20260617_SONA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101883_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.

Delta Building Blok A/16
Jl Suryopranoto 1-3, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695
Email: not.flimpele@JHR.co.id

- Bahwa dalam Rapat terdapat sebanyak 1 (satu) orang pemegang saham/kuasanya yang
mengajukan pertanyaan pada Agenda Ke-1 (satu) dan Agenda Ke-5 (lima).

Bahwa dalam Rapat ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
mengeluarkan suara abstain atas seluruh agenda Rapat, tetapi ternyata ada pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas agenda Rapat ke-
4 (empat) dan ke-5 (lima) sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, sehingga untuk Rapat
agenda ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

B. Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan :

Agenda Rapat Pertama
Rapat dengan suara bulat :

--- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan
usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda Rapat Kedua
Rapat dengan suara bulat :

-—- Menyetujui untuk :

1. Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan
cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20Y6 dari total Modal
Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar
rupiah)

2. Melakukan pembagian Dividen sebesar Rp. 35.000.000.0000 (tiga puluh lima miliar
Rupiah) atau sebesar Rp. 52,83 (lima puluh dua koma delapan tiga) per lembar saham
kepada para pemegang saham.

-atas pembagian Dividen tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

NOTARIS & PPAT
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.

Delta Building Blok A/16
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 3980-1720, 380-1695
Email: not.rlimpele@JHR.co.id

3. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 53.099.712.821 (lima puluh tiga miliar sembilan puluh

sembilan juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) akan
dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan
pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, antara lain tidak terbatas pada mengatur
tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Ketiga
Rapat dengan suara bulat :

-- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

Ik

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik di Indonesia untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain yang diperlukan oleh
Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK,

b. Independen:

c. Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun
anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan,
dan

d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan Jainnya sehubungan dengan penunjukan

Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Rapat Keempat
Rapat dengan suara terbanyak :

a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya
(acguit et de charge) disertai ucapan terima kasih atas jasa dan peran mereka selama menjabat
dalam Perseroan dan selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS.

-Presiden Komisaris : Jonathan Tahir
-Komisaris : Ronald Kumalaputra
-Komisaris Independen : Godman Hianglin Gn

-Komisaris Independen : Drs. Dai Bachtiar, S.H.

NOTARIS & PPAT
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.

Delta Building Blok A/16
Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695
Email : not.fimpele@JHR.co.id

DIREKSI.

-Presiden Direktur : Ir. Wong Budi Setiawan
-Direktur : Victoria Tahir
-Direktur : Harry Wangidjaja

-Pemberhentian dan pengangkatan mana efektif mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini.

b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala

tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta
tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia.

Agenda Rapat Kelima
Rapat dengan suara terbanyak :

a. Menyetujui untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, satu dan lain
berdasarkan Surat Biro Administrasi Efek (BAE) PT ADIMITRA JASA KORPORA
tertanggal 6 Mei 2026 Nomor OPR-0829/AJK/052026 terkait Komposisi Kepemilikan Saham
Perseroan per tanggal 30 April 2026, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut :

L

PT PRATAMA CITRA KARUNIA, sebanyak 298.080.000 (dua ratus sembilan puluh
delapan juta delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar
Rp.37.260.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

PT PRECISE PACIFIC REALTY, sebanyak 209.671.080 (dua ratus sembilan juta enam
ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.
26.208.885.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan juta delapan ratus delapan
puluh lima ribu rupiah).

Tuan TAHIR atau disebut juga Dato? Sri Profesor Doktor TAHIR Master Business
Administration, sebanyak 103.999.400 (seratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu empat ratus) saham atau dengan nilai nominal sebesar
Rp.12.999.925.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Masyarakat, sebanyak 50.649.520 (lima puluh juta enam ratus empat puluh sembilan
ribu lima ratus dua puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.
6.331.190.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu
rupiah).

NOTARIS & PPAT
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.

Delta Building Blok A/16
Jl. Suryopranoto 1-8, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695
Email : notrimpele@JHR.co.id

-Sehingga seluruhnya berjumlah 662.400.000 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus
ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 82.800.000.000,00 (delapan puluh dua
miliar delapan ratus juta rupiah) .

b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan/penegasan susunan susunan pemegang
saham Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta
tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 15 Juni 2026
Notaris di Jakarta Pusat,

RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.