Back to announcement
20241212_CENT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31818774_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review CENTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.931
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com SURAT KETERANGAN No. 17 / CN-NOT / JT / XII / 2024 -Yang bertanda tangan di bawah ini : JIMMY TANAL, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan : —-Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 10 Desember 2024, bertempat di Ruang Meeting PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONEISA Tbk, TCC Batavia Tower One, Lantai 16, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada pukul 14.17 WIB dan ditutup pada pukul 14.27 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut: — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : - Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan. a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : IR. RONALD WAAS Komisaris Independen ! RIZAL SATAR Komisaris Independen : ARIEF MUSTA'IN Komisaris : SURESH NARAIN SINGH SIDHU (hadir online) Komisaris : DARAGH O'NEILL (hadir online)
Page 2 OCR 0.945
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H” Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com DIREKSI Direktur Utama : YAN RAYMOND JAFRI Direktur : CABA PINTER Direktur : JAMES JOHN BURNS Direktur : JACOPO RIGAMONTI Direktur Independen : YUANA SUSATYO b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 28.741.414.332 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham atau mewakili 92,16”o (sembilan puluh dua koma satu enam persen) dari 31.183.464.900 (tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. — Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. — Bahwa untuk pengambilan keputusan-keputusan dalam Rapat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEP”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni 2
Page 3 OCR 0.939
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom PT DATINDO ENTRYCOM dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat, dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju di mohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Bahwa dalam pengambilan keputusan-keputusan tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju sehingga keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri YUANA SUSATYO selaku Direktur Independen Perseroan efektif sejak tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan oleh nya sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, serta mengucapkan terima kasih atas jasa dan kinerjanya selama ini pada Perseroan. 2. Menyetujui efektif sejak tanggal 31 Desember 2024 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI - Direktur Utama : YAN RAYMOND JAFRI - Direktur : JAMES JOHN BURNS - Direktur : JACOPO RIGAMONTI - Direktur : CABA PINTER
Page 4 OCR 0.942
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01 /V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : IR. RONALD WAAS - Komisaris Independen : RIZAL SATAR - Komisaris Independen : ARIEF MUSTA'IN - Komisaris : SURESH NARAIN SINGH SIDHU - Komisaris : DARAGH O'NEILL 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali isi keputusan ini dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk meminta pelaporan perubahan data kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya, mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas. — Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan tanggal 10 Desember 2024 Nomor 169 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian. Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 10 Desember 2024 Kdi Jakarta Selatan
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×4
unresolved
org
CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONEISA Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
K.H. Mas Mansyur
p.1
unresolved
person
ARIEF MUSTA'IN
· Komisaris Independen
p.1 ×2
unresolved
person
SURESH NARAIN SINGH SIDHU
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
DARAGH O'NEILL
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.3
unresolved
person
RIZAL SATAR
· Komisaris Independen
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
134 ms
13 Sep 2026 15:47
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-12-10',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '14:17:00'}