20241211_OKAS_Pengumuman RUPS_31818471_lamp1.pdf

                                                                                                                               PT Ancora Indonesia Resources Tbk
                                                                                                                                      Equity Tower 41th Floor, Suite B
                                                                                                                           Sudirman Central Business District (SCBD)
                                                                                                        Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Lot. 9, Jakarta 12190, Indonesia
                                                                                                                        Ph. +62 21 290 35011 Fx. +62 21 290 35335




                                             PT ANCORA INDONESIA RESOURCE TBK
                                                 (“Perseroan”) | (the “Company”)
                                     Berkedudukan di Jakarta Selatan | Domiciled in South Jakarta

                    PENGUMUMAN                                            ANNOUNCEMENT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)                                  OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
 Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4.b) dan ayat       In accordance with provisions of Article 12 paragraph (4.b) and (6) of
 (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa        the Company's Articles of Association and Article 14 of the Financial
 Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan                 Services Authorities (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 on
 Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                     Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of
 Terbuka (“POJK 15/2020”), bersama ini kami umumkan kepada                Public Companies (“POJK 15/2020”), we hereby announce to the
 Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan                     Shareholders that the Company will hold the EGMS on Friday,
 RUPSLB pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, pukul 10.00 WIB.        January 17, 2025 at 10.00 a.m. Western Indonesian Time.
 Mata Acara dan tempat penyelenggaraan RUPSLB serta informasi             The EGMS’ Agenda and venue as well as any relevant information,
 terkait lainnya, akan diumumkan dalam Pemanggilan RUPSLB pada            will be published in in the EGMS’ Invitation on Thursday, December
 hari Kamis, tanggal 26 Desember 2024 melalui situs web Bursa Efek        26, 2024 through the website of Indonesia Stock Exchange, the
 Indonesia, situs web Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum                 website of the Electronic General Meeting of Shareholders
 Pemegang Saham Secara Elektronik (“eASY.KSEI”) yang disediakan           Application (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek
 oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan.        Indonesia and the website of the Company.

 Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dan/atau diwakili             The Company’s Shareholders who are eligible to attend and/or to be
 dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat                 represented in the EGMS are the Shareholders whose names are
 dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal          registered in the Company’s Shareholders Registry as of Tuesday,
 24 Desember 2024 hingga pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dapat            December 24, 2024 until 4.00 p.m. Western Indonesian Time. The
 mengajukan usulan mata acara untuk dimasukkan ke dalam Mata              Shareholders may propose an agenda to be included into the EGMS’
 Acara RUPSLB, jika usulan tersebut memenuhi persyaratan yang             Agenda, provided that the proposal has fulfilled the requirements
 diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan        set out in the Article 12 paragraph (7) of the Company’s Articles of
 dan Pasal 16 POJK 15/2020 sebagai berikut:                               Associations and Article 16 of POJK15/2020, as follow:
 a. Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis dan ditujukan         a. The proposal shall be in written and addressed to the
     kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum             Company’s Board of Directors, at the latest of 7 (seven) days
     Pemanggilan RUPSLB, yaitu pada hari Kamis, tanggal 19                     prior to the EGMS Invitation, which is due on Thursday,
     Desember 2024;                                                            December 19, 2024;
 b. Usul yang bersangkutan diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham          b. The proposal shall be submitted by 1 (one) Shareholder or more,
     atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari        who jointly represents 1/20 (one-twentieth) of the total shares
     jumlah seluruh saham dengan hak suara;                                    with valid voting rights;
 c. Usul yang bersangkutan harus: (i) dilakukan dengan itikad baik,       c. The relevant proposals shall be: (i) made in good faith, (ii)
     (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) merupakan              considering the Company’s interests, (iii) the agenda that
     mata acara yang membutuhkan keputusan rapat umum                          requires the resolutions of a general meeting of shareholders,
     pemegang saham, (iv) menyertakan alasan dan usulan mata                   (iv) shall include the reasons and material of the agenda, and
     acara, dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-             (v) does not contravene with the prevailing regulations as well
     undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.                                    as the Company’s Articles of Association.
  Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik                The Company will hold the EGMS electronically in accordance with
  sesuai syarat dan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor No.               the terms and conditions in OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on
  16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang                 Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders
  Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan                      of Public Companies, by using the system and features in the
  menggunakan sistem dan fitur eASY.KSEI. Perseroan menghimbau            eASY.KSEI. The Company encourages the Shareholders to grant
  Pemegang Saham untuk memberikan kuasa elektronik (e-Proxy)              electronic proxy (e-Proxy) or to electronically attend the EGMS by
  atau menghadiri RUPSLB secara elektronik dengan menggunakan             using eASY.KSEI pursuant to the provisions of the eASY.KSEI
  eASY.KSEI sesuai dengan Panduan eASY.KSEI dan informasi lebih           Guideline and any further information will be provided in the EGMS
  lanjut akan disampaikan dalam Pemanggilan RUPSLB.                       Invitation.

                                       Jakarta, 11 Desember 2024 | Jakarta, December 11, 2024
                                              PT ANCORA INDONESIA RESOURCES TBK
                                                      Direksi | Board of Directors




Media Pengumuman (Situs Web) | Announcement Media (Website): Bursa Efek Indonesia / PT Ancora Indonesia Resources Tbk / e.ASY KSEI