Back to announcement
20260617_SONA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101883_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SONASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF RESUME OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan Having its Domicile in South Jakarta
(“PERSEROAN”) (“COMPANY”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada The Board of Director of the Company hereby
Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan announces to the Company’s Shareholders that the
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Company has held Annual General Meeting of
Saham Tahunan (“Rapat”) dengan ringkasan risalah Shareholders (the “Meeting”) with the following
sebagai berikut: summary of minutes:
I. WAKTU DAN TEMPAT I. TIME AND PLACE
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah Annual General Meeting of Shareholders was held
diselenggarakan pada: on:
Hari/Tanggal : Senin, 15 Juni 2026 Day/Date : Monday, June 15, 2026
Waktu : 14.12 WIB – 14.44 WIB Time : 14.12 – 14.44 Western Indonesia
Time
Tempat : Mayapada Tower 2 Venue : Mayapada Tower 2,
Lantai 9, Jalan Jenderal 9th Floor, Jalan Jenderal Sudirman
Sudirman Kaveling 27, Kaveling 27, South Jakarta
Jakarta Selatan
II. MATA ACARA RAPAT II. MEETING’S AGENDA
1. Pengesahan dan persetujuan Laporan Tahunan 1. Ratification and approval of the Company’s
termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan Annual Report including the Directors’ report
usaha Perseroan termasuk pengesahan dan on the Company’s business activities including
persetujuan terhadap Laporan Keuangan the ratification and approval on the Company’s
Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada Consolidated Financial Statements for the year
tanggal 31 Desember 2025, Laporan ended on 31 December 2025, the Board of
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Commissioners’ supervisory duties report for
Komisaris selama tahun buku 2025, dan financial year 2025, and the Company’s
Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku Sustainability Report for the year 2025, and to
2025, sekaligus pemberian pembebasan dan grant a full release and discharge of
pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit responsibility (acquit et de charge) to all
et de charge) kepada anggota Direksi dan members of the Directors and the Board of
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Commissioners for management and
pengawasan dan pengurusan yang mereka supervision that have been conducted in the
lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada fiscal year ended 2025.
tanggal 31 Desember 2025.
2. Persetujuan dan penetapan penggunaan laba 2. Approval and determination of the use of the
bersih Perseroan untuk tahun buku yang Company’s net profit for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. ended 31 December 2025.
Management Office : Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 – Indonesia
- Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066
Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656
Page 2
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan 3. Appointment of Public Accounting Firm to
untk mengaudit buku Perseroan yang akan audit the Company’s book for the financial year
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan ended 31 December 2026 and to determine the
penetapan honorarium serta persyaratan lain honorarium and other terms with regards to the
berkenaan dengan penunjukan tersebut. appointment.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota 4. Approval on the change of the composition of
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. the Directors and Board of Commissioners of
the Company.
5. Persetujuan penegasan susunan pemegang 5. Approval of the confirmation of the composition
saham Perseroan. of the Company’s shareholder.
III. KEHADIRAN RAPAT III. ATTENDANCE OF THE MEETING’S
Direksi: Directors:
1. Presiden Direktur: Bapak Ir. Wong Budi 1. President Director: Mr. Ir. Wong Budi
Setiawan Setiawan
2. Direktur: Bapak Harry Wangidjaja 2. Director: Mr. Harry Wangidjaja
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
1. Presiden Komisaris: Bapak Jonathan Tahir 1. President Commissioner: Mr. Jonathan Tahir
2. Komisaris Independen: Bapak Godman 2. Independent Commissioner: Mr. Godman
Hianglin Gn, yang hadir secara virtual Hianglin Gn, present virtually
IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM IV. FULFILLMENT OF LEGAL
UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT PROCEDURES FOR MEETING
ORGANIZING
1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada 1. Notification of the Meeting agenda items to the
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Financial Services Authority (“OJK”) and the
Efek Indonesia (“BEI”) sebagaimana Indonesia Stock Exchange (“IDX”), as set out
tercantum dalam surat Perseroan tertanggal in the Company’s letter dated 29 April 2026
29 April 2026 Nomor : 014/STTI-IV/2026, No. 014/STTI-IV/2026, which was
yang kemudian diubah melalui surat subsequently amended through the Company’s
Perseroan tertanggal 18 Mei 2026 Nomor : letter dated 18 May 2026 No. 039/STTI-
039/STTI-V/2026 perihal Penyampaian V/2026 regarding the Submission of
Pemberitahuan Penambahan Mata Acara. Notification of the Addition of a Meeting
Agenda Item.
