20241213_DGNS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31818916_lamp2.pdf

Diagnos

CLINICAL LABORATORY

Your Reliable Diagnostic Partner

C. AN 'A DEWAN KOMI 1
PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT:

MEMBERS OF THE BOARD OF

MI

COMMISSIONERS AND BOARD” OF
DIRECTORS OF THE COMPANY WHO

F

- Hadir secara langsung di ruang Rapat:

Direksi
Direktur : Bapak IR. 'MESHA
Utama RIZAL SINI
Direktur 1 Ibu RENOBULAN
RIZAL SINI SUHEIMI
Direktur 1 Bapak FERGUS
RICHARD
Direktur Ibu DILLY DWIASRI
-Dan turut hadir juga secara Online sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris : Bapak IVAN RIZAL
Utama SINI
Komisaris 1 Bapak — MARTINUS
Independen ELIATULO ZEGA
D.

1.

KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat
untuk Mata Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa berlaku
ketentuan Pasal 23 ayat (2) angka (1)
huruf (a) dan huruf (c) Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf
(a) dan huruf (c) Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
bahwa Rapat dapat dilangsungkan jika
dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili. Dan
Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.

Pemegang saham yang hadir dalam
Rapat berjumlah 1.000.236.400 (satu
miliar dua ratus tiga puluh enam ribu
empat ratus) saham atau mewakili
80,024 (delapan puluh koma nol dua
persen) dari 1.250.0000.000 (satu miliar
dua ratus lima puluh juta) saham yang
merupakan seluruh saham Perseroan
yang telah dikeluarkan Perseroan,
sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS CIPUTAT I Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

ATTENDED THE MEETING:
-Present in person in the Meeting room :
Board of Directors

President Mr. IR. MESHA RIZAL

Director SINI

Director 1 Mrs. — RENOBULAN
RIZAL SINI SUHEIMI

Director Mr. FERGUS RICHARD

Director Mrs. DILLY DWIASRI

-And also present online as Follows :
Board of Commissioners
Main 1. Mr. IVAN RIZAL SINI
Commissioner

Commissioner Mr.MARTINUS
Independent ELIATULO ZEGA
D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE

js

OUORUM & MEETING DECISIONS :

Duorum Attendance and Meeting
Resolutions for the Extraordinary
General Meeting of Shareholders
Agenda are valid provisions of Article 23
paragraph (2) number (1) letter (a) and
letter (c) of the Company's Articles of
Association in conjunction with Article 41
paragraph (1) letter (a) and letter (c) of
OJK Regulation Number
15/POJK.04/2020  concerning — the
Planning and Implementation of General
Meetings of Shareholders of Public
Companies, states that Meetings may be
held IFin a meeting more than 1/2 (one
half) of the of the total amount shares
with rights voice present or represented
. And the Meeting Decision is legitimate
IFapproved by more than 1/2 (one half)
Of the votes from all over shares with
rights the voices present at the Meeting.

of shareholders who attended the
Meeting totaled 1,000,236,400 (one
billion two hundred and three tens six
thousand four hundred) shares or
representing 80.024 (eight hundred)
tens coma zero two percent) of
1,250,000,000 (one billion two hundred
and fifty million) shares which are all over
shares of the Company that have been
issued by the Company, so that the
Meeting can be held.

DIAGNOS DENPASARI JI. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali
DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang Sumatera Barat

'DIAGNOS MAKASSAR I Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
DIAGNOS BATAMI Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. 8 No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau

No. F-DLU-001/01

Diagnos

CLINICAL LABORATORY

Your Reliable Diagnostic Partner

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat,
pengambilan keputusan dilakukan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara, dimana keputusan Rapat
adalah sah jika disetujui dengan ketentuan

