Back to announcement
20241213_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31818916.pdf
RUPS minutes Needs review DGNSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 094/CORSEC/DGNS/XII/2024
Nama Perusahaan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Kode Emiten DGNS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 087/CORSEC/DGNS/XI/2024 tanggal 19 November 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11
Desember 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.000.236.400 saham atau 80,02% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,02% 1.000.23 100% 100 100% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1.Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak NURHADI YUDIYANTHO,
SE.Ak dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan sebagaimana dalam surat
penggunduran dirinya tertanggal 16 Agustus 2024 terhitung sejak ditutupnya rapat ini
disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas
pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan
yang telah dilakukan selama tindakan tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari Anggaran
Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2.Menyetujui mengangkat Bapak AGUS HERU DARJONO sebagai Komisaris Perseroan
yang baru dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) sesuai dengan Anggaran
Dasar dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu jika diperlukan;
sehingga untuk selanjutnya sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak IR. MESHA RIZAL SINI
Direktur : Ibu RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI
Direktur : Bapak FERGUS RICHARD
Direktur : Ibu DILLY DWIASRI
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak IVAN RIZAL SINI
Komisaris : Bapak AGUS HERU DARJONO
Komisaris Independen : Bapak MARTINUS ELIATULO ZEGA
3.Memberikan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan
perubahan Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan
Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut
pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Page 2
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Mesha Rizal Sini DIREKTUR 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 3
UTAMA
Ibu Renobulan Rizal DIREKTUR 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 3
Sini Suheimi
Bapak Fergus Richard DIREKTUR 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1
Ibu Dilly Dwiasri DIREKTUR 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ivan Rizal Sini KOMISARIS 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 3
UTAMA
Bapak Agus Heru Darjono KOMISARIS 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1
Bapak Martinus Eliatulo KOMISARIS 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1
X
Zega
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Fanfan Riksani
GM Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Telepon : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Nama Pengirim Fanfan Riksani
Jabatan GM Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 13-12-2024 16:29
Lampiran 1. Pengumuman Risalah RUPSLB DGNS 11.12.24.pdf
2. 1_Pengumuman Risalah RUPSLB DGNS 11.12.24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 094/CORSEC/DGNS/XII/2024
Issuer Name PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Issuer Code DGNS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 087/CORSEC/DGNS/XI/2024 Date 19 November 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 11 December 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.000.236.400 share of 80,02% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,02% 1.000.23 100% 100 100% 100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
6.400
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the resignation of Mr. NURHADI YUDIYANTHO, SE.Ak from his
position as Commissioner of the Company as stated in his resignation letter dated August
16, 2024, effective as of the closing of this meeting, accompanied by an expression of
gratitude and highest appreciation for his dedication and services to the Company during his
term of office and granting full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) for
actions that have been taken as long as such actions are in accordance with and do not
deviate from the Company's Articles of Association and are reflected in the Company's
Financial Statements;
2. Approve to appoint Mr. AGUS HERU DARJONO as the new Commissioner of the
Company with a term of office following the remaining term of office of other members of the
Board of Directors and Board of Commissioners effective as of the closing of this Meeting
until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2025
(two thousand twenty five) held in 2026 (two thousand twenty six) in accordance with the
Articles of Association without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to
dismiss at any time if necessary; so that from the closing of this Meeting, the composition of
the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be
as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director: Mr. IR. MESHA RIZAL SINI
Director: Mrs. RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI
Director: Mr. FERGUS RICHARD
Director: Mrs. DILLY DWIASRI
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner: Mr. IVAN RIZAL SINI
Commissioner: Mr. AGUS HERU DARJONO
Independent Commissioner: Mr. MARTINUS ELIATULO ZEGA
3. Granting power and authority with the right of substitution to the Company's Board of
Directors, to take all necessary actions in connection with the above decision, to state and
reaffirm the Company's change decision in a deed made before a Notary (Meeting Decision
Deed), which then requests approval for the change in the Company's data to the authorized
agency, and to take all and every action necessary in connection with the decision in
accordance with applicable laws and regulations and no action is excluded.
X Board of Director
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Mesha Rizal Sini PRESIDENT 13 October 2020 13 October 2025 3
DIRECTOR
Ibu Renobulan Rizal DIRECTOR 13 October 2020 13 October 2025 3
Sini Suheimi
Bapak Fergus Richard DIRECTOR 13 October 2020 13 October 2025 1
Ibu Dilly Dwiasri DIRECTOR 13 October 2020 13 October 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ivan Rizal Sini PRESIDENT 13 October 2020 13 October 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Agus Heru Darjono COMMISSIONER 13 October 2020 13 October 2025 1
Bapak Martinus Eliatulo COMMISSIONER 13 October 2020 13 October 2025 1
X
Zega
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Fanfan Riksani
GM Sekretaris Perusahaan
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk
Gedung Graha Anam Lantai 2
Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id
Sender Name Fanfan Riksani
Function GM Sekretaris Perusahaan
Date and Time 13-12-2024 16:29
Attachment 1. Pengumuman Risalah RUPSLB DGNS 11.12.24.pdf
2. 1_Pengumuman Risalah RUPSLB DGNS 11.12.24.pdf
This is an official document of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
FERGUS RICHARD
· DIREKTUR
p.1 ×3
unresolved
person
MARTINUS ELIATULO ZEGA
· Commissioner
p.1 ×3
unresolved
person
AGUS HERU DARJONO Independent
· Komisaris
p.3 ×11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
229 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.02',
'shares_present': '1000236400'}