2. Pengumuman Rapat kepada Pemegang 2. The announcement of the Meeting to the
Saham telah disampaikan kepada OJK dan Shareholders was duly submitted to the OJK
BEI sesuai dengan surat dari Perseroan, and the IDX in accordance with the
tertanggal 7 Mei 2026 Nomor : 022/STTI- Company’s letter dated 7 May 2026 No.
V/2026 melalui situs web PT Kustodian 022/STTI-V/2026, and was subsequently
Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), situs web published through the website of PT
BEI dan situs web Perseroan. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
the IDX website, and the Company’s website.
Management Office : Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 – Indonesia
- Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066
Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656
Page 3
3. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang 3. The Notice of the Meeting to the Shareholders
Saham telah disampaikan kepada OJK dan was duly submitted to the OJK and the IDX in
BEI sesuai dengan surat dari Perseroan, accordance with the Company’s letter dated 22
tertanggal 22 Mei 2026 Nomor: 040/STTI- May 2026 No. 040/STTI-V/2026, and was
V/2026 melalui situs web KSEI, situs web published through the KSEI website, the IDX
BEI dan situs web Perseroan. website, and the Company’s website.
V. PENYELENGGARAAN RAPAT V. MEETING ORGANIZING
1. Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 1. That in the Meeting that attended by
611.956.880 (enam ratus sebelas juta 611,956,880 (six hundred eleven million
sembilan ratus lima puluh enam ribu nine hundred fifty-six thousand eight
delapan ratus delapan puluh) saham yang hundred eighty) shares which have valid
memiliki hak suara sah atau setara dengan voting rights or equal to 92.38 % (ninety-two
92,38 % (sembilan puluh dua koma tiga point thirty eight percent) from total number
puluh delapan persen) dari seluruh jumlah of shares which have valid voting rights
saham dengan hak suara yang sah yang issued by the Company.
telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang 2. That in the Meeting the Shareholders/ their
saham/kuasanya diberikan kesempatan proxy were given the opportunity to ask
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or to give opinions with
memberikan pendapat terkait setiap mata regards to each meeting agenda.
acara Rapat.
3. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan 3. That the mechanism for decision making in
dalam Rapat adalah sebagai berikut: the meeting is as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Resolutions of the meeting shall be made by
musyawarah untuk mufakat, apabila deliberation to reach consensus, if
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, deliberation to reach consensus is not
maka dilakukan pemungutan suara. reached, then voting is conducted.
4. Bahwa dalam Rapat terdapat sebanyak 2 4. That during the Meeting, 2 (two) shareholder
(dua) orang pemegang saham/kuasanya and/or its proxy submitted questions in
yang mengajukan pertanyaan pada Agenda relation to the First Agenda Item and the
Ke-1 (satu) dan Agenda Ke-5 (lima). Fifth Agenda Item.
5. Bahwa dalam Rapat ternyata tidak ada 5. That during the Meeting, no shareholders
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang and/or proxies of shareholders cast
saham yang mengeluarkan suara abstain abstention votes on any of the Meeting
atas seluruh agenda Rapat, tetapi ternyata agenda items. However, shareholders and/or
ada pemegang saham dan/atau kuasa proxies of shareholders representing 37,500
pemegang saham yang mengeluarkan suara (thirty-seven thousand five hundred) shares
tidak setuju atas agenda Rapat ke-4 (empat) cast votes against the resolutions proposed
dan ke-5 (lima) sebanyak 37.500 (tiga under the Fourth Agenda Item and the Fifth
puluh tujuh ribu lima ratus) saham dari Agenda Item out of the total number of
seluruh jumlah saham dengan hak suara shares carrying valid voting rights
yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat, represented in the Meeting. Accordingly, the
sehingga untuk Rapat agenda ke-4 (empat) resolutions relating to the Fourth Agenda
dan ke-5 (lima) pengambilan keputusan Item and the Fifth Agenda Item were duly
dengan suara terbanyak. adopted by majority vote.