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM — YANG E. NUMBER OF SHAREHOLDERS WH KED
MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU UESTIONS AND/OR GIVEN PINION:
MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA RELATED TO THE MEETING AGENDA:
ACARA RAPAT: At every end discussion of the Meeting
Pada setiap akhir pembahasan Mata Acara Agenda, the Meeting Chairperson provides
Rapat, Pimpinan Rapat memberikan chance to the Shareholders or their proxies
kesempatan kepada Para Pemegang Saham who are present at the Meeting to submit
atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk applications guestions and/or provide
mengajukan pertanyaan dan/atau opinions or suggestions related to the
memberikan pendapat atau saran yang current Meeting Agenda discussed .
berhubungan dengan, Mata Acara Rapat That there is no guestions on each agenda
yang sedang dibicarakan. item of the meeting held
Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap
Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT: F. MEETING AGENDA:

Persetujuan atas Perubahan Susunan Agreement regarding Changes to the

Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Composition of the Company's Board of
Commissioners.

MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN

RAPAT: G. MEETING DECISION-MAKING MECHANISM:

In accordance with the rules of the Meeting
Rules , taking decision done based on
deliberation to reach consensus. In the case
of decision based on deliberation for
consensus not reached so decision taken by
voting sound , where The decision of the
meeting is legitimate IF agreed with the
terms guorum as stated above set.

kuorum sebagaimana tersebut telah

ditetapkan.

H. KEPUTUSAN RAPAT H. DECISION:

Hasil Perhitungan Suara Vote Count Results :

Keterangan Saham Io Description Stock &
Tidak Setuju 0 0 Don't agree 0 0
Abstain 0 0 Abstain 0 0
Setuju 1.000.236.400 100 Agree 1.000.236.400 100

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
'DIAGNOS CIPUTAT 1 Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

'DIAGNOS DENPASAR Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali

DIAGNOS PADANG 1 Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat
DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. 8 No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau G bmhs

No. F-DLU-001/01

a memberot

Diagnos

CLINICAL LABORATORY

Your Reliable Diagnostic Partner

Dengan demikian Rapat memutuskan secara
musyawarah untuk mufakat:

1

Menyetujui dan menerima dengan baik
pengunduran diri Bapak  NURHADI
YUDIYANTHO, SE.Ak dari jabatannya
selaku Komisaris Perseroan sebagaimana
dalam surat penggunduran dirinya
tertanggal 16 Agustus 2024 terhitung
sejak ditutupnya rapat ini disertai dengan
ucapan terima kasih dan memberikan
penghargaan setinggi-tingginya atas
pengabdian dan jasa-jasanya kepada
Perseroan selama masa baktinya serta
memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) atas tindakan yang
telah dilakukan selama tindakan tersebut
sesuai dan tidak menyimpang dari
Anggaran Dasar Perseroan dan
tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan,

Menyetujui mengangkat Bapak AGUS
HERU DARJONO sebagai Komisaris
Perseroan yang baru dengan masa
jabatan mengikuti sisa masa jabatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
lainnya terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun
buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang
diselenggarakan pada tahun 2026 (dua
ribu dua puluh enam) sesuai dengan
Anggaran Dasar dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu jika diperlukan,

sehingga untuk selanjutnya sejak

Thus the Meeting decided in a way deliberation

for consensus :

1. Agree and accept the resignation Mr.
NURHADI YUDIYANTHO, SE.Ak from his
position as The Company's Commissioner
as in letter resignation himself dated
August 16, 2024 effective since The closing
of this meeting was accompanied by words
Of thanks and giving award as high as
possible on his devotion and servicesto the
Company during his term of service as well
as give release and settlement not guite
enough answer fully (acguit et decharge) on
actions that have been done during the
action is appropriate and not deviant From
The Company's Articles of Association and
are reflected in Report Company Finance ,

