Back to announcement
20241213_BJTM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31818844_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BJTMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.918
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 Surabaya, 11 Desember 2024. Nomor : 546/Not/XII/2024. Perihal : Keterangan. RINGKASAN RISALAH RUPS. Yang bertanda tangan di bawah ini : -------------------------- SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana Hukum, Magister ------ Kenotariatan, notaris di Surabaya, berkantor di Jalan Kebonrojo- nomor 2-CC, Surabaya, dengan ini menerangkan : ------------------ Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember 2024, bertempat di Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang Bromo, Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat” ) dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Surabaya. Dalam rangka memenuhi pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa ------ Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang ---- Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan- Terbuka, Risalah RUPS-nya dimuat dalam akta saya, notaris, tanggal 11 Desember 2024 nomor 33, sedangkan Ringkasan Risalah RUPS kami sampaikan sebagai berikut Bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya Rapat telah --- dipenuhi sebagaimana mestinya » -----------------------500000000 Bahwa Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen berdasarkan -- Keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 November 2024 : ------ Bahwa tata tertib dalam Rapat, yaitu : ----------------------- 1. Dalam pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan ------- memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat dimana perlu, ---- kesempatan tersebut akan diberikan untuk Mata Acara Rapat ---- maksimal akan dibacakan 3 (tiga) pertanyaan : ---------------- 2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara : 3. Lain-lain. 1. Hari/ Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat. ---------- Hari/ Tanggal : Rabu/11 Desember 2024. - Waktu : 09.00 WIB-selesai. --- Tempat : Kantor Pusat Perseroan. --------------- Jl. Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya. Mata Acara Rapat $ 5-2 nnnnnnnunnununnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1. Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan : ------------------- 2. Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan. --------------
Page 2 OCR 0.913
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 23 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat: Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut : - Dewan Komisaris. - Komisaris Independen : MUHAMMAD MAS'UD Komisaris Independen 3 SUMARYONO j ----------- Komisaris Independen : DADANG SETIABUDI : ---- Direks Direktur Utama : BUSRUL IMAN : -- 5 Direktur Mikro, Ritel & Menengah : R. ARIEF WICAKSONO ---- (yang pada hari ini -- merangkap sebagai Plt. Direktur Keuangan, --- Treasury & Global - Services) : Direktur Kepatuhan 1 CUMI RODIYAH : Direktur Operasi : ARIF SUHIRMAN : Direktur IT & Digital 1 ZULHELFI ABIDIN. ----- Direktur Manajemen Risiko 2: EKO SUSETYONO. ------- Sedangkan Dewan Pengawas Syariah dan Direktur sebagaimana tersebut di bawah ini, berhalangan hadir Dewan Pengawas Syariah : SUKADIONO : - Dewan Pengawas Syariah : KH. AFIFUDDIN MUHAJIR : Direktur Keuangan, Treasury & .—— -------------------5555- Global Services : EDI MASRIANTO. -------- Kehadiran Pemegang Saham. ----------------------------------- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/ atau kuasanya dengan rincian sebagai berikut : --- - Pemegang Saham Seri A sebanyak 11.614.904.525 (sebelas miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus empat ribu lima ratus dua puluh lima) Saham atau 97,324$ (sembilan puluh tujuh koma tiga dua empat persen) dari 11.934.147.982 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) Saham Seri A yang telah dikeluarkan oleh Perseroan : ------ - Pemegang Saham Seri B sebanyak 404.151.730 (empat ratus empat juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh) Saham atau 13,116$ (tiga belas koma satu satu enam persen) dari 3.081.350.100 (tiga miliar delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu seratus) Saham Seri B yang telah dikeluarkan oleh Perseroan: ---------------------------0000 dengan demikian Rapat tersebut, telah dihadiri oleh 12.019.056.255 (dua belas miliar sembilan belas juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh lima) Saham atau 80,0448 (delapan puluh koma nol empat empat persen) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 15.015.498.082 (lima belas miliar lima belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh dua) Saham. -------
Page 3 OCR 0.908