Management Office : Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 – Indonesia
- Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066
Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656
Page 4
VI. HASIL KEPUTUSAN DALAM RUPST VI. RESULTS OF DECISIONS IN THE AGMS
1. Keputusan Agenda Pertama: 1. The First Agenda’s Decision:
Jumlah Suara Setuju/ Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/
Setuju/
Number of Vote Agree Number of Vote Number of Vote Abstain
Disagree
611.956.880 saham atau Nihil/ Nihil/
100 % /
611,956,880 shares or Nil Nil
100 %
Menyetujui dan mengesahkan Laporan To approve and ratify the Annual Report,
Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai including the Directors’ Report on the
kegiatan usaha Perseroan termasuk Company’s business activities, the
persetujuan terhadap Laporan Keuangan Consolidated Financial Statements of the
Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada Company for the financial year ended 31
tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan December 2025, and the Supervisory Report
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan of the Board of Commissioners for the
Komisaris selama tahun buku 2025 dan financial year 2025, as well as to ratify the
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Company’s Consolidated Financial
Perseroan Tahun Buku 2025 sekaligus Statements for the financial year 2025, and to
pemberian pelunasan dan pembebasan grant a full release and discharge (acquit et de
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) to the members of the Directors and
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris the Board of Commissioners of the Company
Perseroan atas tindakan pengawasan dan for the management and supervisory actions
pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun performed by them during the financial year
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember ended 31 December 2025.
2025
2. Keputusan Agenda Kedua: 2. The Second Agenda Decision:
Jumlah Suara Setuju/ Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/
Setuju/
Number of Vote Agree Number of Vote Disagree Number of Vote Abstain
611.956.880 saham Nihil/ Nihil/
atau 100 % /
611,956,880 shares or Nil Nil
100 %
Menyetujui untuk: To approve:
1) Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 1) In compliance with Article 39 of the
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal Company’s Articles of Association in
Management Office : Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 – Indonesia
- Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066
Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656
Page 5
70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun conjunction with Article 70 of Law No.
2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) 40 of 2007 concerning Limited Liability
untuk melakukan cadangan dari laba Companies, the allocation of a statutory
bersih setiap tahun, sampai cadangan reserve from the Company’s annual net
mencapai 20% dari total Modal Disetor. profit until such reserve reaches 20% of
Dengan ini kami mencadangkan sebesar the Company’s issued and paid-up
Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) capital. Accordingly, an amount of IDR
1,000,000,000 (one billion Rupiah) shall
be appropriated as a statutory reserve.
2) Melakukan pembagian Dividen sebesar 2) The distribution of cash dividends in the
Rp. 35.000.000.0000 (tiga puluh lima amount of IDR 35,000,000,000 (thirty-
miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 52,83 per five billion Rupiah), equivalent to IDR
lembar saham kepada para pemegang 52.83 per share, to the shareholders of
the Company.
saham.
-Such dividend distribution shall be
-atas pembagian Dividen tersebut akan
subject to withholding tax in accordance
dipotong pajak sesuai dengan ketentuan
with the prevailing tax laws and
perpajakan yang berlaku.
regulations.
3) Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3) The remaining amount of IDR
53.099.712.821 (lima puluh tiga miliar 53,099,712,821 (fifty-three billion
sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ninety-nine million seven hundred
dua belas ribu delapan ratus dua puluh satu twelve thousand eight hundred twenty-
Rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang one Rupiah) shall be recorded as retained
ditahan untuk memperkuat struktur earnings to strengthen the Company's
permodalan Perseroan. capital structure.
4) Memberikan kuasa dan wewenang kepada 4) To grant authority and power to the
Direksi Perseroan untuk menentukan Directors of the Company to determine
pelaksanaan pembagian dividen tunai the implementation of the cash dividend
tersebut, antara lain tidak terbatas pada distribution, including but not limited to
mengatur tentang jadwal dan tata cara determining the schedule and procedures
pembagian dividen sesuai dengan for the distribution of dividends in
ketentuan peraturan perundang-undangan accordance with the prevailing laws and
yang berlaku. regulations.