2. Agree appoint Mr. AGUS HERU DARJONO
asThe new Commissioner of the Company
with a term of office Follow remaining term
Of office member The Board of Directors
and other Board of Commissioners are
included since the closing of this Meeting
until the closing of the Annual General
Meeting of Shareholders for the financial
year 2025 (two thousand twenty five)
which will be held in 2026 (two thousand
twenty six) in accordance with the Articles
Of Association without reducing the right
of the General Meeting of Shareholders to
dismiss at any time If reguired ,
so that for the future since the closing of
this Meeting, the composition member
The Company's Board of Directors and
Board of Commissioners will become as

ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Follows:
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
akan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI BOARD OF DIRECTOI
Direktur 1 Bapak IR. MESHA President 1. Mr. IR. MESHA RIZAL
Utama RIZAL SINI Director SINI
Direktur Ibu RENOBULAN Director 1. Mrs. RENOBULAN
RIZAL SINI SUHEIMI RIZAL SINI SUHEIMI
Direktur 1 Bapak FERGUS Director 1. Mr. FERGUS RICHARD
RICHARD Director 1. Mrs, DILLY DWIASRI
Direktur Ibu DILLY DWIASRI
PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk
HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat
DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng- Jakarta Pusat
DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten
DIAGNOS DENPASAR | Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali
DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang - Sumatera Barat
DIAGNOS MAKASSAR | Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan a member at
DIAGNOS BATAM | Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau G bmhs

No. F-DLU-001/01

Diagnos

CLINICAL LABORATORY

Your Reliable Diagnostic Partner

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak IVAN BOARD OF COMMISSIONERS
RIZAL SINI Main Commissioner Mr. IVAN RIZAL
Komisaris 1 Bapak AGUS SINI
HERU Commissioner Mr. AGUS HERU
DARJONO DARJONO
Komisaris 1 Bapak Commissioner Mr. MARTINUS
Independen MARTINUS Independent ELIATULO ZEGA
ELIATULO ZEGA

3. Memberikan memberikan kuasa dan
wewenang dengan hak substitusi 3.
kepada Direksi Perseroan, untuk
melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut di atas, untuk

Give give power and authority with rights
substitution to The Company's Board of
Directors, to carry out all necessary actions
in connection with the above decision, to
state and confirm return the decision to

menuangkan dan menegaskan kembali
keputusan perubahan Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris (Akta Keputusan
Rapat), yang selanjutnya memohon
persetujuan atas perubahan data
Perseroan tersebut pada instansi yang

change the Company in deed made before
a notary (Deed of Meeting Decision), which
is then begging agreement regarding
changes to the Company's data to the
authorized agency, as well as perform any
and all necessary actions in connection
with the decision in accordance with the

berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan
tidak ada tindakan yang dikecualikan.

regulations applicable legislation and
there is no excluded actions.

That's the summary The minutes of this meeting

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat
sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Meeting.

Jakarta, 12 Desember 2024
PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

PT DIAGNOS
LABORATORIUM UTAMA Tbk

r. Mesha Rizal.Sini
Direktur Utama

PT. DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk

HEAD OFFICE | Gedung Graha Anam, Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 A-C, Gondangdia, Menteng - Jakarta Pusat

DIAGNOS MENTENG | Lab BIC-1 RSIA Bunda Jakarta, Jl. Teuku Cik Ditiro 1 No.12, Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat
DIAGNOS CIPUTAT | Jl. R. E. Martadinata No. 28 Ciputat, Tangerang Selatan - Banten

DIAGNOS DENPASARI Jl. Diponegoro No. 147 Dauh Puri Klod - Denpasar Barat - Kota Denpasar -Bali

DIAGNOS PADANG | Jl. Proklamasi No.39 RT.8 RW.2, Alang Laweh, Kec. Padang Selatan, Kota Padang- Sumatera Barat
DIAGNOS MAKASSAR Jl. Urip Sumoharjo No.90, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
DIAGNOS BATAM Jl. Abulyatama Ruko UNIBA Blok. B No. 12Kel. Belian, Kec. Batam Kota Batam - Kepulauan Riau

are made as follows has been delivered in the

a memberot

(& bmbs

No. F-DLU-001/01