Back to announcement
20241210_BMAS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31817923_lamp1.pdf
Board change Needs review BMASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.951
BANK MASPION SURAT KEPUTUSAN PT BANK MASPION INDONESIA TBK No.159/SK/KOM/12/2024 tentang PERUBAHAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI PT BANK MASPION INDONESIA TBK MENIMBANG 11. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik perbankan, maka diperlukan pelaksanaan Good Corporate Governance. 2. Bahwa dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite termasuk Komite Remunerasi dan Nominasi. 3. Bahwa susunan Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai. 4. Bahwa sehubungan dengan peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Komite Remunerasi dan Nominasi. 5. Bahwa ketentuan mengenai perubahan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Maspion Indonesia Tbk perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. MENGINGAT 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 6. Anggaran dasar PT Bank Maspion Indonesia Tbk sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 75 tanggal 24 November 2023 yang dibuat oleh Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya yang telah diterima berdasarkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0147320 tanggal 27 November 2023. g Head Office : Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 It. 32 & 33, Jl Embong Malang No. 21-31, Surabaya 60261, Indonesia Phone : #62 31 985 88789 www.bankmaspion.co.id
Page 2 OCR 0.949
BANK MASPION 7. Surat Keputusan Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk No.101/SK/KOM/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Perubahan Komite Remunerasi dan Nominasi. MEMPERHATIKAN : Notulen Rapat Direksi & Dewan Komisaris PT Bank Maspion Indonesia Tbk No. BOD-BOC/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang salah satunya telah menyetujui penunjukkan Ferhat Wideru sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama : Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut: 1. Ketua : Pardi Kendy 2. Sekretaris : Erwin Kristianto Julistiono 3.Anggota : Chat Luangarpa Alan Jenviphakul Diana Alim Ferhat Wideru Marlyn Tanralili Kedua : Dalam menjalankan fungsinya, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1) Terkait dengan kebijakan remunerasi: a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. b) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (1) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (2) Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. C) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi. 2) Terkait dengan kebijakan nominasi: a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem/prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. 2 L Head Office : Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 It. 32 & 33, Jl Embong Malang No. 21-31, Surabaya 60261, Indonesia Phone : 62 31 985 88789 www.bankmaspion.co.id
Page 3 OCR 0.918
BANK MASPION c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris. Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direksi PT Bank Maspion Indonesia Tbk No.101/SK/KOM/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Perubahan Komite Remunerasi dan Nominasi dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 DESEMBER 2024. Kelima : Keputusan ini akan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di :Surabaya Pada tanggal : 10 Desember 2024 PT Bank Maspion Indonesia Tbk (fx " (kantor pusat . na Kasemsri Charoensiddhi “——— President Director Operational Director Tembusan, 1. Yth. Dewan Komisaris 2. Yth. Direksi 3. Yth. Deputi Direktur 3 Head Office : Pakuwon Tower, Tunjungan Plaza 6 It. 32 & 33, Jl Embong Malang No. 21-31, Surabaya 60261, Indonesia Phone : 462 31 985 88789 www.bankmaspion.co.id
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Anita Anggawidjaja
· Notaris
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
120 ms
13 Sep 2026 15:48
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Bank Maspion Indonesia Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}