3. Keputusan Agenda Ketiga: 3. The Third Agenda Decision:
Jumlah Suara Setuju/ Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/
Setuju/
Number of Vote Agree Number of Vote Number of Vote Abstain
Disagree
611.956.880 saham atau Nihil/ Nihil/
100 % /
611,956,880 shares or
100 % Nil Nil
Management Office : Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 – Indonesia
- Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066
Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656
Page 6
Menyetujui untuk memberikan wewenang To approve the granting of authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : Board of Commissioners of the Company
to:
1) Menyetujui untuk menunjuk Kantor 1) To approve the appointment of a Public
Akuntan Publik di Indonesia untuk tahun Accounting Firm in Indonesia to
buku yang berakhir pada tanggal 31 conduct the audit of the Company’s
Desember 2026 dan/atau audit lain yang financial statements for the financial
diperlukan Perseroan, dengan kriteria year ending 31 December 2026 and/or
sebagai berikut: such other audit engagements as may be
required by the Company, based on the
following criteria:
a) Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di a) The Public Accounting Firm is
OJK; registered with the OJK;
b) Independen; b) Independent;
c) Tidak memiliki benturan kepentingan c) Has no conflict of interest and is not
dan tidak terafiliasi dengan Perseroan affiliated with the Company or any
maupun anak perusahaannya serta of its subsidiaries, nor with any
anggota Direksi dan anggota Dewan member of the Directors and the
Komisaris Perseroan; Board of Commissioners of the
Company;
d) Tidak tersangkut perkara dengan d) Not involved in any legal
Perseroan maupun anak perusahaannya proceedings or disputes with the
serta anggota Direksi dan anggota Company or any of its subsidiaries,
Dewan Komisaris Perseroan. nor with any member of the
Directors and the Board of
Commissioners of the Company.
2) Menetapkan jumlah honorarium dan 2) To determine the fees and other terms
persyaratan lainnya sehubungan dengan and conditions relating to the
penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut appointment of such Public Accounting
sesuai dengan ketentuan yang berlaku Firm in accordance with the applicable
laws and regulations.
4. Keputusan Agenda Keempat: 4. The Fourth Agenda Decision:
Jumlah Suara Setuju/ Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/
Setuju/
Number of Vote Agree Number of Vote Number of Vote Abstain
Disagree
611.919.380 saham atau 37.500 saham atau Nihil/
99,99 % / 0,01%/
611,919,380 shares or 37,500 shares or Nil
99.99 % 0.01%
a. Menyetujui memberhentikan dengan a. Approved to respectfully dismiss all
hormat seluruh anggota Direksi dan members of the Directors and members
anggota Dewan Komisaris Perseroan of the Board of Commissioners of the
Management Office : Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 – Indonesia
- Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066
Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656
Page 7
dengan memberikan pembebasan Company by providing full release and
dan pelunasan sepenuhnya (acquit et discharge (acquit et de charge)
de charge) disertai ucapan terima accompanied by gratitude for their
kasih atas jasa dan peran mereka services and roles while serving in the
selama menjabat dalam Perseroan Company and subsequently appointed
dan selanjutnya mengangkat para new members of the Company's Board
anggota Direksi dan Dewan of Directors and Board of
Komisaris Perseroan yang baru Commissioners, with the following
dengan susunan sebagai berikut : composition :
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris : Jonathan Tahir : President Commissioner
Komisaris : Ronald Kumalaputra : Commissioner
Komisaris Independen : Godman Hianglin Gn : Independent Commissioners
Drs. Dai Bachtiar, S.H.
Direksi Directors
Presiden Direktur : Ir. Wong Budi Setiawan : President Director
Direktur : Harry Wangidjaja : Directors
Victoria Tahir
Pemberhentian dan pengangkatan Dismissal and appointment are effective
mana efektif mulai berlaku sejak from the closing of the Meeting.
ditutupnya Rapat tersebut.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi b. Authorize the Director of the Company
Perseroan dengan hak substitusi with substitution rights to act as
untuk melakukan segala tindakan necessary with regards to the changes in
yang diperlukan berkaitan dengan the composition of the Directors and
perubahan susunan anggota Direksi Board of Commissioners of the
Perseroan dan Dewan Komisaris, Company, including but not limited to
termasuk akan tetapi tidak terbatas make, sign, and submit all documents
untuk membuat, menandatangani, and to state the meeting resolutions in a
dan menyerahkan segala dokumen, separate deed in front of a Notary and to
serta untuk menyatakan keputusan administer the announcement and its
Rapat tersebut dalam suatu akta registration to Minister of Law and
tersendiri dihadapan Notaris dan Human Rights of the Republic of
mengurus pemberitahuan serta Indonesia.
pendaftarannya kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.
