Back to announcement
20241210_WIRG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31817835_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review WIRGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
SURAT KETERANGAN
Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn, Notaris di
Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:
PT WIR ASIA Tbk.
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana akta Berita Acara Rapat tersebut dibuat
oleh saya, Notaris, pada tanggal 6 Desember 2024, Nomor 33 (“Akta”).
Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut :
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Jimmy Halim sebagai Komisaris Perseroan
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“Volledig Acquit et de Charge”) kepada
Bapak Jimmy Halim atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sampai
dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 yang akan
disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025, kecuali perbuatan penipuan,
penggelapan, dan tindak pidana lainnya.
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Daniel Surya Wirjatmo
Komisaris : Michel Budi Wirjatmo
Komisaris : Philip Cahyono
Komisaris : Drs. Andreyanto Toemali
Komisaris Independen : M. Agus Imam Santoso, SE
Komisaris Independen : Ferdinand Bennyanto
Komisaris Independen : Marco Iswara
DIREKSI
Direktur Utama : Stephen Budiman, M.IM
Page 2
JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com
Direktur : Jeffrey Budiman, MA
Direktur : Stanislaus Aries Baju Nugroho
Direktur : Senja Lazuardy, ST
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk tetapi
tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta
menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan
memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 10 Desember 2024
Notaris di Jakarta Selatan
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JOSE DIMA SATRIA
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU
p.1 ×2
unresolved
person
Drs. Andreyanto Toemali
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
299 ms
12 Sep 2026 22:55
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-12-06',
'meeting_type': 'EGM'}