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 4. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat. ----------------------------------55550000000 0 Dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya -- diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --- menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. --------------- Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat. --------------- Dalam Rapat tersebut terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : ---------------------- Mata Acara Jumlah Pemegang Saham 1 Nihil 2 Nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat. --------------------- Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara. - Hasil Pemungutan Suara. ------------------------500000000 Dalam Rapat tersebut terdapat hasil pemungutan suara terkait- Mata Acara Rapat dengan rincian sebagai berikut : ----------- Mata Setuju Tidak Setuju Abstain Acara 1 11.730.556.025 288.379.130 121.100 Saham Saham Saham (97,5994) (2,399$) yang (0,0015) terdiri dari : seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A : Seri B merupakan 11.614.904.525 Saham Seri B Saham Seri B : 115..651..500 Saham 2 11.817.283. 625 201.624.130 148.500 Saham Saham Saham (98,3218) (1,6778) yang (0,0018) terdiri dari : seluruhnya yang merupakan Saham seluruhnya Seri A : Seri B merupakan 11.614. 904.525 Saham Seri B Saham Seri B 202.379.100
Page 4 OCR 0.940
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 Saham Catatan $ adalah komposisi dari total saham dengan hak pemungutan suara pada saat Rapat. ------------------------.... Sesuai dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020, maka suara - abstain (tidak memberikan suara) mengikuti suara terbanyak -- yang dikeluarkan dalam Rapat, dengan demikian Rapat dengan -- suara terbanyak telah menyetujui usulan untuk keseluruhan - Mata Acara Rapat. 8. Keputusan Rapat. -- Mata Acara Pertama - Persetujuan Aksi Korporasi Perseroan. Menyetujui Aksi Korporasi Perseroan berupa - penyertaan modal kepada Bank Sultra sebesar maksimal Rp 100 miliar : - penyertaan modal kepada Bank NTT sebesar Rp 50 Miliar - sampai dengan Rp 100 Miliar. - Penyertaan Modal Perseroan dimaksud dalam rangka - pemenuhan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 -- Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Daerah serta merupakan bagian atas proses pembentukan Kelompok Usaha - Bank. Mata Acara Kedua Penyesuaian Nomenklatur Pengurus Perseroan. - 1. Menyetujui Perubahan Nomenklatur Pengurus Perseroan- yaitu Direksi : -- Nomenklatur Lama Nomenklatur Baru Direktur Utama Direktur Utama Direktur Mikro, dan Menengah Ritel Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah Direktur Manajemen Risiko Direktur Manajemen Risiko Direktur IT & Digital Direktur IT, Digital & Operasional Treasury & Global Services Direktur Operasi Direktur Bisnis Menengah, Korporasi & Jaringan Direktur Keuangan, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Direktur Kepatuhan Direktur Kepatuhan Nomenklatur Baru Nama Direksi Direktur Utama BUSRUL IMAN Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah R. ARIEF WICAKSONO Direktur Manajemen Risiko EKO SUSETYONO
Page 5 OCR 0.907
Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH., M.Kn. SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002 Nomor : C-110.HT.03.02-Th.2002 Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175 Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285 Fax. (031) 3522331 Direktur IT, Digital & ZULHELFI ABIDIN Operasional Direktur Bisnis ARIF SUHIRMAN Menengah, Korporasi & Jaringan Direktur Keuangan, EDI MASRIANTO Treasury & Global Services Direktur Kepatuhan UMI RODIYAH 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk - melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi - Perseroan atas adanya perubahan nomenklatur -------- temsebuk, se nee aan - LAI ta Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan- hak substitusi untuk melakukan segala proses serta - tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan ---- kepada pihak regulator sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------- Bahwa salinan dari Risalah RUPS pada saat ini masih dalam --- penyelesaian di kantor saya, notaris, bila sudah selesai akan --- segera saya serahkan kepada Direksi Perseroan. - Demikian Ringkasan Risalah RUPS ini dibuat untuk dapat - dipergunakan sebagaimana mestinya. SITARI PADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO
p.1 ×5
unresolved
org
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
p.1 ×4
unresolved
person
KH. AFIFUDDIN MUHAJIR
p.2
unresolved
org
Bank Sultra
p.4
unresolved
org
Bank NTT
p.4
unresolved
org
Milik Daerah
p.4
unresolved
person
SITARI PADEWI SUBIANTO
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
148 ms
13 Sep 2026 15:47
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Komisaris Independen',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-11',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, Ruang '
'Bromo, Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, telah diadakan '
'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa'}