Management Office : Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 – Indonesia
- Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066
Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656
Page 8
5. Keputusan Agenda Kelima: 5. The Fifth Agenda Decision:
Jumlah Suara Setuju/ Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/
Setuju/
Number of Vote Agree Number of Vote Number of Vote Abstain
Disagree
611.919.380 saham atau 37.500 saham atau Nihil/
99,99 % / 0,01%/
611,919,380 shares or 37,500 shares or Nil
99.99 % 0.01%
a. Menyetujui untuk menegaskan susunan a. Approved to confirm the composition of
pemegang saham Perseroan, satu dan the Company's shareholders, one and the
lain berdasarkan Surat Biro Administrasi other based on the Letter of the
Efek (BAE) PT ADIMITRA JASA Securities Administration Bureau refers
KORPORA tertanggal 6 Mei 2026 to as "BAE" PT Adimitra Jasa Korpora
Nomor OPR-0829/AJK/052026 terkait dated 6 Mei 2026 Number OPR-
Komposisi Kepemilikan Saham 0829/AJK/052026, regarding the
Perseroan per tanggal 30 April 2026, Company's Share Ownership
sehingga susunan pemegang saham Composition as of 30 April 2026, so that
Perseroan adalah sebagai berikut: the composition of the Company's
shareholders is as follows:
1) PT PRATAMA CITRA 1) PT PRATAMA CITRA
KARUNIA, sebanyak 298.080.000 KARUNIA, holding 298,080,000
(dua ratus sembilan puluh delapan (two hundred ninety-eight million
juta delapan puluh ribu) saham atau eighty thousand) shares, with an
dengan nilai nominal sebesar aggregate nominal value of IDR
Rp.37.260.000.000,00 (tiga puluh 37,260,000,000.00 (thirty-seven
tujuh miliar dua ratus enam puluh billion two hundred sixty million
juta rupiah). Rupiah).
2) PT PRECISE PACIFIC 2) PT PRECISE PACIFIC
REALTY, sebanyak 209.671.080 REALTY, holding 209,671,080
(dua ratus sembilan juta enam ratus (two hundred nine million six
tujuh puluh satu ribu delapan puluh) hundred seventy-one thousand
saham atau dengan nilai nominal eighty) shares, with an aggregate
sebesar Rp. 26.208.885.000,00 (dua nominal value of IDR
puluh enam miliar dua ratus delapan 26,208,885,000.00 (twenty-six
juta delapan ratus delapan puluh billion two hundred eight million
lima ribu rupiah). eight hundred eighty-five thousand
Rupiah).
3) Tuan TAHIR atau disebut juga 3) Mr. Tahir, also known as Dato’ Sri
Dato’ Sri Profesor Doktor Professor Doctor Tahir, Master of
TAHIR Master Business Business Administration, holding
Administration, sebanyak 103,999,400 (one hundred three
Management Office : Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 – Indonesia
- Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066
Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656
Page 9
103.999.400 (seratus tiga juta million nine hundred ninety-nine
sembilan ratus sembilan puluh thousand four hundred) shares, with
sembilan ribu empat ratus) saham an aggregate nominal value of IDR
atau dengan nilai nominal sebesar 12,999,925,000.00 (twelve billion
Rp.12.999.925.000,00 (dua belas nine hundred ninety-nine million
miliar sembilan ratus sembilan nine hundred twenty-five thousand
puluh sembilan juta sembilan ratus Rupiah).
dua puluh lima ribu rupiah).
4) Masyarakat, sebanyak 50.649.520 4) Public shareholders, holding
(lima puluh juta enam ratus empat 50,649,520 (fifty million six
puluh sembilan ribu lima ratus dua hundred forty-nine thousand five
puluh) saham atau dengan nilai hundred twenty) shares, with an
nominal sebesar Rp. aggregate nominal value of IDR
6.331.190.000,00 (enam miliar tiga 6,331,190,000.00 (six billion three
ratus tiga puluh satu juta seratus hundred thirty-one million one
sembilan puluh ribu rupiah). hundred ninety thousand Rupiah).
