- Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tertanggal dua-- puluh enam September dua ribu dua puluh empat ------- (26-9-2024) dan terakhir kali melalui surat --------- Perseroan nomor 0076/CS/MASA/XI/24 Perihal : -------- Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum---- Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan ----------- tertanggal dua puluh empat November dua ribu dua ---- puluh empat (24-11-2024) . ------------------------——— 2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada --- para pemegang saham Perseroan melalui situs web ----- Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs - web Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan surat ----- kabar Investor Daily dan Kontan: -------------------- a. Pengumuman Rapat pada tanggal empat Oktober dua - ribu dua puluh empat (4-10-2024) danj ----------- b. Pemanggilan Rapat Pertama pada tanggal sembilan - belas Oktober dua ribu dua puluh empat ---------- (19-10-2024). -------——-----—-------——-----—————— |. Pemanggilan Rapat Kedua tanggal dua puluh lima--- November dua ribu dua puluh empat (25-11-2024) .-- 5. Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham---- Perseroan melalui situs web Perseroan dan situs----- web Bursa Efek Indonesia pada tanggal empat --------- Oktober dua ribu dua puluh empat (4-10-2024) dan---- terakhir kali diubah pada tanggal dua puluh--------- delapan November dua ribu dua puluh empat ----------- (28-11-2024) 1 ----—-----—---------n-----— ono - on 13
Page 15 OCR 0.917
-Selanjutnya sampai dengan batas waktu yang ------------ ditetapkan, Perseroan tidak menerima usul dari para ---- pemegang saham yang berhak untuk penambahan agenda ----- Rapat ini, oleh karenanya sesuai dengan Pemanggilan ---- yang telah diumumkan, Rapat akan dilangsungkan dengan -- -- Persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan - dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup - (“Rencana Go Private”), yang meliputi: -------------- (a) pengesahan atas penunjukan Penilai Independen -- atas Rencana Go Private dan persetujuan atas --- Laporan Penilaian Rencana Go Private, ---------- (b) persetujuan atas perubahan status Perseroan ---- dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan ----- tertutup: ---- (c) persetujuan atas penghapusan pencatatan -------- (delisting) dari Bursa Efek Indonesia (“BEI”): - (d) persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar --- sehubungan dengan perubahan status Perseroan --- dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan ----- tertutup: dan ----------------—---————5 na. (e) pemberian wewenang kepada Direksi untuk -------- melakukan seluruh tindakan yang diperlukan ----- untuk melaksanakan Rencana Go Private. --------- -Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, ------- Notaris, mengenai berapa jumlah saham yang diwakili ---- oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir ------ dalam Rapat ini, serta apakah jumlah saham tersebut ---- telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ----- 14
Page 16 OCR 0.916
-Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka --- saya, Notaris, menyampaikan: --------------------------— - Menurut ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf a--------- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 44 huruf c---- POJK 15/2020, Rapat harus dihadiri oleh Para -------- Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari -- 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham- dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para -------- Pemegang Saham Independen serta keputusan untuk ----- Agenda Rapat pada hari ini adalah sah dan mengikat -- jika diambil berdasarkan suara setuju yang ---------- diberikan oleh Para Pemegang Saham Independen yang -- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari -- jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang ------ dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen yang --- hadir dalam Rapat. --------------------------———-—--——— - Berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM REGISTRA ----- selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, Para ------- Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang hadir -- atau diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah ------- 8.160.025 (delapan juta seratus enam puluh ribu dua- puluh lima) saham atau mewakili 24,593$ (dua puluh -- empat koma lima sembilan tiga persen) persen dari --- 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan ---- puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) saham yang --- merupakan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang - saham Independen, sebagaimana dalam Daftar Pemegang - | |Saham Perseroan per tanggal dua puluh dua November -- 15
Page 17 OCR 0.897
dua ribu dua puluh empat (22-11-2024) pukul --------- 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) dan ---- Surat Pernyataan Direksi tertanggal dua puluh satu-- November dua ribu dua puluh empat (21-11-2024). ----- - Oleh karena kuorum kehadiran pada Agenda Rapat ------ TIDAK TERPENUHI berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat - (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal --- 44 huruf c POJK 15/2020, maka Rapat tidak dapat ----- membahas mengenai Agenda Rapat hari ini. ------------ -Selanjutnya setelah saya, Notaris menyampaikan -------- mengenai kuorum yang dipersyaratkan, Ketua Rapat ------- menyampaikan bahwa: ----------------------------------—- - Oleh karena Rapat ini tidak dapat memenuhi kuorum--- kehadiran pada Agenda Rapat, maka Agenda Rapat ------ tidak dapat dibahas dan tidak dapat mengambil ------- keputusan yang sah. Karena tidak terdapat hal-hal --- lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka---- Rapat secara resmi saya tutup pada pukul 14.33 WIB -- (empat belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu ------ Indonesia Barat) . ----------------------5-- Tn. 5 “Ketuk palu 3X (tiga kali)” ------------ -Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut --------- dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk dapat ----------- dipergunakan dimana perlu. --------------------------555 -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,- -- pada hari, tanggal dan jam tersebut dalam kepala akta -- ini, dengan dihadiri oleh : ------------------------- -—- 1. Nona NANDA AMELIA PUTRI, lahir di Jakarta, pada ----- 16
Page 18 OCR 0.864
tanggal delapan belas Oktober dua ribu satu -------—- (18-10-2001), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -- 5 Mampang Prapatan VI, Rukun Tetangga 003, Rukun --——-- Warga 002, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan ------- Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk Nomor 3174035810010001, Warga Negara Indonesia. --—--—---———-—5——55—555555-5 5555555555 STT 2. Nona AYU DWI WARDINI, lahir di Lubuk Linggau, pada - tanggal sebelas Januari dua ribu dua (11-1-2022), -— bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Kodam, Rukun — Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kebayoran - Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta ---- Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1606075101020004, Warga Negara Inddnesia. -----—----- -Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. - —Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris - kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah ------- meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan ------- pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh - saksi-saksi dan saya, Notaris. -—--————------5--L -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -—- —-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----— --Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---— “ 17
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MONICA KUSUMADEVI
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Hukum-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak
p.4 ×8
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.8
unresolved
person
IGOR SERGUEEVITCH ZYEMIT
p.9 ×2
unresolved
person
STEPHANE MARIE BERTRAND ROY DE LACHAISE
p.10 ×2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.14
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.16
unresolved
person
NANDA AMELIA PUTRI
p.17
unresolved
person
AYU DWI WARDINI
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.