20260618_PJHB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102013_lamp2.pdf

Direksi

Direktur Utama : GO SIOE BIE

Direktur ! WILLYHARTO TJANDRA

Direktur Keuangan : ANTHONY SAMUEL RAHMATHARUN
Biro Administrasi Efek : PT SINARTAMA GUNITA

Notaris : ADI JATMIKA, S.H., M.Kn

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.399.226.750 (satu miliar tiga ratus
sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima
puluh) saham atau mewakili 72,364 (tujuh puluh dua koma delapan enam
persen) dari 1.920.173.371 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus
tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu) saham, yang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dengan
hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan
Agenda RUPST.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

No Agenda Abstain | Tidak Setuju Total Setuju
Setuju
1. | Persetujuan dan 2800 0 1.399.223.950 | 1.399.226.750

Pengesahan Laporan
Tahunan Perseroan
Tahun Buku 2025
termasuk Laporan
Kegiatan Perseroan,

Dipindai dengan CamScanner

Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris,
Laporan Keuangan Tahun
Buku 2025 serta
pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit
ct de charge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan
pengawasan yang
dilakukan selama Tahun
Buku 2025

Penetapan penggunaan 2.800 fo) 1.399.223.950 | 1.399.226.750
Laba Bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025

Penunjukan Kantor 2.800 0 1.399.223.950 | 1.399.226.750
Akuntan Publik
Independen untuk
mengaudit laporan
keuangan Perseroan
tahun buku 2026

Penetapan Remunerasi 2.800 472.300 | 1.398.754.450 | 1.398.757.250
Direksi dan Dewan
Komisaris untuk Tahun
Buku 2026

Laporan Realisasi Tidak membutuhkan persetujuan oleh karena agenda
Penggunaan Dana Hasil rapat ini bersifat informatif.

Penawaran Umum
Perdana Saham (Initial
Public Offering/IPO)

Dipindai dengan CamScanner

HASIL KEPUTUSAN RUPST

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik &
Indra, berdasarkan laporan nomor: 00072/3.0470/AU.1/06/1867-2/1/!111/2026,
dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material”, dengan demikian
membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung
jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun
buku 2025.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp11.076.964.502 (sebelas
miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus
dua rupiah), dengan penggunaan sebagai berikut:

1. Seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 dibukukan sebagai laba ditahan dan akan
digunakan untuk mendukung kegiatan operasional serta pengembangan
usaha Perseroan.

2. Menyisihkan dana cadangan maksimal 20Y6 dari total laba sebagai syarat
memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran
Dasar Perseroan.

3. Tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan tahun buku 2026, dan

4 X.

Dipindai dengan CamScanner

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
serta ketentuan lain terkait pengangkatan KAP tersebut.

MATA ACARA KE EMPAT

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, tantiem,
tunjangan, dan/atau fasilitas lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
keputusan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan,
kinerja, dan keberlangsungan usaha Perseroan serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KE LIMA

Tidak memerlukan persetujuan oleh karena agenda mata acara ke lima tentang
laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum bersifat informatif.

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor

kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Jakarta, 15 Juni 2026

Dipindai dengan CamScanner