Sehingga seluruhnya berjumlah So the total is 662,400,000 (six hundred
662.400.000 (enam ratus enam puluh sixty two million four hundred
dua juta empat ratus ribu) saham atau thousand) shares or with a nominal
dengan nilai nominal sebesar value of IDR 82,800,000,000.00 (eighty
Rp. 82.800.000.000,00 (delapan puluh two billion eight hundred million
dua miliar delapan ratus juta rupiah). rupiah).
b. Memberi kuasa kepada Direksi b. Authorize the Director of the Company
Perseroan dengan hak substitusi untuk with the right of substitution to take all
melakukan segala tindakan yang necessary actions relating to
diperlukan berkaitan dengan changes/confirmation of the
perubahan/penegasan susunan susunan composition of the Company's
pemegang saham Perseroan, termasuk shareholders, including but not limited
akan tetapi tidak terbatas untuk to making, signing and submitting all
membuat, menandatangani dan documents, as well as to state the
menyerahkan segala dokumen, serta resolutions of this Meeting in a separate
untuk menyatakan keputusan Rapat ini deed in front of Notary and
dalam suatu akta tersendiri dihadapan administering notification and
Notaris dan mengurus pemberitahuan registration to the Minister of Law and
serta pendaftarannya kepada Menteri Human Rights of the Republic of
Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.
Republik Indonesia.
Jakarta, 18 Juni 2026 / Jakarta, June 18, 2026
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
Direksi / Directors
Management Office : Menara Sudirman 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 – Indonesia
- Phone : (021) 5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) 5213066
Ticketing & Reservation : (021) 5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 15 Jun 2026 · 14:12–14:44 |
| Present | 611,956,880 (92.38%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
611,956,880
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
611,956,880
100.00%
Against
39
—
Abstain
1
—
Agenda 3
approved
For
611,956,880
100.00%
Against
20
—
Abstain
—
—
Agenda 4
approved
For
611,919,380
99.99%
Against
37,500
0.01%
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
611,919,380
99.99%
Against
37,500
0.01%
Abstain
0
—
Names mentioned 32 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Having its Domicile in South
p.1
unresolved
—
Day/Date : Monday, June 15, 2026
p.1
unresolved
—
9th
p.1
unresolved
—
Kaveling 27, South
p.1
unresolved
—
II. MEETING’S
p.1
unresolved
—
on the Company’s business activities including
p.1
unresolved
—
ratification and approval on
p.1
unresolved
—
ended on 31 December 2025,
p.1
unresolved
org
financial year 2025,
p.1
unresolved
—
responsibility (acquit et de charge) to all
p.1
unresolved
—
supervision that have been conducted in
p.1
unresolved
—
fiscal year ended 2025.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.2
unresolved
person
Godman
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
person
Independent Commissioners Drs. Dai Bachtiar
p.7 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.7 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Management Office
p.7
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora Nomor OPR-
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
1720 ms
12 Sep 2026 22:08
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan '
'Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk '
'mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat '
'tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan '
'suara. 4. Bahwa dalam Rapat terdapat sebanyak '
'2 (dua) orang pemegang saham/kuasanya yang '
'mengajukan pertanyaan pada Agenda Ke-1 (satu) '
'dan Agenda Ke-5 (lima). 5. Bahwa dalam Rapat '
'ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau '
'kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara '
'abstain atas seluruh agenda Rapat, tetapi '
'ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak '
'setuju atas agenda Rapat ke-4 (empat) dan '
'ke-5 (lima) sebanyak 37.500 (tiga puluh tujuh '
'ribu lima ratus) saham dari seluruh jumlah '
'saham dengan hak suara yang sah yang '
'dikeluarkan dalam Rapat, sehingga untuk Rapat '
'agenda ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) '
'pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. '
'Management Office : Menara Sudirman 20 th '
'Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta '
'12190 – Indonesia - Phone : (021) '
'5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) '
'5213066 Ticketing & Reservation : (021) '
'5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656 VI. '
'HASIL KEPUTUSAN DALAM RUPST 1. Keputusan '
'Agenda Pertama: Jumlah Suara Setuju/ Jumlah '
'Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/ Setuju/ '
'Number of Vote Agree Number of Vote Number of '
'Vote Abstain Disagree 611.956.880 saham atau '
'100 % / 611,956,880 shares or 100 % '
'Menyetujui dan mengesahkan Laporan To approve '
'and ratify the Annual Report, Tahunan '
'termasuk Laporan Direksi mengenai including '
'the Directors’ Report on the kegiatan usaha '
'Perseroan termasuk Company’s business '
'activities, the persetujuan terhadap Laporan '
'Keuangan Consolidated Financial Statements of '
'the Konsolidasian Perseroan yang berakhir '
'pada Company for the financial year ended 31 '
'tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan December '
'2025, and the Supervisory Report Pelaksanaan '
'Tugas Pengawasan Dewan of the Board of '
'Commissioners for the Komisaris selama tahun '
'buku 2025 dan financial year 2025, as well as '
'to ratify the Pengesahan Laporan Keuangan '
'Konsolidasian Company’s Consolidated '
'Financial Perseroan Tahun Buku 2025 sekaligus '
'Statements for the financial year 2025, and '
'to pemberian pelunasan dan pembebasan grant a '
'full release and discharge (acquit et de '
'tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de '
'charge) to the members of the Directors and '
'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris '
'the Board of Commissioners of the Company '
'Perseroan atas tindakan pengawasan dan for '
'the management and supervisory actions '
'pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun '
'performed by them during the financial year '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'ended 31 December 2025. 2025 2. Keputusan '
'Agenda Kedua: Jumlah Suara Setuju/ Jumlah '
'Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/ Setuju/ '
'Number of Vote Agree Number of Vote Disagree '
'Number of Vote Abstain 611.956.880 saham '
'Nihil/ Nihil/ atau 100 % / 611,956,880 shares '
'or 100 % Menyetujui untuk: 1) Guna memenuhi '
'ketentuan Pasal 39 1) In compliance with '
'Article 39 of the Anggaran Dasar Perseroan '
'juncto Pasal Company’s Articles of '
'Association in Management Office : Menara '
'Sudirman 20 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. '
'60, Jakarta 12190 – Indonesia - Phone : (021) '
'5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) '
'5213066 Ticketing & Reservation : (021) '
'5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656 70 '
'Undang-Undang Nomor 40 Tahun conjunction with '
'Article 70 of Law No. 2007 tentang Perseroan '
'Terbatas (PT) 40 of 2007 concerning Limited '
'Liability untuk melakukan cadangan dari laba '
'Companies, the allocation of a statutory '
'bersih setiap tahun, sampai cadangan reserve '
'from the Company’s annual net mencapai 20% '
'dari total Modal Disetor. profit until such '
'reserve reaches 20% of Dengan ini kami '
'mencadangkan sebesar the Company’s issued and '
'paid-up Rp. 1.000.000.000 (satu miliar '
'rupiah) 1,000,000,000 (one billion Rupiah) '
'shall be appropriated as a statutory reserve. '
'2) Melakukan pembagian Dividen sebesar 2) The '
'distribution of cash dividends in the amount '
'of IDR 35,000,000,000 (thirty- Rp. '
'35.000.000.0000 (tiga puluh lima five billion '
'Rupiah), equivalent to IDR miliar Rupiah) '
'atau sebesar Rp. 52,83 per 52.83 per share, '
'to the shareholders of lembar saham kepada '
'para pemegang the Company. saham. -Such '
'dividend distribution shall be -atas '
'pembagian Dividen tersebut akan subject to '
'withholding tax in accordance dipotong pajak '
'sesuai dengan ketentuan with the prevailing '
'tax laws and perpajakan yang berlaku. '
'regulations. 3) Sedangkan sisanya sebesar Rp. '
'3) The remaining amount of IDR 53.099.712.821 '
'(lima puluh tiga miliar 53,099,712,821 '
'(fifty-three billion sembilan puluh sembilan '
'juta tujuh ratus ninety-nine million seven '
'hundred dua belas ribu delapan ratus dua '
'puluh satu twelve thousand eight hundred '
'twenty- Rupiah) akan dicatatkan sebagai laba '
