20260618_PJHB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102013_lamp1.pdf

Direksi

Direktur Utama : GO SIOE BIE

Direktur : WILLYHARTO TJANDRA

Direktur Keuangan : ANTHONY SAMUEL RAHMATHARUN
Biro Administrasi Efek : PT SINARTAMA GUNITA

Notaris : ADI JATMIKA, S.H., M.Kn

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham :

RUPS LB dihadiri dan terwakili sebanyak 1.399.420.700 (satu miliar tiga ratus
sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus) saham
atau mewakili 72,87”o (tujuh puluh dua koma delapan tujuh persen) dari
1.920.173.371 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh
tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu) saham, yang merupakan seluruh saham
yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang
sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan
Agenda RUPSLB.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPS-LB :

No Agenda Abstain | Tidak Setuju Total Setuju
Setuju
1. | Persetujuan perubahan 2.800 0 1.399.417.900 | 1.399.420.700
Anggaran Dasar

Perseroan sehubungan
dengan penyesuaian
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)

Dipindai dengan CamScanner

HASIL KEPUTUSAN RUPS-LB

1. MENYETUJUI untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI
Tahun 2025) menjadi :

a) Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah Angkutan Laut Dalam Negeri
untuk Barang Umum (KBLI : 50121),

b) Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah Aktivitas Perusahaan Induk
(KBLI : 64210),

2. MENYETUJUI untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, selanjutnya berbunyi
sebagai berikut:

1) Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang usaha Angkutan
Laut, Pergudangan dan Penyimpanan, serta menjalankan Aktivitas
Perusahaan Induk.

2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM (KBLI 50121)
Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang umum melalui laut
dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan
melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek
tidak tetap dan tidak teratur (tramper), termasuk kegiatan penyewaan
angkutan laut berikut operatornya.

3) Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha
utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha penunjang sebagai berikut:

AKTIVITAS PERUSAHAAN INDUK (KBLI : 64210):

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan induk (holding companies),
misalnya unit yang memegang aset (memiliki dan mengelola tingkat ekuitas)
dari satu atau lebih anak perusahaan dan hanya bertanggung jawab sebagai
pemilik anak perusahaan. Perusahaan induk dalam kelompok ini tidak

X.

Dipindai dengan CamScanner

memberikan jasa lain kepada perusahaan yang ekuitasnya dipegang oleh
perusahaan induk, misalnya perusahaan induk tidak mengatur dan
mengelola unit-unit lain. Perusahaan induk ini dapat melakukan aktivitas
seperti pengendalian, konsolidasi keuangan, dan bertanggung jawab terhadap
aktivitas setiap anak perusahaan, tetapi bukan aktivitas manajemen aktif
anak perusahaan tersebut, misalnya perusahaan induk konglomerasi
keuangan.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris,
menghadap instansi yang berwenang, mengajukan pemberitahuan dan/atau
permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor
kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Dipindai dengan CamScanner