Back to announcement
20241210_WIRG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31817835.pdf
RUPS minutes Needs review WIRGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 147/CORSEC/WIRG/XII/2024
Nama Perusahaan PT WIR ASIA Tbk
Kode Emiten WIRG
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 134/CORSEC/WIRG/XI/2024 tanggal 14 November 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 06
Desember 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.280.345.560 saham atau 52,605% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Perubahan Susunan
Ya 52,605%6.279.57 99,988% 774.800 0,012% 500 0% Setuju
Dewan Komisaris
0.260
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jimmy Halim sebagai Komisaris Perseroan yang
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et de Charge) kepada Bapak Jimmy Halim
atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2024 yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali
perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana lainnya.
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Daniel Surya Wirjatmo
Komisaris : Michel Budi Wirjatmo
Komisaris : Philip Cahyono
Komisaris : Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris Independen : M. Agus Imam Santoso, SE
Komisaris Independen : Ferdinand Bennyanto
Komisaris Independen : Marco Iswara
DIREKSI
Direktur Utama : Stephen Budiman, M.IM
Direktur : Jeffrey Budiman, MA
Direktur : Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur : Senja Lazuardy, ST
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk
membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan
dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Stephen Budiman, DIREKTUR 07 Juni 2024 26 Desember 2026 1
M.IM UTAMA
Bapak Jeffrey Budiman, DIREKTUR 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
MA
Bapak Stanislaus Aries DIREKTUR 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
Baju Nugroho
Bapak Senja Lazuardy, ST DIREKTUR 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Daniel Surya KOMISARIS 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
Wirjatmo UTAMA
Bapak Michel Budi KOMISARIS 07 Juni 2024 26 Desember 2026 1
Wirjatmo
Bapak Philip Cahyono KOMISARIS 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
Bapak Drs. Andreyanto KOMISARIS 27 Desember 2021 26 Desember 2026 1
Toemali
Bapak M. Agus Imam KOMISARIS 07 Juni 2024 26 Desember 2026 1
X
Santoso, SE., Ak
Bapak Ferdinand KOMISARIS 07 Juni 2024 26 Desember 2026 1
X
Bennyanto
Bapak Marco Iswara KOMISARIS 07 Juni 2024 26 Desember 2026 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT WIR ASIA Tbk
Ira Yuanita
Corporate Secretary
PT WIR ASIA Tbk
Jalan Panjang Raya No. 70, Kebon Jeruk, Jakarta 11530 - Indonesia
Telepon : (021) 5367 8064 / (021) 5080 8151, Fax : (021) 5366 9283, www.wir.group
Nama Pengirim Ira Yuanita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-12-2024 14:53
Lampiran 1. 147.2024_20241210 - Summary Minutes of AGMS.pdf
2. 147.2024_20241210 - Covernote Ringkasan RUPSLB.pdf
3. 147.2024_20241210 - Ringkasan RUPSLB BHS.pdf
4. 147.2024_20241210 - Ringkasan RUPSLB ENG.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT WIR ASIA Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT WIR ASIA Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 147/CORSEC/WIRG/XII/2024
Issuer Name PT WIR ASIA Tbk
Issuer Code WIRG
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 134/CORSEC/WIRG/XI/2024 Date 14 November 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 06 December 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.280.345.560 share of 52,605% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pertama Perubahan Susunan
Ya 52,605%6.279.57 99,988% 774.800 0,012% 500 0% Setuju
Dewan Komisaris
0.260
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of Mr. Jimmy Halim as Commissioner of the Company effective
as of the closing of this Meeting, and grant full release and discharge (Volledig Acquit et de
Charge) to Mr. Jimmy Halim for the supervisory duties performed up to the close of this
Meeting, to the extent that such actions are reflected in the Company's Annual Report and
Financial Statements for the Financial Year 2024 which will be submitted and approved at
the Company's Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2025, except for acts
of fraud, embezzlement, and other criminal offenses.
2. Established that, effective upon the closure of this Meeting, the composition of the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Daniel Surya Wirjatmo
Commissioner : Michel Budi Wirjatmo
Commissioner : Philip Cahyono
Commissioner : Drs. Andreyanto Toemali
Independent Commissioner : M. Agus Imam Santoso, SE
Independent Commissioner : Ferdinand Bennyanto
Independent Commissioner : Marco Iswara
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Stephen Budiman, M.IM
Director : Jeffrey Budiman, MA
Director : Stanislaus Aries Baju Nugroho
Director : Senja Lazuardy, ST
3. Granted power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to undertake all necessary actions related to the appointment of the
aforementioned members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company mentioned above, including but not limited to, the creation or request for creation,
and to sign all deeds related to that before a Notary and to notify the decision to the relevant
authorities in accordance with the applicable laws and regulations.
X Board of Director
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Stephen Budiman, PRESIDENT 07 June 2024 26 December 2026 1
M.IM DIRECTOR
Bapak Jeffrey Budiman, DIRECTOR 27 December 2021 26 December 2026 1
MA
Bapak Stanislaus Aries DIRECTOR 27 December 2021 26 December 2026 1
Baju Nugroho
Bapak Senja Lazuardy, ST DIRECTOR 27 December 2021 26 December 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Daniel Surya PRESIDENT 27 December 2021 26 December 2026 1
Wirjatmo COMMISSIONER
Bapak Michel Budi COMMISSIONER 07 June 2024 26 December 2026 1
Wirjatmo
Bapak Philip Cahyono COMMISSIONER 27 December 2021 26 December 2026 1
Bapak Drs. Andreyanto COMMISSIONER 27 December 2021 26 December 2026 1
Toemali
Bapak M. Agus Imam COMMISSIONER 07 June 2024 26 December 2026 1
X
Santoso, SE., Ak
Bapak Ferdinand COMMISSIONER 07 June 2024 26 December 2026 1
X
Bennyanto
Bapak Marco Iswara COMMISSIONER 07 June 2024 26 December 2026 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT WIR ASIA Tbk
Ira Yuanita
Corporate Secretary
PT WIR ASIA Tbk
Jalan Panjang Raya No. 70, Kebon Jeruk, Jakarta 11530 - Indonesia
Phone : (021) 5367 8064 / (021) 5080 8151, Fax : (021) 5366 9283, www.wir.group
Sender Name Ira Yuanita
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-12-2024 14:53
Attachment 1. 147.2024_20241210 - Summary Minutes of AGMS.pdf
2. 147.2024_20241210 - Covernote Ringkasan RUPSLB.pdf
3. 147.2024_20241210 - Ringkasan RUPSLB BHS.pdf
4. 147.2024_20241210 - Ringkasan RUPSLB ENG.pdf
Page 6
This is an official document of PT WIR ASIA Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT WIR ASIA Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ferdinand
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Ira Yuanita
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
person
Drs. Andreyanto Toemali Independent
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
324 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '52.605',
'shares_present': '6280345560'}