'yang one Rupiah) shall be recorded as '
'retained ditahan untuk memperkuat struktur '
"earnings to strengthen the Company's "
'permodalan Perseroan. 4) Memberikan kuasa dan '
'wewenang kepada 4) To grant authority and '
'power to the Direksi Perseroan untuk '
'menentukan Directors of the Company to '
'determine pelaksanaan pembagian dividen tunai '
'the implementation of the cash dividend '
'tersebut, antara lain tidak terbatas pada '
'distribution, including but not limited to '
'mengatur tentang jadwal dan tata cara '
'determining the schedule and procedures '
'pembagian dividen sesuai dengan for the '
'distribution of dividends in ketentuan '
'peraturan perundang-undangan accordance with '
'the prevailing laws and yang berlaku. 3. '
'Keputusan Agenda Ketiga: Jumlah Suara Setuju/ '
'Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara Abstain/ '
'Setuju/ Number of Vote Agree Number of Vote '
'Number of Vote Abstain Disagree 611.956.880 '
'saham atau Nihil/ Nihil/ 100 % / 611,956,880 '
'shares or 100 % Management Office : Menara '
'Sudirman 20 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. '
'60, Jakarta 12190 – Indonesia - Phone : (021) '
'5213056-57-58-59 (Hunting) Fax : (021) '
'5213066 Ticketing & Reservation : (021) '
'5227657-58, 5212521 Fax : (021) 5227656 '
'Menyetujui untuk memberikan wewenang To '
'approve the granting of authority to the '
'kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : to: '
'1) Menyetujui untuk menunjuk Kantor 1) To '
'approve the appointment of a Public Akuntan '
'Publik di Indonesia untuk tahun Accounting '
'Firm in Indonesia to buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 conduct the audit of the Company’s '
'Desember 2026 dan/atau audit lain yang '
'financial statements for the financial '
'diperlukan Perseroan, dengan kriteria year '
'ending 31 December 2026 and/or sebagai '
'berikut: required by the Company, based on '
'the following criteria: a) Kantor Akuntan '
'Publik telah terdaftar di a) The Public '
'Accounting Firm is OJK; b) Independen; c) '
'Tidak memiliki benturan kepentingan c) Has no '
'conflict of interest and is not dan tidak '
'terafiliasi dengan Perseroan affiliated with '
'the Company or any maupun anak perusahaannya '
'serta of its subsidiaries, nor with any '
'anggota Direksi dan anggota Dewan member of '
'the Directors and the Komisaris Perseroan; '
'Company; d) Tidak tersangkut perkara dengan '
'd) Not involved in any legal Perseroan maupun '
'anak perusahaannya proceedings or disputes '
'with the serta anggota Direksi dan anggota '
'Company or any of its subsidiaries, Dewan '
'Komisaris Perseroan. Directors and the Board '
'of Commissioners of the Company. 2) '
'Menetapkan jumlah honorarium dan 2) To '
'determine the fees and other terms '
'persyaratan lainnya sehubungan dengan and '
'conditions relating to the penunjukan Kantor '
'Akuntan Publik tersebut appointment of such '
'Public Accounting sesuai dengan ketentuan '
'yang berlaku laws and regulations. 4. '
'Keputusan Agenda Keempat: Jumlah Suara '
'Setuju/ Jumlah Suara Tidak Jumlah Suara '
'Abstain/ Setuju/ Number of Vote Agree Number '
'of Vote Number of Vote Abstain Disagree '
'611.919.380 saham atau 37.500 saham atau '
'Nihil/ 99,99 % / 0,01%/ 611,919,380 shares or '
'37,500 shares or Nil 99.99 % 0.01% a. '
'Menyetujui memberhentikan dengan hormat '
'seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan Management Office : '
'Menara Sudirman 20 th Floor, Jl. Jend. '
'Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 – Indonesia - '
'Phone : (021) 5213056-5',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '611956880'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1',
'votes_against': '39',
'votes_for': '611956880'},
{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': None,
'votes_against': '20',
'votes_for': '611956880'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '37500',
'votes_for': '611919380'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '37500',
'votes_for': '611919380'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-15',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.38',
'shares_present': '611956880',
'time_end': '14:44:00',
'time_start': '14:12:00',
'venue': 'Mayapada Tower 2 th Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 27, '
'Jakarta Selatan II.'}